Ухвала

від 04.11.2019 по справі 758/12126/19

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12126/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100000000159 від 27.09.2018, внесеного до ЄРДР за ч. 1 ст.205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 та ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2015 до 2016 року, група осіб до складу якої входили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи, шляхом відкриття карткових рахунків на ряд осіб, а саме: ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_21 ) та інші, а також створення ряду підконтрольних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), забезпечили підприємствам реального сектору економіки мінімізацію податкових зобов`язань, шляхом створення видимості розрахунків за придбання товарно матеріальних цінностей/послуг (проведення безтоварних операцій) із залученням ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В підтвердження цього, в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, на прохання сина - ОСОБА_4 він знімав з особистої банківської картки, значні суми коштів, на яку приходили йому та віддава їх синові, він відношення до даних коштів не має.

Під час допиту ОСОБА_5 вказав номер мобільного телефону, яким користується НОМЕР_51 .

В рамках кримінального провадження вживаються заходи щодо встановлення місця перебування ОСОБА_4 , який вже протягом 2,5 років переховується від слідства.

Таким чином, з метою встановлення місця знаходження та контактного телефону осіб, які мають причетність до даного кримінального правопорушення, в тому числі ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікацій.

Інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту (вихідні чи вхідні з`єднання) маршрутів передавання, тощо, згідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Посилаючись на те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор просив надати тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_25 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018100000000159, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів до документів та речей (матеріальних носіїв), які містять охоронювану законом таємницю про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв 01.05.2019 до 24 год. 00 хв. 31.07.2019, з абонентським номером НОМЕР_51 (абонент), що обслуговуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » виготовити на паперовому та електронному носіях документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання;

- типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати копії документів щодо виділення номеру, або відомості про його особу.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.18 за № 32018100000000159.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( АДРЕСА_1 ) надати: прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_25 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018100000000159, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), які містять охоронювану законом таємницю про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв 01.05.2019 до 24 год. 00 хв. 31.07.2019, з абонентським номером НОМЕР_51 (абонент), що обслуговуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », вказавши:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання;

- типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати копії документів щодо виділення номеру, або відомості про його особу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1