ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46605/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Андруша О.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

02.09.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням прокурора відділу прокуратури Київської області Польового С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62019100000001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного агентства України з управління зоною відчуження в особі заступника голови ОСОБА_1 , ДП Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження (код ЄДРПОУ 38770852) в особі в.о. директора ОСОБА_2 та начальника служби забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження ОСОБА_3 , у злочинній змові з громадянином ОСОБА_4 , можуть бути причетні до розкрадань бюджетних коштів виділених для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС.

Проведеними заходами встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення заходів з відновлення зони відчуження, використовуючи необхідність проведення відповідних закупівель, ДП Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження в системі Прозорро оприлюднено звіти про укладені договори з придбання послуг з архітектурного проектування (розробка проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту Будівництво навісу КПП Дитятки у зоні відчуження Іванківського району Київської області ; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП Дитятки , Іванківський район, Київська область ; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: Капітальний ремонт будівлі м. Чорнобиль, вул. Карла Лібкнехта, 10, Київська область, Іванківський район`та придбанню робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: Будівництво інформаційно-сервісного центру (терміналу) на КПП Дитятки у зоні відчуження Іванківського району Київської області ).Відповідно до зазначеної інформації, виконавцем послуг за всіма процедурами закупівель являється ТОВ БудстройЕнерджі (код ЄДРПОУ 42067895), яке в період з 01.12.2018 року по 25.06.2019 року надавало вищевказані послуги на загальну суму в розмірі 1 196 146 грн.

Слідчий вказує, що аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ БудстройЕнерджі та ТОВ Техінвест Інжиніринг за період 2018-2019 років встановлено, що на території м. Києва, Запорізької, Дніпропетровської та Київської областей здійснює протиправну діяльність ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які створені (придбані) з метою надання незаконних послуг третім суб`єктам господарської діяльності та сприяють привласненню та заволодінню державними коштами в особливо великих розмірах.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до суб`єктів підприємницької діяльності, які надають незаконні послуги третім особам (реально-існуючий сектор підприємницької діяльності) з формування податкового кредиту та податкових зобов`язань шляхом реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних з найменуванням товарів (послуг), який є приблизним до виду діяльності СГД - замовника, входять: ТОВ БК Явбуд (код ЄДРПОУ 42936308), ТОВ Альфабуд-Запоріжья (код ЄДРПОУ 42758731), ТОВ Техностандартпром (код ЄДРПОУ 42673124), ТОВ Інста-Груп (код ЄДРПОУ 42661868), ТОВ Флодстрім (код ЄДРПОУ 42618330), ТОВ Спец Буд Монтаж (код ЄДРПОУ 42472939), ТОВ БК Тера Буд Монтаж (код ЄДРПОУ 42445507), ТОВ Еквайринг (код ЄДРПОУ 42346527), ТОВ Ін Буд 2018 (код ЄДРПОУ 42343754), ТОВ ДНК Енерджи (код ЄДРПОУ 42174789), ТОВ БІП (код ЄДРПОУ 42147933), ТОВ Компанія Міракс (код ЄДРПОУ 42120031), ТОВ БудстройЕнерджи (код ЄДРПОУ 42067895), ТОВ Укр Моноліт Групп (код ЄДРПОУ 41679062), ТОВ А-Електрика (код ЄДРПОУ 41618366), ТОВ ЕСК Ресурс-Інвест (код ЄДРПОУ 41463986), ТОВ МетпромбудІнвест (код ЄДРПОУ 41281708), ТОВ БК Укрбудмоноліт (код ЄДРПОУ 41163633), ТОВ Нет-Строй Груп (код ЄДРПОУ 41074388), ТОВ Буд Мережа (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ ДевелопментЕндКонстракшн (код ЄДРПОУ 40989735), ТОВ БК Анкер (код ЄДРПОУ 40941177), ТОВ Прона (код ЄДРПОУ 40338585), ТОВ Альфа Буд Монтаж (код ЄДРПОУ 40245852), ТОВ Каркас-Груп (код ЄДРПОУ 40171278), ТОВ Ідеалбуд Сервіс (код ЄДРПОУ 40108426), ТОВ БФК Партнер-ЛТД (код ЄДРПОУ 40107910), ТОВ Системний Інформаційний центр - Запоріжжя (код ЄДРПОУ 40084018), ТОВ СПК Запоріжспецбуд (код ЄДРПОУ 39866807) , ТОВ ПромТрейд Україна (код ЄДРПОУ 39198789), ТОВ Профбудкомплект (код ЄДРПОУ 39139409), ТОВ Екопост (код ЄДРПОУ 38840023), ТОВ АМД Будсервіс (код ЄДРПОУ 38520829), ТОВ Теплобудімпорт (код ЄДРПОУ 38285482), ТОВ НПК Інженер (код ЄДРПОУ 37834752), ТОВ Запоржполімерресурси (код ЄДРПОУ 36977142), ТОВ ДНК Груп (код ЄДРПОУ 36621487), ТОВ ТД Ікар (код ЄДРПОУ 36535126), ТОВ Мальт (код ЄДРПОУ 36491257), ТОВ Променергоспецмонтаж (код ЄДРПОУ 36358862), ТОВ Олімпія Строй (код ЄДРПОУ 42035114), ТОВ МНД Прогрес (код ЄДРПОУ 42127880) та інші.

Проведеним аналізом встановлено, що відповідно до звітів щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з`єднання вищезазначені суб`єкти господарювання користуються однаковими ІР-адресами, що підтверджує факт ведення фінансово-господарської діяльності однією або декількома особами, які здійснюють загальний контроль над незаконною діяльністю.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належить ДП Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження (код ЄДРПОУ 38770852) які знаходяться у володінні Державної казначейської служби України(МФО 820172), номери рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з підприємствами-контрагентами, які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення податкових та інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються юридичним особам унаслідок протиправного заволодіння їхніми коштами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 162, 163, 164, 166,КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: Кримському Тарасу Святославовичу, Кунді Сергію Сергійовичу; Равлюку Антону Віталійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Мельник Аллі Валеріївні; Машикі Сергію Петровичу, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Смолі Ігорю Ігоровичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу, дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі і у електронному вигляді), та перебувають у володінні:

Державної казначейської служби України (МФО 820172, що знаходиться за адресоюм.Київ, вулиця Бастіонна, будинок 6) юридичної справи ДП Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження (код ЄДРПОУ 38770852) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування рахунків, додатків до цих договорів; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Дата ухвалення рішення 03.09.2019
Зареєстровано 06.11.2019
Оприлюднено 06.11.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/46605/19-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону