Ухвала

від 23.10.2019 по справі 727/11148/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/11148/19

Провадження № 1-кс/727/4585/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3

розглянувшивсудовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшукупо матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019260000000102 від 21 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено з заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що директор ТОВ «Вествуд ЛТД» - ОСОБА_5 , систематично здійснює придбання лісодеревини вірогідно протиправного походження у посадових осіб державних лісових господарств Чернівецької та Закарпатської областей.

З метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій із деревиною протиправного походження, ОСОБА_5 придбав у громадянина ОСОБА_6 товарно-транспортні накладі (ТТН-ліс) про походження лісодеревини на об`єм 101 м3 по ціні 700 гривень за 1 м3, вказаний у офіційних документах, які планує оформити на одного із підконтрольних фізичних осіб-підприємців, зокрема на ФОП ОСОБА_7 . При цьому, первинні документи на лісодеревину належатимуть товариству з обмеженою відповідальністю «Самвер» (ЄДРПОУ: 20466663), яке за інформацією оперативних працівників Управління СБ України в Чернівецькій області, здійснює виготовлення готової продукції на експорт, а відповідно первинні документи для отримання сертифікатів не потрібні.

Крім цього, достовірно знаючи, що фактично вказаних господарських операцій не відбулось, зазначені особи шляхом підробки договорів, товарно-транспортних накладних, касових ордерів, надаватимуть законного вигляду вказаним господарським взаємовідносинам. На даний час, ОСОБА_5 вказані документи, за сприяння митного брокера ОСОБА_8 , використанні та отримано відповідні сертифікати про походження лісодеревини серії ЧЦ №56418 та №56417 від 22.10.2019 р. на ФОП ОСОБА_7 . Крім цього, ОСОБА_5 має намір на підставі сертифікатів, які отримані на підставі підроблених документів, замитнити партію пиломатеріалу з метою експорту в країни ЄС.

Поряд з цим, отримано достовірні дані, що у вищевказаних протиправних діях задіяно ОСОБА_9 , яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку по ТОВ «Вествуд ЛТД» та ряду фіктивних підприємців, а також ОСОБА_8 , який в свою чергу забезпечує підготовку відповідних специфікаційних та вантажно-митних документів на лісодеревину протиправного походження, забезпечуючи її подальше замитнення, надає консультації щодо можливості використання тих чи інших документів для замитнення конкретної партії пилопродукції.

Окрім цього, оперативними працівниками Управління СБ України в Чернівецькій області встановлено, що ОСОБА_5 в своїй злочинній діяльності використовує вантажний транспортний засіб марки «Scania», модель «R400», реєстраційний номер НОМЕР_1 , за допомогою якого перевозить бухгалтерську та податкову документацію (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, касові ордери, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів породи «дуб» тощо).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в транспортному засобі марки «Scania», модель «R400», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває у власності ТОВ «Васт-Транс», та який використовує ОСОБА_5 в своїх злочинних цілях, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договорів, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, інвойсів, касових ордерів, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів породи «дуб»), документів щодо придбання, переробки та експорту лісодеревини, а також магнітних носіїв інформації, на яких знаходяться електронні документи щодо лісодеревини, терміналів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину, та інших документів, які можуть мати значення для даного кримінального провадження та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду. Тому просить надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому. Крім того просив заборонити доступ стороні кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису, з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено,що 21червня 2019року до ЄРДР внесені відомостіза №42019260000000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання, а також з досліджених в судовому засіданні матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 і в транспортному засобі марки «Scania», модель «R400», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користується, можуть знаходитись речі, документи, що мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні.

З відомостей з бази даних «АРМОР» встановлено, що власником вищевказаного транспортного засобу є ТОВ «Васт-Транс».

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Scania», модель «R400», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває у власності ТОВ «Васт-Транс», та яким користується ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договорів, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, інвойсів, касових ордерів, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів породи «дуб»), документів щодо придбання, переробки та експорту лісодеревини, а також магнітних носіїв інформації, на яких знаходяться електронні документи щодо лісодеревини, терміналів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_5 , зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину.

Рішенням Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» регламентовано, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, а тому відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р.

Вважаю,що віншій частиніклопотання,що наданнядозволу навилучення інших документів, які можуть мати значення для даного кримінального провадження та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, необхідно відмовити, оскільки в цій частині клопотання слідчого не конкретизовано.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій. А тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України,необхідно заборонитидоступ зісторони захистудо результатівтехнічного записуз метоюзабезпечення недопустимостірозголошення відомостейдосудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Scania», модель «R400», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває у власності ТОВ «Васт-Транс», та яким користується ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договорів, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, інвойсів, касових ордерів, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів породи «дуб»), документів щодо придбання, переробки та експорту лісодеревини, а також магнітних носіїв інформації, на яких знаходяться електронні документи щодо лісодеревини, терміналів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_5 , зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Заборонити доступ стороні кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено