Ухвала

від 03.10.2019 по справі 757/52485/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52485/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні прокурора міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

02.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання з урахуванням уточнень підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачаєтьсяз матеріалівклопотання,СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження провадженні № 42019100000000629 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою групою осіб ( ОСОБА_5 - організатор, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) організовано створення та функціонування ряду підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які надають послуги щодо експортного та імпортного оформлення товарно-матеріальних цінностей, а також реально діючим СГД по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом незаконного формування податкового кредиту від юридичних осіб із ознаками фіктивності.

У вказаній протиправній діяльності використовуються реквізити наступних підконтрольних компаній-резидентів: ТОВ «ВЕЛЬТ КАПІТАЛ», ПП «АРАГАС», ТОВ «МАСТІГ», ТОВ «АК ТРУДОВІ РЕСУРСИ», ТОВ «КОМВЕСТБУД», ТОВ «ТАЛІГР», ТОВ «Н-ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ «ТРЕЙДКОМ-Україна», ТОВ «ОВОТРЕЙДКОМ», ТОВ «МІОДИЗАЙН» , ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА СЛУЖБА», ТОВ «ЕКОТРАНСКОМ», ТОВ «ВЕСТГРУПІНВЕСТ», ТОВ «ТОРГБУДКОМ», ПП «ГАРСЕЯ ЛАН», ПП «ЖИТНЯ ЛІНІЯ», ПП «ЗАХІД ГОСПТОРГ», ПП «МАГІСТР-СГ», ТОВ «ЩЕДРІ ЛАНИ ЗАХОДУ» , ПП «МАКСІС ТРЕЙД» , ТОВ «АГРОМАТ-ІНВЕСТ» , ТОВ «МЕГА СТАРТ» , ТОВ «КРАЙ-ТРАНС», ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС», ТОВ «ЛЕМБУД», ПП «АНВІМА», ТОВ «КЛУБ ПРОЕКТ» , ТОВ «АКВА МАРІС», ТОВ «БУДПОЛІМЕТ», ТОВ «ОПТІМАЛ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ТІР-БУД 1», ТОВ «ВОЛИНЬ МОТО», ТОВ «МЕРКУРІАЛ ТОРГ», ТОВ «ФРУТАРІЯ», ТОВ «МАРСЕЛЛ», ТОВ «УКРРИБА ЛТД», ТОВ «АВТОХЕЛП 2016», ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ, ТОВ «С-КОМПАНІ» , ТОВ «ТЕКС ХАУЗ», ТОВ «ПРОФІТПЛЮС», ТОВ «МІЛТОН ЛЮКС», ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОТРЕЙД» , ТОВ «ІНТЕР-С КОМПАНІ», ТОВ «МЕТБРУХТ Холдінг» та інші.

Сторона обвинувачення вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть зберігатися в приміщенні, яке використовується ОСОБА_5 в якості офісу за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 93, а відтак наявна необхідність у проведені обшуку вказаного майна.

При цьому, як зазначає сторона обвинувачення, організаторами схеми з метою прикриття незаконної діяльності, ускладнення виявлення та вилучення предметів, речей та документів за одним із місць здійснення протиправної діяльності, а саме за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 93, залучено адвоката ОСОБА_12 (свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю №1683 від 12.05.2010), робоче місце якого розташоване за вищевказаною адресою.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на зазначені приміщення за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 93 зареєстровано за ТОВ «Торгівельно-виробниче підприємство «Олдім»; ПП «Укртексколор»;ТОВ «ТБО «Львівбуд» (код ЄДРПОУ 01272060), Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (код ЄДРПОУ 37994258); ТОВ «Торгівельно-виробнича компанія «Радо» (код ЄДРПОУ 35009929), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ); ПАТ «Львівський завод залізобетонних виробів № 1»; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ); ДП «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 01181765); ТОВ «Всеукраїнський аукціонний центр з продажу активів та майна банкрутів», ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_5 ).

Згідно п. 3 ч.1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», оперативно-розшукові заходи чи слідчі дії, відносно адвоката, можуть проводитися виключно з дозволу суду, на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Згідно ст. 7 КПК Україниоднією з загальних засад кримінального провадження є законність, яка відповідно до ст. 9 КПК України полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального Кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, та Конвенції 1950 року держава має виконувати свої зобов`язання - не тільки утримуватися від дій, що порушують права людини, а діяти за певних обставин таким чином, щоб гарантувати їх забезпечення.

Стаття 8 Конвенції «Про захист прав людини та основних свобод» 1950 року, вимагає забезпечення захисту окремої особи від довільного втручання з боку органів державної влади.

При цьому вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, зокрема у рішенні по справіСмирнов проти Росіївід 07.06.2007р., де суд зазначив, що він повинен впевнитися в тому, що громадянам надається достатній і ефективний захист від зловживань влади, а також визначити чи було в кожному конкретному випадку втручання пропорційним поставленій меті, оцінивши обставини, в яких було винесено постанову про проведення обшуку, її зміст, спосіб проведення обшуку, присутність понятих під час його проведення, межі його можливих наслідків, загрозу репутації осіб, в житлі яких проводився обшук. Відсутність вимоги щодо судового розгляду перевірки законності проведеного обшуку має наслідком те, що слідчі органи мають свободу дій у визначенні доцільності і меж обшуку та вилучення предметів і документів. Також, визначаючи порушенняст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободта констатуючи незаконність обшуку у справіЕрнст та інші проти Бельгії, Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Відповідно до положень національного законодавства, а саме частини 5 статті 234 КПКУкраїни передбачено, що слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Згідно з пунктами 2-4 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:

2) забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об`єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов`язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;

3) проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Окрім іншого прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів, цінностей, тобто майна здобутого під час учинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини та можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 22, 26, 107, 233 - 235, 309, 480 КПК України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, слідчим, що входять до складу слідчо-оперативної групи на проведення обшуку приміщення, за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 93, з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «ВЕЛЬТ КАПІТАЛ», ПП «АРАГАС», ТОВ «МАСТІГ», ТОВ «АК ТРУДОВІ РЕСУРСИ», ТОВ «КОМВЕСТБУД», ТОВ «ТАЛІГР», ТОВ «Н-ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ «ТРЕЙДКОМ-Україна», ТОВ «ОВОТРЕЙДКОМ», ТОВ «МІОДИЗАЙН», ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА СЛУЖБА», ТОВ «ЕКОТРАНСКОМ», ТОВ «ВЕСТГРУПІНВЕСТ», ТОВ «ТОРГБУДКОМ», ПП «ГАРСЕЯ ЛАН», ПП «ЖИТНЯ ЛІНІЯ», ПП «ЗАХІД ГОСПТОРГ», ПП «МАГІСТР-СГ», ТОВ «ЩЕДРІ ЛАНИ ЗАХОДУ» , ПП «МАКСІС ТРЕЙД» , ТОВ «АГРОМАТ-ІНВЕСТ» , ТОВ «МЕГА СТАРТ» , ТОВ «КРАЙ-ТРАНС», ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС», ТОВ «ЛЕМБУД», ПП «АНВІМА», ТОВ «КЛУБ ПРОЕКТ» , ТОВ «АКВА МАРІС», ТОВ «БУДПОЛІМЕТ», ТОВ «ОПТІМАЛ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ТІР-БУД 1», ТОВ «ВОЛИНЬ МОТО», ТОВ «МЕРКУРІАЛ ТОРГ», ТОВ «ФРУТАРІЯ», ТОВ «МАРСЕЛЛ», ТОВ «УКРРИБА ЛТД», ТОВ «АВТОХЕЛП 2016», ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ, ТОВ «С-КОМПАНІ» , ТОВ «ТЕКС ХАУЗ», ТОВ «ПРОФІТПЛЮС», ТОВ «МІЛТОН ЛЮКС», ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОТРЕЙД» , ТОВ «ІНТЕР-С КОМПАНІ», ТОВ «МЕТБРУХТ Холдінг», ПП «АВТОІНТЕРЛОГІСТИК», ТОВ «ФРУТТА ОПТ ТОРГ», ТОВ «ГАЛТАУН», ТОВ «ЄВРО ФУД ГРУП», ТОВ «ЗАХІД АВТОЕКСПРЕС», ТОВ «ЕКСПОТРЕЙДІЯ», ПП «НОВІ ДОЛИНЯНИ», ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП»,, ТОВ «В-ІНТЕР ГРУП»,ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «КВИТКОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», ТОВ «ТРЕЙДКОМ-ЗАХІД»,ТОВ «ОВЕРТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «ВЕСТ ВУДСТОК»,ТОВ «СММ ГРУП», ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ», ТОВ «ТОБАККО», ТОВ «В-КОМПАНІ», ТОВ «Н-ПРОДАКШН»,, ТОВ «ЗАХІД ГРУП КОМПАНІ»,ТОВ «ІНВЕСТ ТРЕЙД СЕРВІС», ТОВ «ГІПЕРІОН ЗАХІД» , ТОВ «ЕКО-ТРЕЙД ЗАХІД», ТОВ «БПП ОЙЛ», ТОВ «ІНВЕСТКОМ-УКРАЇНА»,ТОВ «ЗАХІДІНВЕСТКОМ», ТОВ «ВОЛИНЬ-МІДЬ», ПП «IМЕКС-ТРЕЙД ЛТД»,ТОВ «НIКАБIВ», ТОВ «КРАУЗЕ ЛТД» компаній-нерезидентів та ряду «фіктивних» СГД, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність зазначених суб`єктів господарської діяльності, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, за виключенням документів, що містять адвокатську таємницю.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1