Ухвала

від 28.10.2019 по справі 757/56763/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56763/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року слідчийсуддя Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотанняпрокурора першоговідділу процесуальногокерівництва управління15/1Департаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням кримінальних правопорушень,підслідних Державномубюро розслідувань,нагляду задодержанням законівйого оперативнимипідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженняхГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 про проведенняогляду,

В С Т А Н О В И В :

25.10.2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першоговідділу процесуальногокерівництва управління15/1Департаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням кримінальних правопорушень,підслідних Державномубюро розслідувань,нагляду задодержанням законівйого оперативнимипідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженняхГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду за місцем здійснення діяльності ТОВ «Альтернатів Енерджі Сорсес Компані» (ЄДРПОУ 39974165), а саме: нежитлової будівлі за адресою: Харківська обл., м. Мерефа, вул. Піщана, буд. 22-А, власником якої є

ТОВ «Бітоксід» (ЄДРПОУ 38398116).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019000000000630 від 21.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364,

ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 366 КК України, досудове розслідування у якому доручено Центральному апарату Державного бюро розслідувань.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою осіб до якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за сприяння працівників ГУ ДФС у Полтавській області, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням спеціального обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів (автомобільне паливо), організовано незаконний механізм виготовлення пального шляхом змішування компонентів (стабільний газовий бензин, МТБЕ, етанол) та його подальшого збуту (у тому числі під виглядом паливних компонентів) через мережі АЗС на території Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей через підприємства, які підконтрольні такій групі осіб, а саме: придбання ТОВ «Аркадія Оіл» (ЄДРПОУ 42411986), ТОВ «Астрейдинг» (ЄДРПОУ 42684204), ТОВ «Енергоресурс» (ЄДРПОУ 25162382), ТОВ «Атланта-Ойл» (ЄДРПОУ 30676808), ТОВ «Альфа груп 77» (ЄДРПОУ 40218394), ТОВ «Атланта 17» (ЄДРПОУ 41196492),

ТОВ «Альфаоіл» (ЄДРПОУ 42178378), ТОВ «Ойл Трейдинг» (38869098), ТОВ «Ойл Нафтотрейд» (ЄДРПОУ 42813582), ТОВ «Днепроресурс Ойл» (ЄДРПОУ 40459455), ТОВ «Нафтоснаб» (ЄДРПОУ 42178301), ТОВ «Газгольдер 77» (ЄДРПОУ 43038048), ТОВ «Атлантік-Оіл» (ЄДРПОУ 42992912),

ТОВ «Нафтомагістраль» (ЄДРПОУ 43085920).

Разом з цим, механізм протиправної діяльності полягає також у тому, що вказаною групою осіб використовуються нафтопереробні потужності, які перебувають у користуванні та власності ТОВ «Енергетична альтернатива - 7» (ЄДРПОУ 38288766) та ТОВ «Альтернатів Енерджі Сорсес Компані» (ЄДРПОУ 39974165), ТОВ «Бітоксид» (ЄДРПОУ 38398116), які фактично виготовляють дизельне пальне та бензин, яке офіційно реалізують під виглядом паливних компонентів (сировина вуглеводнева, абсорбент тощо) ти самим ухиляючись від сплати акцизного збору у розмірі близько 5515907, 02 Євро.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником комплексу нежитлових будівель та споруд за адресою: Харківська обл., м. Мерефа, вул. Піщана, буд. 22-А є ТОВ «Бітоксід» (код ЄДРПОУ 38398116).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Враховуючи, що фіксація відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, буде мати доказове значення для розслідування кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення огляду.

На підставівикладеного такеруючись ст.237,309,376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000630 від 21.03.2019, дозвіл на проведення огляду за місцем здійснення діяльності ТОВ «Альтернатів Енерджі Сорсес Компані» (ЄДРПОУ 39974165), а саме: нежитлової будівлі за адресою: Харківська обл., м. Мерефа, вул. Піщана, буд. 22-А, власником якої є

ТОВ «Бітоксід» (ЄДРПОУ 38398116), з метою виявлення, фіксації: документів як в паперовій, так і в електронній формі, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, а також чорнових записів, блокнотів, нотаток та інших носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карток та інших пристроїв зв`язку, які містять наступні відомості, а саме: незаконно виготовленого дизельного палива, стабільного газового бензину, газового конденсату, МТБЕ, етанолу, мазуту, інших компонентів та складових необхідних для виготовлення бензину та дизельного палива; первинних бухгалтерських документів, що свідчать про придбання сировини (компонентів, інших складових), необхідної для виробництва дизельного палива та бензину, подальшої реалізації виготовленої продукції, документів щодо її транспортування, журналів реєстрації проб за формою N3-НК, журналів реєстрації видачі паспортів якості за формою N4-НК, журналів реєстрації результатів випробувань світлих нафтопродуктів за формою N5-НК, журналів реєстрації результатів випробувань олив за формою N6-НК, журналів реєстрації результатів випробувань мастил і спеціальних рідин за формою N7-НК, журналів реєстрації результатів випробувань відпрацьованих нафтопродуктів за формою N8-НК, журналів реєстрації результатів випробувань нафти за формою N9-НК, графіків лабораторних випробувань нафтопродуктів при тривалому зберіганні за формою N10-НК, паспортів якості за формою N11-НК, журналів реєстрації нестандартних нафти та/або нафтопродуктів за формою N12-НК, переліку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), які перебувають в експлуатації та підлягають повірці, графіків зачищення резервуарів, робочих журналів лаборантів, журналів реєстрації приготування та перевірки титрів робочих розчинів, етикеток на проби (згідно з вимогами ДСТУ 4488), паспортів якості за формою N11-НК, актів приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю, журналів обліку надходження нафти і нафтопродуктів, товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти), журналів реєстрації результатів вимірювань СВКН, актів приймання-здавання нафти, журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах, відвантажувальних відомостей, актів приймання-здавання нафтопродуктів з нафтопродуктопроводів, журналів реєстрації відкриття і закриття засувок кінцевого вузла відведення, журналів реєстрації стану засувок кінцевого вузла відведення та здавання вузла під охорону, зведених актів приймання-здавання нафтопродуктів, товарно балансових звітів перекачувальних станцій, журналів обліку надходження нафтопродуктів на АЗС, змінних звітів АЗС, актів приймання-здавання нафтопродуктів з трубопроводу на АЗС, відомості на відпуск нафтопродуктів, журналів реєстрації перевірок ПРК (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів, актів перевірки ПРК (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів на АЗС та зливання їх після перевірки до резервуарів, актів переведення нафтопродуктів (нафти) з однієї марки в іншу, журналів обліку приймання і реалізації відпрацьованих нафтопродуктів, актів інвентаризації, журналів контролювання за виконанням розпоряджень щодо проведення інвентаризації, довідок про книжкові залишки нафтопродуктів (нафти), актів вимірювання нафтопродуктів (нафти) у резервуарах, відомостей наявності нафтопродуктів (нафти) у технологічних нафтопродуктопроводах, відомостей наявності нафтопродуктів у технологічних трубопроводах АЗС, порівняльних відомостей результатів інвентаризації нафтопродуктів (нафти), розрахунків природних втрат нафтопродуктів, товарних книг кількісного руху нафтопродуктів (нафти), звітів про втрати нафтопродуктів (нафти) на підприємствах, журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію підприємства, а також чорнових записів, магнітних носіїв, комп`ютерної техніки, аркушів з відбитками печаток та печаток підконтрольних підприємств, знаряддь вчинення кримінального правопорушення (засобів виробництва дизельного палива та бензину моторного для автомобілів), майна, яке здобуте у результаті його вчинення; чорнових записів, документів бухгалтерського обліку, чорнової бухгалтерії, які підтверджують придбання ТОВ «Аркадія Оіл» (ЄДРПОУ 42411986), ТОВ «Астрейдинг» (ЄДРПОУ 42684204), ТОВ «Енергоресурс» (ЄДРПОУ 25162382), ТОВ «Атланта-Ойл» (ЄДРПОУ 30676808), ТОВ «Альфа груп 77» (ЄДРПОУ 40218394), ТОВ «Атланта 17» (ЄДРПОУ 41196492), ТОВ «Альфаоіл» (ЄДРПОУ 42178378), ТОВ «Ойл Трейдинг» (38869098), ТОВ «Ойл Нафтотрейд» (ЄДРПОУ 42813582), ТОВ «Днепроресурс Ойл» (ЄДРПОУ 40459455), ТОВ «Нафтоснаб» (ЄДРПОУ 42178301), ТОВ «Газгольдер 77» (ЄДРПОУ 43038048), ТОВ «Атлантік-Оіл» (ЄДРПОУ 42992912), ТОВ «Нафтомагістраль» (ЄДРПОУ 43085920) нафтопродуктів та іншої продукції у ТОВ «Альтернатів Енерджі Сорсес Компані» та їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56763/18-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1