Ухвала

від 10.05.2019 по справі 757/22327/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22327/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

07.05.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання з урахуванням уточнень підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002058 від 22.08.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2016 по 31.05.2018службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» м. Києва (код ЄДРПОУ-05445267, далі КП «ДБШТС») зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб разом зі службовими особами Корпорації «Альтіс Холдінг» (код ЄДРПОУ-32048530), ТОВ «Альтіс-Спецбуд» (код ЄДРПОУ-31779817), ТОВ «Борен-А» (код ЄДРПОУ-36942319), ТОВ «Трансбуд-компані» (код ЄДРПОУ-25267112), ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ-34731008) ТОВ «Альтіс-Гласс» (код ЄДРПОУ-31280745) та ТОВ «Авакс ЮА» (код ЄДРПОУ-40031610), використовуючи підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Астікс» (код ЄДРПОУ-40211089), ТОВ «Ной Трейд» (код ЄДРПОУ-40651774), ТОВ «Інвест Центр «Долорес» (код ЄДРПОУ-40105912), ТОВ «Полюс Капітал» (код ЄДРПОУ-40816361), ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ-40816225), ТОВ «Декор Бренд» (код ЄДРПОУ-40161704), ТОВ «Хоз Груп» (код ЄДРПОУ-41102378) та інші, перебуваючи під корупційним заступництвом працівників правоохоронних органів, привласнили грошові кошти державного бюджету, які були виділені на загально-будівельні роботи у місті Києві на об`єкті «Будівництво об`єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту «Реконструкція транспортної розв`язки на Поштовій площі у Подільському районі», в особливо великих розмірах, в сумі 10604100, 24 грн.

Крім того, в період з 2015 по 2018 роки службовими особами корпорації «Альтіс-Холдінг» (код ЄДРПОУ-32048530), ТОВ «Альтіс-Констракшн» (кодЄДРПОУ-37394854) в процесі будівництва пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» (код ЄДРПОУ-01130561), сума договору на будівництво якого складає 529850059, 98 грн. та нового лікувально-діагностичного комплексу «Охматдит» у м.Києві, залучались ТОВ «Авакс ЮА» (код ЄДРПОУ-40031610), ТОВ «Інфрабуд» (код ЄДРПОУ-41476382), ТОВ «СкайБілд» (код ЄДРПОУ-40475346), ТОВ «Скайфліт» (код ЄДРПОУ-41192173), ТОВ «БК-2016» (код ЄДРПОУ-40672050), ТОВ «Обербетон-інвест» (код ЄДРПОУ-35223245), ТОВ «Будмоноліт» (код ЄДРПОУ-35507983), ТОВ «Зоряний Дім» (код ЄДРПОУ-37588294), ТОВ «Інфробуд» (код ЄДРПОУ-38964397), ПП «ТКЦ Аметист» (код ЄДРПОУ-13752227), ТОВ «Добродім» (код ЄДРПОУ-35709434), ТОВ «ТБК Альтіс» (код ЄДРПОУ-37394849), ТОВ «Юніфліт» (код ЄДРПОУ-36546833) та інші підприємства, у тому числі з ознаками «фіктивності», з метою можливого привласнення коштів державного бюджету та їх легалізації.

Сторона обвинувачення вказує, що за встановлених обставин вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення зберігаються за місцем реєстрації та проживання засновника корпорації «Альтіс-Холдінг» (код ЄДРПОУ-32048530) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак наявна необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Згідно інформаційної довідки № 062/14-5415(И-2019) від 08.04.2019 Комунального підприємства Київської міської Ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» право власності за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_4 .

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення та таких, походження яких документально не підтверджено, а також інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, та вимоги щодо вилучення речей та документів інших підприємств, задіяних у легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та причетних до виведення незаконно здобутих коштів, або якими підтверджується подальший рух отриманих в результаті цих операцій коштів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018000000002058 від 22.08.2018 провести обшук за адресою:

АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , за місцем реєстрації та проживання засновника корпорації «Альтіс-Холдінг» (код ЄДРПОУ-32048530) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення чорнової бухгалтерії, записних книг та блокнотів, а також матеріальних носіїв, на яких можуть міститись записи про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів та сім-карток, проектно-технічних документів, в тому числі, кошторисну документацію, документи, що стосуються закупівлі товарів/робіт/послуг, первинних фінансово-господарських документів, у тому числі податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів або інших правочинів, довіреностей, доручень, наказів, рахунків фактури, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт та послуг, печаток та штампів, чорнових записів, записних книг з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланків з відбитками печаток, а також речей та документів, що стосуються взаємовідносин з КП «ДБШТС» м. Києва, корпорацією «Альтіс-Холдінг», ТОВ «Авакс ЮА», ТОВ «Альтіс-Спецбуд», ТОВ «Борен-А», ТОВ «Трансбуд-компані», ТОВ «Спецбудбетон», ТОВ «Альтіс-Гласс», ТОВ «Астікс», ТОВ «Декор Бренд», ТОВ «Ной Трейд», ТОВ «Інвест центр Доларес», ТОВ «Полюс Капітал», ТОВ «Хоз Груп», ТОВ «Сендж груп», ТОВ «Альтіс-Констракшн».

В іншій частині клопотання залишити без задоволення

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1