Ухвала

від 29.10.2019 по справі 727/11290/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/11290/19

Провадження № 1-кс/727/4648/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування №42019260000000077 від 07.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відносно службових осіб неприбуткової організації ЖБК «Квартал» (код ЄДРПОУ 38345588, рішенням Чернівецької ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області №1824124600303 від 30.11.2018 року ЖБК „Квартал виключено з Реєстру неприбуткових установ та організацій у зв`язку з невідповідністю неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам п.133.4 ст.133 Податкового кодексу), які протягом 2016-2018 років залучали до будівництва багатоквартирних будинків пов`язаних юридичних та фізичних осіб таких як: ПП «Травіс Буд» (код ЄДРПОУ 34644539), ТОВ «Вест Буд» (код ЄДРПОУ 33539877), ТОВ "Водограй Авто" (код ЄДРПОУ 39107686), ТОВ «БК Водограй» (код ЄДРПОУ 39714715), ТОВ «Транс Юніт» (код ЄДРПОУ 37835940), ПП «Полюс Буд» (код ЄДРПОУ 38224037), ТОВ «Фасад Інтекс» (код ЄДРПОУ 37767168), ТОВ «Водограй Інвест» (код ЄДРПОУ 39243177), ОЖБК «Бульвар» (код ЄДРПОУ 38701930), ОК «ЖБК Новий Квартал» (код ЄДРПОУ 41577655), ЖБК «Кленова Алея» (код ЄДРПОУ 38345766), та ряд інших СГД, які також будучи неприбутковими організаціями та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, не зареєструвавшись подальшому платником ПДВ, реалізовували житлову нерухомість та не відображали отримані доходи, в результаті чого занизили податкові зобов`язання та ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 8 792,9 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Так,допитаний вякості свідкаоперуповноважений відділуОВЕЗ оперативногоуправління ГУДФС уЧернівецькій області ОСОБА_4 вказав,що в ході супроводження розслідування кримінального провадження №42019260000000077 ним було встановлено, що службові особи ЖБК «Квартал» (код ЄДРПОУ 38345588) та ряду інших пов`язаних СПД, фінансово-господарська документація, офісна та комп`ютерна техніка, чорнова бухгалтерія, знаходяться в офісному приміщенні, яке розташоване на першому поверсі дев`ятиповерхового будинку по вулиці Сидора Воробкевича, 31-а в м. Чернівці, а саме в Житловому комплексі (ЖК) «Водограй». Згідно реєстру прав власності на нерухоме майно, власником даних офісних нежитлових приміщень з №506-1 по №506-17 включно, загальною площею 212 м.кв. є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає с. Будилів, Снятинського району, Івано - Франківської області, яка також є посадовою особою ряду пов`язаних СПД, хоча фактично працевлаштована в Будилівській ЗОШ.

Крім того, в ході здійснення заходів на виконання отриманих доручень в рамках супроводження розслідування кримінального провадження КП №42019260000000077 встановлено, що службові особи ЖБК «Квартал» та ряд інших пов`язаних СПД, здійснюють реалізацію як житлового так і нежитлового нерухомого майна, шляхом оформлення операцій з продажу як обмін на пайові внески, через відділ продажу ЖК «Водограй», який розташований на першому поверсі, із фасадної сторони дев`ятиповерхового будинку за адресою м. Чернівці, вул. С.Воробкевича, 33. Вищевказане приміщення здане в експлуатацію, однак право власності в реєстрі прав власності на нерухоме майно ні за ким не зареєстровано. Однак проведеними заходами встановлено, що в даному приміщенні знаходиться ряд офісних кабінетів, в яких працюють працівники, розміщена комп`ютерна, офісна техніка та документація з продажу нерухомого майна, чорнова бухгалтерія.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в офісних приміщеннях, розташованих на першому поверсі, із фасадної сторони дев`ятиповерхового будинку за адресою: м. Чернівці, вул. С. Воробкевича, 33, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, чорнової бухгалтерії, офісної та комп`ютерної техніки ЖБК «Квартал», пов`язаних юридичних та фізичних осіб, зокрема: ПП «Травіс Буд» (код ЄДРПОУ 34644539), ТОВ «Вест Буд» (код ЄДРПОУ 33539877), ТОВ "Водограй Авто" (код ЄДРПОУ 39107686), ТОВ «БК Водограй» (код ЄДРПОУ 39714715), ТОВ «Транс Юніт» (код ЄДРПОУ 37835940), ПП «Полюс Буд» (код ЄДРПОУ 38224037), ТОВ «Фасад Інтекс» (код ЄДРПОУ 37767168), ТОВ «Водограй Інвест» (код ЄДРПОУ 39243177), ОЖБК «Бульвар» (код ЄДРПОУ 38701930), ОК «ЖБК Новий Квартал» (код ЄДРПОУ 41577655), ЖБК «Кленова Алея» (код ЄДРПОУ 38345766), ряду інших СГД, а також всіх документів, які стосуються організації, створення та діяльності ЖБК «Квартал».

Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурора клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 07.05.2019 року до ЄРДР внесені відомостіза №42019260000000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України у клопотанні має бути зазначено обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Як вбачається з клопотання відшукуванні документи, речі, не є вилученими з обігу або знаряддям кримінального правопорушення, проте прокурором в порушення вимогп. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, не зазначено чому неможливо отримати зазначені речі, документи, в порядку ст. 93 КПК України або іншою слідчою дією.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином прокурором не було доведено, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування та вилучення речей і документів. Для встановлення обставин, які мають значення для досудового розслідування, прокурор має можливість звернутися з клопотання до слідчого судді в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

Рішенням Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» регламентовано, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, а тому відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р.

Клопотання прокурора не містить відомостей про індивідуальні або родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, а також їх зв`язок з вчиненим кримінальним правопорушенням.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені обставини, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування №42019260000000077 від 07.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1