Ухвала

від 01.10.2019 по справі 757/51921/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51921/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

30.09.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання з урахуванням уточнень підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000151. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у змову зі службовими особами ряду державних та комунальних підприємств, використовуючи підконтрольних осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , забезпечив перемогу афілійованих йому підприємств АТ «Макрохім» (код ЄДРПОУ 24720905) та ТОВ «Хімлаборреактив» (код ЄДРПОУ 23522853) в ряді державних закупівель. Також встановлено, що ОСОБА_5 та підконтрольні йому особи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , створили ряд підприємств «конвертаційний центр», діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а саме ТОВ «ВІНТЕР ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 40920427), ТОВ «НЬЮМАН» (код ЄДРПОУ 40929660), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41719691), ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41897090), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42172289), ТОВ «ФІРМА «ГУРОН» (код ЄДРПОУ 42172320), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (код ЄДРПОУ 41384370), ТОВ «ФРУТ КОРТ ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 41990626), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41511662), ТОВ «БУЛЛ- ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 42565038), ТОВ «МАРТІН ХОЛД» (код ЄДРПОУ 42515406), ТОВ «ГУРОН МІКС» (код ЄДРПОУ 42772740), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41374137), ТОВ «МОРТОН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42618629) та інших, яка направлена на надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам та заволодіння коштами державного бюджету.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створив ряд підприємств, діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку. З рахунків підприємств-імпортерів грошові кошти переводяться на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів), зареєстрованих, переважно, в Одеській та Київській областях, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту, а також для привласнення та заволодіння державними коштами, нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів в ході проведення державних закупівель або в ході виконання прямих договорів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств-імпортерів реального сектору економіки). Крім того ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у змову зі службовими особами ряду державних та комунальних підприємств, використовуючи підконтрольних осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , забезпечив перемогу афілійованих йому підприємств АТ «Макрохім» (код ЄДРПОУ 24720905) та ТОВ «Хімлаборреактив» (код ЄДРПОУ 23522853) в ряді державних закупівель. Також встановлено, що ОСОБА_5 та підконтрольні йому особи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , створили ряд підприємств «конвертаційний центр», діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а саме ТОВ «ВІНТЕРХАУЗ» (код ЄДРПОУ 40920427), ТОВ «НЬЮМАН» (код ЄДРПОУ 40929660), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41719691), ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41897090), ТОВ «БАККАРА- ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42172289), ТОВ «ФІРМА «ГУРОН» (код ЄДРПОУ 42172320), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (код ЄДРПОУ 41384370), ТОВ «ФРУТ КОРТ ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 41990626), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41511662), ТОВ «БУЛЛ-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 42565038), ТОВ «МАРТІН ХОЛД» (код ЄДРПОУ 42515406), ТОВ «ГУРОН МІКС» (код ЄДРПОУ 42772740), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41374137), ТОВ «ІМПЛЕНІА» (ЄДРПОУ 42418714) ТОВ «МОРТОН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42618629) та інших, яка направлена на надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам та заволодіння коштами державного бюджету.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у змову зі службовими особами ряду державних та комунальних підприємств, серед яких ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (код ЄДРПОУ00699690), АТ«Укргазвидобування» (кодЄДРПОУ30019775), ДП«Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «Масма» (код ЄДРПОУ38882770), ДП«Науково дослідна установа український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (кодЄДРПОУ01018083), КП«Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (код ЄДРПОУ3361508), ПАТ«Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ20588716), КО«Київзеленбуд» (код ЄДРПОУ3362123), ПАТ«Київмедпрепарат»(код ЄДРПОУ480862), ДП «НАЕК «Енергоатом» (кодЄДРПОУ24584661), забезпечив перемогу афілійованих йому підприємств АТ «Макрохім» (код ЄДРПОУ 24720905) та ТОВ«Хімлаборреактив» (кодЄДРПОУ23522853) в ряді державних закупівель.

В 2017 2018 роках АТ «Макрохім» та ТОВ «Хімлаборреактив» перемагали у відкритих торгах на постачання лабораторних реактивів, детекторів, аналізаторів, а також іншого лабораторного обладнання. Загальна сума закупівель становить понад 100млн. грн.

Після неналежно виконаних умов постачання лабораторних реактивів, детекторів та іншого обладнання, учасниками даної протиправної схеми умисно вносяться недостовірні відомості до фінансово-кошторисної документації в частині завищення об`ємів та вартості товару, що дає змогу посадовим особам державних підприємств та іншим учасникам протиправної діяльності привласнювати бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

На рахунки АТ «Макрохім» та ТОВ «Хімлаборреактив» учасниками даної протиправної схеми здійснювались перерахування бюджетних коштів, після чого вони переводились у готівку та розподілялись між всіма учасниками даної протиправної схеми. Обготівкування грошових коштів здійснювалось через підприємство з ознаками фіктивності ПП«Федон» (ЄДРПОУ 33403189).

Також встановлено, що ОСОБА_5 створив ряд підприємств, діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку. З рахунків підприємств-імпортерів грошові кошти переводяться на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів), зареєстрованих, переважно, в Одеській, Дніпропетровській та Київській областях, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств-імпортерів реального сектору економіки).

Також, під час виконання доручення, встановлено, що ТОВ «Завод Приват Кабель» (код ЄДРПОУ 30878259), ТОВ «НВО Завод Приват Кабель» (код ЄДРПОУ 33116889) та ТОВ «ВО Завод Приват Кабель» (код ЄДРПОУ 41479528) в особі директора вказаних СГД ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на постійній основі використовує послуги підприємств, задіяних у вказаній вище протиправній схемі, діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту, а також для привласнення та заволодіння чужим майном, нібито за постачання товарів. Фактично відповідне постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств-імпортерів реального сектору економіки).

Крім того, встановлено що до протиправної діяльності задіяні наступні підприємства: ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41897090), ТОВ«СИМПЕКС» (код ЄДРПОУ 41714358), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 42172289), ТОВ «ОЛИМПИК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40521884), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 24445053), ТОВ«2К-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41770302), ТОВ«ЩЕДРО» (код ЄДРПОУ 41162327), ТОВ«АГРО-ОВЕН» (код ЄДРПОУ 25522107), ТОВ «М`ЯСНА ФАБРИКА «ФАВОРИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37373551), ТОВ «ДІАЛОГ-ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 21921336), ТОВ «БРАЙТІ» (код ЄДРПОУ 41930389), ТОВ«ЕКОДОР ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 42045871), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРКІІТ» (код ЄДРПОУ 40821434), ТОВ «ФІРМА «АЛЬБІОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42167902), ТОВ «АДАЙКОМ» (код ЄДРПОУ 42071325), ТОВ «РОДЕНА» (код ЄДРПОУ 42077510), ТОВ«ФІРМА «АВЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41930478), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ХАРКІВСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО №4 УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ» (кодЄДРПОУ 32030449), ТОВ «ВІВА ЛЮКС ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 36676101), ТОВ «САДИ КИЇВЩИНИ» (кодЄДРПОУ 38851496), ТОВ«САДИ КИЇВЩИНИ» (кодЄДРПОУ 38851496), ТОВ «ОЛЬВІЯ ТРАСТ» (кодЄДРПОУ 42055717), ТОВ «ЕЛЕКТРУМ ЛТД» (кодЄДРПОУ 34446878), ТОВ «ФІРМА «ГУРОН» (кодЄДРПОУ 42172320), ТОВ «УКРСТРОЙ СЕРВІС» (кодЄДРПОУ 37810459), ТОВ «ЕКОБІОХІМ» (кодЄДРПОУ 40182871), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІЗИТ РІТЕЙЛ ГРУП» (кодЄДРПОУ 41069100), ТОВ«НИКПРОМПОСТАЧ» (кодЄДРПОУ 41453241), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (кодЄДРПОУ 41719691), ТОВ«ЕНТРОПІЯ» (кодЄДРПОУ 21918096), ТОВ «ТРАСТЕКСПО» (кодЄДРПОУ 41897017), ТОВ «ІНТЕКС БУД» (кодЄДРПОУ 41382200), ТОВ «ПРОМОЕРА» (кодЄДРПОУ 41583868), ТОВ«ПРОМ-СОЮЗ» (кодЄДРПОУ 41659245), ТОВ «МАДЖЕНТА УКРАЇНА» (кодЄДРПОУ 39225644), ТОВ «ЄВА СТАЙЛ» (кодЄДРПОУ 41543123), ТОВ«БРІСТОЛЬ КРАФТ» (кодЄДРПОУ 41729830), ТОВ «ГЛОБА МАРТ» (кодЄДРПОУ 41730186), ТОВ «МОРЕНА СІТІ ГРУП» (кодЄДРПОУ 41551197), ТОВ«СТАЙЛ АГРОПРОД» (кодЄДРПОУ 41652517), ТОВ «ПІНАР ГРУП» (кодЄДРПОУ 41730144), ТОВ «ХОТТ ЛОТТ» (кодЄДРПОУ 41652496), ТОВ«ЛОРДІ СТРАЙК» (кодЄДРПОУ 41729956), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСАРІАЛ-ГРУП» (кодЄДРПОУ 41709264), ТОВ«ІНТЕКС ПРОМ» (кодЄДРПОУ 41693485), ТОВ«ІНТЕКС ПРОМ» (кодЄДРПОУ 41693485), ТОВ «НИК - ЮГ ПРОДУКТ» (кодЄДРПОУ 41453318), ТОВ«ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (кодЄДРПОУ 35356382), ТОВ«СКАЙ ПРОЄКТ» (кодЄДРПОУ 41455027), ТОВ «КВАДР ГРУПП» (кодЄДРПОУ 38894435), ТОВ«ГОЛДЕН ТРЕЙД ГРУП» (кодЄДРПОУ 41795290), ТОВ «ЛІГА ПРАЙМ ЛТД» (кодЄДРПОУ 42304599), ТОВ «АЛЬЯНСПРОМСЕРВІС» (кодЄДРПОУ 39035512), ТОВ«ГЕТ МАРКЕТС» (кодЄДРПОУ 41795091), ТОВ «СХІД ІМПЕКС ДНІПРО» (кодЄДРПОУ 39633338), ТОВ «ТОЙКО» (кодЄДРПОУ 39098609), ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41512006), ТОВ «ФІРМА «АЛЬБІОН ГРУПП» (кодЄДРПОУ 42167902), ТОВ «ФІРМА «АВЕС ГРУП» (кодЄДРПОУ 41930478), ТОВ «АДАЙКОМ» (кодЄДРПОУ 42071325), ТОВ«РОДЕНА» (кодЄДРПОУ 42077510), ТОВ «АВТОДІТИ» (кодЄДРПОУ 39679021), ТОВ «БЕБІ ПРОДЖЕКТ» (кодЄДРПОУ 38424025), ТОВ «СТРУМОК» (кодЄДРПОУ 16394320), ТОВ «АРНЕСТ Україна» (кодЄДРПОУ 36346511), ТОВ «ПРОМПРОЕКТЕНЕРГОБУД» (кодЄДРПОУ 32964716), ТОВВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЄКАТЕРИНОСЛАВЛЬ ПРЕМ`ЄР» (кодЄДРПОУ 21946968), ТОВ«ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ТЕХНОЕКСПОРТ Україна» (кодЄДРПОУ 37962907), ТОВ «ПАРК ТРЕЙДІНГ» (кодЄДРПОУ 38993171), ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ СКЛАДАМИ» (кодЄДРПОУ 35978480), ТОВ«ТЕХЕНЕРГОМОНТАЖ» (кодЄДРПОУ 30678339), ТОВ «СКВ БУД-2018» (кодЄДРПОУ 38705631), ТОВ«УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» (кодЄДРПОУ 35642925), ТОВ«ЄВРОСТАРТПЛЮС» (кодЄДРПОУ 39379948), ТОВ «ТД ЕДВАНСЕ» (кодЄДРПОУ 34633108), ТОВ «ОРАЙМ ВЕЛД» (кодЄДРПОУ 38774045), ТОВ«МАРСОТ» (кодЄДРПОУ 37121646), ТОВ «ТАЛАМУС ЛТД» (кодЄДРПОУ 20936229), ТОВ «ШТРУБЕ УКРАЇНА ГМБХ» (кодЄДРПОУ 36300896), ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (кодЄДРПОУ 30097481), ТОВ«БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ» (кодЄДРПОУ 00952829), ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД» (кодЄДРПОУ 38038313), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНІВСЬКЕ» (кодЄДРПОУ 00953668), ТОВ«ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (кодЄДРПОУ 40395732), ТОВ «КРАЄВИД» (кодЄДРПОУ 31514557), ТОВ«АГРО ПРЕСТИЖ» (кодЄДРПОУ 35708410), ТОВ «АГРОКАПІТАЛ УКРАЇНИ» (кодЄДРПОУ 37183943), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41374137), ТОВ «ДЖЕРОН СТІЛ» (кодЄДРПОУ 41916055), ТОВ«ЛЕКСМАРК ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41602597), ТОВ«ЛЕНТАРС» (кодЄДРПОУ 42051382), ТОВ «ТРЕЙДНАФТ КОМПАНІ» (кодЄДРПОУ 42009456), ТОВ «АРІОН-ПРАЙМЛЮКС» (кодЄДРПОУ 41429238), ТОВ«ПОМАРИС» (кодЄДРПОУ 41407544), ТОВ «ГРІТЕЛЬ» (кодЄДРПОУ 42167792), ТОВ «АТЛЕТІКО ТОРГ» (кодЄДРПОУ 42267129), ТОВ«МУЛЬТІПАН» (кодЄДРПОУ 42167829), ТОВ «БЕРКЛІЙ ГРУП»(кодЄДРПОУ 42269985), ТОВ «ДОЛСЕК» (кодЄДРПОУ 41893672), ТОВ«ЛАНМАРУ ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41719089), ТОВ «ТК ФОРПОСТ» (кодЄДРПОУ 41566968), ТОВ «ОПЕРС ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 41802903), ТОВ«АСПЕКТ СІТІ ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41564722), ТОВ«ГРЕЙСМОНТ» (кодЄДРПОУ 41634423), ТОВ «ОКСІ-ГРУП» (кодЄДРПОУ 41797319), ТОВ«АМІКС ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 41853870), ТОВ «ЛЮКСОПТИМАЛ» (кодЄДРПОУ 41193067), ТОВ «ЛОТТОС-ЛЮКС» (кодЄДРПОУ 41628678), ТОВ«СПЄКТР ЛІМІТЕД» (кодЄДРПОУ 41636029), ТОВ «НЬЮМАН» (кодЄДРПОУ 40929660), ТОВ «ГЛІНКОР ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 41122991), ТОВ «МИКОЛАЇВОПТТОРГ» (кодЄДРПОУ 40892856), ТОВ «НПП «ТЕХПРОМ» (кодЄДРПОУ 37562805), ТОВ «ВІНТЕР ХАУЗ» (кодЄДРПОУ 40920427), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (кодЄДРПОУ 41511662), ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41719650), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ЮЕЙ» (кодЄДРПОУ 41881740), ТОВ«ФЛАЙ-ТОРГ» (кодЄДРПОУ 41853797), ТОВ «ПВК «ГРАЙС» (кодЄДРПОУ 41585121), ТОВ «МАРІАРТІ» (кодЄДРПОУ 41881761), ТОВ«МТМ ГРУП» (кодЄДРПОУ 41381977), ТОВ «ТРЕЙДКОМСТАР» (кодЄДРПОУ 41566423), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (кодЄДРПОУ 41384370), ТОВ «МЕЛЕКЕС» (кодЄДРПОУ 41703409), ТОВ«ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (кодЄДРПОУ 35356382), ТОВ «ВІКСАН-ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41447697), ТОВ«ГРАНДЕР ЮГ» (кодЄДРПОУ 41853818), ТОВ «ІМПЕКС ІНВЕСТМЕНТ» (кодЄДРПОУ 40951591), ТОВ«ПРОМ ТОРГ ІМПОРТ» (кодЄДРПОУ 41631324), ТОВ «ДНІПРО-ОМЕКС» (кодЄДРПОУ 42172488), ТОВ «АКТИВАТОР І КО» (кодЄДРПОУ 40224057), ТОВ «ГРАНДЕР ІНВЕСТ» (кодЄДРПОУ 41710112), ТОВ«МАРТІН ХОЛД» (кодЄДРПОУ 42515406), ТОВ «МОРТОН ТОРГ» (кодЄДРПОУ 42618629), ТОВ «ЕЛВІН САЙД» (кодЄДРПОУ 42797592), ТОВ«БУЛЛ-ЛАЙТ» (кодЄДРПОУ 42565038), ТОВ «АЛБІС ФЕЙТ»(кодЄДРПОУ 42669830), ТОВ «ГУРОН МІКС» (кодЄДРПОУ 42772740), ТОВ «ФІРМА «АРІС ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 41207378), ТО«ѲҲ ТРЕНДС ІНФО» (кодЄДРПОУ (кодЄДРПОУ 41207378), ТОВ«ФРУТ КОРТ ДИСТРИБЬЮШН» (кодЄДРПОУ 41990626), ТОВ«ФІРМА «АРОНІЯ» (кодЄДРПОУ 42805311), ТОВ «ВІКС ПРОМ» (кодЄДРПОУ 41396035), ТОВ«ОРІДЖИН БІЛД» (кодЄДРПОУ 42927984), ТОВ «АПОЛЛО ІНДАСТРІЗ» (кодЄДРПОУ 42927707), ТОВ «АЛЕЗ ТОРГ» (кодЄДРПОУ 42610457), ТОВ«ВОІНСПЛЮС» (кодЄДРПОУ 42681575), ТОВ «СТАРПЛЕС МАКС» (кодЄДРПОУ 42739111), ТОВ «ЛЕКРІС ГРУП» (кодЄДРПОУ 42739242), ТОВ«ТОРГОВИЙ ДІМ «САНФЛАВЕР ОІЛ ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 42280019).

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Згідно вказаних матеріалів встановлено, що ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться на праві власності за ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 (в рівних долях), в якій можуть знаходитись предмети, речі та документи, які можуть мати значення для встановлення обставин, які згідно статті 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігатися в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак виникла необхідність у проведенні обшуку вказаного майна.

Відповідно до інформації з Київського міського бюро технічної інвентаризації щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 (в рівних долях).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення готівкові кошти, а також інші предмети, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019101060000151 на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ,в якійфактично проживає ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та якеперебуває направі власностіза ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 (в рівнихдолях), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: первинної фінансово-господарської та зовнішньоекономічної документації (в паперовому та електронному вигляді) де сторонами є ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41897090), ТОВ«СИМПЕКС» (код ЄДРПОУ 41714358), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 42172289), ТОВ «ОЛИМПИК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40521884), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 24445053), ТОВ«2К-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41770302), ТОВ«ЩЕДРО» (код ЄДРПОУ 41162327), ТОВ«АГРО-ОВЕН» (код ЄДРПОУ 25522107), ТОВ «М`ЯСНА ФАБРИКА «ФАВОРИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37373551), ТОВ «ДІАЛОГ-ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 21921336), ТОВ «БРАЙТІ» (код ЄДРПОУ 41930389), ТОВ«ЕКОДОР ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 42045871), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРКІІТ» (код ЄДРПОУ 40821434), ТОВ «ФІРМА «АЛЬБІОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42167902), ТОВ «АДАЙКОМ» (код ЄДРПОУ 42071325), ТОВ «РОДЕНА» (код ЄДРПОУ 42077510), ТОВ«ФІРМА «АВЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41930478), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ХАРКІВСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО №4 УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ» (кодЄДРПОУ 32030449), ТОВ «ВІВА ЛЮКС ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 36676101), ТОВ «САДИ КИЇВЩИНИ» (кодЄДРПОУ 38851496), ТОВ«САДИ КИЇВЩИНИ» (кодЄДРПОУ 38851496), ТОВ «ОЛЬВІЯ ТРАСТ» (кодЄДРПОУ 42055717), ТОВ «ЕЛЕКТРУМ ЛТД» (кодЄДРПОУ 34446878), ТОВ «ФІРМА «ГУРОН» (кодЄДРПОУ 42172320), ТОВ «УКРСТРОЙ СЕРВІС» (кодЄДРПОУ 37810459), ТОВ «ЕКОБІОХІМ» (кодЄДРПОУ 40182871), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІЗИТ РІТЕЙЛ ГРУП» (кодЄДРПОУ 41069100), ТОВ«НИКПРОМПОСТАЧ» (кодЄДРПОУ 41453241), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (кодЄДРПОУ 41719691), ТОВ«ЕНТРОПІЯ» (кодЄДРПОУ 21918096), ТОВ «ТРАСТЕКСПО» (кодЄДРПОУ 41897017), ТОВ «ІНТЕКС БУД» (кодЄДРПОУ 41382200), ТОВ «ПРОМОЕРА» (кодЄДРПОУ 41583868), ТОВ«ПРОМ-СОЮЗ» (кодЄДРПОУ 41659245), ТОВ «МАДЖЕНТА УКРАЇНА» (кодЄДРПОУ 39225644), ТОВ «ЄВА СТАЙЛ» (кодЄДРПОУ 41543123), ТОВ«БРІСТОЛЬ КРАФТ» (кодЄДРПОУ 41729830), ТОВ «ГЛОБА МАРТ» (кодЄДРПОУ 41730186), ТОВ «МОРЕНА СІТІ ГРУП» (кодЄДРПОУ 41551197), ТОВ«СТАЙЛ АГРОПРОД» (кодЄДРПОУ 41652517), ТОВ «ПІНАР ГРУП» (кодЄДРПОУ 41730144), ТОВ «ХОТТ ЛОТТ» (кодЄДРПОУ 41652496), ТОВ«ЛОРДІ СТРАЙК» (кодЄДРПОУ 41729956), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСАРІАЛ-ГРУП» (кодЄДРПОУ 41709264), ТОВ«ІНТЕКС ПРОМ» (кодЄДРПОУ 41693485), ТОВ«ІНТЕКС ПРОМ» (кодЄДРПОУ 41693485), ТОВ «НИК - ЮГ ПРОДУКТ» (кодЄДРПОУ 41453318), ТОВ«ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (кодЄДРПОУ 35356382), ТОВ«СКАЙ ПРОЄКТ» (кодЄДРПОУ 41455027), ТОВ «КВАДР ГРУПП» (кодЄДРПОУ 38894435), ТОВ«ГОЛДЕН ТРЕЙД ГРУП» (кодЄДРПОУ 41795290), ТОВ «ЛІГА ПРАЙМ ЛТД» (кодЄДРПОУ 42304599), ТОВ «АЛЬЯНСПРОМСЕРВІС» (кодЄДРПОУ 39035512), ТОВ«ГЕТ МАРКЕТС» (кодЄДРПОУ 41795091), ТОВ «СХІД ІМПЕКС ДНІПРО» (кодЄДРПОУ 39633338), ТОВ «ТОЙКО» (кодЄДРПОУ 39098609), ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41512006), ТОВ «ФІРМА «АЛЬБІОН ГРУПП» (кодЄДРПОУ 42167902), ТОВ «ФІРМА «АВЕС ГРУП» (кодЄДРПОУ 41930478), ТОВ «АДАЙКОМ» (кодЄДРПОУ 42071325), ТОВ«РОДЕНА» (кодЄДРПОУ 42077510), ТОВ «АВТОДІТИ» (кодЄДРПОУ 39679021), ТОВ «БЕБІ ПРОДЖЕКТ» (кодЄДРПОУ 38424025), ТОВ «СТРУМОК» (кодЄДРПОУ 16394320), ТОВ «АРНЕСТ Україна» (кодЄДРПОУ 36346511), ТОВ «ПРОМПРОЕКТЕНЕРГОБУД» (кодЄДРПОУ 32964716), ТОВВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЄКАТЕРИНОСЛАВЛЬ ПРЕМ`ЄР» (кодЄДРПОУ 21946968), ТОВ«ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ТЕХНОЕКСПОРТ Україна» (кодЄДРПОУ 37962907), ТОВ «ПАРК ТРЕЙДІНГ» (кодЄДРПОУ 38993171), ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ СКЛАДАМИ» (кодЄДРПОУ 35978480), ТОВ«ТЕХЕНЕРГОМОНТАЖ» (кодЄДРПОУ 30678339), ТОВ «СКВ БУД-2018» (кодЄДРПОУ 38705631), ТОВ«УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» (кодЄДРПОУ 35642925), ТОВ«ЄВРОСТАРТПЛЮС» (кодЄДРПОУ 39379948), ТОВ «ТД ЕДВАНСЕ» (кодЄДРПОУ 34633108), ТОВ «ОРАЙМ ВЕЛД» (кодЄДРПОУ 38774045), ТОВ«МАРСОТ» (кодЄДРПОУ 37121646), ТОВ «ТАЛАМУС ЛТД» (кодЄДРПОУ 20936229), ТОВ «ШТРУБЕ УКРАЇНА ГМБХ» (кодЄДРПОУ 36300896), ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (кодЄДРПОУ 30097481), ТОВ«БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ» (кодЄДРПОУ 00952829), ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД» (кодЄДРПОУ 38038313), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНІВСЬКЕ» (кодЄДРПОУ 00953668), ТОВ«ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (кодЄДРПОУ 40395732), ТОВ «КРАЄВИД» (кодЄДРПОУ 31514557), ТОВ«АГРО ПРЕСТИЖ» (кодЄДРПОУ 35708410), ТОВ «АГРОКАПІТАЛ УКРАЇНИ» (кодЄДРПОУ 37183943), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41374137), ТОВ «ДЖЕРОН СТІЛ» (кодЄДРПОУ 41916055), ТОВ«ЛЕКСМАРК ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41602597), ТОВ«ЛЕНТАРС» (кодЄДРПОУ 42051382), ТОВ «ТРЕЙДНАФТ КОМПАНІ» (кодЄДРПОУ 42009456), ТОВ «АРІОН-ПРАЙМЛЮКС» (кодЄДРПОУ 41429238), ТОВ«ПОМАРИС» (кодЄДРПОУ 41407544), ТОВ «ГРІТЕЛЬ» (кодЄДРПОУ 42167792), ТОВ «АТЛЕТІКО ТОРГ» (кодЄДРПОУ 42267129), ТОВ«МУЛЬТІПАН» (кодЄДРПОУ 42167829), ТОВ «БЕРКЛІЙ ГРУП»(кодЄДРПОУ 42269985), ТОВ «ДОЛСЕК» (кодЄДРПОУ 41893672), ТОВ«ЛАНМАРУ ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41719089), ТОВ «ТК ФОРПОСТ» (кодЄДРПОУ 41566968), ТОВ «ОПЕРС ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 41802903), ТОВ«АСПЕКТ СІТІ ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41564722), ТОВ«ГРЕЙСМОНТ» (кодЄДРПОУ 41634423), ТОВ «ОКСІ-ГРУП» (кодЄДРПОУ 41797319), ТОВ«АМІКС ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 41853870), ТОВ «ЛЮКСОПТИМАЛ» (кодЄДРПОУ 41193067), ТОВ «ЛОТТОС-ЛЮКС» (кодЄДРПОУ 41628678), ТОВ«СПЄКТР ЛІМІТЕД» (кодЄДРПОУ 41636029), ТОВ «НЬЮМАН» (кодЄДРПОУ 40929660), ТОВ «ГЛІНКОР ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 41122991), ТОВ «МИКОЛАЇВОПТТОРГ» (кодЄДРПОУ 40892856), ТОВ «НПП «ТЕХПРОМ» (кодЄДРПОУ 37562805), ТОВ «ВІНТЕР ХАУЗ» (кодЄДРПОУ 40920427), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (кодЄДРПОУ 41511662), ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41719650), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ЮЕЙ» (кодЄДРПОУ 41881740), ТОВ«ФЛАЙ-ТОРГ» (кодЄДРПОУ 41853797), ТОВ «ПВК «ГРАЙС» (кодЄДРПОУ 41585121), ТОВ «МАРІАРТІ» (кодЄДРПОУ 41881761), ТОВ«МТМ ГРУП» (кодЄДРПОУ 41381977), ТОВ «ТРЕЙДКОМСТАР» (кодЄДРПОУ 41566423), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (кодЄДРПОУ 41384370), ТОВ «МЕЛЕКЕС» (кодЄДРПОУ 41703409), ТОВ«ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (кодЄДРПОУ 35356382), ТОВ «ВІКСАН-ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41447697), ТОВ«ГРАНДЕР ЮГ» (кодЄДРПОУ 41853818), ТОВ «ІМПЕКС ІНВЕСТМЕНТ» (кодЄДРПОУ 40951591), ТОВ«ПРОМ ТОРГ ІМПОРТ» (кодЄДРПОУ 41631324), ТОВ «ДНІПРО-ОМЕКС» (кодЄДРПОУ 42172488), ТОВ «АКТИВАТОР І КО» (кодЄДРПОУ 40224057), ТОВ «ГРАНДЕР ІНВЕСТ» (кодЄДРПОУ 41710112), ТОВ«МАРТІН ХОЛД» (кодЄДРПОУ 42515406), ТОВ «МОРТОН ТОРГ» (кодЄДРПОУ 42618629), ТОВ «ЕЛВІН САЙД» (кодЄДРПОУ 42797592), ТОВ«БУЛЛ-ЛАЙТ» (кодЄДРПОУ 42565038), ТОВ «АЛБІС ФЕЙТ»(кодЄДРПОУ 42669830), ТОВ «ГУРОН МІКС» (кодЄДРПОУ 42772740), ТОВ «ФІРМА «АРІС ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 41207378), ТО«ѲҲ ТРЕНДС ІНФО» (кодЄДРПОУ (кодЄДРПОУ 41207378), ТОВ«ФРУТ КОРТ ДИСТРИБЬЮШН» (кодЄДРПОУ 41990626), ТОВ«ФІРМА «АРОНІЯ» (кодЄДРПОУ 42805311), ТОВ «ВІКС ПРОМ» (кодЄДРПОУ 41396035), ТОВ«ОРІДЖИН БІЛД» (кодЄДРПОУ 42927984), ТОВ «АПОЛЛО ІНДАСТРІЗ» (кодЄДРПОУ 42927707), ТОВ «АЛЕЗ ТОРГ» (кодЄДРПОУ 42610457), ТОВ«ВОІНСПЛЮС» (кодЄДРПОУ 42681575), ТОВ «СТАРПЛЕС МАКС» (кодЄДРПОУ 42739111), ТОВ «ЛЕКРІС ГРУП» (кодЄДРПОУ 42739242), ТОВ«ТОРГОВИЙ ДІМ «САНФЛАВЕР ОІЛ ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 42280019) та інші за період з 01.01.2017 по 09.09.2019, а також чорнові записи, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів вище перелічених підприємств, технічна документація на товари, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах..

В іншій частині клопотання залишити без задоволення

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1