Ухвала

від 30.10.2019 по справі 405/7945/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/7945/19

1-кс/405/4506/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019120010000012 від 28.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки та приміщень автозаправної станції за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Єгорова, 89, яка належить на праві приватної власності ФГ «ВК і К» (код ЄДРПОУ 34141366), використовується ТОВ «СВІТ-ВК» (код ЄДРПОУ 40992659).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФСу Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32019120010000012 від 28.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «АЗОН-2» (код 30940997) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з директором ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код 41492048) ОСОБА_8 , засновником ТОВ «Хімцентр 99» (код 40407351) ОСОБА_9 , директором ТОВ «Колотраст» (код 40636850) ОСОБА_10 , директором ТОВ «МІШТРЕЙД» (код 41470862) ОСОБА_11 , директором ТОВ «ІМПЕК» (код 37268597) ОСОБА_12 та іншими на даний час не встановленими особами, на території нафтобази, розташованої в Кіровоградській області, Онуфріївському районі, с.Павлиш, по вул.Садовій, 28, шляхом змішування легкозаймистих речових (компонентів бензину) а саме: імпортованих спирту технічного, розчиннику універсального, деетанпропанбутанізованого конденсату, метанолу, ізобутанолу та ін., здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів бензинів марки А-92 та А-95, які в подальшому незаконно зберігають, транспортують та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗОН-2» (код ЄДРПОУ 30940997), суб`єктів господарювання ТОВ «КОЛОТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40636850), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41492048), ТОВ «МІШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41470862), ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» (код ЄДРПОУ 40407351) та ТОВ «ІМПЕКТ» (код ЄДРПОУ 37268597), а також доходів отриманих їх службовими особами та засновниками, проведеного сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області на основі інформації, наданої оперативним управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області, встановлено вчинення низки фінансових операцій з коштами, одержаними від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів пального, в загальній сумі, що перевищує 1 020 359 грн., а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, у тому числі, шляхом переведення з безготівкової форми в готівку.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що незаконно виготовлені учасниками злочинної групи нафтопродукти реалізуються за готівку із території нафтобази ТОВ «Азон-2», що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров.Садовий,28/15, постачальником ТОВ «Компанія «Національний ресурс» (код ЄДРПОУ 39271011) на адресу ТОВ «СВІТ-ВК» (код ЄДРПОУ 40992659). В свою чергу, зазначене вище підприємство використовує у своїй діяльності автозаправну станцію, що розміщена за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Єгорова, 89. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказана автозаправна станція розміщена на земельній ділянці за кадастровим номером 3510900000:50:104:0001 та будівлях, що на праві приватної власності належать Фермерському господарству «ВК і К» (код ЄДРПОУ 34141366).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав додаткову інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФСу Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32019120010000012 від 28.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, за вищевказаних обставин (витяг з ЄРДР від 28.02.2019 7-9).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, в рамках кримінального провадження 20.08.2019 допитаний свідок, який вказав, що він протягом травня місяця 2019 року на АЗС «Світ-ВК», що розміщена за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Єгорова, 89, придбавав дизельне пальне для власного використання у господарстві, після чого мотоблок, до якого він заливав вказане пальне, почав погано працювати. Придбавши на вказаній АЗС дизельне паливо він відправив його на дослідження в лабораторію ТОВ «Черкаси-Нафта-2008», від якої отримав висновок про те, що придбане дизельне пальне на вказаній АЗС та надане ним на дослідження відповідає вимогам ДСТУ як дизельне паливо Євро 4, обіг якого заборонено. Про вказаний факт він повідомив ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Також, допитаний 23.08.2019 свідок, вказав, що встановлено, що незаконно виготовлені учасниками злочинної групи нафтопродукти реалізуються за готівку із території нафтобази ТОВ «Азон-2», що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров.Садовий,28/15, постачальником ТОВ «Компанія «Національний ресурс» (код ЄДРПОУ 39271011) на адресу ТОВ «СВІТ-ВК» (код ЄДРПОУ 40992659). В свою чергу, зазначене вище підприємство використовує у своїй діяльності автозаправну станцію, що розміщена за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Єгорова, 89. Як наслідок, ним встановлено факти руху, на даний момент, достеменно не встановлених вантажних транспортних засобів автоцистерн, із території нафтобази ТОВ«АЗОН-2», де здійснюється незаконне виготовлення бензину автомобільного та дизельного пального, в адресу автозаправних станцій, що використовуються ТОВ «СВІТ-ВК» (код ЄДРПОУ 40992659).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказана автозаправна станція розміщена на земельній ділянці за кадастровим номером 3510900000:50:104:0001 за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Єгорова, 89, що на праві приватної власності належать Фермерському господарству «ВК і К» (код ЄДРПОУ 34141366).

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення інших документів, оскільки слідчим у клопотанні не визначено їх індивідуальні або родові ознаки, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, як того вимагає п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, крім виключених за наведеної вище мотивації, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язкуз чим,слід визнатинаявність передбаченихзаконом підставдля наданнядозволу напроведення обшукуіншого володіння особи, та часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234-237,309,369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки та приміщень автозаправної станції за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Єгорова, 89, яка належить на праві приватної власності ФГ «ВК і К» (код ЄДРПОУ 34141366), використовується ТОВ «СВІТ-ВК» (код ЄДРПОУ 40992659), з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: дизельного пального, резервуарів, ємностей, цистерн для зберігання ПММ, бочок, каністр, шлангів для перекачування рідини, сировини (спирт технічний, розчинник універсальний К-527 65, КОРБС, деетанпропанізований конденсат, бензин стабільний, метанол, ізобутанол, тощо), самих незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензинів автомобільних, дизельного палива), документів, які стосуються проведення роботи на обладнанні нафтобази, первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання ПММ та компонентів для виготовлення нафтопродуктів за період 2017-2019 років на паперових та електронних носіях (ноутбуки, системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, принтери тощо), записів чорнової бухгалтерії, зошитів, журналів та блокнотів з записами, (дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, довіреності, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках), підприємств: ТОВ «АЗОН-2» (код ЄДРПОУ 30940997), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41492048), ТОВ «Хімцентр 99» (код ЄДРПОУ 40407351), ТОВ «Колотраст» (код ЄДРПОУ 40636850), ТОВ «МІШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41470862), ТОВ «ІМПЕК» (код ЄДРПОУ 37268597), HELITRAINING UKRAINE sro, податковий номер - НОМЕР_1 , ТОВ"Інтергал Нафта" (код ЄДРПОУ 37154226) та ТОВ "Арев" (код ЄДРПОУ 39272453), ТОВ «Компанія «Національний ресурс» (код ЄДРПОУ 39271011), ТОВ «СВІТ-ВК» (код ЄДРПОУ 40992659), ТОВ "Термінал" (код ЄДРПОУ 32547138), ТОВ «Крокус С».В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 30.11.2019.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13