Ухвала

від 28.10.2019 по справі 757/56759/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56759/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року слідчийсуддя Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотанняпрокурора першоговідділу процесуальногокерівництва управління15/1Департаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням кримінальних правопорушень,підслідних Державномубюро розслідувань,нагляду задодержанням законівйого оперативнимипідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженняхГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 про проведенняогляду,

В С Т А Н О В И В :

25.10.2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першоговідділу процесуальногокерівництва управління15/1Департаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням кримінальних правопорушень,підслідних Державномубюро розслідувань,нагляду задодержанням законівйого оперативнимипідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженняхГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: Харківська обл., м. Мерефа, вул. Піщана, 22, які перебувають у користуванні ТОВ «Альтернатів Енерджі Сорсес Компані».

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019000000000630 від 21.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364,

ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 366 КК України, досудове розслідування у якому доручено Центральному апарату Державного бюро розслідувань.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою осіб до якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за сприяння працівників ГУ ДФС у Полтавській області, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням спеціального обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів (автомобільне паливо), організовано незаконний механізм виготовлення пального шляхом змішування компонентів (стабільний газовий бензин, МТБЕ, етанол) та його подальшого збуту (у тому числі під виглядом паливних компонентів) через мережі АЗС на території Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей через підприємства, які підконтрольні такій групі осіб, а саме: придбання ТОВ «Аркадія Оіл» (ЄДРПОУ 42411986), ТОВ «Астрейдинг» (ЄДРПОУ 42684204), ТОВ «Енергоресурс» (ЄДРПОУ 25162382), ТОВ «Атланта-Ойл» (ЄДРПОУ 30676808), ТОВ «Альфа груп 77» (ЄДРПОУ 40218394), ТОВ «Атланта 17» (ЄДРПОУ 41196492),

ТОВ «Альфаоіл» (ЄДРПОУ 42178378), ТОВ «Ойл Трейдинг» (38869098), ТОВ «Ойл Нафтотрейд» (ЄДРПОУ 42813582), ТОВ «Днепроресурс Ойл» (ЄДРПОУ 40459455), ТОВ «Нафтоснаб» (ЄДРПОУ 42178301), ТОВ «Газгольдер 77» (ЄДРПОУ 43038048), ТОВ «Атлантік-Оіл» (ЄДРПОУ 42992912),

ТОВ «Нафтомагістраль» (ЄДРПОУ 43085920).

Разом з цим, механізм протиправної діяльності полягає також у тому, що вказаною групою осіб використовуються нафтопереробні потужності, які перебувають у користуванні та власності ТОВ «Енергетична альтернатива - 7» (ЄДРПОУ 38288766) та ТОВ «Альтернатів Енерджі Сорсес Компані» (ЄДРПОУ 39974165), ТОВ «Бітоксид» (ЄДРПОУ 38398116), які фактично виготовляють дизельне пальне та бензин, яке офіційно реалізують під виглядом паливних компонентів (сировина вуглеводнева, абсорбент тощо) ти самим ухиляючись від сплати акцизного збору у розмірі близько 5515907, 02 Євро.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником нежитлових будівель та споруд за адресою: Харківська обл., м. Мерефа, вул. Піщана, 22, є територіальна громада

м. Мерефа в особі Мереф`янської міської ради.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Враховуючи, що фіксація відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, буде мати доказове значення для розслідування кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення огляду.

На підставівикладеного такеруючись ст.237,309,376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва Першого управлінняорганізації іпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванням,яке здійснюєтьсяслідчими центральногоапарату Державногобюро розслідуваньДепартаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням кримінальнихправопорушень, підсліднихДержавному бюророзслідувань,нагляду задодержанням законівйого оперативнимипідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженнях ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000630 від 21.03.2019, дозвіл на проведення огляду комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: Харківська обл., м. Мерефа, вул. Піщана, 22, які перебувають у користуванні ТОВ «Альтернатів Енерджі Сорсес Компані» (ЄДРПОУ 39974165) та власником яких є територіальна громада м. Мерефа в особі Мереф`янської міської ради, з метою з метою виявлення, фіксації: документів як в паперовій, так і в електронній формі, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, а також чорнових записів, блокнотів, нотаток та інших носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карток та інших пристроїв зв`язку, незаконно виготовлене дизельне паливо, стабільний газовий бензин, газовий конденсат, МТБЕ, етанол, мазут, інші компоненти та складові необхідні для виготовлення бензину та дизельного палива; первинні бухгалтерські документи, що свідчать про придбання сировини (компонентів, інших складових), необхідної для виробництва дизельного палива та бензину, подальшої реалізації виготовленої продукції, документи щодо її транспортування, журнали реєстрації проб за формою N3-НК, журнали реєстрації видачі паспортів якості за формою N4-НК, журнали реєстрації результатів випробувань світлих нафтопродуктів за формою N5-НК, журнали реєстрації результатів випробувань олив за формою N6-НК, журнали реєстрації результатів випробувань мастил і спеціальних рідин за формою N7-НК, журнали реєстрації результатів випробувань відпрацьованих нафтопродуктів за формою N8-НК, журнали реєстрації результатів випробувань нафти за формою N9-НК, графіки лабораторних випробувань нафтопродуктів при тривалому зберіганні за формою N10-НК, пас порти якості за формою N11-НК, журнали реєстрації нестандартних нафти та/або нафтопродуктів за формою N12-НК, перелік засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), які перебувають в експлуатації та підлягають повірці, графік зачищення резервуарів, робочі журнали лаборантів, журнали реєстрації приготування та перевірки титрів робочих розчинів, етикетки на проби (згідно з вимогами ДСТУ 4488), паспорти якості за формою N11-НК, акти приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю, журнали обліку надходження нафти і нафтопродуктів, товарно-транспортні накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти), журнали реєстрації результатів вимірювань СВКН, акти приймання-здавання нафти, журнали реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах, відвантажувальні відомість, акти приймання-здавання нафтопродуктів з нафтопродуктопроводів, журнали реєстрації відкриття і закриття засувок кінцевого вузла відведення, журнали реєстрації стану засувок кінцевого вузла відведення та здавання вузла під охорону, зведені акти приймання-здавання нафтопродуктів, товарно балансові звіти перекачувальних станцій, журнали обліку надходження нафтопродуктів на АЗС, змінні звіти АЗС, акти приймання-здавання нафтопродуктів з трубопроводу на АЗС, відомості на відпуск нафтопродуктів, журнали реєстрації перевірок ПРК (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів, акти перевірки ПРК (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів на АЗС та зливання їх після перевірки до резервуарів, акти переведення нафтопродуктів (нафти) з однієї марки в іншу, журнали обліку приймання і реалізації відпрацьованих нафтопродуктів, акти інвентаризації, журнали контролювання за виконанням розпоряджень щодо проведення інвентаризації, довідки про книжкові залишки нафтопродуктів (нафти), акти вимірювання нафтопродуктів (нафти) у резервуарах, відомості наявності нафтопродуктів (нафти) у технологічних нафтопродуктопроводах, відомості наявності нафтопродуктів у технологічних трубопроводах АЗС, порівняльні відомості результатів інвентаризації нафтопродуктів (нафти), розрахунки природних втрат нафтопродуктів, товарні книги кількісного руху нафтопродуктів (нафти), звіти про втрати нафтопродуктів (нафти) на підприємствах, журнали в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію підприємства, а також чорнові записи, магнітні носії, кошти здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, аркуші з відбитками печаток та печатки підконтрольних підприємств, знаряддя вчинення кримінального правопорушення (засоби виробництва дизельного палива та бензину моторного для автомобілів), майна, яке здобуте у результаті його вчинення; чорнові записи, документи бухгалтерського обліку, чорнова бухгалтерія, які підтверджують придбання ТОВ «Аркадія Оіл» (ЄДРПОУ 42411986), ТОВ «Астрейдинг» (ЄДРПОУ 42684204), ТОВ «Енергоресурс» (ЄДРПОУ 25162382), ТОВ «Атланта-Ойл» (ЄДРПОУ 30676808), ТОВ «Альфа груп 77» (ЄДРПОУ 40218394), ТОВ «Атланта 17» (ЄДРПОУ 41196492), ТОВ «Альфаоіл» (ЄДРПОУ 42178378), ТОВ «Ойл Трейдинг» (38869098), ТОВ «Ойл Нафтотрейд» (ЄДРПОУ 42813582), ТОВ «Днепроресурс Ойл» (ЄДРПОУ 40459455), ТОВ «Нафтоснаб» (ЄДРПОУ 42178301), ТОВ «Газгольдер 77» (ЄДРПОУ 43038048), ТОВ «Атлантік-Оіл» (ЄДРПОУ 42992912), ТОВ «Нафтомагістраль» (ЄДРПОУ 43085920) нафтопродуктів та іншої продукції у ТОВ «Альтернатів Енерджі Сорсес Компані» та їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56759/18-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1