Постанова

від 16.10.2019 по справі 752/14399/19

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/14399/19

Провадження №: 1-кс/752/10166/19

У Х В А Л А

16.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, внесеного в рамках кримінального провадження №12019100000000571 від 24.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст.190 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналівдокументів з метою їх вилучення що перебувають у володінні Приватного нотаріуса ОСОБА_5 , зокрема: документів які стали підставою для посвідчення довіреності що виконана на бланку за №ННЕ 967698, та якою уповноважено ОСОБА_6 на представництво інтересів ОСОБА_7 , довіреність виконана на бланку за №ННЕ 967698 ,та копію журналу нотаріальних дій в якому відображена вище зазначена нотаріальна дія.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управління Головного управління НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100000000571 від 24.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із наданих слідчим документів вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за € ДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , адреса : АДРЕСА_1 ) є учасником ФГВФО та є банком - агентом через який Фонд здійснює виплату гарантованої суми відшкодування за вкладами відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб » від 23 лютого 2012 року 3 квітня 2019 року по теперішній час група осіб, до складу якої входять ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ,, ОСОБА_9 , приватні нотаріуси Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області та невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( надалі ФГВФО ) використовуючи довіреності на представництво інтересів фізичних осіб в різних банківських установах , у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у ФГВФО отримують грошові кошти належні довірителям , які призначаються їм в якості гарантованих державою виплат по договорах банківських вкладів укладених з неплатоспроможними банківськими установами.

Так, ОСОБА_9 використовуючи довіреність видану громадянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканкою міста Ялта АР Крим , та яка посвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 отримав з ФГВФО гарантовану суму 200 000 гривень за депозитним договором начебто укладеним між громадянкою ОСОБА_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » . Зазначені кошти з ФГВФО були перераховані на заздалегідь відкритий ОСОБА_9 рахунок НОМЕР_3 у банк агенту ФГВФО - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 05.04.2019 ОСОБА_9 зняв кошти у відділенні банку. Супроводжував ОСОБА_9 саме ОСОБА_8 . Проведеним аналізом документів наданих ОСОБА_9 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання та зняття гарантованої ФГВФО суми встановлено : згідно єдиного реєстру довіреностей громадянка ОСОБА_10 не уповноважувала ОСОБА_9 на представництво її інтересів . У наданої ОСОБА_9 копії довідки від 11.06.2018 №0000461268 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи зазначено, що громадянка ОСОБА_10 проживає за адресою : АДРЕСА_2 . Виїздом за місцем проживання встановлено , що остання ніколи за вказаною адресою не проживала , про що відчить пояснення реальної мешканки вказаної квартири громадянки ОСОБА_12 громадянки ОСОБА_10 Крім того, ОСОБА_7 використовуючи довіреність видану громадянкою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець Ялта АР Крим, та яка посвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 отримав з ФГВФО гарантовану суму 400 000 гривень за депозитними договорами начебто укладеними між громадянкою ОСОБА_13 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » . Зазначені кошти з ФГВФО були перераховані на заздалегідь відкритий ОСОБА_9 рахунок банку - агенту ФГВФО - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 15.04.2019 ОСОБА_7 перебуваючи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що по АДРЕСА_3 випадково , внаслідок неуважного ознайомлення з банківськими пропозиціями - продуктами , поклав зазначені кошти на депозит строком на 6 місяців . Того ж дня , ОСОБА_7 використовуючи довіреність на представництво інтересів мешканця місті Сімферополя АР Крим громадянина ОСОБА_14 та перебуваючи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що по АДРЕСА_4 , отримав з ФГВФО гарантовану суму 425 257, 99 гривень за депозитними договорами начебто укладеними між громадянином ОСОБА_14 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , AT - ДЕЛЬТА - БАНК » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Проведеним аналізом документів наданих ОСОБА_7 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання та зняття гарантованої ФГВФО суми встановлено: - згідно єдиного реєстру довіреностей громадянка ОСОБА_13 не уповноважувала ОСОБА_7 на представництво її інтересів ; аналізом перетину державного кордону України встановлено, що громадянка ОСОБА_13 державний кордон України не перетинала , що може свідчити про той факт , що ОСОБА_15 постійно проживає у місті Ялта та до Київської області не приїжджала .

Крім того ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , який клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який 10.04.2019 перебуваючи у відділенні зазначеної банківської установи по АДРЕСА_5 пропонував начальнику відділення ОСОБА_16 за грошову винагороду в 10 % від загальної суми.

З метою забезпечення швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме документів які стали підставою для посвідчення довіреності що виконана на бланку за №ННЕ 967698, та якою уповноважено ОСОБА_6 на представництво інтересів ОСОБА_7 , довіреність виконана на бланку за №ННЕ 967698 ,та копію журналу нотаріальних дій в якому відображена вище зазначена нотаріальна дія.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

Враховуючи наведене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчомуСУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналівдокументів з можливістю їх вилученн, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса ОСОБА_5 , зокрема: документів ,які стали підставою для посвідчення довіреності що виконана на бланку за №ННЕ 967698, та якою уповноважено ОСОБА_6 на представництво інтересів ОСОБА_7 , довіреність виконана на бланку за №ННЕ 967698, та копію журналу нотаріальних дій в якому відображена вище зазначена нотаріальна дія.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: