Ухвала

від 06.11.2019 по справі 640/15543/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/15543/18

н/п 1-кс/953/13388/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" листопада 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000000476 від 10.05.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 10.05.2020.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що до СУ ГУ НП в Харківській області надійшла заява директора ТОВ «Агротрейдком» ОСОБА_4 , в якій він просить прийняти міри до посадових осіб ТОВ «Ортон Плюс», які шахрайським шляхом в період з серпня 2017 по квітень 2018 року, заволоділи зерновою продукцією ТОВ «Агротрейдком», чим заподіяли матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Ортон Плюс» (експедитор) та ТОВ «Агротрейдком» (клієнт) 09.08.2017 укладено договір № 17/0908-2 про надання послуг з транспортного експедирування за яким Експедитор зобов`язується за плату за рахунок клієнта організувати виконання транспортно-експедиційні послуги, пов`язані з перевезенням зернових, зернобобових та продуктів їх переробки залізничним або автомобільним транспортом.

Також встановлено, що поставщиками зернової продукції на адресу ТОВ «Агротрейдком» зокрема є підприємства ПСП «Компакт» (код 30829128), СТОВ «Протопопівське» (код 00708822), ТОВ «ЛП ТРЕЙД» (код 32722667), ФГ «Фортуна» (код 23009452), СТОВ «Степове» (код 14063903).

Під час досудового розслідування проведено допити свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , проведено тимчасові доступи до банківських документів банку Аваль, Альфа банку, ОТП банку, призначено ревізію фінансово-господарської документації по взаємовідносинам ТОВ «АГРОТРЕЙДКОМ» (ЄДРПОУ 40067076) та ТОВ «ОРТОН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40424066), за період з січня 2018 по травень 2018 року.

Однак, як зазначає слідчий, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, проте, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно отримати висновок ревізії фінансово-господарської документації по взаємовідносинам ТОВ «АГРОТРЕЙДКОМ» (ЄДРПОУ 40067076) та ТОВ «ОРТОН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40424066), за період з січня 2018 по травень 2018 року та провести судово-економічну експертизу, встановити суму матеріальних збитків, завданих ТОВ «Агротрейдком» зазначеним кримінальним правопорушенням та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000000476 від 10.05.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчується 10.11.2019 р. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені раніше.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000476 від 10.05.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 10.05.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1