Ухвала

від 27.08.2019 по справі 757/31691/19-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/4334/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" ОСОБА_7 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_8 в інтересах ПП "ТОРЕНД", ТОВ "ХХІ-ВІК", ТОВ"ЛІДЕРРЕСУРС", ТОВ "АПК МОЯ РОДИНА", ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА",ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 червня 2019 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 і накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках в:

- АТ "КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570) та його структурних підрозділах, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: - ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 41458489) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; - ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41394840) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; - ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_6 ; - ТОВ "ЗЛАТОФАРБА" (код ЄДРПОУ 40375098) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; - ТОВ "УКРХІМЕКС-Т" (код ЄДРПОУ 37867710) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; - ПП "ОЛІВДЕ" (код ЄДРПОУ 36654219) № НОМЕР_12 ; - ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ; - ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237) № НОМЕР_18 ; - ТОВ "УКРВТОРМЕТГРУПП" (код ЄДРПОУ 37471116) № НОМЕР_19 ; - ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; - ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: - ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 41458489) № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; - ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41394840) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; - ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КРОП" (код ЄДРПОУ 41180765) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; - ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; - ТОВ "УКРХІМЕКС-Т" (код ЄДРПОУ 37867710) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; - ПП "ОЛІВДЕ" (код ЄДРПОУ 36654219) № НОМЕР_47 ; - ПП "БК МАСТЕР СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40224979) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; - ОСОБА_12 ( НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; - ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35958836) № НОМЕР_53 ; - ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_54 ; - ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_55 ;

- АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: - ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 41458489) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; - ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41394840) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_59 ; - ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; - ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ;

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (ЄДРПОУ 14305909) та його структурних підрозділах, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: - ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; - ТОВ "ЗЛАТОФАРБА" (код ЄДРПОУ 40375098) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; - ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 35958809) № НОМЕР_69 ; - ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_70 ; - ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_71 ;

- АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: - ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_75 ; - ТОВ "АПК МОЯ РОДИНА" (код ЄДРПОУ 41820300) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; - ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_78 ; - ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_79 ;

- АТ "ІДЕЯ БАНК" (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: - ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575) № НОМЕР_80 ; - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КРОП" (код ЄДРПОУ 41180765) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_81 ; - ПП "ОЛІВДЕ" (код ЄДРПОУ 36654219) № НОМЕР_82 ;

- АТ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КРОП" (код ЄДРПОУ 41180765) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; - ТОВ "УКРХІМЕКС-Т" (код ЄДРПОУ 37867710) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ;

- АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: - ТОВ "УНІВЕРСАЛ-КРОП" (код ЄДРПОУ 41180765) № НОМЕР_87 ; - ТОВ "УКРХІМЕКС-Т" (код ЄДРПОУ 37867710) № НОМЕР_88 ; - ПП "ОЛІВДЕ" (код ЄДРПОУ 36654219) № НОМЕР_89 ;

- АТ "Полтава-банк" (МФО 331489), адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а: - ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ;

- АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (МФО 300647), адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А.: - ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129) № НОМЕР_93 ;

- АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: - ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: - ТОВ "АПК МОЯ РОДИНА" (код ЄДРПОУ 41820300) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 38858444) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; - ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35958836) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_104 ; - ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 35958809) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; - ПП "ТОРЕНД" (код ЄДРПОУ 32967848) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; - ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ; - ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_117 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із зобов`язанням повідомити правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ПП "ТОРЕНД", ТОВ "ХХІ-ВІК", ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС", ТОВ "АПК МОЯ РОДИНА", ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА", ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих: - ПП "ТОРЕНД" в АТ "Сбербанк"; - ТОВ "ХХІ-ВІК" в АТ "Сбербанк", АТ "Райфайзен Банк Аваль", АТ "Кредобанк", АТ "УкрСиббанк"; - ТОВ ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" в "Райфайзен Банк Аваль", АТ "Сбербанк"; - ТОВ "АПК МОЯ РОДИНА" в АТ "Кредобанк", АТ "Сбербанк"; - ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" в АТ "УкрСиббанк", АТ "Райфайзен Банк Аваль", АТ "Кредобанк", АТ "Сбербанк"; ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" в АТ "УкрСиббанк", АТ "Сбербанк"; - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" в АТ "Сбербанк", та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вищезазначених товариств.

07 серпня 2019 року до Київського апеляційного суду від представника ПП "ТОРЕНД", ТОВ "ХХІ-ВІК", ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС", ТОВ "АПК МОЯ РОДИНА", ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА", ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" ОСОБА_8 надійшла заява про відмову від поданої ним апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 червня 2019 року.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, думку прокурора ОСОБА_6 та представника ТОВ "ФІШ РІТЕЙЛ" ОСОБА_7 , які не заперечували проти задоволення заяви представника ПП "ТОРЕНД", ТОВ "ХХІ-ВІК", ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС", ТОВ "АПК МОЯ РОДИНА", ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА", ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" ОСОБА_8 про відмову від апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку про можливість прийняти відмову представника ОСОБА_8 від поданої ним апеляційної скарги і закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою останнього на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 червня 2019 року.

Такий висновок випливає зі змісту положень ст. 403 КПК України, відповідно до якої особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду і, якщо не має заперечень інших осіб проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, то суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження за апеляційної скаргою особи, яка відмовилася від апеляційної скарги.

Керуючись ст. ст. 403, 405, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_8 , який діє в інтересах ПП "ТОРЕНД", ТОВ "ХХІ-ВІК", ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС", ТОВ "АПК МОЯ РОДИНА", ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА", ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ", на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 червня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в:

- АТ "КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570) та його структурних підрозділах, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: - ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; - ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: - ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35958836) № НОМЕР_53 ; - ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_54 ; - ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_55 ;

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (ЄДРПОУ 14305909) та його структурних підрозділах, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: - ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 35958809) № НОМЕР_69 ; - ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_70 ; - ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_71 ;

- АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: - ТОВ "АПК МОЯ РОДИНА" (код ЄДРПОУ 41820300) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; - ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_78 ; - ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_79 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: - ТОВ "АПК МОЯ РОДИНА" (код ЄДРПОУ 41820300) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 38858444) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; - ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 35958836) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_104 ; - ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 35958809) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; - ПП "ТОРЕНД" (код ЄДРПОУ 32967848) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; - ТОВ "ХХІ-ВІК" (код ЄДРПОУ 32967649) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ; - ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (код ЄДРПОУ 13761835) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_117 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із зобов`язанням повідомити правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, у зв`язку з відмовою представника ОСОБА_8 від поданої ним апеляційної скарги

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4