Ухвала
від 11.10.2019 по справі 757/54496/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54496/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 62019000000000642, -

В С Т А Н О В И В :

11.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 62019000000000642.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000642 від 13.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Міністерства охорони здоров`я України (код ЄДРПОУ 00012925) та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров`я України у період 2015 - 2019 років за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили розтрату майна, чим заподіяли матеріальну шкоду (збитки) державному бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму понад 18,7 млн. грн.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ», код ЄДРПОУ - 42365495) 26.12.2018 визнано переможцем тендерних торгів оголошених Міністерством охорони здоров`я України на виконання послуг.

26 грудня 2018 року за результатами проведених електронних публічних державних закупівель (тендерів) між ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ», код ЄДРПОУ - 42365495) та Міністерством охорони здоров`я України укладено договори №169, №170, №171, №172 на виконання наступних послуг: послуги з просочування деревини, аналітичні послуги (визначення категорії приміщення), послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування, послуги з технічного огляду та випробувань.

Під час укладення вищевказаних договорів єдиним керівником та засновником ТОВ «СТРОЙКИЇВ» являлась громадянка України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка згідно розміщеного на сайті work.ua резюме здійснювала пошук роботи адміністратором у м. Києві із посадовим окладом 8 тис. грн., що у свою чергу свідчить про неможливість реального перебування на посаді директора будівельного підприємства.

Згідно офіційного сайту «Публічні закупівлі «Prozorro» 26.12.2018 ТОВ «СТРОЙКИЇВ» чотири рази визнано переможцем тендерних торгів оголошених Міністерством охорони здоров`я України за результатами яких отримало грошові кошти в загальній сумі 771 200 грн.

Однак, ТОВ «СТРОЙКИЇВ» не подавало жодної податкової звітності за весь період своєї діяльності, жодних податкових накладних згідно Єдиного реєстру податкових накладних не виписано, підприємство ніколи не мало найманих працівників, що є підтвердженням того, що вказане підприємство не могло реально виконувати зазначені послуги, тим більше за 5 днів, 2 з яких взагалі були вихідними.

Згідно умов вищевказаних договорів термін надання послуг з 26.12.2018 по 31.12.2018, що свідчить про умисні дії службових осіб МОЗ України спрямовані на розтрату державних коштів у кінці бюджетного року.

Одразу після проведення вищевказаних незаконних операцій та перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ «СТРОЙКИЇВ» 28.01.2019 на даному підприємстві відбулась зміна засновника та директора ОСОБА_5 на громадянку України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), одночасно з цим відбулась зміна назви підприємства на ТОВ «АВТО ТРЕК», а також його перереєстрація із м. Києва до м. Івано-Франківськ.

Зазначені дії спрямовані на приховування незаконних операцій та виведення бюджетних коштів на рахунки ТОВ «СТРОЙКИЇВ», яке має ознаки фіктивності.

2 серпня 2019 року слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/37512/19-к від 19.07.2019 проведено обшук у приміщенні Міністерства охорони здоров`я України, за адресою:

м. Київ, вул. Грушевського, 7, за результатами якого вилучено оригінали документів Міністерства охорони здоров`я України, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «СТРОЙКИЇВ».

З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи на підставі постанови в порядку ст.245 КПК України відібрано зразки почерку та підписів у колишнього директора та засновника ТОВ «СТРОЙКИЇВ» громадянки ОСОБА_5 .

На теперішній час виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи за документами, підписаними від імені колишнього директора ТОВ «СТРОЙКИЇВ» ОСОБА_5 , які були вилучені у приміщенні МОЗ України.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав з підстав, що викладені в ньому та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку, що для повного та всебічного проведення досудового розслідування необхідні спеціальні знання технічного характеру, тобто є необхідне залучення експерта, що є свідченням обґрунтованості клопотання та підстав для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 242, 243, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 62019000000000642 задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 62019000000000642 судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України (м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4).

На вирішення експерта поставити наступні запитання:

Чи виконані підписи громадянкою ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) або іншою особою в оригіналах документів Міністерства охорони здоров`я України, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «СТРОЙКИЇВ» (код ЄДРПОУ - 42365495), а саме:

- в договорі №169 від 26.12.2018 укладеним між Міністерством охорони здоров`я України та ТОВ «СТРОЙКИЇВ», в графі «Директор В.Р. Мекеда» на 4 арк.;

- в протоколі погодження договірної ціни (додаток №1 до Договору №169 від 26.12.2018), в графі «Директор В.Р. Мекеда» на 1 арк.;

- в специфікації на закупівлю послуг згідно ДК: 021:2015 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробування (заміри опору) (додаток №2 до Договору №169 від 26.12.2018), в графі «Директор В.Р. Мекеда» на 1 арк.;

- в акті №1 від 27.12.2018 на надання послуг по Договору №169 від 26.12.2018, в графі: «Виконавець Директор ТОВ «СТРОЙКИЇВ» Валентина МЕКЕДА» на 1 арк.;

- в договорі №170 від 26.12.2018 укладеним між Міністерством охорони здоров`я України та ТОВ «СТРОЙКИЇВ», в графі «Директор В.Р. Мекеда» на 4 арк.;

- в протоколі погодження договірної ціни (додаток №1 до Договору №170 від 26.12.2018), в графі «Директор В.Р. Мекеда» на 1 арк.;

- в специфікації на закупівлю послуг згідно ДК: 021:2015 71600000-4 Послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування (розрахунок допустимого струмового навантаження) (додаток №2 до Договору №170 від 26.12.2018), в графі «Директор В.Р. Мекеда» на 1 арк.;

- в акті №1 від 27.12.2018 на надання послуг по Договору №170 від 26.12.2018, в графі: «Виконавець Директор ТОВ «СТРОЙКИЇВ» Валентина МЕКЕДА» на 1 арк.;

- в договорі №171 від 26.12.2018 укладеним між Міністерством охорони здоров`я України та ТОВ «СТРОЙКИЇВ», в графі «Директор В.Р. Мекеда» на 3 арк.;

- в протоколі погодження договірної ціни (додаток №1 до Договору №171 від 26.12.2018), в графі «Директор В.Р. Мекеда» на 1 арк.;

- в специфікації на закупівлю послуг згідно ДК: 021:2015 71620000-2 Аналітичні послуги (визначення категорій приміщень) (додаток №2 до Договору №171 від 26.12.2018), в графі «Директор В.Р. Мекеда» на 1 арк.;

- в акті №1 від 27.12.2018 на надання послуг по Договору №171 від 26.12.2018, в графі: «Виконавець Директор ТОВ «СТРОЙКИЇВ» Валентина МЕКЕДА» на 1 арк.;

- в договорі №172 від 26.12.2018 укладеним між Міністерством охорони здоров`я України та ТОВ «СТРОЙКИЇВ», в графі «Директор В.Р. Мекеда» на 4 арк.;

- в протоколі погодження договірної ціни (додаток №1 до Договору №172 від 26.12.2018), в графі «Директор В.Р. Мекеда» на 1 арк.;

- в специфікації на закупівлю послуг згідно ДК: 021:2015 77220000-8 Послуги з просочування деревини (додаток №2 до Договору №172 від 26.12.2018) , в графі «Директор В.Р. Мекеда» на 1 арк.;

- в акті №1 від 27.12.2018 на надання послуг по Договору №172 від 26.12.2018, в графі: «Виконавець Директор ТОВ «СТРОЙКИЇВ» Валентина МЕКЕДА» на 1 арк.;

- в експертному висновку щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки приміщень об`єкта (архівних та підсобних приміщень для зберігання матеріальних цінностей Міністерства охорони здоров`я України, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 7) від 26.12.2018, в графах: «Експертизу провів: експерт з оцінки протипожежного стану об`єктів ТОВ «СТРОЙКИЇВ» ОСОБА_5 та Директор ОСОБА_5 » на 1 арк.;

- в листі ТОВ «СТРОЙКИЇВ» №28 від 26.12.2018 на адресу Державного секретаря Міністерства охорони здоров`я України ОСОБА_7 «щодо проведення експертизи протипожежного стану приміщень, а також визначення категорій приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою», в графі: «Директор В.Р. Мекеда» на 4 арк.;

- в листі ТОВ «СТРОЙКИЇВ» №29 від 26.12.2018 на адресу Державного секретаря Міністерства охорони здоров`я України ОСОБА_7 «щодо проведення експертизи протипожежного стану приміщень, а також визначення категорій приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою», в графі: «Директор В.Р. Мекеда» на 4 арк.;

- в експертному висновку щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки приміщень об`єкта (будівель Міністерства охорони здоров`я України, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 7) від 26.12.2018, в графах: «Експертизу провів: експерт з оцінки протипожежного стану об`єктів ТОВ «СТРОЙКИЇВ» ОСОБА_5 та Директор ОСОБА_5 » на 4 арк.;

- в розрахунку допустимого струмового навантаження електричних мереж (Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. О), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7), в графах: «Керівник робіт: В.Р. Мекеда» на 3 арк.;

- в протоколі №1 вимірювання опору розтікання струму на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування від 26.12.2018 (Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. О), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7), в графі: «Керівник робіт: В.Р. Мекеда» на 2 арк.;

- в протоколі №2 перевірки ізоляції проводів, кабелів та апаратури від 26.12.2018 (Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. О), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7), в графі: «Керівник робіт: В.Р. Мекеда» на 3 арк.;

- в протоколі №3 перевірки повного опору петлі «фаза-нуль» від 26.12.2018 (Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. О), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7), в графі: «Керівник робіт: В.Р. Мекеда» на 3 арк.;

- в відомості дефектів (Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. О), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7) від 26.12.2018, в графі: «Керівник В.Р. Мекеда» на 1 арк.;

- в висновку в наслідок перевірки технічного стану і профілактичних випробувань електрообладнання, електричних мереж на об`єкті Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. О), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7), в графі: «Керівник робіт: В.Р. Мекеда» на 1 арк.;

- в розрахунку допустимого струмового навантаження електричних мереж (Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. А), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7), в графах: «Керівник робіт: В.Р. Мекеда» на 3 арк.;

- в протоколі №1 вимірювання опору розтікання струму на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування від 26.12.2018 (Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. А), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7), в графі: «Керівник робіт: В.Р. Мекеда» на 4 арк.;

- в протоколі №2 перевірки ізоляції проводів, кабелів та апаратури від 26.12.2018 (Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. А), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7), в графі: «Керівник робіт: В.Р. Мекеда» на 8 арк.;

- в протоколі №3 перевірки повного опору петлі «фаза-нуль» від 26.12.2018 (Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. А), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7), в графі: «Керівник робіт: В.Р. Мекеда» на 6 арк.;

- в відомості дефектів (Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. А), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7) від 26.12.2018, в графі: «Керівник В.Р. Мекеда» на 1 арк.;

- в висновку в наслідок перевірки технічного стану і профілактичних випробувань електрообладнання, електричних мереж на об`єкті (Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. А), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7), в графі: «Керівник робіт: В.Р. Мекеда» на 1 арк.;

- в розрахунку допустимого струмового навантаження електричних мереж (Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. Б), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7), в графах: «Керівник робіт: В.Р. Мекеда» на 3 арк.;

- в протоколі №1 вимірювання опору розтікання струму на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування від 26.12.2018 (Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. Б), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7), в графі: «Керівник робіт: В.Р. Мекеда» на 5 арк.;

- в протоколі №2 перевірки ізоляції проводів, кабелів та апаратури від 26.12.2018 (Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. Б), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7), в графі: «Керівник робіт: В.Р. Мекеда» на 12 арк.;

- в протоколі №3 перевірки повного опору петлі «фаза-нуль» від 26.12.2018 (Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. Б), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7), в графі: «Керівник робіт: В.Р. Мекеда» на 10 арк.;

- в відомості дефектів (Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. Б), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7) від 26.12.2018, в графі: «Керівник В.Р. Мекеда» на 1 арк.;

- в висновку в наслідок перевірки технічного стану і профілактичних випробувань електрообладнання, електричних мереж на об`єкті (Замовник: Міністерство охорони здоров`я України, об`єкт: будівля МОЗ України (літ. Б), Адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7), в графі: «Керівник робіт: В.Р. Мекеда» на 1 арк.;

Однією чи різними особами виконані підписи в документах ТОВ «СТРОЙКИЇВ» (код ЄДРПОУ - 42365495) від імені ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме: