Ухвала

від 25.10.2019 по справі 161/17880/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/17880/19

Провадження № 1-кс/161/8970/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2019 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області майор податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ряд жителів Волинської області в період 2016-2019 років, в т.ч. з використанням Інтернет-сайтів здійснювали та здійснюють на даний час на території України перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут лікарських засобів, які не сертифіковані для продажу на території України. .

04.10.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019030000000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 321-1 КК України.

Вказує, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 05.03.2001, Луцьким РВ УМВС України у Волинській області, є керівником, засновником та бухгалтером в одній особі ТОВ «Смарт Агро Плюс», код ЄДРПОУ - 42686987), його дружина гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , від 30.09.2008, виданий луцьким МВ УМВС України у Волинській області) та гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_5 ), яка є матір`ю гр. ОСОБА_6 протягом 2016-2019 років через веб-сторінки в Інтернет-мережі http://mukosat.com.ua та http://preparat.net здійснюють протиправну діяльність з реалізації лікарських засобів виробництва республіки Білорусь, країн ЄС та ін., які не є зареєстровані для подальшої реалізації в установленому порядку на території України.

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 реалізовують медичні препарати та інші лікарські засоби по всій території України, використовуючи службу доставки «Нова Пошта» та Укрпошта. Відправлення здійснює гр. ОСОБА_6 , використовуючи реквізити гр. ОСОБА_7 . При цьому, розрахунок за придбані ліки відбувається, як шляхом перерахунку коштів на карткові рахунки, в т.ч. на картковийрахунок гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_6 відкритий уПАТ КБПриватбанк,який зазначений на вказаних Інтернет-сайтах, так і шляхом грошових переказів через оператора ТОВ «Пост Фінанс».

Здійснення без державної реєстрації гр. ОСОБА_5 діяльності, яка підлягає ліцензуванню, підпадає під ознаки незаконної фармацевтичної діяльності. Однією з форм незаконної фармацевтичної діяльності є незаконний збут (розповсюдження) заборонених до реалізації в установленому законодавством порядку лікарських засобів, без належного дозволу (ліцензії).

Згідно листів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області №180/04-19 від 27.05.2019 та 178/04-19 від 24.05.2019, інформація, щодо видачі ліцензій ФОП ОСОБА_5 чи ТОВ "Смарт Агро Плюс" та дані, щодо провадження ними діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами в Ліцензійних реєстрах відсутні, перелік лікарських засобів вказаних на сайтах http://mukosat.com.ua та http://preparat.net натериторії Українине зареєстровані.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлено, що до протиправної діяльності, пов`язаної з незаконною реалізацією лікарських засобів та препаратів, має безпосереднє відношення гр. ОСОБА_5 який в свою чергу є службовою особою ТОВ «Смарт Агро Плюс» (код 42686987, м. Луцьк, вул. Конякіна, 2Б). За даними Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, майно, що розташоване за даною адресою, належить ТОВ «Промагроінвест» (код - 31102277).

З метою повного та неупередженого дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, вчиненого в ході здійснення діяльності пов`язаної із незаконною реалізацією лікарських засобів на території України гр. ОСОБА_5 спільно з гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 необхідно відшукати лікарські засоби іноземного виробництва, бухгалтерську документацію, офісну техніку (смартфони, ноутбуки, комп`ютери, флеш-носії та ін.) на яких зберігається інформація щодо протиправної діяльності пов`язаної із (замовленням та реалізацією ліків), банківські картки, на яких міститься інформація щодо фактичних прибутків, незаконно отримані грошові кошти за наслідками проведення протиправної діяльності пов`язаної з реалізацією лікарських засобів на території України, тому виникла необхідність в проведенні огляду в приміщені розташованому за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Конякіна, 2Б. яке належить ТОВ «Промагроінвест» (код - 31102277).

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для проведення вказаної слідчої дії, тому слідчому слід надати дозвіл на проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 237 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілстаршому слідчомуз ОВССУ ФРГУ ДФСу Волинськійобласті ОСОБА_4 ,або зайого дорученнямспівробітникам СУФР ГУДФС уВолинській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,або зайого дорученнямспівробітникам оперативногоуправління ГУДФС уВолинській області,а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ,на проведенняогляду вприміщенні розташованомуза адресою:Волинська область,м.Луцьк,вул.Конякіна,2Б,що належитьна правіприватної власностіТОВ «Промагроінвест»(код-31102277)в офісіТОВ «СмартАгро Плюс»,код ЄДРПОУ-42686987з метоювідшукання тавилучення бухгалтерських документів,документів чорновоїбухгалтерії тачорнових записів,договорів,контрактів,чеків,квитанцій,виписок побанківських рахунках,поштових відправлень,в томучислі міжнародних,документів,що підтверджуютьпридбання тареалізацію лікарськихзасобів,а також документів щодо повернення (відшкодування) сплачених податків з покупок лікарських засобів на території Європейського союзу (т.з. «ТАХ FREE»), в яких вказані реквізити ТОВ «Смарт Агро Плюс», громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо здійснення господарської діяльності за період з 2016 року по даний час, виявлення та вилучення лікарських засобів іноземного виробництва, банківських карток, на які перераховувались або могли перераховуватись кошти покупцями за придбання лікарських засобів, грошових коштів, комп`ютерної та офісної техніки, смартфонів, електронних носіїв інформації, на яких зберігається або могла зберігатися інформація щодо протиправної діяльності пов`язаної із замовленням та реалізацією лікарських засобів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1