Ухвала

від 21.08.2019 по справі 759/14095/19

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/4807/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

директора ТОВ «Софія Ойл» ОСОБА_7 ,

представника ТОВ «Софія Ойл» ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «Софія Ойл» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 02 серпня 2019 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_6 , і накладено арешт на майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12018110200006895 від 04 грудня 2018 року та яке було вилучене 31 липня 2019 року під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 24 липня 2019 року у справі за №759/13478/19 в приміщеннях, орендованих ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 6, що належать на праві власності Відкритому акціонерному товариству «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та перебувають у користуванні ТОВ «Софія Ойл», а саме на:

- акт прийому-передачі зміни по АЗС від 21 листопада 2018 року, на 1-му арк.;

- лист з інформацією про автомобілі ТОВ «Софія Ойл», на 1-му арк.;

- лист з інформацією про ТОВ «Софія Ойл», на 1-му арк.;

- лист зі схемою відвантаження паливно-мастильних матеріалів на ТОВ «Софія Ойл», на 1-му арк.;

- ноутбук марки Lenovo G710 vms 41125 Патрон Сервіс 2805596, модель № 20252 S/M АВ21046097, у кількості 1 шт.;

- кабель живлення до ноутбука марки Lenovo G710, №11545№0257Z1Z59R494DNT, у кількості 1 шт.;

- пляшки з вмістом дизельного пального, відібраного під час обшуку спеціалістом провідним інженером ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» ОСОБА_10 , у кількості 3 шт.;

- дизельне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29980 л., яке залишено на зберіганні в резервуарі ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 6;

- записники, з чорновими записами, у кількості 2-х шт.,

а також накладено арешт на майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12018110200006895 від 04 грудня 2018 року та яке було вилучене 31липня 2019 року під час обшуку, проведеного слідчими СУ ГУ НП в Київській області на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 11липня 2019 року у справі за № 759/12399/19 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ТОВ «Астрея Ойл» (код ЄДРПОУ 39782586), а саме на:

- печатку ФОП « ОСОБА_11 » (інп НОМЕР_1 ), у кількості 1 шт.;

- CD-R-Диск, у кількості 1 шт.;

- тримач СІМ-карти, у кількості 2 шт.;

- мікро SD-карта 2 гб, у кількості 1 шт.;

- блокнот з чорновими записами, коричневого кольору, у кількості 2 шт.;

- договір оренди автотранспортного засобу, з додатками, на 4-ох арк.;

- блокнот з чернетками, у кількості 2 шт.;

- копію паспорту ОСОБА_11 , на 3-ох арк.;

- квитанцію № 282329, на 1-ому арк.;

- копію паспорту ОСОБА_12 , на 2-ох арк.;

- копію закордонного паспорту ОСОБА_13 , на 5-ти арк.;

- чернетки, на 5-ти арк.;

- печатку ТОВ «Фокс Транс», у кількості 1 шт.;

- ноутбук марки Lenovo, чорного кольору, у кількості 1 шт.;

- флеш накопичувачі, марки transcend 8 гб, у кількості 2 шт.;

- блокнот з чорновими записами, у кількості 1 шт.;

- книги з чорновими записами, у кількості 3 шт.;

- договір поставки № 294, на 3-ох арк.;

- видаткову накладну № 57, на 1-ому арк.;

- товарно-транспортну накладну № 57, на 1-ому арк.;

- договір купівлі-продажу № 24, на 2-ох арк.;

- акт надання послуг № 00000497, з додатками, на 5-ти арк.;

- рахунок № 772, на 1-ому арк.;

- акт надання послуг № 502, з додатками, на 3-ох арк.;

- копію свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_11 , з додатками, на 5-ти арк.;

- претензію, з конвертом ТОВ «Бізнес Солюшен», до ТОВ «Астрея Ойл», на 2-ох арк.;

- не підписаний проект договору на поставку нафтопродуктів між ТОВ «Бізнес Солюшен» та ТОВ «Астрея Ойл» від 29 серпня 2018 року, на 6-ти арк.;

- статут ТОВ «Фокс Транс», з додатками, на 21-ому арк.;

- відтиски печатки ТОВ «Фокс Транс», на 1-ому арк.;

- статут ТОВ «Астрея Ойл», з додатками, на 16-ти арк.;

- видаткові накладні ТОВ «Астрея Ойл», на 3-ох арк.;

- квитанції, на 8-ми арк.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Софія Ойл» ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить скасувати арешт, який був накладений на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 02 серпня 2019 року на дизельне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29980 літрів. Зокрема, апелянт зазначає, що ТОВ «Софія Ойл» здійснює господарську діяльність в сфері реалізації нафтопродуктів. Крім того, автор апеляції стверджує, що органом досудового розслідування в клопотанні не було наведено жодних доказів того, що саме це дизельне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29980 л., може бути речовим доказом у кримінальному провадженні. На думку апелянта, дизельне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29980 л., яке було виявлено під час обшуку 31 липня 2019 року, не може бути визнано речовим доказом, адже воно не є ані знаряддям вчинення кримінального правопорушення, ані зберегло на собі його сліди, ані містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, ані набуте злочинним шляхом, тобто не відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. При цьому автор апеляції звертає увагу, що ТОВ «Софія Ойл» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення директора ТОВ «Софія Ойл» ОСОБА_7 та представника цього товариства ОСОБА_8 , які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга директора ТОВ «Софія Ойл» ОСОБА_7 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110200006895, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що з 21 листопада 2018 року директор ТОВ «Астрея Ойл» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , вступивши в злочинну змову з директором ТОВ «Софія Ойл» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою домовленістю, з використанням автомобіля марки Volvo, д.н.з. НОМЕР_2 , причеп НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Софія Ойл», зловживаючи довірою менеджера ТОВ «Бізнес Солюшен», здійснили завантаження 29980 літрів дизельного палива на суму 750000 грн. на вказаному підприємстві, за яке повинен був розрахуватись директор ТОВ «Астрея Ойл» ОСОБА_11 , однак останній грошові кошти за пальне не перечислив, а зазначене вище паливо за домовленістю з ОСОБА_7 було відвантажено на ТОВ «Софія Ойл».

Вказані обставини, як наголошують органи досудового розслідування, підтверджуються протоколами допитів свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 .

На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 24 липня 2019 року у справі за № 759/13478/19 прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_6 31 липня 2019 року було проведено обшук приміщень, орендованих ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 6, що належать на праві власності Відкритому акціонерному товариству «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та перебувають у користуванні ТОВ «Софія Ойл». Під час вказаного обшуку було вилучено наступні документи та речі:

- акт прийому-передачі зміни по АЗС від 21 листопада 2018 року, на 1-му арк.;

- лист з інформацією про автомобілі ТОВ «Софія Ойл», на 1-му арк.;

- лист з інформацією про ТОВ «Софія Ойл», на 1-му арк.;

- лист зі схемою відвантаження паливно-мастильних матеріалів на ТОВ «Софія Ойл», на 1-му арк.;

- ноутбук марки Lenovo G710 vms 41125 Патрон Сервіс 2805596, модель № 20252 S/M АВ21046097, у кількості 1 шт.;

- кабель живлення до ноутбука марки Lenovo G710, №11545№0257Z1Z59R494DNT, у кількості 1 шт.;

- пляшки з вмістом дизельного пального, відібраного під час обшуку спеціалістом провідним інженером ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» ОСОБА_10 , у кількості 3 шт.;

- дизельне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29980 л., яке залишено на зберіганні в резервуарі ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, містоВишневе, вул. Промислова, 6;

- записники, з чорновими записами, у кількості 2-х шт.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 11 липня 2019 року у справі за № 759/12399/19 слідчими СУ ГУ НП в Київській області 31 липня 2019 року було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ТОВ «Астрея Ойл» (код ЄДРПОУ 39782586).

Під час цього обшуку було виявлено та вилучено наступне майно, а саме:

- печатка ФОП « ОСОБА_11 » (інп НОМЕР_1 ), у кількості 1 шт.;

- CD-R-Диск, у кількості 1 шт.;

- тримач СІМ-карти, у кількості 2 шт.;

- мікро SD-карта 2 гб, у кількості 1 шт.;

- блокнот з чорновими записами, коричневого кольору, у кількості 2 шт.;

- договір оренди автотранспортного засобу, з додатками, на 4-ох арк.;

- блокнот з чернетками, у кількості 2 шт.;

- копія паспорту ОСОБА_11 , на 3-ох арк.;

- квитанція № 282329, на 1-ому арк.;

- копія паспорту ОСОБА_12 , на 2-ох арк.;

- копія закордонного паспорту ОСОБА_13 , на 5-ти арк.;

- чернетки, на 5-ти арк;

- печатка ТОВ «Фокс Транс», у кількості 1 шт.;

- ноутбук марки Lenovo, чорного кольору, у кількості 1 шт.;

- флеш накопичувачі, марки transcend 8 гб, у кількості 2 шт.;

- блокнот з чорновими записами, у кількості 1 шт.;

- книги з чорновими записами, у кількості 3 шт.;

- договір поставки № 294, на 3-ох арк.;

- видаткова накладна № 57, на 1-ому арк.;

- товарно-транспортна накладна № 57, на 1-ому арк.;

- договір купівлі-продажу № 24, на 2-ох арк.;

- акт надання послуг № 00000497, з додатками, на 5-ти арк.;

- рахунок № 772, на 1-ому арк.;

- акт надання послуг № 502, з додатками, на 3-ох арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_11 , з додатками, на 5-ти арк.;

- претензія, з конвертом ТОВ «Бізнес Солюшен», до ТОВ «Астрея Ойл», на 2-ох арк.;

- не підписаний проект договору на поставку нафтопродуктів між ТОВ «Бізнес Солюшен» та ТОВ «Астрея Ойл» від 29 серпня 2018 року, на 6-ти арк.;

- статут ТОВ «Фокс Транс», з додатками, на 21-ому арк.;

- відтиски печатки ТОВ «Фокс Транс», на 1-ому арк.;

- статут ТОВ «Астрея Ойл», з додатками, на 16-ти арк.;

- видаткові накладні ТОВ «Астрея Ойл», на 3-ох арк.;

- квитанції, на 8-ми арк.

31 липня 2019 року постановою прокурора вищевказане майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

01 серпня 2019 року т.в.о. заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_6 , звернувся до Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №12018110200006895 від 04 грудня 2018 року та яке було вилучене 31 липня 2019 року під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 24 липня 2019 року у справі за № 759/13478/19 в приміщеннях, орендованих ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 6, що належать на праві власності Відкритому акціонерному товариству «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та перебувають у користуванні ТОВ «Софія Ойл», а саме на:

- акт прийому-передачі зміни по АЗС від 21 листопада 2018 року, на 1-му арк.;

- лист з інформацією про автомобілі ТОВ «Софія Ойл», на 1-му арк.;

- лист з інформацією про ТОВ «Софія Ойл», на 1-му арк.;

- лист зі схемою відвантаження паливно-мастильних матеріалів на ТОВ «Софія Ойл», на 1-му арк.;

- ноутбук марки Lenovo G710 vms 41125 Патрон Сервіс 2805596, модель № 20252 S/M АВ21046097, у кількості 1 шт.;

- кабель живлення до ноутбука марки Lenovo G710, №11545№0257Z1Z59R494DNT, у кількості 1 шт.;

- пляшки з вмістом дизельного пального, відібраного під час обшуку спеціалістом провідним інженером ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» ОСОБА_10 , у кількості 3 шт.;

- дизельне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29980 л., яке залишено на зберіганні в резервуарі ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 6;

- записники, з чорновими записами, у кількості 2-х шт.,

а також на майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12018110200006895 від 04 грудня 2018 року та яке було вилучене 31 липня 2019 року під час обшуку, проведеного слідчими СУ ГУ НП в Київській області на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 11 липня 2019 року у справі за № 759/12399/19 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ТОВ «Астрея Ойл» (код ЄДРПОУ 39782586), а саме на:

- печатку ФОП « ОСОБА_11 » (інп НОМЕР_1 ), у кількості 1 шт.;

- CD-R-Диск, у кількості 1 шт.;

- тримач СІМ-карти, у кількості 2 шт.;

- мікро SD-карта 2 гб, у кількості 1 шт.;

- блокнот з чорновими записами, коричневого кольору, у кількості 2 шт.;

- договір оренди автотранспортного засобу, з додатками, на 4-ох арк.;

- блокнот з чернетками, у кількості 2 шт.;

- копію паспорту ОСОБА_11 , на 3-ох арк.;

- квитанцію № 282329, на 1-ому арк.;

- копію паспорту ОСОБА_12 , на 2-ох арк.;

- копію закордонного паспорту ОСОБА_13 , на 5-ти арк.;

- чернетки, на 5-ти арк.;

- печатку ТОВ «Фокс Транс», у кількості 1 шт.;

- ноутбук марки Lenovo, чорного кольору, у кількості 1 шт.;

- флеш накопичувачі, марки transcend 8 гб, у кількості 2 шт.;

- блокнот з чорновими записами, у кількості 1 шт.;

- книги з чорновими записами, у кількості 3 шт.;

- договір поставки № 294, на 3-ох арк.;

- видаткову накладну № 57, на 1-ому арк.;

- товарно-транспортну накладну № 57, на 1-ому арк.;

- договір купівлі-продажу № 24, на 2-ох арк.;

- акт надання послуг № 00000497, з додатками, на 5-ти арк.;

- рахунок № 772, на 1-ому арк.;

- акт надання послуг № 502, з додатками, на 3-ох арк.;

- копію свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_11 , з додатками, на 5-ти арк.;

- претензію, з конвертом ТОВ «Бізнес Солюшен», до ТОВ «Астрея Ойл», на 2-ох арк.;

- не підписаний проект договору на поставку нафтопродуктів між ТОВ «Бізнес Солюшен» та ТОВ «Астрея Ойл» від 29 серпня 2018 року, на 6-ти арк.;

- статут ТОВ «Фокс Транс», з додатками, на 21-ому арк.;

- відтиски печатки ТОВ «Фокс Транс», на 1-ому арк.;

- статут ТОВ «Астрея Ойл», з додатками, на 16-ти арк.;

- видаткові накладні ТОВ «Астрея Ойл», на 3-ох арк.;

- квитанції, на 8-ми арк.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження зазначеного майна в якості речового доказу у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 02 серпня 2019 року вказане клопотання органу досудового розслідування про арешт майна було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки директором ТОВ «Софія Ойл» ОСОБА_7 і тільки в частині накладення арешту на дизельне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29980 літрів, яке залишено на зберіганні в резервуарі ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 6, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах її апеляційної скарги, а щодо іншого майна, на яке накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на інше майно колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи зазначене клопотання органу досудового розслідування, внесене в межах кримінального провадження № 12018110200006895, в частині накладення арешту на дизельне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29980 літрів, яке залишено на зберіганні в резервуарі ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, містоВишневе, вул. Промислова, 6, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , пояснення директора ТОВ «Софія Ойл» ОСОБА_7 та представника цього ж товариства ОСОБА_8 , пояснення представника потерпілого ОСОБА_16 і, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на дизельне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29980 літрів, яке залишено на зберіганні в резервуарі ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, містоВишневе, вул. Промислова, 6, з огляду на необхідність забезпечити збереження цього дизельного пального, у кількості 29980 літрів, як речового доказу у кримінальному провадженні.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначені вимоги закону органом досудового розслідування, яким було внесено клопотання про арешт майна, та слідчим суддею дотримані не були.

Зокрема, визнаючи дизельне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29980 літрів, яке залишено на зберіганні в резервуарі ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 6, речовим доказом у кримінальному провадження та ставлячи у клопотанні питання про арешт цього дизельного палива з метою забезпечити його збереження як речового доказу, органи досудового розслідування залишили поза увагою, що, відповідно до товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів № 5 426 від 21 листопада 2018 року та рахунку на оплату № 8 580 від того ж числа, предметом поставки товару від вантажовідправника ТОВ«Бізнес Солюшен» через автопідприємство ТОВ «Софія Ойл» вантажоодержувачу ТОВ «Астрея Ойл» було дизельне паливо ДТ-З-К5, сорт F, у кількості 29980 літрів, тобто зимове дизельне паливо, а не літнє дизельне паливо ДТ-Л-К5, у такій же кількості.

Отже, літнє дизельне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29980 літрів, на яке накладено арешт та яке знаходиться в резервуарі ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 6, не було ні предметом кримінального правопорушення, ні знаряддям його вчинення, а також не містить будь-яких відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто воно не може відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим органом досудового розслідування це дизельне пальне безпідставно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Оскільки не існує підстав для визнання літнього дизельного пального ДТ-Л-К5, у кількості 29980 літрів, яке знаходиться в резервуарі ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 6, речовим доказом у даному кримінальному провадженні, то воно не може бути арештоване з метою, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вказаного дизельного пального в якості речового доказу у кримінальному провадженні.

Будь-якої іншої мети, передбаченої ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на зазначене дизельне паливо в клопотанні органу досудового розслідування не визначалося, а тому слідчий суддя не мав ніяких правових підстав накладати арешт на літнє дизельне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29980 літрів.

Крім того, орган досудового розслідування, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Зокрема, орган досудового розслідування не довів, що стосовно ТОВ «Софія Ойл» існує обґрунтована підозра щодо вчинення їх службовими особами кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування стосовно цього товариства заходів забезпечення кримінального провадження. Про це свідчить, насамперед, той факт, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення, із чого випливає, що орган досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження не зібрав достатньої сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри щодо вчинення службовими особами ТОВ «Софія Ойл» кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на дизельне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29980 літрів, яке залишено на зберіганні в резервуарі ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, містоВишневе, вул. Промислова, 6, підлягає скасуванню в цій частині як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга директора ТОВ «Софія Ойл» ОСОБА_7 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 в частині накладення арешту на дизельне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29980 л., яке залишено на зберіганні в резервуарі ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, містоВишневе, вул. Промислова, 6, як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу директора ТОВ «Софія Ойл» ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 02 серпня 2019 року, якою задоволено клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_6 , в частині накладення у кримінальному провадженні № 12018110200006895 від 04 грудня 2018 року арешту на дизельне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29980 літрів, яке було виявлене під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 24 липня 2019 року у справі за №759/13478/19, та яке залишено на зберіганні в резервуарі ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 6, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , погодженого із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_6 , в частині накладення у кримінальному провадженні № 12018110200006895 від 04 грудня 2018 року арешту на дизельне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29980 літрів, яке було виявлене під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 24 липня 2019 року у справі за № 759/13478/19, та яке залишено на зберіганні в резервуарі ТОВ«Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 6, відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4