Ухвала

від 03.10.2019 по справі 757/52378/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52378/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

02.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання з урахуванням уточнень підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000151. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у змову зі службовими особами ряду державних та комунальних підприємств, використовуючи підконтрольних осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , забезпечив перемогу афілійованих йому підприємств АТ «Макрохім» (код ЄДРПОУ 24720905) та ТОВ «Хімлаборреактив» (код ЄДРПОУ 23522853) в ряді державних закупівель. Також встановлено, що ОСОБА_5 та підконтрольні йому особи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , створили ряд підприємств «конвертаційний центр», діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а саме ТОВ «ВІНТЕР ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 40920427), ТОВ «НЬЮМАН» (код ЄДРПОУ 40929660), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41719691), ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41897090), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42172289), ТОВ «ФІРМА «ГУРОН» (код ЄДРПОУ 42172320), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (код ЄДРПОУ 41384370), ТОВ «ФРУТ КОРТ ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 41990626), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41511662), ТОВ «БУЛЛ- ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 42565038), ТОВ «МАРТІН ХОЛД» (код ЄДРПОУ 42515406), ТОВ «ГУРОН МІКС» (код ЄДРПОУ 42772740), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41374137), ТОВ «МОРТОН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42618629) та інших, яка направлена на надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам та заволодіння коштами державного бюджету.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створив ряд підприємств, діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку. З рахунків підприємств-імпортерів грошові кошти переводяться на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів), зареєстрованих, переважно, в Одеській та Київській областях, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту, а також для привласнення та заволодіння державними коштами, нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів в ході проведення державних закупівель або в ході виконання прямих договорів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств-імпортерів реального сектору економіки). Крім того ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у змову зі службовими особами ряду державних та комунальних підприємств, використовуючи підконтрольних осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , забезпечив перемогу афілійованих йому підприємств АТ «Макрохім» (код ЄДРПОУ 24720905) та ТОВ «Хімлаборреактив» (код ЄДРПОУ 23522853) в ряді державних закупівель. Також встановлено, що ОСОБА_5 та підконтрольні йому особи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , створили ряд підприємств «конвертаційний центр», діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а саме ТОВ «ВІНТЕРХАУЗ» (код ЄДРПОУ 40920427), ТОВ «НЬЮМАН» (код ЄДРПОУ 40929660), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41719691), ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41897090), ТОВ «БАККАРА- ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42172289), ТОВ «ФІРМА «ГУРОН» (код ЄДРПОУ 42172320), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (код ЄДРПОУ 41384370), ТОВ «ФРУТ КОРТ ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 41990626), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41511662), ТОВ «БУЛЛ-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 42565038), ТОВ «МАРТІН ХОЛД» (код ЄДРПОУ 42515406), ТОВ «ГУРОН МІКС» (код ЄДРПОУ 42772740), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41374137), ТОВ «ІМПЛЕНІА» (ЄДРПОУ 42418714) ТОВ «МОРТОН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42618629) та інших, яка направлена на надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам та заволодіння коштами державного бюджету.

В матеріалах клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у змову зі службовими особами ряду державних та комунальних підприємств, серед яких ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (код ЄДРПОУ 00699690), АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775), ДП «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «Масма» (код ЄДРПОУ 38882770), ДП «Науково дослідна установа український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (код ЄДРПОУ 01018083), КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (код ЄДРПОУ 3361508), ПАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716), КО «Київзеленбуд» (код ЄДРПОУ 3362123), ПАТ «Київмедпрепарат» (код ЄДРПОУ 480862), ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661), забезпечив перемогу афілійованих йому підприємств АТ «Макрохім» (код ЄДРПОУ 24720905) та ТОВ «Хімлаборреактив» (код ЄДРПОУ 23522853) в ряді державних закупівель.

Також в клопотанні зазначено, що в 2017 2018 роках АТ «Макрохім» та ТОВ «Хімлаборреактив» перемагали у відкритих торгах на постачання лабораторних реактивів, детекторів, аналізаторів, а також іншого лабораторного обладнання. Загальна сума закупівель становить понад 100 млн. грн. Після неналежно виконаних умов постачання лабораторних реактивів, детекторів та іншого обладнання, учасниками даної протиправної схеми умисно вносяться недостовірні відомості до фінансово-кошторисної документації в частині завищення об`ємів та вартості товару, що дає змогу посадовим особам державних підприємств та іншим учасникам протиправної діяльності привласнювати бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що на рахунки АТ «Макрохім» та ТОВ «Хімлаборреактив» учасниками даної протиправної схеми здійснювались перерахування бюджетних коштів, після чого вони переводились у готівку та розподілялись між всіма учасниками даної протиправної схеми. Обготівкування грошових коштів здійснювалось через підприємство з ознаками фіктивності ПП «Федон» (ЄДРПОУ 33403189).

В клопотанні прокурор зазначає, що ОСОБА_5 створив ряд підприємств, діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку. З рахунків підприємств-імпортерів грошові кошти переводяться на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів), зареєстрованих, переважно, в Одеській, Дніпропетровській та Київській областях, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств-імпортерів реального сектору економіки).

Також, під час виконання доручення, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Завод Приват Кабель» (код ЄДРПОУ 30878259), ТОВ «НВО Завод Приват Кабель» (код ЄДРПОУ 33116889) та ТОВ «ВО Завод Приват Кабель» (код ЄДРПОУ 41479528) в особі директора вказаних СГД ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на постійній основі використовує послуги підприємств, задіяних у вказаній вище протиправній схемі, діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту, а також для привласнення та заволодіння чужим майном, нібито за постачання товарів. Фактично відповідне постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств-імпортерів реального сектору економіки).

Крім того, слідством встановлено що до протиправної діяльності задіяні наступні підприємства: ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41897090), ТОВ «СИМПЕКС» (код ЄДРПОУ 41714358), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42172289), ТОВ «ОЛИМПИК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40521884), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 24445053), ТОВ «2К-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41770302), ТОВ «ЩЕДРО» (код ЄДРПОУ 41162327), ТОВ «АГРО-ОВЕН» (код ЄДРПОУ 25522107), ТОВ «М`ЯСНА ФАБРИКА «ФАВОРИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37373551), ТОВ «ДІАЛОГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 21921336), ТОВ «БРАЙТІ» (код ЄДРПОУ 41930389), ТОВ «ЕКОДОР ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 42045871), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРКІІТ» (код ЄДРПОУ 40821434), ТОВ «ФІРМА «АЛЬБІОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42167902), ТОВ «АДАЙКОМ» (код ЄДРПОУ 42071325), ТОВ «РОДЕНА» (код ЄДРПОУ 42077510), ТОВ «ФІРМА «АВЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41930478), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ХАРКІВСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО №4 УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ» (код ЄДРПОУ 32030449), ТОВ «ВІВА ЛЮКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36676101), ТОВ «САДИ КИЇВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 38851496), ТОВ «САДИ КИЇВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 38851496), ТОВ «ОЛЬВІЯ ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 42055717), ТОВ «ЕЛЕКТРУМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 34446878), ТОВ «ФІРМА «ГУРОН» (код ЄДРПОУ 42172320), ТОВ «УКРСТРОЙ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37810459), ТОВ «ЕКОБІОХІМ» (код ЄДРПОУ 40182871), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІЗИТ РІТЕЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41069100), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41719691), ТОВ «ЕНТРОПІЯ» (код ЄДРПОУ 21918096), ТОВ «ТРАСТЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41897017), ТОВ «ІНТЕКС БУД» (код ЄДРПОУ 41382200), ТОВ «ПРОМОЕРА» (код ЄДРПОУ 41583868), ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 41659245), ТОВ «МАДЖЕНТА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39225644), ТОВ «ЄВА СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 41543123), ТОВ «БРІСТОЛЬ КРАФТ» (код ЄДРПОУ 41729830), ТОВ «ГЛОБА МАРТ» (код ЄДРПОУ 41730186), ТОВ «МОРЕНА СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41551197), ТОВ «СТАЙЛ АГРОПРОД» (код ЄДРПОУ 41652517), ТОВ «ПІНАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41730144), ТОВ «ХОТТ ЛОТТ» (код ЄДРПОУ 41652496), ТОВ «ЛОРДІ СТРАЙК» (код ЄДРПОУ 41729956), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСАРІАЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41709264), ТОВ «ІНТЕКС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41693485), ТОВ «ІНТЕКС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41693485), ТОВ «НИК - ЮГ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41453318), ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35356382), ТОВ «СКАЙ ПРОЄКТ» (код ЄДРПОУ 41455027), ТОВ «КВАДР ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38894435), ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41795290), ТОВ «ЛІГА ПРАЙМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42304599), ТОВ «АЛЬЯНСПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39035512), ТОВ «ГЕТ МАРКЕТС» (код ЄДРПОУ 41795091), ТОВ «СХІД ІМПЕКС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 39633338), ТОВ «ТОЙКО» (код ЄДРПОУ 39098609), ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41512006), ТОВ «ФІРМА «АЛЬБІОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42167902), ТОВ «ФІРМА «АВЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41930478), ТОВ «АДАЙКОМ» (код ЄДРПОУ 42071325), ТОВ «РОДЕНА» (код ЄДРПОУ 42077510), ТОВ «АВТОДІТИ» (код ЄДРПОУ 39679021), ТОВ «БЕБІ ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 38424025), ТОВ «СТРУМОК» (код ЄДРПОУ 16394320), ТОВ «АРНЕСТ Україна» (код ЄДРПОУ 36346511), ТОВ «ПРОМПРОЕКТЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 32964716), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЄКАТЕРИНОСЛАВЛЬ ПРЕМ`ЄР» (код ЄДРПОУ 21946968), ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ТЕХНОЕКСПОРТ Україна» (код ЄДРПОУ 37962907), ТОВ «ПАРК ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38993171), ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ СКЛАДАМИ» (код ЄДРПОУ 35978480), ТОВ «ТЕХЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 30678339), ТОВ «СКВ БУД-2018» (код ЄДРПОУ 38705631), ТОВ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35642925), ТОВ «ЄВРОСТАРТПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39379948), ТОВ «ТД ЕДВАНСЕ» (код ЄДРПОУ 34633108), ТОВ «ОРАЙМ ВЕЛД» (код ЄДРПОУ 38774045), ТОВ «МАРСОТ» (код ЄДРПОУ 37121646), ТОВ «ТАЛАМУС ЛТД» (код ЄДРПОУ 20936229), ТОВ «ШТРУБЕ УКРАЇНА ГМБХ» (код ЄДРПОУ 36300896), ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481), ТОВ «БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ» (код ЄДРПОУ 00952829), ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД» (код ЄДРПОУ 38038313), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 00953668), ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40395732), ТОВ «КРАЄВИД» (код ЄДРПОУ 31514557), ТОВ «АГРО ПРЕСТИЖ» (код ЄДРПОУ 35708410), ТОВ «АГРОКАПІТАЛ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37183943), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41374137), ТОВ «ДЖЕРОН СТІЛ» (код ЄДРПОУ 41916055), ТОВ «ЛЕКСМАРК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41602597), ТОВ «ЛЕНТАРС» (код ЄДРПОУ 42051382), ТОВ «ТРЕЙДНАФТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42009456), ТОВ «АРІОН-ПРАЙМЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41429238), ТОВ «ПОМАРИС» (код ЄДРПОУ 41407544), ТОВ «ГРІТЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 42167792), ТОВ «АТЛЕТІКО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42267129), ТОВ «МУЛЬТІПАН» (код ЄДРПОУ 42167829), ТОВ «БЕРКЛІЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42269985), ТОВ «ДОЛСЕК» (код ЄДРПОУ 41893672), ТОВ «ЛАНМАРУ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719089), ТОВ «ТК ФОРПОСТ» (код ЄДРПОУ 41566968), ТОВ «ОПЕРС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41802903), ТОВ «АСПЕКТ СІТІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41564722), ТОВ «ГРЕЙСМОНТ» (код ЄДРПОУ 41634423), ТОВ «ОКСІ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41797319), ТОВ «АМІКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41853870), ТОВ «ЛЮКСОПТИМАЛ» (код ЄДРПОУ 41193067), ТОВ «ЛОТТОС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41628678), ТОВ «СПЄКТР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41636029), ТОВ «НЬЮМАН» (код ЄДРПОУ 40929660), ТОВ «ГЛІНКОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41122991), ТОВ «МИКОЛАЇВОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40892856), ТОВ «НПП «ТЕХПРОМ» (код ЄДРПОУ 37562805), ТОВ «ВІНТЕР ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 40920427), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41511662), ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719650), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 41881740), ТОВ «ФЛАЙ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41853797), ТОВ «ПВК «ГРАЙС» (код ЄДРПОУ 41585121), ТОВ «МАРІАРТІ» (код ЄДРПОУ 41881761), ТОВ «МТМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41381977), ТОВ «ТРЕЙДКОМСТАР» (код ЄДРПОУ 41566423), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (код ЄДРПОУ 41384370), ТОВ «МЕЛЕКЕС» (код ЄДРПОУ 41703409), ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35356382), ТОВ «ВІКСАН-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41447697), ТОВ «ГРАНДЕР ЮГ» (код ЄДРПОУ 41853818), ТОВ «ІМПЕКС ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40951591), ТОВ «ПРОМ ТОРГ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 41631324), ТОВ «ДНІПРО-ОМЕКС» (код ЄДРПОУ 42172488), ТОВ «АКТИВАТОР І КО» (код ЄДРПОУ 40224057), ТОВ «ГРАНДЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41710112), ТОВ «МАРТІН ХОЛД» (код ЄДРПОУ 42515406), ТОВ «МОРТОН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42618629), ТОВ «ЕЛВІН САЙД» (код ЄДРПОУ 42797592), ТОВ «БУЛЛ-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 42565038), ТОВ «АЛБІС ФЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42669830), ТОВ «ГУРОН МІКС» (код ЄДРПОУ 42772740), ТОВ «ФІРМА «АРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41207378), ТОВ «СІТІ ТРЕНДС ІНФО» (код ЄДРПОУ (код ЄДРПОУ 41207378), ТОВ «ФРУТ КОРТ ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 41990626), ТОВ «ФІРМА «АРОНІЯ» (код ЄДРПОУ 42805311), ТОВ «ВІКС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41396035), ТОВ «ОРІДЖИН БІЛД» (код ЄДРПОУ 42927984), ТОВ «АПОЛЛО ІНДАСТРІЗ» (код ЄДРПОУ 42927707), ТОВ «АЛЕЗ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42610457), ТОВ «ВОІНСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42681575), ТОВ «СТАРПЛЕС МАКС» (код ЄДРПОУ 42739111), ТОВ «ЛЕКРІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42739242), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «САНФЛАВЕР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42280019).

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно інформації, наданої у повідомленні ГУ СБУ України у м. Києві та Київській області № 51/7/1-6846 від 20.09.19 ОСОБА_5 використовує для здійснення своєї діяльності транспортний засіб Toyota RAV4 з номерним знаком НОМЕР_1 (іноземна реєстрація). Крім цього, встановлено, що вказаний транспортний засіб не зареєстрований на території України, через те власник вказаного автомобіля невідомий.

Сторона обвинувачення вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку в транспортному засобі марки Toyota RAV4 з номерним знаком НОМЕР_1 (іноземна реєстрація).

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів джерело походження яких на момент проведення обшуку не відомо та інших предметів і документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019101060000151 на проведення обшуку в транспортному засобі марки Toyota RAV4 з номерним знаком НОМЕР_1 (іноземна реєстрація) який фактично використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: первинної фінансово-господарської та зовнішньоекономічної документації (в паперовому та електронному вигляді) де сторонами є ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41897090), ТОВ «СИМПЕКС» (код ЄДРПОУ 41714358), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42172289), ТОВ «ОЛИМПИК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40521884), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 24445053), ТОВ «2К-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41770302), ТОВ «ЩЕДРО» (код ЄДРПОУ 41162327), ТОВ «АГРО-ОВЕН» (код ЄДРПОУ 25522107), ТОВ «М`ЯСНА ФАБРИКА «ФАВОРИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37373551), ТОВ «ДІАЛОГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 21921336), ТОВ «БРАЙТІ» (код ЄДРПОУ 41930389), ТОВ «ЕКОДОР ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 42045871), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРКІІТ» (код ЄДРПОУ 40821434), ТОВ «ФІРМА «АЛЬБІОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42167902), ТОВ «АДАЙКОМ» (код ЄДРПОУ 42071325), ТОВ «РОДЕНА» (код ЄДРПОУ 42077510), ТОВ «ФІРМА «АВЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41930478), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ХАРКІВСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО №4 УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ» (код ЄДРПОУ 32030449), ТОВ «ВІВА ЛЮКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36676101), ТОВ «САДИ КИЇВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 38851496), ТОВ «САДИ КИЇВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 38851496), ТОВ «ОЛЬВІЯ ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 42055717), ТОВ «ЕЛЕКТРУМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 34446878), ТОВ «ФІРМА «ГУРОН» (код ЄДРПОУ 42172320), ТОВ «УКРСТРОЙ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37810459), ТОВ «ЕКОБІОХІМ» (код ЄДРПОУ 40182871), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІЗИТ РІТЕЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41069100), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41719691), ТОВ «ЕНТРОПІЯ» (код ЄДРПОУ 21918096), ТОВ «ТРАСТЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41897017), ТОВ «ІНТЕКС БУД» (код ЄДРПОУ 41382200), ТОВ «ПРОМОЕРА» (код ЄДРПОУ 41583868), ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 41659245), ТОВ «МАДЖЕНТА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39225644), ТОВ «ЄВА СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 41543123), ТОВ «БРІСТОЛЬ КРАФТ» (код ЄДРПОУ 41729830), ТОВ «ГЛОБА МАРТ» (код ЄДРПОУ 41730186), ТОВ «МОРЕНА СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41551197), ТОВ «СТАЙЛ АГРОПРОД» (код ЄДРПОУ 41652517), ТОВ «ПІНАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41730144), ТОВ «ХОТТ ЛОТТ» (код ЄДРПОУ 41652496), ТОВ «ЛОРДІ СТРАЙК» (код ЄДРПОУ 41729956), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСАРІАЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41709264), ТОВ «ІНТЕКС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41693485), ТОВ «ІНТЕКС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41693485), ТОВ «НИК - ЮГ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41453318), ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35356382), ТОВ «СКАЙ ПРОЄКТ» (код ЄДРПОУ 41455027), ТОВ «КВАДР ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38894435), ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41795290), ТОВ «ЛІГА ПРАЙМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42304599), ТОВ «АЛЬЯНСПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39035512), ТОВ «ГЕТ МАРКЕТС» (код ЄДРПОУ 41795091), ТОВ «СХІД ІМПЕКС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 39633338), ТОВ «ТОЙКО» (код ЄДРПОУ 39098609), ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41512006), ТОВ «ФІРМА «АЛЬБІОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42167902), ТОВ «ФІРМА «АВЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41930478), ТОВ «АДАЙКОМ» (код ЄДРПОУ 42071325), ТОВ «РОДЕНА» (код ЄДРПОУ 42077510), ТОВ «АВТОДІТИ» (код ЄДРПОУ 39679021), ТОВ «БЕБІ ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 38424025), ТОВ «СТРУМОК» (код ЄДРПОУ 16394320), ТОВ «АРНЕСТ Україна» (код ЄДРПОУ 36346511), ТОВ «ПРОМПРОЕКТЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 32964716), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЄКАТЕРИНОСЛАВЛЬ ПРЕМ`ЄР» (код ЄДРПОУ 21946968), ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ТЕХНОЕКСПОРТ Україна» (код ЄДРПОУ 37962907), ТОВ «ПАРК ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38993171), ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ СКЛАДАМИ» (код ЄДРПОУ 35978480), ТОВ «ТЕХЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 30678339), ТОВ «СКВ БУД-2018» (код ЄДРПОУ 38705631), ТОВ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35642925), ТОВ «ЄВРОСТАРТПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39379948), ТОВ «ТД ЕДВАНСЕ» (код ЄДРПОУ 34633108), ТОВ «ОРАЙМ ВЕЛД» (код ЄДРПОУ 38774045), ТОВ «МАРСОТ» (код ЄДРПОУ 37121646), ТОВ «ТАЛАМУС ЛТД» (код ЄДРПОУ 20936229), ТОВ «ШТРУБЕ УКРАЇНА ГМБХ» (код ЄДРПОУ 36300896), ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481), ТОВ «БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ» (код ЄДРПОУ 00952829), ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД» (код ЄДРПОУ 38038313), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 00953668), ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40395732), ТОВ «КРАЄВИД» (код ЄДРПОУ 31514557), ТОВ «АГРО ПРЕСТИЖ» (код ЄДРПОУ 35708410), ТОВ «АГРОКАПІТАЛ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37183943), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41374137), ТОВ «ДЖЕРОН СТІЛ» (код ЄДРПОУ 41916055), ТОВ «ЛЕКСМАРК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41602597), ТОВ «ЛЕНТАРС» (код ЄДРПОУ 42051382), ТОВ «ТРЕЙДНАФТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42009456), ТОВ «АРІОН-ПРАЙМЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41429238), ТОВ «ПОМАРИС» (код ЄДРПОУ 41407544), ТОВ «ГРІТЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 42167792), ТОВ «АТЛЕТІКО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42267129), ТОВ «МУЛЬТІПАН» (код ЄДРПОУ 42167829), ТОВ «БЕРКЛІЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42269985), ТОВ «ДОЛСЕК» (код ЄДРПОУ 41893672), ТОВ «ЛАНМАРУ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719089), ТОВ «ТК ФОРПОСТ» (код ЄДРПОУ 41566968), ТОВ «ОПЕРС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41802903), ТОВ «АСПЕКТ СІТІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41564722), ТОВ «ГРЕЙСМОНТ» (код ЄДРПОУ 41634423), ТОВ «ОКСІ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41797319), ТОВ «АМІКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41853870), ТОВ «ЛЮКСОПТИМАЛ» (код ЄДРПОУ 41193067), ТОВ «ЛОТТОС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41628678), ТОВ «СПЄКТР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41636029), ТОВ «НЬЮМАН» (код ЄДРПОУ 40929660), ТОВ «ГЛІНКОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41122991), ТОВ «МИКОЛАЇВОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40892856), ТОВ «НПП «ТЕХПРОМ» (код ЄДРПОУ 37562805), ТОВ «ВІНТЕР ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 40920427), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41511662), ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719650), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 41881740), ТОВ «ФЛАЙ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41853797), ТОВ «ПВК «ГРАЙС» (код ЄДРПОУ 41585121), ТОВ «МАРІАРТІ» (код ЄДРПОУ 41881761), ТОВ «МТМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41381977), ТОВ «ТРЕЙДКОМСТАР» (код ЄДРПОУ 41566423), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (код ЄДРПОУ 41384370), ТОВ «МЕЛЕКЕС» (код ЄДРПОУ 41703409), ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35356382), ТОВ «ВІКСАН-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41447697), ТОВ «ГРАНДЕР ЮГ» (код ЄДРПОУ 41853818), ТОВ «ІМПЕКС ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40951591), ТОВ «ПРОМ ТОРГ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 41631324), ТОВ «ДНІПРО-ОМЕКС» (код ЄДРПОУ 42172488), ТОВ «АКТИВАТОР І КО» (код ЄДРПОУ 40224057), ТОВ «ГРАНДЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41710112), ТОВ «МАРТІН ХОЛД» (код ЄДРПОУ 42515406), ТОВ «МОРТОН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42618629), ТОВ «ЕЛВІН САЙД» (код ЄДРПОУ 42797592), ТОВ «БУЛЛ-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 42565038), ТОВ «АЛБІС ФЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42669830), ТОВ «ГУРОН МІКС» (код ЄДРПОУ 42772740), ТОВ «ФІРМА «АРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41207378), ТОВ «СІТІ ТРЕНДС ІНФО» (код ЄДРПОУ (код ЄДРПОУ 41207378), ТОВ «ФРУТ КОРТ ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 41990626), ТОВ «ФІРМА «АРОНІЯ» (код ЄДРПОУ 42805311), ТОВ «ВІКС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41396035), ТОВ «ОРІДЖИН БІЛД» (код ЄДРПОУ 42927984), ТОВ «АПОЛЛО ІНДАСТРІЗ» (код ЄДРПОУ 42927707), ТОВ «АЛЕЗ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42610457), ТОВ «ВОІНСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42681575), ТОВ «СТАРПЛЕС МАКС» (код ЄДРПОУ 42739111), ТОВ «ЛЕКРІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42739242), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «САНФЛАВЕР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42280019) за період з 01.01.2017 по 09.09.2019, а також чорнові записи, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів вище перелічених підприємств, технічна документація на товари, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1