Ухвала

від 06.11.2019 по справі 766/21950/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/21950/19

н/п 1-кс/766/16404/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000058 прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000058 прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та вилучення їх оригіналів, а саме:

- договору № 195 від 22.08.2017 на закупівлю товару (крани, вентилі, клапани, та подібні пристрої в асортименті, засувок тощо) з підтверджуючими документами щодо його виконання: додаткових угод; специфікації; письмових заявок; накладних, податкових накладних; документів, які підтверджують доставку товару: наявність власних транспортних засобів; договори на перевезення, ТТН; підтверджуючих документів про отримання коштів за поставлений товар, у тому числі з виписками банку за період 2017-2108 роки; звіти форми 1 ДФ за період 2017 -2018 років.

- договори, додаткові угод, специфікації, локальні кошториси, акти виконаних робіт, накладні, платіжні документи щодо проведення закупівлі (придбання) товарів, обладнань які в подальшому реалізовувались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору № 195 від 22.08.2017, у тому числі у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ). Також, документи, які підтверджують фактичне отримання МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару від продавців (договори перевезення, ТТН, накладні).

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що в провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 42019230000000058 від 25.07.2019, за фактом заволодіння майном з зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 проводилась документальна планова виїзна перевірка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період діяльності товариства з 01.07.2017 по 31.03.2019. В ході вказаної перевірки встановлено відомості, які можуть свідчити про факти розтрати коштів службовими особами при проведенні фінансово господарських операцій з придбання товарів та виконання ремонтних робіт.

Встановлено, факти здійснення безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання товарно матеріальних цінностей у МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з серпня грудня 2017 та січня, лютого та вересня 2018 років.

Так, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 195 від 22.08.2017 на закупівлю товару (крани, вентилі, клапани, та подібні пристрої в асортименті, засувок тощо), сума договору складала 2890212, грн., у тому числі ПДВ 481702,0 грн. Згідно до умов договору, поставка товару повинна була здійснюватись МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, за результатами дослідження ТТН встановлено, що доставка товару здійснювалась автомобіля, які не належать МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також згідно звітності (1 ДФ), нарахування та виплати фізичним особами грошових кошова за наданні транспортні послуги не здійснювалась. Аналогічні витрати, підприємство також не декларує у податковій звітності з ПДВ (декларації за серпень 2017-лютий 2018). Також, згідно до поданої податкової звітності МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказаному підприємству працює лише 2 чол., з них 1 особа директор. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що у підприємства відсутнє власне нерухоме майно та земельні ділянки.

Також, необхідно зазначити, що відповідно даних Єдиного реєстру накладних (ЄРПН) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2015 вересень 2018 задокументовано придбання засувок (засувка Ду80 30 ч6бр, ДУ 150 30 ч6бр, Засувка Ду 100 Ру10 30 ч6бр і т.д.) та клапанів (клапан вертикально поточний вварний 19с47нж Ду200 Ру40; Клапан зворотний поворотний фланцевий 19с17нж Ду 100 Ру40; та інш.) від контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 , який здійснював придбання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), які в придбанні декларують куртку та її частини, косметичну продукцію, мобільні телефони, цигарки, продукти харчування. Вказане у свою чергу не відповідає задекларованим податковим зобов`язань з реалізації товарів засовок, клапанів на адресу МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Наведені факти свідчить про відсутність у МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної матеріально технічної бази для реального виконання зобов`язань з поставки вищевказаного товару для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Важливе значеннядля встановленняобставин укримінальному провадженнімають оригіналидокументів,які перебуваютьу володінніМПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), як виконавця робіт, а саме:

- договір № 195 від 22.08.2017 на закупівлю товару (крани, вентилі, клапани, та подібні пристрої в асортименті, засувок тощо) з підтверджуючими документами щодо його виконання: додаткові угоди; специфікації; письмові заявки; накладних, податкових накладних; документи, які підтверджують доставку товару: наявність власних транспортних засобів; договори на перевезення, ТТН; підтверджуючих документів про отримання коштів за поставлений товар, у тому числі з виписками банку за період 2017-2108 роки; звіти форми 1 ДФ за період 2017 -2018 років.

- договори, додаткові угод, специфікації, локальні кошториси, акти виконаних робіт, накладні, платіжні документи щодо проведення закупівлі (придбання) товарів, обладнань які в подальшому реалізовувались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору № 195 від 22.08.2017, у тому числі у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ). Також, документи, які підтверджують фактичне отримання МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару від продавців (договори перевезення, ТТН, накладні).

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження та можуть зберігатись у МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як виконавця робіт по договорам.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договору № 195 від 22.08.2017 на закупівлю товару (крани, вентилі, клапани, та подібні пристрої в асортименті, засувок) з підтверджуючими документами щодо його виконання: додаткових угод; специфікації; письмових заявок; накладних, податкових накладних; документів, які підтверджують доставку товару: наявність власних транспортних засобів; договори на перевезення, ТТН; підтверджуючих документів про отримання коштів за поставлений товар, у тому числі з виписками банку за період 2017-2108 роки; звіти форми 1 ДФ за період 2017 -2018 років; договори, додаткові угоди, специфікації, локальні кошториси, акти виконаних робіт, накладні, платіжні документи щодо проведення закупівлі (придбання) товарів, обладнань які в подальшому реалізовувались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору № 195 від 22.08.2017, у тому числі у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ), документи, які підтверджують фактичне отримання МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару від продавців (договори перевезення, ТТН, накладні), та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки прокурором в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, оскільки прокурором в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42019230000000058 слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та можливість вилучення їх копій, а саме:

- договору № 195 від 22.08.2017 на закупівлю товару (крани, вентилі, клапани, та подібні пристрої в асортименті, засувок) з підтверджуючими документами щодо його виконання: додаткових угод; специфікації; письмових заявок; накладних, податкових накладних; документів, які підтверджують доставку товару: наявність власних транспортних засобів; договори на перевезення, ТТН; підтверджуючих документів про отримання коштів за поставлений товар, у тому числі з виписками банку за період 2017-2108 роки; звіти форми 1 ДФ за період 2017 -2018 років.

- договори, додаткові угод, специфікації, локальні кошториси, акти виконаних робіт, накладні, платіжні документи щодо проведення закупівлі (придбання) товарів, обладнань які в подальшому реалізовувались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору № 195 від 22.08.2017, у тому числі у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ), документи, які підтверджують фактичне отримання МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару від продавців (договори перевезення, ТТН, накладні).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1