Ухвала

від 04.10.2019 по справі 761/38637/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/38637/19

Провадження № 1-кс/761/26507/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32019100110000015 від 05.02.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 205 КК України, клопотання старшого слідчогоз ОВСчетвертого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Офісувеликих платниківподатків ДФС ОСОБА_3 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчийз ОВСчетвертого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Офісувеликих платниківподатків ДФС ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить провести комплексну судово-медичну та інженерно-транспортну експертизу у кримінальному провадженні №32019100110000015 від 05.02.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 205 КК України, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Так, як зазначає слідчий у клопотанні, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100110000015 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ряд юридичних осіб, а саме: ТОВ «АВАНТЕ-АЛВАНС» (код ЕДРПОУ 41539866), ТОВ «АГРО ЕКСПЕРТ ТРЕЙДІНГ» (код ЕДРПОУ 39850404), ТОВ «АЙБЕКС» (код ЕДРПОУ 39980954 ), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ДЖЕМИНА СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 39989648 ), ТОВ «НИКОМ» (код ЕДРПОУ 40852169), ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «НИКФОРС» (код ЕДРПОУ 40398838), ТОВ «ОЛЬВIЯ ГРАНД МИКОЛАЇВ» (код ЕДРПОУ 39579868), ТОВ «ПРОЕКТ-КОМПЛЕКТ» (код ЕДРПОУ 39398489), ТОВ «РЕДЖИНА-И» (код ЕДРПОУ 39992692), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВАРОГ» (код ЕДРПОУ 38693789), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «СЕФОРА-ПЛЮС» (код ЕДРПОУ 39944015), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГАГРОЕКСПОРТ» (код ЕДРПОУ 41889577), ТОВ «АЛИАТАН» (код ЕДРПОУ 41010654), ТОВ «ТЕХ ЮНИТ» (код ЕДРПОУ 40852237), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ПП «Торгінтерстрой» (код ЕДРПОУ 37991854 ), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994 ), ТОВ «ТРЕЙДТЕХАЛЬЯНС» (код ЕДРПОУ 41511039), ТОВ «ТРИАЛ ГРУПП» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЮГ АРТІК» (код ЕДРПОУ 39998825), ТОВ «Югагроекспорт» (код ЕДРПОУ 39205455), ТОВ «ЮГ ЕКСПРЕСІЯ» (код ЕДРПОУ 38247395), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГСПЕЦТОРГ» (код ЕДРПОУ 41325540), ТОВ «ЮГТОРГСНАБ « (код ЕДРПОУ 40872777), ПП «Милости Просим» (код ЄДРПОУ 35048329), ПП УВТК «Променергоресурс» (код ЄДРПОУ 24061986), ТОВ «Укр-Маркет-Постач» (код ЄДРПОУ 39123729), ТОВ «Проект-Комплект» (код ЄДРПОУ 39398489), ПП «Променергоресурс - 2015» (код ЄДРПОУ 39619821), ПП «СМ-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37437007), ТОВ «ДС-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39778868) у період 2017-2019 років можливо сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на суму близько 21 млн. грн. ПДВ, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за №32018100110000015, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, отримано ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 08.05.2019 року щодо надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок 25, другий поверх БЦ «Олександрівський», де фактично знаходяться офісні приміщення, які використовуються громадянином ОСОБА_4 для здійснення незаконної діяльності.

Так, на підставі зазначеної ухвали у період з 14 год. 15 хв. 14.05.2019 по 22 год. 00 хв. 14.05.2019 року, у порядку вимог ст. 236 КПК України, проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , де фактично знаходяться офісні приміщення, які використовуються громадянином ОСОБА_4 для здійснення незаконної діяльності у ході якого виявлені та вилучені речі, документи та предмети, які мають значення для досудового розслідування та слугують доказами у кримінальному провадженні №32019100110000015, а саме:

-мобільний телефон чорного кольору Ксеноми «Redmi 4X»;

-пристрій синього кольору, зовні схожий на брилок, з надписом

НОМЕР_1 ;

-нетбук чорного кольору «Lenovo», модель Lenovo :YB1-X91F;

-мобільний пристрій чорного кольору з надписом «Атек»;

-мобільний пристрій синього кольору з надписом на ньому «Атек»;

-мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, Model: 2135 ;

-мобільний телефон чорного кольору «Інтертелеком» Model: one touch 219C;

-мобільний телефон чорного кольору «Acer» Model: E39;

-мобільний телефон «NUAWEI» модельC2823;

-мобільний телефон XS Max номер моделі MT76ZZA2A, серійний номер НОМЕР_2 .

15.05.2019 складено протокол огляду речей, документів, предметів та грошових коштів, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у офісному приміщенні, яке використовується громадянином ОСОБА_4 для здійснення незаконної діяльності, так як являються засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а тому є доказами у кримінальному провадженні, що підтверджують протиправні дії гр. ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб, які направлені на ухилення від сплати податків підприємствам діючого сектору економіки.

15.05.2019 вилучені за адресою АДРЕСА_1 у офісному приміщенні, яке використовується громадянином ОСОБА_4 для здійснення незаконної діяльності, речі, предмети, документи та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено постанову про визнання речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, для об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, а також з метою з`ясування фактичних обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідне проведення комп`ютерно-технічної експертизи, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, але для цього необхідні спеціальні знання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до ЄДР за №32019100110000015 від 05.02.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 205 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення проведення комплексної судово-медичної та інженерно-транспортної експертизи у кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчогоз ОВСчетвертого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Офісувеликих платниківподатків ДФС ОСОБА_3 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32019100110000015 від 05.02.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32019100110000015 від 05.02.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 205 КК України, комплексну судово-медичну та інженерно-транспортну експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Яке інформаційне наповнення наданих на дослідження носіїв інформації?

-Чи містяться на носіях інформації, наданих для експертизи відомості та документи щодо виконання робіт, надання послуг, придбання та продажу продукції підприємствами ТОВ «АВАНТЕ-АЛВАНС» (код ЕДРПОУ 41539866), ТОВ «АГРО ЕКСПЕРТ ТРЕЙДІНГ» (код ЕДРПОУ 39850404), ТОВ «АЙБЕКС» (код ЕДРПОУ 39980954), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ДЖЕМИНА СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 39989648 ), ТОВ «НИКОМ» (код ЕДРПОУ 40852169), ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «НИКФОРС» (код ЕДРПОУ 40398838), ТОВ «ОЛЬВIЯ ГРАНД МИКОЛАЇВ» (код ЕДРПОУ 39579868), ТОВ «ПРОЕКТ-КОМПЛЕКТ» (код ЕДРПОУ 39398489), ТОВ «РЕДЖИНА-И» (код ЕДРПОУ 39992692), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВАРОГ» (код ЕДРПОУ 38693789), ТОВ «СЕФОРА-ПЛЮС» (код ЕДРПОУ 39944015), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГАГРОЕКСПОРТ» (код ЕДРПОУ 41889577), ТОВ «АЛИАТАН» (код ЕДРПОУ 41010654), ТОВ «ТЕХ ЮНИТ» (код ЕДРПОУ 40852237),ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ПП «Торгінтерстрой» (код ЕДРПОУ 37991854 ), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994), ТОВ «ТРЕЙДТЕХАЛЬЯНС» (код ЕДРПОУ 41511039), ТОВ «ТРИАЛ ГРУПП» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЮГ АРТІК» (код ЕДРПОУ 39998825), ТОВ «Югагроекспорт» (код ЕДРПОУ 39205455), ТОВ «ЮГ ЕКСПРЕСІЯ» (код ЕДРПОУ 38247395), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГСПЕЦТОРГ» (код ЕДРПОУ 41325540), ТОВ «ЮГТОРГСНАБ « (код ЕДРПОУ 40872777), ПП «Милости Просим» (код ЄДРПОУ 35048329), ПП УВТК «Променергоресурс» (код ЄДРПОУ 24061986), ТОВ «Укр-Маркет-Постач» (код ЄДРПОУ 39123729), ТОВ «Проект-Комплект» (код ЄДРПОУ 39398489), ПП «Променергоресурс - 2015» (код ЄДРПОУ 39619821), ПП «СМ-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37437007), ТОВ «ДС-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39778868)? У разі наявності таких відомостей та документів скопіювати їх на оптичні носії інформації та роздрукувати на паперові носії інформації.

- Чи містяться на носіях інформації, наданих для експертизи, документи, файли, які було знищено та свідчать про фінансово-господарську діяльність підприємств ТОВ «АВАНТЕ-АЛВАНС» (код ЕДРПОУ 41539866), ТОВ «АГРО ЕКСПЕРТ ТРЕЙДІНГ» (код ЕДРПОУ 39850404), ТОВ «АЙБЕКС» (код ЕДРПОУ 39980954), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ДЖЕМИНА СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 39989648 ), ТОВ «НИКОМ» (код ЕДРПОУ 40852169), ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «НИКФОРС» (код ЕДРПОУ 40398838), ТОВ «ОЛЬВIЯ ГРАНД МИКОЛАЇВ» (код ЕДРПОУ 39579868), ТОВ «ПРОЕКТ-КОМПЛЕКТ» (код ЕДРПОУ 39398489), ТОВ «РЕДЖИНА-И» (код ЕДРПОУ 39992692), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВАРОГ» (код ЕДРПОУ 38693789), ТОВ «СЕФОРА-ПЛЮС» (код ЕДРПОУ 39944015), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГАГРОЕКСПОРТ» (код ЕДРПОУ 41889577), ТОВ «АЛИАТАН» (код ЕДРПОУ 41010654), ТОВ «ТЕХ ЮНИТ» (код ЕДРПОУ 40852237),ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ПП «Торгінтерстрой» (код ЕДРПОУ 37991854 ), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994), ТОВ «ТРЕЙДТЕХАЛЬЯНС» (код ЕДРПОУ 41511039), ТОВ «ТРИАЛ ГРУПП» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЮГ АРТІК» (код ЕДРПОУ 39998825), ТОВ «Югагроекспорт» (код ЕДРПОУ 39205455), ТОВ «ЮГ ЕКСПРЕСІЯ» (код ЕДРПОУ 38247395), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГСПЕЦТОРГ» (код ЕДРПОУ 41325540), ТОВ «ЮГТОРГСНАБ « (код ЕДРПОУ 40872777), ПП «Милости Просим» (код ЄДРПОУ 35048329), ПП УВТК «Променергоресурс» (код ЄДРПОУ 24061986), ТОВ «Укр-Маркет-Постач» (код ЄДРПОУ 39123729), ТОВ «Проект-Комплект» (код ЄДРПОУ 39398489), ПП «Променергоресурс - 2015» (код ЄДРПОУ 39619821), ПП «СМ-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37437007), ТОВ «ДС-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39778868)? У разі наявності таких документів відновити їх, скопіювати на оптичні носії інформації та роздрукувати на паперові носії інформації.

- Чи встановлена на носіях інформації, наданих для експертизи, система віддаленого доступу до керування рахунками підприємств ТОВ «АВАНТЕ-АЛВАНС» (код ЕДРПОУ 41539866), ТОВ «АГРО ЕКСПЕРТ ТРЕЙДІНГ» (код ЕДРПОУ 39850404), ТОВ «АЙБЕКС» (код ЕДРПОУ 39980954), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ДЖЕМИНА СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 39989648 ), ТОВ «НИКОМ» (код ЕДРПОУ 40852169), ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «НИКФОРС» (код ЕДРПОУ 40398838), ТОВ «ОЛЬВIЯ ГРАНД МИКОЛАЇВ» (код ЕДРПОУ 39579868), ТОВ «ПРОЕКТ-КОМПЛЕКТ» (код ЕДРПОУ 39398489), ТОВ «РЕДЖИНА-И» (код ЕДРПОУ 39992692), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВАРОГ» (код ЕДРПОУ 38693789), ТОВ «СЕФОРА-ПЛЮС» (код ЕДРПОУ 39944015), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГАГРОЕКСПОРТ» (код ЕДРПОУ 41889577), ТОВ «АЛИАТАН» (код ЕДРПОУ 41010654), ТОВ «ТЕХ ЮНИТ» (код ЕДРПОУ 40852237),ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ПП «Торгінтерстрой» (код ЕДРПОУ 37991854 ), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994), ТОВ «ТРЕЙДТЕХАЛЬЯНС» (код ЕДРПОУ 41511039), ТОВ «ТРИАЛ ГРУПП» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЮГ АРТІК» (код ЕДРПОУ 39998825), ТОВ «Югагроекспорт» (код ЕДРПОУ 39205455), ТОВ «ЮГ ЕКСПРЕСІЯ» (код ЕДРПОУ 38247395), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГСПЕЦТОРГ» (код ЕДРПОУ 41325540), ТОВ «ЮГТОРГСНАБ « (код ЕДРПОУ 40872777), ПП «Милости Просим» (код ЄДРПОУ 35048329), ПП УВТК «Променергоресурс» (код ЄДРПОУ 24061986), ТОВ «Укр-Маркет-Постач» (код ЄДРПОУ 39123729), ТОВ «Проект-Комплект» (код ЄДРПОУ 39398489), ПП «Променергоресурс - 2015» (код ЄДРПОУ 39619821), ПП «СМ-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37437007), ТОВ «ДС-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39778868) за допомогою системи «Клієнт-банк» або за допомогою Інтернету? Якщо так, то якими рахунками здійснювалось керування?

- Чи встановлена на носіях інформації, наданих для експертизи, програма ведення бухгалтерського обліку по підприємствах ТОВ «АВАНТЕ-АЛВАНС» (код ЕДРПОУ 41539866), ТОВ «АГРО ЕКСПЕРТ ТРЕЙДІНГ» (код ЕДРПОУ 39850404), ТОВ «АЙБЕКС» (код ЕДРПОУ 39980954), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ДЖЕМИНА СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 39989648 ), ТОВ «НИКОМ» (код ЕДРПОУ 40852169), ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «НИКФОРС» (код ЕДРПОУ 40398838), ТОВ «ОЛЬВIЯ ГРАНД МИКОЛАЇВ» (код ЕДРПОУ 39579868), ТОВ «ПРОЕКТ-КОМПЛЕКТ» (код ЕДРПОУ 39398489), ТОВ «РЕДЖИНА-И» (код ЕДРПОУ 39992692), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВАРОГ» (код ЕДРПОУ 38693789), ТОВ «СЕФОРА-ПЛЮС» (код ЕДРПОУ 39944015), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГАГРОЕКСПОРТ» (код ЕДРПОУ 41889577), ТОВ «АЛИАТАН» (код ЕДРПОУ 41010654), ТОВ «ТЕХ ЮНИТ» (код ЕДРПОУ 40852237),ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ПП «Торгінтерстрой» (код ЕДРПОУ 37991854 ), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994), ТОВ «ТРЕЙДТЕХАЛЬЯНС» (код ЕДРПОУ 41511039), ТОВ «ТРИАЛ ГРУПП» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЮГ АРТІК» (код ЕДРПОУ 39998825), ТОВ «Югагроекспорт» (код ЕДРПОУ 39205455), ТОВ «ЮГ ЕКСПРЕСІЯ» (код ЕДРПОУ 38247395), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГСПЕЦТОРГ» (код ЕДРПОУ 41325540), ТОВ «ЮГТОРГСНАБ « (код ЕДРПОУ 40872777), ПП «Милости Просим» (код ЄДРПОУ 35048329), ПП УВТК «Променергоресурс» (код ЄДРПОУ 24061986), ТОВ «Укр-Маркет-Постач» (код ЄДРПОУ 39123729), ТОВ «Проект-Комплект» (код ЄДРПОУ 39398489), ПП «Променергоресурс - 2015» (код ЄДРПОУ 39619821), ПП «СМ-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37437007), ТОВ «ДС-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39778868) ? Якщо так, то яка саме програма встановлена та ведення бухгалтерського обліку яких підприємств здійснювалось за її допомогою? В разі наявності вказаних відомостей зробити копію електронних даних бухгалтерського обліку на окремий носій інформації.

- Чи містяться на носіях інформації, наданих для експертизи, дані листування та адреси системи ICQ, Skype, Viber, What App, Telegram, Інтернет адреси? Якщо так, то які саме дані та адреси (у випадку наявності відобразити на паперових носіях)?

- Чи містяться на носіях інформації, наданих для експертизи, документи, файли по підприємствах ТОВ «АВАНТЕ-АЛВАНС» (код ЕДРПОУ 41539866), ТОВ «АГРО ЕКСПЕРТ ТРЕЙДІНГ» (код ЕДРПОУ 39850404), ТОВ «АЙБЕКС» (код ЕДРПОУ 39980954), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ДЖЕМИНА СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 39989648 ), ТОВ «НИКОМ» (код ЕДРПОУ 40852169), ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «НИКФОРС» (код ЕДРПОУ 40398838), ТОВ «ОЛЬВIЯ ГРАНД МИКОЛАЇВ» (код ЕДРПОУ 39579868), ТОВ «ПРОЕКТ-КОМПЛЕКТ» (код ЕДРПОУ 39398489), ТОВ «РЕДЖИНА-И» (код ЕДРПОУ 39992692), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВАРОГ» (код ЕДРПОУ 38693789), ТОВ «СЕФОРА-ПЛЮС» (код ЕДРПОУ 39944015), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГАГРОЕКСПОРТ» (код ЕДРПОУ 41889577), ТОВ «АЛИАТАН» (код ЕДРПОУ 41010654), ТОВ «ТЕХ ЮНИТ» (код ЕДРПОУ 40852237),ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ПП «Торгінтерстрой» (код ЕДРПОУ 37991854 ), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994), ТОВ «ТРЕЙДТЕХАЛЬЯНС» (код ЕДРПОУ 41511039), ТОВ «ТРИАЛ ГРУПП» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЮГ АРТІК» (код ЕДРПОУ 39998825), ТОВ «Югагроекспорт» (код ЕДРПОУ 39205455), ТОВ «ЮГ ЕКСПРЕСІЯ» (код ЕДРПОУ 38247395), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГСПЕЦТОРГ» (код ЕДРПОУ 41325540), ТОВ «ЮГТОРГСНАБ « (код ЕДРПОУ 40872777), ПП «Милости Просим» (код ЄДРПОУ 35048329), ПП УВТК «Променергоресурс» (код ЄДРПОУ 24061986), ТОВ «Укр-Маркет-Постач» (код ЄДРПОУ 39123729), ТОВ «Проект-Комплект» (код ЄДРПОУ 39398489), ПП «Променергоресурс - 2015» (код ЄДРПОУ 39619821), ПП «СМ-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37437007), ТОВ «ДС-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39778868) доступ до яких захищений паролем, який зміст цих документів?

- Чи можливо встановити особу користувача носіїв інформації, наданих для експертизи?

- До яких електронних адрес та електронних пошт з наданої на дослідження техніки здійснювався вхід? Скопіювати при наявності зміст повідомлень та відправлені електронні документи.

-Чи міститься на наданій техніці інформація щодо виплати заробітної плати, у тому числі в готівці? У разі наявності таких відомостей та документів скопіювати їх на оптичні носії інформації та роздрукувати на паперові носії інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя