ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ВИРОК

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26019/18-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2019 Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді Карабаня В.М.,

при секретарях Косовській М.Д., Самійлик В.В.,

за участю прокурора Клімаса В.В.,

в присутності обвинуваченого ОСОБА_1 ,

захисника-адвоката Буліменко Є.В.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за № 32018100060000045 від 18.05.2018 року за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта середня, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.ч. 1,2 ст. 205, ч.ч. 1,3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

24 червня 2015 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію придбати на своє ім`я підприємство (юридичну особу) за грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_1 домовився з невстановленою слідством особою про придбання (перереєстрацію) на його ім`я, як співзасновника підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю АГРІМЕКС УКРАЇНА (код 38688674) (далі по тексту ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА .

При цьому, ОСОБА_1 , домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по перереєстрації ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА , надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА ОСОБА_1 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись співзасновником товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього співзасновника ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА , пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на придбання (перереєстрацію) товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА , копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА (код 38688674), в тому числі: Протоколу №6 Загальних зборів Учасників ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА (код 38688674) від 24.06.2015.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати, обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду, ОСОБА_1 , у денний час доби, 24 червня 2015 року, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити придбання (перереєстрацію) ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам придбати (перереєструвати) ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА , реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме: Протокол №6 Загальних зборів Учасників ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА (код 38688674) від 24.06.2015.

Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА , ОСОБА_1 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 08 липня 2015 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_1 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА зареєстровано на ОСОБА_1 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його придбанні (перереєстрації) не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА .

Після реєстрації ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА на ім`я ОСОБА_1 , виступивши співзасновником підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання - резидентами України, жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_1 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Також, 20 березня 2017 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію придбати (перереєструвати) на своє ім`я підприємство (юридичну особу) за грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_1 домовився з невстановленою слідством особою про придбання (перереєстрації) на його ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю БУДКОМПАНІ (код 39979158) (далі по тексту ТОВ БУДКОМПАНІ або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ БУДКОМПАНІ або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ БУДКОМПАНІ .

При цьому, ОСОБА_1 , домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по перереєстрації ТОВ БУДКОМПАНІ , надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ БУДКОМПАНІ ОСОБА_1 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та службової особи ТОВ БУДКОМПАНІ , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ БУДКОМПАНІ , пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на придбання (перереєстрацію) товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ БУДКОМПАНІ , копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ БУДКОМПАНІ (код 39979158), в тому числі: Договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ БУДКОМПАНІ (код 39979158) від 20.03.2017, Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 04.04.2017, Статуту ТОВ БУДКОМПАНІ (код 39979158) (нова редакція).

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду ОСОБА_1 , у денний час доби, 20 березня 2017 року, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити придбання (перереєстрацію) ТОВ БУДКОМПАНІ без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам придбати (перереєструвати) ТОВ БУДКОМПАНІ для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ БУДКОМПАНІ або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ БУДКОМПАНІ , реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме: Договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ БУДКОМПАНІ (код 39979158) від 20.03.2017, Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 04.04.2017, Статут ТОВ БУДКОМПАНІ (код 39979158) (нова редакція).

Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ БУДКОМПАНІ , ОСОБА_1 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 04 квітня 2017 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_1 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ БУДКОМПАНІ зареєстровано на ОСОБА_1 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його придбанні (перереєстрації) не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ БУДКОМПАНІ .

Після реєстрації ТОВ БУДКОМПАНІ на ім`я ОСОБА_1 , виступивши засновником та службовою особою підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання - резидентами України, жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_1 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ БУДКОМПАНІ дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Також, 22 березня 2017 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію зареєструвати на своє ім`я підприємство (юридичну особу) за грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_1 домовився з невстановленою слідством особою про створення (реєстрацію) на його ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю ВЕСТАЛ ПЛЮС (код 41232100) (далі по тексту ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС .

При цьому, ОСОБА_1 , домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по реєстрації ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС , надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС ОСОБА_1 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та службової особи ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС , пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на створення товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по створенню і реєстрації ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС , копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС (код 41232100), в тому числі: Протоколу №1 Загальних зборів засновників ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС від 22.03.2017, Статуту ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС .

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду ОСОБА_1 , у денний час доби, 22 березня 2017 року, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення (реєстрацію) ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС , реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме: Протокол №1 Загальних зборів засновників ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС від 22.03.2017, Статут ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС .

Після підписання вищевказаних документів по реєстрації ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС , ОСОБА_1 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 23 березня 2017 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_1 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС зареєстровано на ОСОБА_1 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС .

Після реєстрації ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС на ім`я ОСОБА_1 , виступивши засновником та службовою особою підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання - резидентами України, жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_1 особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Також, 24 березня 2017 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію придбати (перереєструвати) на своє ім`я підприємство (юридичну особу) за грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_1 домовився з невстановленою слідством особою про придбання (перереєстрацію) на його ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ (код 38635842) (далі по тексту ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ .

При цьому, ОСОБА_1 , домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по перереєстрації ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ , надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ ОСОБА_1 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та службової особи ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ , пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на придбання (перереєстрацію) товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ , копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ (код 38635842), в тому числі: Протоколу №24-03/17 Загальних зборів учасників ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ (код 38635842) від 24.03.2017, Договорів купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ від 24.03.2017, Статуту ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ (нова редакція).

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду ОСОБА_1 , у денний час доби, 24 березня 2017 року, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити придбання (перереєстрацію) ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам придбати (перереєструвати) ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ , реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме: Протокол №24-03/17 Загальних зборів учасників ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ (код 38635842) від 24.03.2017, Договори купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ від 24.03.2017, Статут ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ (нова редакція).

Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ , ОСОБА_1 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 24 березня 2017 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_1 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ зареєстровано на ОСОБА_1 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його придбанні (перереєстрації) не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ .

Після реєстрації ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ на ім`я ОСОБА_1 , виступивши засновником та службовою особою підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання - резидентами України, жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_1 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Також, 07 квітня 2017 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію придбати (перереєструвати) на своє ім`я підприємство (юридичну особу) за грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_1 домовився з невстановленою слідством особою про придбання (перереєстрацію) на його ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД (код 36818829) (далі по тексту ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД .

При цьому, ОСОБА_1 , домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по перереєстрації ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД , надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД ОСОБА_1 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та службової особи ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД , пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на придбання (перереєстрацію) товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД , копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД (код 36818829), в тому числі: Протоколу №07/04 Загальних зборів учасників ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД (код 36818829) від 07.04.2017, Договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД від 07.04.2018, Статуту ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД (нова редакція).

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду ОСОБА_1 , у денний час доби, 07 квітня 2017 року, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити придбання (перереєстрацію) ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам придбати (перереєструвати) ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД , реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме: Протокол №07/04 Загальних зборів учасників ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД (код 36818829) від 07.04.2017, Договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД від 07.04.2018, Статут ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД (нова редакція).

Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД , ОСОБА_1 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 08 квітня 2018 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_1 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД зареєстровано на ОСОБА_1 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його придбанні (перереєстрації) не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД .

Після реєстрації ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД на ім`я ОСОБА_1 , виступивши засновником та службовою особою підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання - резидентами України, жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_1 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Також, 19 липня 2017 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію зареєструвати на своє ім`я підприємство (юридичну особу) за грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_1 домовився з невстановленою слідством особою про створення (реєстрацію) на його ім`я, як засновника підприємства, в органах державної влади юридичної особи - ТОВ ТРЕЙТІНГ , назву якої у подальшому було змінено на ТОВ ГЛОБУС 2000 (код 41470637) (далі по тексту ТОВ ТРЕЙТІНГ або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ ТРЕЙТІНГ або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ ТРЕЙТІНГ .

При цьому, ОСОБА_1 , домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по реєстрації ТОВ ТРЕЙТІНГ , надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ ТРЕЙТІНГ ОСОБА_1 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника ТОВ ТРЕЙТІНГ , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ ТРЕЙТІНГ , пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на створення товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по створенню і реєстрації ТОВ ТРЕЙТІНГ , копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ ТРЕЙТІНГ (код 41470637), в тому числі: Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ ТРЕЙТІНГ від 19.07.2017, Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи від 19.07.2017.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду ОСОБА_1 , у денний час доби, 19 липня 2017 року, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення (реєстрацію) ТОВ ТРЕЙТІНГ без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ ТРЕЙТІНГ для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ ТРЕЙТІНГ або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ ТРЕЙТІНГ , реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме: Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ ТРЕЙТІНГ від 19.07.2017, Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 19.07.2017.

Після підписання вищевказаних документів по реєстрації ТОВ ТРЕЙТІНГ , ОСОБА_1 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 19 липня 2017 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_1 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ ТРЕЙТІНГ зареєстровано на ОСОБА_1 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ТРЕЙТІНГ .

Після реєстрації ТОВ ТРЕЙТІНГ на ім`я ОСОБА_1 , виступивши засновником підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання - резидентами України, жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_1 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ ТРЕЙТІНГ (назву якої у подальшому було змінено на ТОВ ГЛОБУС 2000 ) дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Також, 20 жовтня 2017 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію зареєструвати на своє ім`я підприємство (юридичну особу) за грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_1 домовився з невстановленою слідством особою про створення (реєстрацію) на його ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ (код 41675597) (далі по тексту ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ .

При цьому, ОСОБА_1 , домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по реєстрації ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ , надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ ОСОБА_1 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та службової особи ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ , пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на створення товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по створенню і реєстрації ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ , копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ (код 41675597), в тому числі: Протоколу №1 Загальних зборів засновників ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ від 20.10.2017, Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи від 20.10.2017.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду ОСОБА_1 , у денний час доби, 20 жовтня 2017 року, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення (реєстрацію) ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ , реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме: Протокол №1 Загальних зборів засновників ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ від 20.10.2017, Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 20.10.2017.

Після підписання вищевказаних документів по реєстрації ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ , ОСОБА_1 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 20 жовтня 2017 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_1 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ зареєстровано на ОСОБА_1 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ .

Після реєстрації ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ на ім`я ОСОБА_1 , виступивши засновником та службовою особою підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання - резидентами України, жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_1 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Також, 07 грудня 2017 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію придбати (перереєструвати) на своє ім`я підприємство (юридичну особу) за грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_1 домовився з невстановленою слідством особою про придбання (перереєстрацію) на його ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю ЄВРООЙЛ ТРЕЙД (код 41000426) (далі по тексту ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД .

При цьому, ОСОБА_1 , домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по перереєстрації ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД , надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД ОСОБА_1 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та службової особи ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД , пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на придбання (перереєстрацію) товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД , копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД (код 41000426), в тому числі: Договору №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД від 07.12.2017, Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.12.2017.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду ОСОБА_1 , у денний час доби, 07 грудня 2017 року, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити придбання (перереєстрацію) ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам придбати (перереєструвати) ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД , реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме: Договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД від 07.12.2017, Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.12.2017.

Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД , ОСОБА_1 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 11 грудня 2017 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_1 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД зареєстровано на ОСОБА_1 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його придбанні (перереєстрації) не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД .

Після реєстрації ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД на ім`я ОСОБА_1 , виступивши засновником та службовою особою підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання - резидентами України, жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_1 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Також 24 червня 2015 року, ОСОБА_1 , в денний час доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому підробити офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

В подальшому, 24 червня 2015 року, в денний час доби, ОСОБА_1 , знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу , який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, надав копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 10.10.1996 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві та картку фізичної особи - платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Протокол №6 Загальних зборів Учасників ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА (код 38688674) від 24.06.2015.

24 червня 2015 року, у денний період часу, ОСОБА_1 , знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав Протокол №6 Загальних зборів Учасників ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА (код 38688674) від 24.06.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі вирішили, пункту 1 протоколу зазначено - вивести зі складу учасників ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА єдиного учасника - ТОВ ЯРУС РЕЗОРТ , що володіє 100% часткою в повністю сформованому статутному капіталі ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА , що еквівалентно 600 000,00 (шістсот тисяч) грн., на підставі Договорів купівлі-продажу корпоративних прав (про передачу частки учасника в статутному капіталі) №1 та №2 від 24 червня 2015 року та розподілити належну ТОВ ЯРУС РЕЗОРТ частку між двома новими учасниками наступним чином: ввести ОСОБА_3 до складу учасників ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА на підставі Договору купівлі-продажу корпоративних прав (про передачу частки учасника в статутному капіталі) №1 від 24 червня 2015 року, де ТОВ ЯРУС РЕЗОРТ , як єдиний учасник ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА передає ОСОБА_3 95% належної йому частки повністю сформованого статутного капіталу ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА , що становить 570 000,00 грн (п`ятсот сімдесят тисяч гривень 00 коп.); ввести ОСОБА_1 до складу учасників ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА на підставі Договору купівлі-продажу корпоративних прав (про передачу частки учасника в статутному капіталі) №2 від 24 червня 2015 року, де ТОВ ЯРУС РЕЗОРТ , як єдиний учасник ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА передає ОСОБА_1 05% належної йому частки повністю сформованого статутного капіталу ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА , що становить 30 000,00 грн (тридцять тисяч гривень 00 коп.), хоча в дійсності ОСОБА_1 до складу учасників ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА не вступав, наміру на це не мав, жодних коштів до статутного капіталу ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА не вносив, наміру на це не мав та нікого не уповноважував вносити кошти до статутного капіталу вказаного товариства, частки у статутному капіталі не придбавав, нікого на це не уповноважував;

в графі вирішили пункту 2 протоколу зазначено - Встановити розмір часток ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА : учасник: ОСОБА_1 ; загальна номінальна вартість частки: 30 000,00 грн.; розмір частки: 05%, в той час як ОСОБА_1 частка у розмірі 05%, що становить 30 000,00 грн не належала, жодних коштів до статутного капіталу ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА не вносив, наміру на це не мав та нікого не уповноважував вносити кошти до статутного капіталу вказаного товариства, частки у статутному капіталі не придбавав, нікого на це не уповноважував;

в графі вирішили, пункту 3 протоколу зазначено - Звільнити з посади Директора ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА ОСОБА_4 з 24 червня 2015 року. Призначити директором ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА - ОСОБА_5 з 25 червня 2015 року, хоча в дійсності ОСОБА_1 таких рішень не приймав, жодних заяв або інших документів з метою призначення ОСОБА_5 на посаду директора вказаного підприємства не отримував, ніколи не зустрічався з вказаним громадянином, жодних документів на призначення ОСОБА_5 на посаду директора вказаного підприємства не формував, не підписував та нікого на це не уповноважував, наміру на це не мав;

в графі вирішили, пункту 4 протоколу зазначено - Затвердити Статут ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА в новій редакції та подати його на державну реєстрацію відповідно до законодавства України, хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, статут не формував, не підписував та нікого не уповноважував на здійснення дій пов`язаних з підготовкою, формуванням та підписуванням такого статуту;

в графі вирішили, пункту 5 протоколу зазначено - Призначити відповідальним за проведення державної реєстрації змін ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА - ОСОБА_5 , з правом передоручення своїх повноважень третім особам, хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, жодних документів на призначення ОСОБА_5 відповідальним за проведення державної реєстрації змін вказаного підприємства не формував, не підписував та нікого на це не уповноважував, наміру на це не мав.

На час підписання наданих ОСОБА_1 документів, останній розумів, що він підробляє офіційні документи ТОВ АГРІМЕКС УКРАЇНА , які видаються чи посвідчуються підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, для надання видимості законного створення (придбання) товариства та подальшого його використання.

Також, 20 березня 2017 року, ОСОБА_1 , в денний час доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому підробити офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

В подальшому, 20 березня 2017 року, в денний час доби, ОСОБА_1 , знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу , який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, надав копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 10.10.1996 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві та картку фізичної особи - платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ БУДКОМПАНІ (код 39979158) від 20.03.2017.

20 березня 2017 року, у денний період часу, ОСОБА_1 , знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав:

Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ БУДКОМПАНІ (код 39979158) від 20.03.2017 між Продавцем - громадянином України ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_12, паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Індустріальним РВ у місті Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, 18.06.2015 року), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) та Покупцем - громадянином України ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 10.10.1996 року), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в підпункті 1.1. пункту 1 Договору купівлі-продажу зазначено - ПРОДАВЕЦЬ передає у власність ПОКУПЦЯ, а ПОКУПЕЦЬ приймає та зобов`язується оплатити частку у Статутному капіталі ТОВ БУДКОМПАНІ , хоча в дійсності ОСОБА_6 не передавав, а ОСОБА_1 не отримував, наміру отримувати у власність частки у Статутному капіталі вказаного підприємства не мав;

в підпункті 3.1. пункту 3 Договору купівлі-продажу зазначено - За відчуження частки ПОКУПЕЦЬ сплатив ПРОДАВЦЮ 2 500 (дві тисячі п`ятсот) гривень 00 коп., які ПРОДАВЕЦЬ одержав повністю у готівковій формі після підписання цього договору, хоча в дійсності ОСОБА_1 жодних коштів не сплачував, наміру на це не мав та нікого не уповноважував на це, а ОСОБА_6 , відповідно, жодних коштів не отримував;

в підпункті 5.3. пункту 5 Договору купівлі-продажу зазначено - ПОКУПЕЦЬ з моменту придбання частки в Товаристві зобов`язується виконувати вимоги установчих документів Товариства, а також нести всі обов`язки учасника, що випливають з установчих документів та чинного законодавства, хоча ОСОБА_1 фактично не придбавав частку в Товаристві, а тому не мав намір та не міг виконувати вимоги установчих документів а також нести всі обов`язки учасника, що випливають з установчих документів та чинного законодавства.

Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ БУДКОМПАНІ (код 39979158) від 20.03.2017, між Продавцем - громадянином України ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_7 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Красноармійським МВ УМВС України в Донецькій області, 19.04.2001 року), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ) та Покупцем - громадянином України ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 10.10.1996 року), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в підпункті 1.1. пункту 1 Договору купівлі-продажу зазначено - ПРОДАВЕЦЬ передає у власність ПОКУПЦЯ, а ПОКУПЕЦЬ приймає та зобов`язується оплатити частку у Статутному капіталі ТОВ БУДКОМПАНІ , хоча в дійсності ОСОБА_7 не мав наміру передавати, а ОСОБА_1 не мав наміру отримувати у власність частку у Статутному капіталі вказаного підприємства;

в підпункті 3.1. пункту 3 Договору купівлі-продажу зазначено - За відчуження частки ПОКУПЕЦЬ сплатив ПРОДАВЦЮ 2 500 (дві тисячі п`ятсот) гривень 00 коп., які ПРОДАВЕЦЬ одержав повністю у готівковій формі після підписання цього договору, хоча в дійсності ОСОБА_1 жодних коштів не сплачував, наміру на це не мав та нікого не уповноважував на це, а ОСОБА_7 , відповідно, жодних коштів не отримував;

в підпункті 5.3. пункту 5 Договору купівлі-продажу зазначено - ПОКУПЕЦЬ з моменту придбання частки в Товаристві зобов`язується виконувати вимоги установчих документів Товариства, а також нести всі обов`язки учасника, що випливають з установчих документів та чинного законодавства, хоча ОСОБА_1 фактично не придбавав частку в Товаристві, наміру виконувати вимоги установчих документів, а також нести всі обов`язки учасника, що випливають з установчих документів та чинного законодавства не мав.

На час підписання наданих ОСОБА_1 документів, останній розумів, що він підробляє офіційні документи ТОВ БУДКОМПАНІ , які видаються чи посвідчуються підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, для надання видимості законного створення (придбання) товариства та подальшого його використання.

Також, 22 березня 2017 року, ОСОБА_1 , в денний час доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому підробити офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

В подальшому, 22 березня 2017 року, в денний час доби, ОСОБА_1 , знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу , який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, надав копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 10.10.1996 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві та картку фізичної особи - платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Протокол №1 Загальних зборів засновників ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС від 22.03.2017.

24 червня 2015 року, у денний період часу, ОСОБА_1 , знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав Протокол №1 Загальних зборів засновників ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС від 22.03.2017, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

у першому питанні зазначено - створити ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС , хоча в дійсності ОСОБА_1 вказане підприємство не створював, наміру на це не мав та нікого на це не уповноважував;

у другому питанні зазначено - створити статутний капітал ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС в розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок , що складає 100 (сто) % статутного капіталу та розподілити між учасниками частки наступним чином: ОСОБА_1 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок, що складає 100 (сто) % статутного капіталу та формується грошовим внеском, хоча в дійсності ОСОБА_1 жодних коштів до статутного капіталу ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС не вносив, наміру на це не мав та нікого не уповноважував вносити кошти до статутного капіталу вказаного товариства;

у третьому питанні зазначено - затвердити місцезнаходження ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС за такою адресою: індекс 04119, м. Київ, вул . Зоологічна , буд. 4А, офіс 139 , хоча в дійсності він такого рішення не приймав, договорів оренди не укладав або іншим чином приміщення за вказаною адресою не використовував, наміру на це не мав та нікого не уповноважував на використання приміщень за вказаною адресою;

у четвертому питанні зазначено - затвердити статут ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС , хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, статут не формував, не підписував та нікого не уповноважував на здійснення дій пов`язаних з підготовкою, формуванням та підписуванням такого статуту;

у п`ятому питанні зазначено - ОСОБА_1 наділяється повноваженнями директора ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС та йому надається право першого підпису, хоча ОСОБА_1 в дійсності такого рішення не приймав та наміру на це не мав.

На час підписання наданих ОСОБА_1 документів, останній розумів, що він підробляє офіційні документи ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС , які видаються чи посвідчуються підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, для надання видимості законного створення товариства та подальшого його використання.

Також, 24 березня 2017 року, ОСОБА_1 , в денний час доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому підробити офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

В подальшому, 24 березня 2017 року, в денний час доби, ОСОБА_1 , знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу , який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, надав копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 10.10.1996 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві та картку фізичної особи - платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Протокол №24-03/17 Загальних зборів учасників ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ (код 38635842) від 24.03.2017.

24 березня 2017 року, у денний період часу, ОСОБА_1 , знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав Протокол №24-03/17 Загальних зборів учасників ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ (код 38635842) від 24.03.2017, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

у першому питанні зазначено - включити ОСОБА_1 до складу учасників ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ , хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, нікого до складу учасників не включав та не вступав, наміру на це не мав та нікого на вищевказані дії не уповноважував;

у другому питанні зазначено - погодити вихід ОСОБА_8 зі складу учасників Товариства, хоча ОСОБА_1 вихід ОСОБА_8 зі складу учасників Товариства не погоджував;

у третьому питанні зазначено - погодити вихід ОСОБА_9 зі складу учасників Товариства, хоча ОСОБА_1 вихід ОСОБА_9 зі складу учасників Товариства не погоджував;

у четвертому питанні зазначено - Затвердити наступний розподіл часток в статутному капіталі Товариства: ОСОБА_1 - 100% (сто відсотків) від розміру статутного капіталу Товариства, що становить 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок. Вклад складається з грошового внеску, хоча в дійсності ОСОБА_1 жодних коштів до статутного капіталу ТОВ ВЕСТАЛ ПЛЮС не вносив, наміру на це не мав та нікого не уповноважував вносити кошти до статутного капіталу вказаного товариства;

у п`ятому питанні зазначено - затвердити статут Товариства у новій редакції, хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, статут не формував, не підписував та нікого не уповноважував на здійснення дій пов`язаних з підготовкою, формуванням та підписуванням такого статуту;

у шостому питанні зазначено - звільнити ОСОБА_9 з посади директора Товариства за власним бажанням з 24 березня 2017 року, хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, нікого на посаду директора не призначав, нікого з посади директора не звільняв, наміру на це не мав та нікого на вищевказані дії не уповноважував;

у сьомому питанні зазначено - призначити ОСОБА_1 на посаду директора Товариства з 25 березня 2017 року, хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, нікого на посаду директора не призначав, нікого з посади директора не звільняв, наміру на це не мав та нікого на вищевказані дії не уповноважував;

у восьмого питання зазначено - уповноважити директора Товариства ОСОБА_9 провести державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства з правом передоручення відповідних повноважень третім особам на свій власний розсуд, хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, нікого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів вказаного товариства та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення відповідних повноважень третім особам на свій власний розсуд не уповноважував.

На час підписання наданих ОСОБА_1 документів, останній розумів, що він підробляє офіційні документи ТОВ ВІНСПЕЦПРОФІЛЬ , які видаються чи посвідчуються підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, для надання видимості законного придбання (перереєстрації) товариства та подальшого його використання.

Також, 07 квітня 2017 року, ОСОБА_1 , в денний час доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому підробити офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

В подальшому, 07 квітня 2017 року, в денний час доби, ОСОБА_1 , знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу , який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, надав копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 10.10.1996 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві та картку фізичної особи - платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Протокол №07/04 Загальних зборів учасників ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД (код 36818829) від 07.04.2017.

07 квітня 2017 року, у денний період часу, ОСОБА_1 , знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав Протокол №07/04 Загальних зборів учасників ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД (код 36818829) від 07.04.2017, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

по першому питанню зазначено - головою зборів обрати ОСОБА_10 , а Секретарем зборів обрати ОСОБА_11 , хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, підприємство перереєстровував без мети ведення господарської діяльності, наміру проводити установчі збори не мав;

по другому питанню зазначено - виключити зі складу учасників Товариства, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , на підставі договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства, а саме: 50% статутного капіталу Товариства, що становить 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.), яка належить ОСОБА_11 на користь ОСОБА_1 за ціною визначеною сторонами в договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства; 50% статутного капіталу Товариства, що становить 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.), яка належить ОСОБА_10 на користь ОСОБА_1 за ціною визначеною в договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства, в той час як ОСОБА_1 фактично такого рішення не приймав, договір не укладав, статутного фонду не формував, коштів до нього не вносив, частки в статутному капіталі товариства не придбавав та нікого на це не уповноважував на здійснення всіх перелічених дій;

по третьому питанню зазначено - статутний капітал Товариства залишається незмінним, складає 500 000,00 (п`ятсот тисяч гривень 00 коп.) та належить: ОСОБА_1 - є власником частки у розмірі 100%, що становить 500 000,00, в той час як ОСОБА_1 частка у розмірі 100%, що становить 500 000,00 грн не належала;

по четвертому питанню зазначено - встановити місцезнаходження Товариства за адресою: 61001, м. Харків, Державинська, 38 , офіс 12, хоча в дійсності він такого рішення не приймав, договорів оренди не укладав або іншим чином приміщення за вказаною адресою не використовував, наміру на це не мав та нікого не уповноважував на використання приміщень за вказаною адресою;

по п`ятому питанню зазначено - звільнити ОСОБА_11 з посади директора Товариства з 07 квітня 2017 року, хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, нікого на посаду директора не призначав, нікого з посади директора не звільняв, наміру на це не мав та нікого на вищевказані дії не уповноважував;

по шостому питанню зазначено - призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_1 ідентифікаційний код НОМЕР_3 з 08 квітня 2017 року , хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, нікого на посаду директора не призначав, нікого з посади директора не звільняв, наміру на це не мав та нікого на вищевказані дії не уповноважував;

по сьомому питанню зазначено - затвердити нову редакцію статуту Товариства, хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, статут не формував, не підписував та нікого не уповноважував на здійснення дій пов`язаних з підготовкою, формуванням та підписуванням такого статуту;

по восьмому питанню зазначено - уповноважити директора Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства та вказаних змін до відомостей про Товариство, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення, хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, нікого на проведення реєстрації нової ре державної реєстрації змін до установчих документів вказаного товариства та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення відповідних повноважень третім особам на свій власний розсуд не уповноважував.

На час підписання наданих ОСОБА_1 документів, останній розумів, що він підробляє офіційні документи ТОВ ДОСПЕЛ-ХАРКІВ ЛТД , які видаються чи посвідчуються підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, для надання видимості законного придбання (перереєстрації) товариства та подальшого його використання.

Також, 19 липня 2017 року, ОСОБА_1 , в денний час доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому підробити офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

В подальшому, 19 липня 2017 року, в денний час доби, ОСОБА_1 , знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу , який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, надав копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 10.10.1996 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві та картку фізичної особи - платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ ТРЕЙТІНГ від 19.07.2017.

19 липня 2017 року, у денний період часу, ОСОБА_1 , знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ ТРЕЙТІНГ від 19.07.2017, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

по пункту першому порядку денного вирішено - утворити ТОВ ТРЕЙТІНГ . Затвердити повне найменування Товариства наступним чином: - українською мовою: ТОВ ТРЕЙТІНГ . Затвердити скорочене найменування Товариства наступним чином: - українською мовою: ТОВ ТРЕЙТІНГ , хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, підприємство перереєстровував без мети ведення господарської діяльності, повне та скорочене найменування вказаного товариства не затверджував та нікого на здійснення всіх перелічених дій не уповноважував;

по пункту другому порядку денного вирішено - сформувати та затвердити Статутний капітал Товариства в розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень 00 копійок; в той час як ОСОБА_1 фактично такого рішення не приймав, договір не укладав, статутного фонду не формував, коштів до нього не вносив, частки в статутному капіталі товариства не придбавав та нікого на це не уповноважував на здійснення всіх перелічених дій;

по пункту третьому порядку денного вирішено - визначити розподіл часток у Статутному капіталі Товариства наступним чином: - Громадянин України ОСОБА_1 , вносить та володіє часткою в розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 50% Статутного капіталу Товариства; - Громадянка України ОСОБА_12 , вносить та володіє часткою 20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 50% Статутного капіталу Товариства, в той час як ОСОБА_1 фактично такого рішення не приймав, договір не укладав, статутного фонду не формував, коштів до нього не вносив, частки в статутному капіталі товариства не придбавав та нікого на це не уповноважував на здійснення всіх перелічених дій;

по пункту четвертому порядку денного вирішено - визначити місцезнаходження Товариства за адресою: 03039, м. Київ, пр-т. Науки, буд. 3 , хоча в дійсності він такого рішення не приймав, договорів оренди не укладав або іншим чином приміщення за вказаною адресою не використовував, наміру на це не мав та нікого не уповноважував на використання приміщень за вказаною адресою;

по пункту п`ятому порядку денного вирішено - призначити на посаду Директора Товариства ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ) , хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, жодних заяв або інших документів з метою призначення останньої на посаду директора не отримував, ніколи не зустрічався з вказаною громадянкою, жодних документів на призначення ОСОБА_12 на посаду керівника вказаного підприємства не формував, не підписував та нікого на це не уповноважував, наміру на це не мав;

по пункту шостому порядку денного визначено, що метою створення Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності. Предметом діяльності Товариства затвердити наступні види діяльності: 46.12 - Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами (основний); 46.11 - Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами (основний); 46.18 - Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; 46.72 - Оптова торгівля металами та металевими рудами; Відомості про органи управління: вищий - загальні збори учасників; виконавчий - директор; інший - ревізійна комісія, хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, наміру здійснювати вказані види економічної діяльності не мав;

по пункту сьомому порядку денного прийнято рішення з приводу діяльності Товариства на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1182 від 16 листопада 2011 року, хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, модельний статут не формував, не підписував та нікого не уповноважував на здійснення дій пов`язаних з підготовкою, формуванням та підписуванням такого модельного статуту.

На час підписання наданих ОСОБА_1 документів, останній розумів, що він підробляє офіційні документи ТОВ ТРЕЙТІНГ , які видаються чи посвідчуються підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, для надання видимості законного створення товариства та подальшого його використання.

Також, 20 жовтня 2017 року, ОСОБА_1 , в денний час доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому підробити офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

В подальшому, 20 жовтня 2017 року, в денний час доби, ОСОБА_1 , знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу , який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, надав копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 10.10.1996 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві та картку фізичної особи - платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Протокол №1 Загальних зборів засновників ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ від 20.10.2017.

20 жовтня 2017 року, у денний період часу, ОСОБА_1 , знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав Протокол №1 Загальних зборів засновників ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ від 20.10.2017, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

по пункту першому порядку денного вирішили - створити ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ , хоча ОСОБА_1 такого рішення не приймав, підприємство зареєстрував без мети ведення господарської діяльності;

по пункту другому порядку денного вирішили - затвердити наступне повне та скорочене найменування Товариства: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ , скорочене найменування: ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ , хоча ОСОБА_1 такого рішення не приймав, підприємство зареєстрував без мети ведення господарської діяльності, повне та скорочене найменування вказаного товариства не затверджував та нікого на здійснення всіх перелічених дій не уповноважував;

по пункту третьому порядку денного вирішили - затвердити статутний капітал Товариства у розмірі 1 000,00 (Одна тисяча) гривень 00 копійок. Розмір вкладу учасників Товариства та його частка у статутному капіталі становить: Вклад ОСОБА_1 - 1 000,00 (Одна тисяча) гривень 00 копійок, що становить 100% статутного капіталу Товариства. Вклад формується за рахунок грошових коштів засновників, в той час як ОСОБА_1 фактично такого рішення не приймав, договір не укладав, статутного фонду не формував, коштів до нього не вносив, частки в статутному капіталі товариства не придбавав та нікого на це не уповноважував на здійснення всіх перелічених дій;

по пункту четвертому порядку денного вирішили - здійснювати діяльність Товариства на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1182, хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, модельний статут не формував, не підписував та нікого не уповноважував на здійснення дій пов`язаних з підготовкою, формуванням та підписуванням такого модельного статуту;

по пункту п`ятому порядку денного вирішили - обрати вищим органом управління - Загальні збори, хоча в дійсності ОСОБА_1 , такого рішення не приймав, вищі органи управління не обирав та нікого на це не уповноважував;

по пункту шостому порядку денного вирішили - обрати виконавчим органом управління Товариства - Директора, хоча в дійсності ОСОБА_1 , такого рішення не приймав, виконавчі органи управління не обирав та нікого на це не уповноважував;

по пункту сьомому порядку денного вирішили - обрати на посаду директора Товариства ОСОБА_1 паспорт серія НОМЕР_6 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10 жовтня 1996 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) з 23 жовтня 2017 року, хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, нікого на посаду директора не призначав, нікого з посади директора не звільняв, наміру на це не мав та нікого на вищевказані дії не уповноважував;

по пункту восьмому порядку денного вирішили - затвердити місцезнаходження Товариства за адресою: 03039, м. Київ, вулиця Деміївська, будинок 5А, хоча в дійсності він такого рішення не приймав, договорів оренди не укладав або іншим чином приміщення за вказаною адресою не використовував, наміру на це не мав та нікого не уповноважував на використання приміщень за вказаною адресою;

по пункту дев`ятому порядку денного вирішили - затвердити наступну мету діяльності Товариства - здійснення комерційної, консультаційної, та іншої діяльності з метою одержання прибутку. Обрати предметом діяльності Товариства наступні види економічної діяльності: Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. (основний); Код КВЕД 66.30 Управління фондами; Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; Код КВЕД 73.20 Дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки; Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у., хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, наміру здійснювати вказані види економічної діяльності не мав.

На час підписання наданих ОСОБА_1 документів, останній розумів, що він підробляє офіційні документи ТОВ НОВІ ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ , які видаються чи посвідчуються підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, для надання видимості законного створення товариства та подальшого його використання.

Також, 07 грудня 2017 року, ОСОБА_1 , в денний час доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому підробити офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

В подальшому, 07 грудня 2017 року, в денний час доби, ОСОБА_1 , знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу , який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, надав копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 10.10.1996 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві та картку фізичної особи - платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД від 07.12.2017.

07 грудня 2017 року, у денний період часу, ОСОБА_1 , знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав Договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД від 07.12.2017, між громадянкою України - ОСОБА_13 паспорт серії НОМЕР_10 , виданий Монастирищенським РВ ГУ МВС України в Черкаській області, 25.03.2010 р., зареєстрована: АДРЕСА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , що надалі іменується Продавець , з одного боку, та, громадянином України - ОСОБА_1 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 07.11.2005 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_3 , який зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , що надалі іменується за текстом Продавець , з другого боку, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в підпункті 1.1. пункту 1 Договору купівлі-продажу зазначено - Продавець зобов`язується відступити шляхом продажу 100% (сто) часток, (надалі за текстом Частка ), що становить 20 000 (двадцять тисяч) гривень, належних йому в статутному капіталі ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД (надалі за текстом Товариство ), а Покупець зобов`язується прийняти Частку та сплатити за неї обумовлену цим Договором суму, хоча в дійсності ОСОБА_13 100% (сто) часток, що становить 20 000 (двадцять тисяч) гривень не відступала, а ОСОБА_1 не приймав Частку та не сплачував за неї обумовлену Договором суму, наміру на це не мав та нікого на це не уповноважував;

в підпункті 1.2. пункту 1 Договору купівлі-продажу зазначено - Разом із передачею зазначеної вище частки у статутному капіталі Товариства Продавець передає, а Покупець приймає на себе права і обов`язки Учасника Товариства, хоча в дійсності ОСОБА_1 не приймав на себе права і обов`язки Учасника Товариства, наміру на це не мав та нікого на це не уповноважував;

в підпункті 1.4. пункту 1 Договору купівлі-продажу зазначено - Передача частки зазначеної в п. 1.1. цього Договору, оформлюється шляхом внесення відповідних змін до установчих документів Товариства на підставі прийнятого Загальними Зборами Учасників рішення; хоча в дійсності ОСОБА_1 такого рішення не приймав, змін до установчих документів Товариства не вносив, не підписував та нікого не уповноважував на здійснення таких дій;

в підпункті 1.6. пункту 1 Договору купівлі-продажу зазначено - Покупець обізнаний про характер діяльності та фінансовий стан Товариства на момент укладання цього Договору, хоча в дійсності ОСОБА_1 не був обізнаний про характер діяльності та фінансовий стан Товариства на момент укладання вказаного Договору, рішення про укладання Договору не приймав, наміру на це не мав та нікого на це не уповноважував.

На час підписання наданих ОСОБА_1 документів, останній розумів, що він підробляє офіційні документи ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД , які видаються чи посвідчуються підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, для надання видимості законного придбання (перереєстрації) товариства та подальшого його використання.

Підроблення ОСОБА_1 офіційних документів ТОВ ЄВРООЙЛ ТРЕЙД , які посвідчувалися підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного підприємства.

Такі дії ОСОБА_1 , які виразились у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам в придбанні суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, суд кваліфікує за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України; дії, що виразилися у пособництві фіктивного підприємництва вчиненому повторно, тобто в сприянні іншим співучасникам злочину повторно придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності суд кваліфікує за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України; дії, що виразилися у підробленні офіційного документа, який видається підприємством і який надає права, з метою використання їх іншими особами за ч. 1 ст. 358 КК України; та дії, що виразилися у повторному підробленні офіційного документа, який видається підприємством і який надає права, з метою використання їх іншими особами за ч. 3 ст. 358 КК України.

25.05.2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Клімасом В.В. якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, № №32018100060000045 від 18.05.2018 року, з одного боку та обвинуваченого у цьому ж провадженні ОСОБА_1 з іншого боку у присутності адвоката Буліменко Є.В., який діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №000006 від 25.12.2014 року, якого залучено як захисника, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України в м. Києві, уклали угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_1 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин, ОСОБА_1 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів в межах висунутого обвинувачення, та погодився з правовою оцінкою його дій за ч.ч.1, 3 ст. 358, ч.5 ст. 27 ч.ч.1,2 ст. 205 КК України.

Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_1 має понести за вчинення злочинів, а саме:

- за ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

- за ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

- за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді штрафу в розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

- за ч. 3 ст. 358 КК України, у видіпозбавлення волі на строк 3 роки,

- відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_1 покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки,

- на підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік,

- на підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 наступні обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_1 в судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч.ч. 1,2 ст. 205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Злочини, передбачені ч.ч. 1,3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч.ч. 1,2 ст. 205 КК України, згідно із ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_1 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкістю висунутого ОСОБА_1 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_1 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

На стадії досудового розслідування запобіжний захід щодо ОСОБА_1 не застосовувався та підстави для застосування запобіжного заходу до набрання вироком суду законної сили відсутні.

Процесуальні витрати, речові докази у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 25 травня 2018 року укладену між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Клімасом В.В. та обвинуваченим ОСОБА_1

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч.ч. 1,2 ст. 205 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання:

- за ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

- за ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

- за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді штрафу в розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

- за ч. 3 ст. 358 КК України, у виді позбавлення волі на строк 3 роки,

Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України на період іспитового строку покласти на ОСОБА_1 наступні обов`язки :

- періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору, обвинуваченому та адвокату.

Суддя В.М. Карабань

Дата ухвалення рішення 18.09.2019
Зареєстровано 30.10.2019
Оприлюднено 30.10.2019

Судовий реєстр по справі 757/26019/18-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Вирок від 18.09.2019 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 29.05.2018 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/26019/18-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону