Ухвала

від 04.02.2016 по справі 752/1845/16-к

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/1845/16-к

Провадження № 1-кс/752/515/16

У Х В А Л А

про проведення обшуку

04.02.2016 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі головуючого по справі судді - ОСОБА_1

за участюсекретаря ОСОБА_2

заучастю слідчого ОСОБА_3

розглянувши матеріали клопотання слідчого Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 12015100010005623 від 08.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 205 КК України, -

Встановив

04 лютого 2016 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати йому дозвіл на проведення обшуку в приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що перебуває на праві приватної власності у ОСОБА_7 , з метою відшукання знарядь вчинення злочину, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, печаток, штампів, установчих документів підприємств, які використовуються у схемі, фінансово-господарської документації щодо проведених фінансових операцій за участю відповідного переліку підприємств, а також комп`ютерної техніки та інших електронно-магнітних носіїв інформації на яких вона виготовлялась і зберігалась, та інші предмети й документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що колективне підприємство «Будінвестсервіс» у 2014-2015 роках визнано переможцем торгів Служби автомобільних доріг у Рівненській області Держагенства автомобільних доріг України на загальну суму понад 16 млн. грн. Частина вказаних коштів (у розмірі понад 3,2 млн. грн.) на підставі удаваних угод в подальшому скерована на рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ «БД «Діоніс» (код ЄДРПОУ 39179111), ТОВ «Елвітон-Груп» (код ЄДРПОУ 39269351) та ТОВ «Глобал Буд Ком» (код ЄДРПОУ 39453345) та інших.

В той же час, згідно з даними ДФС України, ТОВ «БД «Діоніс»,ТОВ «Елвітон-Груп» та ТОВ «Глобал Буд Ком» не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено занадто великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані керівниками), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його з викладених у ньому підстав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12015100010005623, внесене 08.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження з`ясовано, що протягом 2014-2015 років учасниками зазначеного «конвертаційного центру», з метою ухилення від сплати податків, а також незаконного переведення безготівкових коштів у готівку також використовувались підприємства з ознаками фіктивності, зокрема:

ТОВ «Компанія «Домат» (код ЄДРПОУ 39270241), ТОВ «Тегеран 80»

(код ЄДРПОУ 39552542), ТОВ «Актив альянс трейд» (код ЄДРПОУ 39452493), ТОВ «Монтерей 92» (код ЄДРПОУ 39552599) та інші (всього понад 35).

У подальшому частина коштів з рахунків вказаних СГД знімаються учасниками схеми у касі одного з відділень ПАТ «КБ «Iнвестбанк» (МФО 328210), а також на підприємствах реального сектору економіки, використовуючи, при цьому, так звану схему «зустрічних потоків».

Відповідно до отриманих даних, реквізити вказаних підприємств використовуються організаторами «конвертцентру» під час реалізації протиправної фінансової схеми по легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухиленню від оподаткування в особливо великих розмірах та незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.

Підставами перерахування коштів є договори про надання різного роду товарів, робіт та послуг, які фактично не виконуються, а використовуються виключно, як підстава для перерахування коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. В подальшому, кошти з рахунків СПД з ознаками фіктивності знімаються готівкою та передаються замовникам протиправних послуг.

Крім того встановлено, що в якості офісних приміщень ОСОБА_5 (підтримує зв`язок з організаторами протиправної фінансової схеми та клієнтами-замовниками протиправних фінансових оборудок, а також здійснює видачу готівки клієнтам-замовникам конвертації) та ОСОБА_6 (забезпечує отримання готівкових коштів у банку та її подальшу передачу клієнтам-замовникам конвертації), які є одними з учасників протиправної фінансової схеми, використовуються приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В зазначених приміщеннях зберігаються грошові кошти отримані злочинним шляхом, печатки, штампи, установчі документи підприємств, які використовуються у схемі, фінансово-господарської документації, а також комп`ютерна техніка та інші електронно-магнітні носії інформації на яких вона виготовлялась і зберігалась.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на приміщення за адресою АДРЕСА_1 належить ОСОБА_7 .

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні документи можуть знаходитися за вищевказаною адресою, що дає підстави для надання слідчому дозволу на проведення обшуку, оскільки відомості які містяться у вказаних документах необхідні для розкриття кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235, 236 КПК України, -

Ухвалив

Клопотання слідчого Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 12015100010005623 від 08.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку в приміщені за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 12-А, який використовується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що перебуває на праві приватної власності у ОСОБА_7 , з метою відшукання знарядь вчинення злочину, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, печаток, штампів, установчих документів підприємств, які використовуються у схемі, фінансово-господарської документації щодо проведених фінансових операцій за участю наступних підприємств: ТОВ «Соломія Тер» (код ЄДРПОУ 39509392),ТОВ «Альта-трейдінг» (код ЄДРПОУ 39424403), ТОВ «Компанія «Домат» (код ЄДРПОУ 39270241), ТОВ «Тегеран 80» (код ЄДРПОУ 39552542), ТОВ «Глобал Буд Ком» (код ЄДРПОУ 39453345), ТОВ «Оскар АВК» (код ЄДРПОУ 39699100), ТОВ «Глорія СТБ» (код ЄДРПОУ 39756671), ТОВ «Позитно 96» (код ЄДРПОУ 39643000), ТОВ «Котайк» (код ЄДРПОУ 39478490), ТОВ «Євробуд ДБН» (код ЄДРПОУ 39755259), ТОВ «Актив Альянс Трейд» (код ЄДРПОУ 39452493), ТОВ «Монтерей 92» (код ЄДРПОУ 39552599), ТОВ «Магніт СЛК» (код ЄДРПОУ 39963614), ТОВ «Октавія ЮМС» (код ЄДРПОУ 39948004), ТОВ «Меркурій 32» (код ЄДРПОУ 39948030), ТОВ «Аврора МІК» (код ЄДРПОУ 39963635), ТОВ «Будівельна Гільдія ЮК» (код ЄДРПОУ 40044169), ТОВ «Тенеріфе МТЛ» (код ЄДРПОУ 39755717), ТОВ «Геополіс МК» (код ЄДРПОУ 39756069), ТОВ «Балатон Плюс» (код ЄДРПОУ 39923608), ТОВ «Капріана» (код ЄДРПОУ 39856359), ТОВ «Надежда НСК» (код ЄДРПОУ 39698950), ТОВ «Риміпі» (код ЄДРПОУ 39909179), ТОВ «Оксамит СТ» (код ЄДРПОУ 39947959), ТОВ «Зодіак РТ» (код ЄДРПОУ 39947985), ТОВ «Триест Плюс» (код ЄДРПОУ 39614027), ТОВ «Мірабель 2015» (код ЄДРПОУ 40034915), ТОВ «Аделіна Люкс» (код ЄДРПОУ 40034831), ТОВ «Сангалло» (код ЄДРПОУ 39909363), ТОВ «Агат 2015» (код ЄДРПОУ 39923613), ТОВ «Перлина ВР» (код ЄДРПОУ 39963682), ТОВ «Зоря НТВ» (код ЄДРПОУ 39963724), а також комп`ютерних електронно-магнітних носіїв інформації на яких вона виготовлялась і зберігалась, та інші предмети й документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя