Ухвала

від 10.09.2019 по справі 757/47923/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47923/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про призначення експертизи,-

В С Т А Н О В И В :

09.09.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення судової товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні №62019100000000856 від 05.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовільнити з підстав викладених у ньому.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 62019100000000856 від 05.07.2019 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами медичних університетів України, які діючи всупереч інтересів служби з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, під час проведення тендерних процедур, укладання договорів та прийнятті поставленого медичного, дослідницького та науково-технічного обладнання, та подальшого ймовірного нецільового використання, що завдало тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Запорізьким державним медичним університетом (ЄДРПОУ 02010741) у період часу з 24.01.2019 по 06.03.2019 проведено тендерну процедуру UA-2019-01-24-003504-b з закупівлі товару: «Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори за кодом CPV ДК 021:2015 - 38970000-5 (Віртуальна система анатомічної візуалізації). У вказаній тендерній процедурі приймали участь два учасника, а саме ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) та ТОВ «Адвансед Медтехнолоджи» (ЄДРПОУ 40603474). Переможцем тендеру визнано ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198), яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (директор ОСОБА_4 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 ) з ціновою пропозицією 4 325 700 грн. За результатами проведення тендерної процедури UA-2019-01-24-003504-b 22.03.2019 між Запорізьким державним медичним університетом (ЄДРПОУ 02010741) та ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) укладено договір №100Т-19 на поставку товару «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», виробництва компанії «Anatomage Inc», США, на суму 4 325 700 грн. (з ПДВ). Встановлено, що придбане медичне устаткування вже фактично поставлено в адресу Запорізького державного медичного університету. Одночасно, в ході досудового розслідування встановлено, що учасниками тендерної процедури з закупівлі товару «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» UA-2019-01-24-003504-b є взаємопов`язані, підконтрольні та афілійовані до ОСОБА_5 підприємства, а саме ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) переможець торгів та ТОВ «Адвансед Медтехнолоджи» (ЄДРПОУ 40603474). Твердження, що ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) та ТОВ «Адвансед Медтехнолоджи» (ЄДРПОУ 40603474) є взаємопов`язаними СГД ґрунтується на даних, отриманих від 1 управління ГУ КЗЕ СБ України. Зокрема, оперативними співробітниками у ході виконання доручення слідчого оперативним шляхом отримано інформацію з ДФС України, відповідно до якої ТОВ «Авансед Медтехнолоджи» (ЄДРПОУ 40603474) у ході здійснення своєї господарської діяльності подає податкову звітність з використанням ІР-адрес: НОМЕР_1 , 212.42.77.156, НОМЕР_2 , 212.42.77.157, НОМЕР_2 . Одночасно, вказані ІР-адреси також використовуються при подані податкової звітності ТОВ «Медіцентр Україна» (ЄДРПОУ 39338854) та ТОВ «Слух» (код 35017568), засновником та бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 . Також встановлено, що поставлене ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) в адресу Запорізького державного медичного університету медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» виробництва компанії «Anatomage Inc», США, було придбано за рахунок державних коштів за явно завищеною ціною. Так, з метою «накручування» ціни на вищевказаний товар у ході його поставки до ЗДМУ ОСОБА_5 використав свої афілійовані ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198), ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714), ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854). Так, встановлено, що вже після укладання між ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) та ЗДМУ за результатами процедури торгів договору від 22.03.2019 на поставку окресленого вище медичного устаткування, ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714) 14.05.2019 ввезла на територію України та розмитнила медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» виробництва компанії «Anatomage Inc», США, за митною вартістю 1 436 226, 88 грн. Отриманими оперативними даними встановлено, що ТОВ «Медінова» (код ЄДРПОУ 38669714, юридична адреса: м.Київ, проспект Свободи, б. 24-Б, кв. 153, відповідно до відомостей ЄДР засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 ) є офіційним дилером компанії «Anatomage Inc», США, на території України, що підтверджується листом Торгово-промислової палати України від 29.07.2019 №1874/08.0-7.1 та роздруківками з офіційного сайту ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714) www.medinova.com.ua/ru/o-kompanii/. В подальшому, медичне устаткування «Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» виробництва компанії «Anatomage Inc», США, було реалізовано ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714) на адресу ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854, за інформацією ЄДР засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 ), яке в свою чергу реалізувало вказаний товар за 2 082 000 грн ТОВ «Реалтон» (код ЄДРПОУ 33639198), а вже за результатами процедури торгів ТОВ «Реалтон» поставило вказане медичне устаткування в адресу ЗДМУ за 4 325 700 грн. Таким чином, різниця між вартістю розмитненого медичного устаткування (1 436 226, 88 грн.) та його закупівлі ЗДМУ за рахунок бюджетних коштів (4 325 700 грн.) склала 2 889 473 грн. При цьому усі задіяні в ланцюгу протиправних оборудок підприємства (учасники тендеру - ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) та ТОВ «Адвансед Медтехнолоджи» (ЄДРПОУ 40603474); придбання закордоном та поставки товару в адресу ЗДМУ - ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714), ТОВ «Медіцентр Україна» (код ЄДРПОУ 39338854), ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) є афілійовані до однієї особи ОСОБА_5 . Факт взаємопов`язаності СГД та їх афілійованість до ОСОБА_5 , зокрема, підтверджується інформацією є Єдиного державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якої ОСОБА_5 є кінцевим беніфіціарним власником ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198), ТОВ «Медінова» (ЄДРПОУ 38669714), ТОВ «Медіцентр Україна» (ЄДРПОУ 39338854). Так, в рамках кримінального провадження, з метою встановлення фактичної вартості поставленого в адресу ЗДМУ Віртуальна система анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical» виробництва компанії «Anatomage Inc», США, а також встановлення завданих в результаті протиправних дій збитків державному закладу освіти виникла необхідність у призначення судової товарознавчої експертизи. Відповідно до ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою. Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. Згідно доч.2ст.242КПКУкраїнислідчий абопрокурорзобов`язанізвернутися зклопотаннямдослідчого суддідляпроведенняекспертизи щодо: 1)встановленняпричинсмерті; 2)встановленнятяжкостіта характерутілеснихушкоджень; 3)визначенняпсихічногостану підозрюваногозанаявностівідомостей,яківикликаютьсумнів щодойогоосудності,обмеженоїосудності; 4)встановленнявікуособи,якщоценеобхідно длявирішенняпитанняпро можливістьпритягненняїїдо кримінальноївідповідальності,аіншимспособом неможливоотриматицівідомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155Кримінального кодексу України; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням. Згідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження. Відповідно до абз.2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно до ст. 244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні №62019100000000856 від 05.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, судової товарознавчої експертизи, з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні. Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про проведення судової товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні №62019100000000856 від 05.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 62019100000000856 судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6, 03057).

На вирішення експертам поставити запитання:

- Яка ринкова вартість Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», виробництва компанії «Anatomage Inc», США, яка є предметом договору №100Т-19 від 22.03.2019, укладеного між Запорізьким державним медичним університетом (ЄДРПОУ 02010741) та ТОВ «Реалтон» (ЄДРПОУ 33639198) станом на березень 2019 року.

Для ознайомлення експертам надати всі необхідні для проведення дослідження матеріали кримінального провадження № 62019100000000856 від 05.07.2019.

З метою забезпечення доступу експертів до об`єкту дослідження, зобов`язати службових осіб Запорізького державного медичного університету (ЄДРПОУ 02010741) надати безперешкодний доступ до Віртуальної системи анатомічної візуалізації «Анатомічний стіл «Anatomage Medical», виробництва компанії «Anatomage Inc», США, яка є предметом договору №100Т-19 від 22.03.2019, а також до усієї технічної та іншої супутньої документації до вказаної Віртуальної системи.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити часткове пошкодження та/або знищення об`єктів дослідження у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження.

Клопотання експертів за результатами виконання судової товарознавчої експертизи надсилати для розгляду на адресу слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 чи іншого слідчого, який перебуває у складі групи слідчих по вказаному кримінальному провадженні, за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки 26, 01133. Попередити експертів про кримінальну відповідальність відповідно до ст.384,385 КК України. Виконання ухвали покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні. По закінчення експертного дослідження висновок експерта разом із об`єктами дослідження направити слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1