Ухвала

від 04.11.2019 по справі 953/21223/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/21223/19

н/п 1-кс/953/13135/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12019220000000851 від 04.06.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 , 28.10.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в Філії Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме: вилучити реєстр руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2018 по 01.10.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення оригіналів документів на відкриття та використання рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зазначеного рахунку, а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2018 по 01.10.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000000851 від 04.06.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою в групі, незаконно передавали у користування та реалізовували об`єкти державної власності різним суб`єктам господарювання, у т.ч. фермерському господарству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого спричинили збитки Державі на суму понад 500 тисяч грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході проведення перевірки щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель складено акт за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) від 07.02.2019 за № 13/0001АП/02/01/-19 відносно фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведеної перевірки були виявлені факти передачі земель державної форми власності Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в розпорядження ФГ « ОСОБА_6 » на земельних ділянках, розташованих поза межами населених пунктів на території Великогомільшанської сільської ради Зміївського району Харківської області.

Так, відповідно до акту перевірки з 2018 року ФГ « ОСОБА_6 » має у власності 1106,2 га. Наявність зазначеної площі земель підтверджена трьома Договорами з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Договором купівлі-продажу № 15/05-НВП від 15.05.2018 (предмет договору незавершене сільськогосподарське виробництво-оранка, загальною площею 757,2 Га, загальною вартістю 600500 гривень. Договором купівлі-продажу № 15/05-НВ від 15.05.2018 (предмет договору незавершене сільськогосподарське виробництво глубокорихлення, загальною площею 531 Га, загальною вартістю 480000 гривень; Договором купівлі-продажу № 02/05-НВП від 02.05.2018 (предмет договору посіви озимої пшениці, які знаходяться у фазі виходу в трубку, загальною площею 119,3 Га, вартістю 120500 гривень.

Слідчий вказує, що передача земель державної форми власності Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розпорядження ФГ « ОСОБА_6 » здійснена з порушенням вимог ст.ст. 124, 125, 126 Земельного кодексу України.

В ході досудового розслідування отримано висновок спеціаліста Приватного підприємства « ОСОБА_7 » про вартість права оренди земельних ділянок, які знаходяться у власності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Спеціалістом встановлено, що вартість права оренди подібних земельних ділянок, розташованих на території Великогомільшанської сільської ради за межами населених пунктів, Зміївського району Харківської області, становить (без урахування ПДВ) 17691421 гривень за один рік.

Як вказує слідчий, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 є ОСОБА_8 . Засновником та головою ФГ « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 є дружина ОСОБА_8 ОСОБА_9 .

Згідно договорів купівлі-продажу № 15/05-НВП від 15.05.2018, № 15/05-НВ від 15.05.2018, № 02/05-НВ від 02.05.2018, зазначено розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий в філії Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка міститься в банківській установі - Філії Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 про рух грошових коштів та юридичну справу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншими засобами отримати вказану інформацію та документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник філії Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000000851 від 04.06.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінні Філії Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Філію Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2018 по 01.10.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; оригіналів документів на відкриття та використання рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зазначеного рахунку, а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2018 по 01.10.2019, з можливістю вилучення їх оригіналів в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.12.2019 року включно.

Роз`яснити представнику Філії Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1