Герб України

Ухвала від 06.11.2019 по справі 645/6500/19

Фрунзенський районний суд м.харкова

Новинка

ШІ-аналіз судового документа

Отримуйте стислий та зрозумілий зміст судового рішення. Це заощадить ваш час та зусилля.

Реєстрація

Справа № 645/6500/19

Провадження № 1-кс/645/3184/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220460002445 від 08.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 ,а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених ксерокопій.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28.09.2018 року невстановлені особи. шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділи його грошовими коштами під приводом надання послуг з оформлення документів.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №12019220460002445 від 08.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 голову ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та в якості свідка ОСОБА_6 .. Таким чином було встановлено, що до функціональних обов`язків ОСОБА_4 на посаді голови кооперативу входить здійснення організаційно-розпорядчих та господарсько-адміністративних функцій в межах діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано за адресою АДРЕСА_2 . В серпні 2018 року у учасників даного кооперативу постало питання про юридичне узаконення земельної ділянки, на якій знаходиться даний кооператив. У зв`язку з цим ОСОБА_4 розшукав особу - ОСОБА_7 , якого йому порекомендували, як того, хто може здійснити всі необхідні юридичні дії для вирішення даного питання в рамках закону. Провести зустріч з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 попросив сина одного із співзасновників кооперативу, а саме ОСОБА_6 . У вересні 2018 року, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що під час спілкування з ОСОБА_7 , останній пояснив йому, що він офіційно працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді юриста, а також те, що він дійсно має можливість у законний спосіб узаконити земельну ділянку, яка знаходиться під ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, ОСОБА_7 повідомив, що укладе з кооперативом письмовий договір на виконання даної юридичної послуги, та в якості передплати кооператив повинен сплатити 140000 гривень. ОСОБА_4 повідомив дану інформацію членам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вони разом зібрали дані грошові кошти. Дані грошові кошти ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 , з метою сплати ОСОБА_7 . 28.09.2018 року при зустрічі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , останній отримав договір №346/171-14/18 «про надання юридичних послуг» від 28.09.2019, додаток №1 до «Договору про надання юридичних послуг 346/171-14/18» від 28.09.2018 та накладну №75 від 28.09.2018 про отримання 140000 гривень. Дані документи були підписані від імені ОСОБА_8 , хоча зі слів ОСОБА_6 передавав їх йому ОСОБА_7 особисто. Отримавши дані документи, ОСОБА_6 привіз їх ОСОБА_4 і він їх підписав в 2-ох примірниках кожен. Потім ОСОБА_6 поїхав до ОСОБА_7 та передав йому його примірник документів та грошові кошти в сумі 140000 гривень. При отриманні грошових коштів, ОСОБА_7 пообіцяв передати їх своєму директору ОСОБА_9 та владнати всі питання з узаконення земельної ділянки. Через деякий час, ОСОБА_7 подзвонив ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно «для владнання всіх питань» отримати ще 110000 гривень. Їх це здивувало, проте будучи впевненим у репутації ОСОБА_7 , ОСОБА_4 знову провів збори членів кооперативу, на яких виніс дане питання на розгляд, в наслідок чого було вирішено зібрати вказані грошові кошти. Передачею грошових коштів займався ОСОБА_6 та передача даних грошових коштів відбувалась так само, як і попередня. ОСОБА_6 26.10.2018 року були надані ОСОБА_7 додаток №2 «до договору про надання юридичних послуг 346/171-14/18» від 28.09.2018, а також накладна №93 від 26.10.2018. Він передав їх ОСОБА_4 , який їх підписав, оригінал своїх примірників залишив у себе, а грошові кошти були передані ОСОБА_7 ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 неодноразово дзвонили ОСОБА_7 , який повідомляв, що співробітники товариства та особисто він працюють в межах укладеного договору. В якості доказу ОСОБА_7 надав ксерокопію листа 08.11.018/317-18. Таким чином, до вересня 2019 року він зловживав довірою потерпілої сторони. Коли ОСОБА_4 перестав йому вірити, то найняв адвоката ОСОБА_10 , який подав лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання відомостей щодо подачі листа 08.11.018/317-18, проте виявилось, що даний лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 ніколи не надходив.

В мережі інтернет, за допомогою здійснення безкоштовного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що на даний час існує та не перебуває у процесі припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Директором даної юридичної особи є ОСОБА_8 , а засновником даного ТОВ є ОСОБА_7 . Місцезнаходженням реєстраційної справи даного ТОВ є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги той факт, що на даний момент ОСОБА_7 уникає спілкування з потерпілою стороною, згідно свідчень ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 250000 гривень отримав саме він та в повному обсязі, але надав на підтвердження цього накладні, підписані ОСОБА_8 .

Зважаючи на те, що лист 08.11.018/317-18 відповідно до відповіді №14147/0/226-19 від 12.09.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_4 не подавався, а ОСОБА_7 таким чином вводив потерпілу сторону в оману створюючи видимість здійснення юридичних дій.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме до оригіналів зазначених в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримання вищезазначених документів є необхідним для встановлення усіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки на виконання вимогст. 163 КПК Українислідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВНемишлянського ВПГУНП вХарківській області ОСОБА_3 ,прокурору Немишлянськоговідділу Харківськоїмісцевої прокуратури№ 3 ОСОБА_12 право тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 ,а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених ксерокопій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.12.2019 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 07.11.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудФрунзенський районний суд м.Харкова
Дата ухвалення рішення06.11.2019
Оприлюднено22.02.2023
Номер документу85463455
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —645/6500/19

Ухвала від 03.06.2024

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Мартинова О. М.

Ухвала від 03.06.2024

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Мартинова О. М.

Ухвала від 29.05.2024

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Мартинова О. М.

Ухвала від 15.05.2024

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Шарко О. П.

Ухвала від 04.02.2022

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Алтухова О. Ю.

Ухвала від 23.12.2021

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Шарко О. П.

Ухвала від 13.12.2021

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Шарко О. П.

Ухвала від 26.11.2021

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Федорова О. В.

Ухвала від 03.11.2021

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Мартинова О. М.

Ухвала від 22.10.2021

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Мартинова О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні