Ухвала

від 21.06.2019 по справі 753/12407/19

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/12407/19

провадження № 1-кс/753/4505/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за №12019100020000200 від 11.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчому на проведення обшуку квартирі АДРЕСА_1 (фактичнаадреса офісуТОВ «Дана-94»),з метоювідшукання тавилучення речовихдоказів,а саме:документів,що підтверджуютьфакт перерахуваннягрошових коштів ОСОБА_5 з розрахунковогорахунку Швейцарськомубанку «DukascopyBankSA»за № НОМЕР_1 на іншихсуб`єктів господарюваннята іншихфізичних осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим з таких підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019100020000200 від 11.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - за фактом вчинення шахрайських дій за попередньою змовою групою осіб, а саме: громадянином РФ ОСОБА_5 та громадянкою України ОСОБА_6 спрямовані на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , зловживаючи довірою, під приводом інвестування в перспективні бізнес проекти на загальну суму 1261641 дол. США.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи громадянином Росії, організовую та здійснює господарську діяльність на території України, а саме в наступних товариствах: ТОВ «Дана-94» (код ЄДРПОУ 20079512), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Кропивницького, 3, кв. 9 де має частку в статутному капіталі 50 %, що складає у грошовому еквіваленті 2500187, 50 гривень; ТОВ «Стронхолд» (код ЄДРПОУ 35790661), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , в якому має 100№ статутного капіталу що в грошовому еквіваленті складає 60000 гривень.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 використовував та використовує у своїй протиправній діяльності житлові квартири за вищевказаними адресами, де розташовані офіси зазначених вище товариств, для зберігання документації господарської діяльності, та крім того є наявні підстави вважати що за вище вказаними адресами можуть зберігатися документи щодо перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку в банку нерезиденту України потерпілого ОСОБА_7 та інші документи які підтверджують факти виведення через інших суб`єктів господарювання грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 , для подальшої конвертації у готівкову форму та заволодіння грошовими коштами в натурі.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартирі АДРЕСА_1 (фактична адреса офісу ТОВ «Дана-94»), з метою розшуку документів, що підтверджують факт перерахування грошових коштів ОСОБА_5 з розрахункового рахунку Швейцарському банку «Dukascopy Bank SA» за № НОМЕР_1 на інших суб`єктів господарювання та інших фізичних осіб.

Вказані вище документи, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та будуть використанні як доказ та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою документування безпосереднього факту заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 ..

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідност. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для наданнядозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за фактичною адресою офісу ТОВ «Дана-94», з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: документів, що підтверджують факт перерахування грошових коштів ОСОБА_5 з розрахункового рахунку Швейцарському банку «Dukascopy Bank SA» за № НОМЕР_1 на інших суб`єктів господарювання та інших фізичних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.233, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за №12019100020000200 від 11.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 (фактична адреса офісу ТОВ «Дана-94»), з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: документів, що підтверджують факт перерахування грошових коштів ОСОБА_5 з розрахункового рахунку Швейцарському банку «Dukascopy Bank SA» за № НОМЕР_1 на інших суб`єктів господарювання та інших фізичних осіб. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: