Справа № 404/7490/19
Номер провадження 1-кс/404/4821/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12019120020007602 від 04.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувсяз вищевказаним клопотанням,відповідно доякого просив надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), по рахунку № НОМЕР_1 , який знаходятьсяу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: документи, що підтверджують відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 ; відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2019 по 21.10.2019; відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період з 01.01.2019 по 21.10.2019; роздруківки руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період з 01.01.2019 по 21.10.2019, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день; оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки по рахунку № НОМЕР_1 , що діяли в період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених вказаним підприємством в період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з товариством.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.10.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те що в період часу з 27.09.2019 по 03.10.2019 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом реалізації кукурудзи, шахрайським шляхом незаконно заволоділа кукурудзою врожаю 2019 року на загальну суму 1 340980,00 гривень, яку в подальшому за допомогою підроблених документів було завезено на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим спричинивши шкоди потерпілому на вказану суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
За даним фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120020007602 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, що карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
В ході досудового розслідування, встановлено що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_3 , запропонувала потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 придбати кукурудзу врожаю 2019 року з полів розташованих біля с. Василівка, Онуфріївського району, Кіровоградській області. Тоді ж запропонувала здійснювати перевезення за допомогою вантажних автомобілів які нібито належать особі на ім`я ОСОБА_8 .
Тоді в період часу з 27.09.2019 по 03.10.2019 до вказаних полів були направлені автомобілі марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_4 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_5 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_6 , марки Volvo з реєстраційним номером НОМЕР_7 , марки MAN з реєстраційним номером НОМЕР_8 , марки Мерседес з реєстраційнимномеромНОМЕР_9 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_10 , марки МАН з реєстраційним номером НОМЕР_11 які навантажені кукурудзою врожаю 2019 року перевозили товар нібито до м. Миколаїв де знаходиться особа на ім`я ОСОБА_8 .
В телефонній розмові була домовленість що особа на ім`я ОСОБА_8 розрахується 02.10.2019 за врожай кукурудзи, але після того як потерпілий чекав до 03.10.2019 та мобільний телефон особа на ім`я ОСОБА_8 не відповідав.
Після того потерпілий зателефонував останньому водієві на мобільний телефон та той повідомив що перевозили кукурудзу врожай 2019 року на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого по вул. Варшавській у м. Кропивницький, та під якими саме документами йому не відомо оскільки товарно транспортні накладні залишив у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою документування неправомірних дій збоку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівниками поліції на підставі Ухвали слідчого суді ОСОБА_1 , від 16.10.2019 було проведено обшук на території філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В ході обшуку від 17.10.2019 на території філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступні речі та документи: товарно-транспортну накладну №2 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_5 причіп НОМЕР_13 , водій ОСОБА_9 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 48,300 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно №81 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна №61 від 28.09.2019 та реєстр №71 від 28.09.2019; товарно-транспортну накладну №4ИП00103 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Ман» реєстраційний номер НОМЕР_8 причіп НОМЕР_14 , водій ОСОБА_10 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 62,780 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно №80 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна №72 від 28.09.2019 та реєстр №70 від 28.09.2019; товарно-транспортну накладну №10 від 03.10.2019 на автомобіль марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_6 причіп НОМЕР_15 , водій ОСОБА_11 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 48,640 т. Складська квитанція на зерно №129 від 10.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна №112 від 04.10.2019 та реєстр №111 від 04.10.2019.
Договір складського зберігання зерна №45-ЗБ/2019 від 27.09.2019 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_13 . В якому зазначений рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Договір складського зберігання зерна №44-ЗБ/2019 від 27.09.2019 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_14 . В якому зазначені рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО банку НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Договір складського зберігання зерна №23-ЗБ/2019 від 18.07.2019 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_15 . В якому зазначені рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО банку НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , та слідчому слідчої групи ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), по рахунку № НОМЕР_1 який знаходятьсяу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:
- документи, що підтверджують відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 ;
- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2019 по 21.10.2019;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період з 01.01.2019 по 21.10.2019;
- роздруківки руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період з 01.01.2019 по 21.10.2019, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;
- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки по рахунку № НОМЕР_1 , що діяли в період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;
- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;
- оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених вказаним підприємством в період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з товариством.
Строк дії ухвали визначити до 22.11.2019 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1
Суд | Кіровський районний суд м.Кіровограда |
Дата ухвалення рішення | 22.10.2019 |
Оприлюднено | 22.02.2023 |
Номер документу | 85190632 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Кіровський районний суд м.Кіровограда
Галаган О. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні