Ухвала

від 07.11.2019 по справі 953/21959/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/21959/19

н/п 1-кс/953/13476/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018220000000209 від 12.11.2018 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 12.05.2020.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ПСП «Горизонт» (код ЄДРПОУ 30773510) за період 2017 року здійснили документальне оформлення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) з підприємствами, які були створені або придбані для прикриття незаконної діяльності. Внаслідок чого документально оформлені операції між ПСП «Горизонт» з ТОВ «Івамар Трейд» (код ЄДРПОУ 41380072) та ТОВ «Вуд Імпорт» (код ЄДРПОУ 40992554) не мали реального товарного характеру та не створили юридичних наслідків.

Під час досудового розслідування зібрані характеризуючи відомості стосовно керівника ПСП «Горизонт» ОСОБА_4 ; проведено допит свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; витребувано документи у підприємства ТОВ «Карат» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПСП «Горизонт»; витребувано документи у підприємства ТОВ «Інфініті Трейд», ТОВ «Ліга А», ПАТ Харківський комбікормовий завод; винесено постанову про відібрання зразків для проведення експертизи; здійснено аналіз інформації щодо ІР-адресів; направлено вимогу до провайдерів щодо фактичних адрес, з яких проходило з`єднання при подачі звітності ПСП "Горизонт"; складено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській області з метою встановлення та допиту ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; складено запит 1ДФ з метою отримання інформації щодо заробітної плати директора ПСП «Горизонт» ОСОБА_4 та членів сім`ї; складено запит 1ДФ щодо отриманих доходів ОСОБА_5 ; проведено огляд судових рішень відносно ТОВ «Івамар Трейд», складено протокол огляду АІС «Податковий блок» щодо рахунків ПСП «Горизонт»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «Київстар», ГРУ АТ КБ «Приватбанк»; призначено судову економічно експертизу у Харківському НДЕКЦ МВС України; направлені запити в лікарняні заклади, в яких перебував керівник ПСП «Горизонт».

Як зазначає слідчий, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконанозначний обсягслідчих дій,однак,особу причетнудо скоєння кримінального право-порушенняне встановлено,для закінченнядосудового розслідуваннянеобхідно встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , витребувати у ТОВ «Агролігатрейд» (код 42349321) документи фінансово - господарських взаємовідносин з ПСП «Горизонт» та допитати керівника ТОВ «Агролігатрейд» ОСОБА_17 , отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи наступних підприємств: ТОВ "Домофонні технології" (код 40144142), ТОВ "Сі Фо" (код 40146482), ТОВ "Веста Голд" (код 40265528), ТОВ "Флортрейд" (код 40989578), ТОВ "Вуд Імпорт" (код 40992554); встановити коло осіб, які причетні до реєстрації, перереєстрації підприємств; провести інші слідчі та процесуальні дії.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018220000000209 від 12.11.2018 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину невеликої тяжкості становить 12 місяців та закінчується 12.11.2019 року. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведення з нею необхідних слідчих дій, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018220000000209 від 12.11.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 12.05.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1