Ухвала
від 23.10.2019 по справі 757/43019/19-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-сс/824/5180/2019 Слідчий суддя в суді першої інстанції ОСОБА_1

Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційними скаргами представників ТОВ «А-ЕЛЕКТРИКА» - адвоката ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКТ» - директора ОСОБА_8 , ТОВ «ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА» - директора ОСОБА_9 , ТОВ «БК ЯВБУД» - адвоката ОСОБА_10 , ТОВ «Будівельна-Фінансова компанія «Партнер ЛТД» - адвоката ОСОБА_11 , ТОВ «Системний інноваційний сервіс-Запоріжжя» та ТОВ «Техностандартпром» - адвоката ОСОБА_12 із доповненнями, ТОВ «КАРКАС-ГРУП» - директора ОСОБА_13 , ТОВ «ЕКОПОСТ» - директора ОСОБА_14 , ТОВ «МАЛЬТ» - директора ОСОБА_15 , ТОВ «КОМПАНІЯ МІРАКС» - директора ОСОБА_16 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ» - адвоката ОСОБА_17 , ТОВ «ДНК ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ДНК ГРУП» - директора ОСОБА_18 , ТОВ «ІНСТА-ГРУП» адвоката ОСОБА_19 , ТОВ «ПРОНА» - директора ОСОБА_20 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 серпня 2019 року,

за участю

представника власників майна ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,

ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,

ОСОБА_17 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 серпня 2019 року задоволено клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_27 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_28 , про накладення арешту на майно, та накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

№ НОМЕР_1 , який належить ТОВ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРРЕСУРСИ" (код ЄДРПОУ 36977142) відкриті в АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100);

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який належить ТОВ`АЛЬФАБУД-ЗАПОРІЖЖЯ" (код ЄДРПОУ 42758731) відкриті в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50);

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ "КАРКАС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40171278) відкриті в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100);

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ "ТД ІКАР" (код ЄДРПОУ 36535126); № НОМЕР_10 який належить ТОВ "ЕКОПОСТ" (код ЄДРПОУ 38840023); № НОМЕР_11 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_12 який належить ТОВ "ПРОНА" (код ЄДРПОУ 40338585); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 які належать ТОВ "ПРОМЕНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 36358862) відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43);

№ НОМЕР_16 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_17 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852); № НОМЕР_18 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_19 який належить ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42067895) відкриті в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська 32);

№ НОМЕР_20 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852); № НОМЕР_21 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 які належать ТОВ "ДНК ГРУП" (код ЄДРПОУ 36621487); № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 які належать ТОВ "ТД ІКАР" (код ЄДРПОУ 36535126) відкриті в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4);

№ НОМЕР_26 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_27 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) відкриті в АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127, юридична адреса: м. Дніпро просп. Олександра Поля 46);

№ НОМЕР_28 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426) відкритий в АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392, юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2);

№ НОМЕР_29 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_30 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) відкриті в АТ "А - БАНК" (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11);

№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 які належать ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_32 який належить ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42067895) відкриті в АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54-Б);

№ НОМЕР_33 який належить ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 які належать ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38520829); № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 які належать ТОВ "БК УКРБУДМОНОЛІТ" (код ЄДРПОУ 41163633); № НОМЕР_38 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 42147933); № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 які належать ТОВ "ДНК ГРУП" (код ЄДРПОУ 36621487); № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 які належать ТОВ "ДНК ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42174789); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 які належать ТОВ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРРЕСУРСИ" (код ЄДРПОУ 36977142); № НОМЕР_47 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 які належать ТОВ "ІН-БУД 2018" (код ЄДРПОУ 42343754); № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 які належать ТОВ "КОМПАНІЯ МІРАКС" (код ЄДРПОУ 42120031); № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 які належать ТОВ "НЕТ-СТРОЙ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41074388); № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 які належать ТОВ "ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39198789); № НОМЕР_61 який належить ТОВ "ПРОМЕНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 36358862); № НОМЕР_62 який належить ТОВ "ТД ІКАР" (код ЄДРПОУ 36535126); № НОМЕР_63 який належить ТОВ "ТЕПЛОБУДІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 38362740); № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 які належать ТОВ "УКР МОНОЛІТ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41679062); № НОМЕР_66 який належить ТОВ СПК "ЗАПОРІЖСПЕЦБУД" (код ЄДРПОУ 39866807) відкриті в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

№ НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (код ЄДРПОУ 42936308); № НОМЕР_69 який належить ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "РЕСУРС-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41463986) відкриті в МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

№ НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 які належать ТОВ "БФК ПАРТНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40107910) відкриті в ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ`ПРИВАТБАНК" (МФО 380775, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 які належать ТОВ "А-ЕЛЕКТРИКА" (код ЄДРПОУ 41618366); № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 які належать ТОВ "БП "АНКЕР" (код ЄДРПОУ 40941177); № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 які належать ТОВ "БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42067895); № НОМЕР_80 який належить ТОВ "МАЛЬТ" (код ЄДРПОУ 36491257); № НОМЕР_81 який належить ТОВ "МДН ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 42127880); № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 які належать ТОВ "МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41281708); № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 які належать ТОВ "НПК ІНЖЕНЕР" (код ЄДРПОУ 37834752); № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 які належать ТОВ "ОЛІМПІЯ СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 42035114); № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 які належать ТОВ "ТЕПЛОБУДІМПОРТ" (38362740) відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12);

№ НОМЕР_95 який належить ТОВ "ІНСТА-ГРУП" (код ЄДРПОУ 42661868) відкритий в АТ "ЄПБ" (МФО 377090, код ЄДРПОУ 36061927, юридична адреса: Київ, бул. Тараса Шевченка, 11);

№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 які належать ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852) відкриті в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6);

№ НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 які належать ТОВ`ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 39139409); № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 які належать ТОВ "БФК ПАРТНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40107910); № НОМЕР_103 який належить ТОВ "ПРОНА" (код ЄДРПОУ 40338585) відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9);

№ НОМЕР_104 який належить ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426); № НОМЕР_105 який належить ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) відкриті в АТ "МетаБанк" (МФО 313582, код ЄДРПОУ 20496061, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30);

№ НОМЕР_106 який належить ТОВ "БК УКРБУДМОНОЛІТ" (код ЄДРПОУ 41163633); № НОМЕР_107 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_107 які належать ТОВ "СПЕЦ БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 42472939) відкриті в Філії - Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" (МФО 313957, код ЄДРПОУ 02760363, юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48);

№ НОМЕР_108 який належить ТОВ`ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 39139409); № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 які належать ТОВ "СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ЗАПОРІЖЖЯ" (код ЄДРПОУ 40084018); № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 які належать ТОВ "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ" (код ЄДРПОУ 42716162) відкриті в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849, код ЄДРПОУ 13857564, юридична адреса: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7);

№ НОМЕР_117 який належить ТОВ "ЕКВАЙРИНГ" (код ЄДРПОУ 42346527) відкритий в ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371, код ЄДРПОУ 22868414, юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67);

№ НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 які належать ТОВ "АЛЬФА БУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40245852) відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1);

№ НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 які належать ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499); № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 які належать ТОВ "КАРКАС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40171278); № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; № НОМЕР_128 ; № НОМЕР_130 ; № НОМЕР_131 які належать ТОВ "ТД ІКАР" (код ЄДРПОУ 36535126) відкриті в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46);

№ НОМЕР_132 який належить ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38520829) відкритий в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, Код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127);

№ НОМЕР_133 який належить ТОВ "БК "ТЕРА БУДМОНТАЖ" (Код ЄДРПОУ 42445507) відкритий в АТ " Комерційний Індустріальний Банк" (МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

№ НОМЕР_134 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 які належать ТОВ "НЕТ-СТРОЙ ГРУП" (Код ЄДРПОУ 41074388) відкриті в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78);

№ НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 які належать ТОВ "АМД БУДСЕРВІС" (Код ЄДРПОУ 38520829) відкриті в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

№ НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (Код ЄДРПОУ 42936308); № НОМЕР_141 який належить ТОВ "БП "АНКЕР" (Код ЄДРПОУ 40941177); № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 які належать ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "РЕСУРС-ІНВЕСТ" (Код ЄДРПОУ 41463986); № НОМЕР_146 який належить ТОВ "МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ" (Код ЄДРПОУ 41281708); № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 які належать ТОВ "СИСТЕМНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ СЕРВІС - ЗАПОРІЖЖЯ" (Код ЄДРПОУ 40084018); № НОМЕР_149 який належить ТОВ "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ" (Код ЄДРПОУ 42716162); № НОМЕР_150 який належить ТОВ "УКР МОНОЛІТ ГРУПП" (Код ЄДРПОУ 41679062); № НОМЕР_151 який належить ТОВ СПК "ЗАПОРІЖСПЕЦБУД" (Код ЄДРПОУ 39866807); № НОМЕР_152 який належить ТОВ`ПРОФБУДКОМПЛЕКТ" (Код ЄДРПОУ 39139409) відкриті в АТ "ПУМБ" (МФО 334851, Код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4).

Заборонено службовим особам та працівникам: АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50); АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50); АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100); АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43); АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська 32); АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4); АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127, юридична адреса: м. Дніпро просп. Олександра Поля 46); АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392, юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2); АТ "А - БАНК" (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11); АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54-Б); АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д); АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12); АТ "ЄПБ" (МФО 377090, код ЄДРПОУ 36061927, юридична адреса: Київ, бул. Тараса Шевченка, 11); ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6); АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9); АТ "МетаБанк" (МФО 313582, код ЄДРПОУ 20496061, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30); АТ "Ощадбанк" (МФО 313957, код ЄДРПОУ 02760363), АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849, код ЄДРПОУ 13857564, юридична адреса: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/7); ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371, код ЄДРПОУ 22868414, юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67); АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1); АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46); АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, Код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127); АТ " Комерційний Індустріальний Банк" (МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6); АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78); Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1); АТ "ПУМБ" (МФО 334851, Код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4), або їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати зазначене майно.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представники ТОВ «А-ЕЛЕКТРИКА» - адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКТ» - директор ОСОБА_8 , ТОВ «ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА» - директор ОСОБА_9 , ТОВ «БК ЯВБУД» - адвокат ОСОБА_10 , ТОВ «Будівельна-Фінансова компанія «Партнер ЛТД» - адвокат ОСОБА_11 , ТОВ «Системний інноваційний сервіс-Запоріжжя» та ТОВ «Техностандартпром» - адвокат ОСОБА_12 , ТОВ «Каркас-Груп» - директор ОСОБА_13 , ТОВ «ЕКОПОСТ» - директор ОСОБА_14 , ТОВ «МАЛЬТ» - директор ОСОБА_15 , ТОВ «КОМПАНІЯ МІРАКС» - директор ОСОБА_16 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ» - адвокат ОСОБА_17 , ТОВ «ДНК ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ДНК ГРУП» - директор ОСОБА_18 , ТОВ «ІНСТА-ГРУП» адвокат ОСОБА_19 , ТОВ «ПРОНА» - директор ОСОБА_20 , подали апеляційні скарги, та адвокатом ОСОБА_12 , який діє в інтересах ТОВ «Системний інноваційний сервіс-Запоріжжя» та ТОВ «Техностандартпром» - подано доповнення до апеляційних скарг. В апеляційних скаргах апелянти просять скасувати оскаржувану ухвалу, та винести нову, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_27 про накладення арешту на майно, а саме на кошти ТОВ «А-ЕЛЕКТРИКА», ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКТ», ТОВ «ПРОМ ТРЕЙД УКРАЇНА», ТОВ «БК ЯВБУД», «Партнер ЛТД», ТОВ «Системний інноваційний сервіс-Запоріжжя», ТОВ «Техностандартпром», ТОВ «Каркас-Груп», ТОВ «ЕКОПОСТ», ТОВ «МАЛЬТ», ТОВ «КОМПАНІЯ МІРАКС», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ПРОЕКТ», ТОВ «ДНК ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ДНК ГРУП», ТОВ «ІНСТА-ГРУП» та ТОВ «ПРОНА», що обліковуються на банківських рахунках.

Також представники ТОВ «А-ЕЛЕКТРИКА» - адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ТОВ «Каркас-Груп» - директор ОСОБА_13 , ТОВ «ЕКОПОСТ» - директор ОСОБА_14 , ТОВ «МАЛЬТ» - директор ОСОБА_15 , ТОВ «Системний інноваційний сервіс-Запоріжжя» та ТОВ «Техностандартпром» - адвокат ОСОБА_12 , ТОВ «ДНК ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ДНК ГРУП» - директор ОСОБА_18 та ТОВ «ІНСТА-ГРУП» - адвокат ОСОБА_19 подали клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, мотивуючи його тим, що оскаржуване рішення не отримували та представники зазначених підприємств не повідомлялися про розгляд клопотання про накладення арешту на їх рахунки.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянти зазначають, що оскаржувана ухвала є незаконною, такою, що постановлена внаслідок неповноти та однобічності судового розгляду, явного порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Також апелянти зазначають, що товариства з обмеженою відповідальністю, яких вони представляють інтереси, не є юридичною особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 6201910000000001044 та жодна посадова чи службова особа не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи.

Апелянти звертають увагу на те, що товариства працюють у реальному секторі економіки, арешт їх грошових коштів призводить до надмірного обмеження підприємницької діяльності, перешкоджає належному веденню господарської діяльності внаслідок не можливості провести своєчасні розрахунки, неможливістю вільно розпоряджатися законно отриманими грошовими коштами, що фактично паралізує діяльність підприємств та веде їх до подальшого банкрутства.

Крім того апелянти зазначають, що зі змісту оскаржуваної ухвали вбачається, що клопотання слідчого фактично не містить належних та допустимих доказів на підтвердження того, що майно, щодо арешту якого він звертався до суду, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Адвокат ОСОБА_12 в доповненнях до апеляційних скарг акцентує увагу на порушенні вимог ст. 170 КПК України та посилається на практику Європейського суду з прав людини в контексті мирного володіння майном наголошуючи на тому, що слідчий суддя місцевого суду порушив вимоги національного та міжнародного законодавства, на підставі чого арешт на майно накладено необґрунтовано.

Від адвоката ОСОБА_10 , яка діє в інтересах ТОВ "БК ЯВБУД", надійшло клопотання про залишення її апеляційної скарги в інтересах зазначеного товариства на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 14 серпня 2019 року по справі № 757/43019/19-к в частині скасування арешту на грошові кошти, які належать ТОВ "БК ЯВБУД", - без розгляду, в зв`язку з відсутністю потреби.

Згідно ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, представник потерпілого можуть відмовитися від апеляційної скарги тільки за згодою відповідно підозрюваного, обвинуваченого чи потерпілого. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_10 , яка діє у захист прав та інтересів ТОВ «БК ЯВБУД», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 серпня 2019 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (код ЄДРПОУ 42936308), відкриті в МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , які належать ТОВ "БК ЯВБУД" (Код ЄДРПОУ 42936308), відкриті в АТ "ПУМБ" (МФО 334851, Код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), підлягає закриттю у зв`язку з відмовою від неї апелянта.

В судове засідання у справі прокурор повторно не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна, які підтримали апеляційні скарги з доповненнями та просили про їх задоволення, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження для представників ТОВ «А-ЕЛЕКТРИКА», ТОВ «Каркас-Груп», ТОВ «ЕКОПОСТ», ТОВ «МАЛЬТ», ТОВ «Системний інноваційний сервіс-Запоріжжя», ТОВ «Техностандартпром», ТОВ «ДНК ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ДНК ГРУП», ТОВ «ІНСТА-ГРУП» підлягає поновленню, при цьому апеляційні скарги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу суду від 14.08.2019 року було постановлено без виклику осіб, які її оскаржують, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження для визначених осіб має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Що стосується безпосередньо апеляційних скарг, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження та ухвали слідчого судді місцевого суду, першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного агентства України з управління зоною відчуження в особі заступника голови ОСОБА_29 , ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" (код ЄДРПОУ 38770852) в особі в.о. директора ОСОБА_30 та начальника служби забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження ОСОБА_31 , у злочинній змові з громадянином ОСОБА_32 , можуть бути причетні до розкрадань бюджетних коштів виділених для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС.

Проведеними заходами встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення заходів з відновлення зони відчуження, використовуючи необхідність проведення відповідних закупівель, ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" в системі "Прозоро" оприлюднені звіти про укладені договори з придбання послуг з архітектурного проектування (розробка проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту "Будівництво навісу КПП "Дитятки" у зоні відчуження Іванківського району Київської області", закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту - "Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП "Дитятки", Іванківський район, Київська область", закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту - "Капітальний ремонт будівлі м. Чорнобиль, вул. Карла Лібкнехта, 10, Київська область, Іванківський район" та придбанню робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту - "Будівництво інформаційно-сервісного центру (терміналу) на КПП "Дитятки" у зоні відчуження Іванківського району, Київської області"). Відповідно до зазначеної інформації, виконавцем послуг за всіма процедурами закупівель являється ТОВ "Будстрой Енерджі" (код ЄДРПОУ 42067895), яке в період з 01.12.2018 року по 25.06.2019 року надавало вказані послуги на загальну суму в розмірі 1 196 146 грн.

За результатами проведення іншої низки тендерних процедур договори укладено з ТОВ "Техінвест Інжиніринг" (код ЄДРПОУ 36302584). Загальна сума укладених договорів складає 1, 87 млн. грн.

Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що посадові особи ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження", за попередньою змовою із керівниками зазначених суб`єктів господарювання, штучно завищили вартість робіт та надали недостовірні відомості у тендерній документації з метою привласнення частини бюджетних коштів.

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ "Будстрой Енерджі" та ТОВ "Техінвест Інжиніринг" за період 2018-2019 років встановлено, що на території міста Києва, Запорізької, Дніпропетровської та Київської областей здійснює протиправну діяльність ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які створені (придбані) з метою надання незаконних послуг третім суб`єктам господарської діяльності та сприяють привласненню та заволодінню державними коштами в особливо великих розмірах.

14.08.2019 року слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_27 , за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_28 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРРЕСУРСИ" (код ЄДРПОУ 36977142) відкриті в АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100);

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який належить ТОВ`АЛЬФАБУД-ЗАПОРІЖЖЯ" (код ЄДРПОУ 42758731) відкриті в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50);

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ "КАРКАС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40171278) відкриті в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 100);