Ухвала

від 31.10.2019 по справі 757/20134/19-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 31 жовтня 2019 року апеляційні скарги адвокатів ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Тайтон Груп», ТОВ «ФПГ-ТРЕЙД» та ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «ПРАЙД ОЙЛ ЛТД», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 квітня 2019 року,

за участі: представника власника майна ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках (усі види валют), з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого (прокурора) на час його надання, в тому числі і:

- ТОВ «ФПГ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42088873) № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ "БАНК АЛЬЯНС (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506), який знаходиться в м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50;

- ТОВ «Тайтон Груп» (код ЄДРПОУ 42453455) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в Печерська Філія АТ КБ`ПРИВАТБАНК" (МФО 300711, код ЄДРПОУ 14360570), яка знаходиться в м. Київ вул. Предславинська, 19;

- ТОВ "ПРАЙД ОЙЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 42201534) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909), який знаходиться в м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9.

В обґрунтування рішення, слідчий суддя зазначив про доведеність прокурором необхідності накладення арешту на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Не погоджуючись з таким рішенням, адвокати ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Тайтон Груп», ТОВ «ФПГ-ТРЕЙД» та ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «ПРАЙД ОЙЛ ЛТД», кожен окремо подали апеляційні скарги, в яких просять скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 квітня 2019 року в частині накладення арешту на грошові кошти згаданих товариств, та постановити в цій частині нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Автори апеляційних скарг вважають ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, виходячи з наступного.

Так, в апеляційних скаргах звертається увага на те, що прокурором не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, про які зазначено у його клопотанні, зокрема, не надано доказів, що грошові кошти які наявні на рахунках загаданих товариств є предметом протиправної діяльності, об`єктом чи знаряддям злочину та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зв`язку з чим постанова про визнання грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні є формальною.

Також, зазначається про те, що в матеріалах провадження відсутні будь-які належні та допустимі докази того, що зазначені товариства мали господарські відносини із можливо фіктивними товариствами, а також про те, що арешт накладено на майно юридичних осіб, службові особи яких не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого, і товариства не несуть за законом матеріальної відповідальності за їх дії.

Крім того, слідчим суддею та прокурором не встановлено розмір майнової шкоди, не оцінено розумність і співрозмірність обмеження права власності у вигляді накладення арешту на рахунки раніше вказаних товариств, а також не враховано наслідки арешту майна для третіх осіб.

До початку розгляду апеляційної скарги від адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ТОВ «ПРАЙД ОЙЛ ЛТД» надійшло клопотання про залишення без розгляду апеляційної скарги, поданої нею на згадану ухвалу слідчого судді.

Відповідно до ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді оскаржена, в частині накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Тайтон Груп» та ТОВ «ФПГ-ТРЕЙД», то колегія суддів, відповідно до ч. 1ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді лише в межах апеляційних скарг.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання було завчасно проінформовано Генеральну прокуратуру України, тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дане провадження за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Тайтон Груп», ТОВ «ФПГ-ТРЕЙД» підлягає задоволенню, а провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ТОВ «ПРАЙД ОЙЛ ЛТД» - закриттю, виходячи з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого 17 січня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 62019100000000046, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згадане кримінальне провадження здійснюється за фактом протиправних дій посадових осіб митниці ДФС України, її структурних та територіальних підрозділів, які діючи за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб суб`єктів підприємницької діяльності та окремих фізичних осіб, всупереч інтересам служби протиправно не здійснюють належного митного обліку переміщених через митний кордон України товарно-матеріальних цінностей, а також занижують їх митну вартість при митному оформлені, що завдає істотних збитків інтересам держави у вигляді ненадходження до бюджету митних платежів; за фактом протиправних дій ТОВ «Транс Груп» та здійснення фіктивного підприємництва рядом взаємопов`язаних підприємств-«транзитерів», у тому числі ТОВ «ФПГ-Трейд» і ТОВ «Тайтон Груп», діяльність яких направлена на прикриття незаконної діяльності зі вчинення безтоварних операцій та протиправного формування податкового кредиту з ПДВ суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки, що завдало великої матеріальної шкоди інтересам держави; за фактом протиправної діяльності у тому числі згаданих товариств, які вчиняють операції з коштами, одержаними внаслідок протиправних дій, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, спрямованих на приховання незаконного походження таких коштів.

22 квітня 2019 року прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках:

ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974): НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (Євро), НОМЕР_10 (Долар США); ТОВ "СКАЙЛАЙТ" (ЄДРПОУ 42221351): НОМЕР_11 ; ТОВ "КОМПАНІЯ БУД- ЛАЙФ" (ЄДРПОУ 42296579): НОМЕР_12 ; ТОВ «Гранд Буд Континент» (ЄДРПОУ 42045672): НОМЕР_13 ; ТОВ «Компанія Діжон» (ЄДРПОУ 40381777): НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що відкриті в Акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ») (ЄДРПОУ 14282829; МФО 334851), розташоване за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4: ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974): НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 (Долар США), НОМЕР_18 (Євро), що відкрито в Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (AT «Альфа Банк») (ЄДРПОУ 23494714; МФО 300346), розташоване за адресою: м. Київ, вул.Десятинна,4/6.

ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974): НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (Долар США), НОМЕР_21 (Євро); ТОВ "АБО ГРУП" (ЄДРПОУ 42208524): НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; TOB «MB Капітал» (ЄДРПОУ 42649620): НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; ТОВ «Джеймс-Торг» (ЄДРПОУ 41576363): НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), що відкрито в Філія «Розрахунковий центр» Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (Філія «Розрахунковий центр АТ КБ «Приватбанк») (ЄДРПОУ 14360570; МФО 320649), розташоване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,65.

ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974): НОМЕР_32 , що відкрито в Акціонерне товариство «Банк Січ» (AT «Банк Січ») (ЄДРПОУ 3 7716841; МФО 380816), розташоване за адресою: м. Київ, вул.Володимирська,63:

ТОВ «БЦ-Трейд» (ЄДРПОУ 40634942): НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , що відкриті в AT «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639), що розташований в м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

ТОВ «Будкрафт» (ЄДРПОУ 40281801): НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ "ІР-ОЙЛ" (ЄДРПОУ 42008033): НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ «Гранд Буд Континент» (ЄДРПОУ 42045672): НОМЕР_39 ; 10В «Ремонтсіті» (ЄДРПОУ 40762070): НОМЕР_40 (українська гривня), що відкриті в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570), що розташований в м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16.

ТОВ "ФПГ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42088873): НОМЕР_1 , що відкрито в AT "БАНК АЛЬЯНС (МФО 300119, ЄДРПОУ 14360506), що знаходиться в м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50.

ТОВ "АКП-СТОУН" (ЄДРПОУ 42120094): НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_41 (Євро), НОМЕР_41 (Долар США); ТОВ «Ріалант» (ЄДРПОУ 40513461): НОМЕР_42 (українська гривня); ТОВ «Світ наших товарів» (ЄДРПОУ 40647312): НОМЕР_43 (українська гривня); ТОВ «Спецінформ» (ЄДРПОУ 40412024): НОМЕР_44 (українська гривня); ТОВ «ФАСКІТОН» (ЄДРПОУ 40424904): НОМЕР_45 (українська гривня), що відкрито в AT "ОТП БАНК" (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), що знаходиться в м. Київ вул. Жилянська, 43.

ТОВ "ЗД І ПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 42120424): НОМЕР_46 , ТОВ "ЕЙЛІН ГРАНД" (ЄДРПОУ 42124979): НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ТОВ «Тайтон Груп» (ЄДРПОУ 42453455): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «Ейлін» (ЄДРПОУ 42121674): НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; ТОВ «Маестро Конкорд» (ЄДРПОУ 42460609): НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; ТОВ «Іст Вест Корп» (ЄДРПОУ 42464509): НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , що відкриті в Печерська Філія AT КБ`ПРИВАТБАНК" (МФО 300711, ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться в м. Київ вул. Предславинська, 19.

ТОВ "ПРАЙД ОЙЛ ЛТД" (ЄДРПОУ 42201534): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909), що знаходиться в м. Київ вулиця Лескова, буд. 9.

ТОВ "АВО ГРУП" (ЄДРПОУ 42208524): НОМЕР_55 (долар США), НОМЕР_55 (Євро), НОМЕР_55 (українська гривня), що відкриті в АТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, ЄДРПОУ 36301800), що знаходиться в м. Київ проспект Гагаріна Юрія, 17в.

ТОВ "СКАЙЛАЙТ" (ЄДРПОУ 42221351): НОМЕР_56 ; ТОВ «Промо Зерно Трейд» (ЄДРПОУ 42247783): НОМЕР_57 ; ТОВ «Елантра Ком» (ЄДРПОУ 42247715): НОМЕР_58 ; що відкрито в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, ЄДРПОУ 2623702), що знаходиться в м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

ТОВ "КОМПАНІЯ БУД-ЛАЙФ" (ЄДРПОУ 42296579): НОМЕР_59 , ТОВ «Гранд Буд Континент» (ЄДРПОУ 42045672): НОМЕР_60 ; що відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750), що знаходиться в м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12,

ТОВ "АЛІОТ ЛТД" (ЄДРПОУ 42330881): НОМЕР_61 , що відкриті в АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, ЄДРПОУ 212322127), що знаходиться в м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46.

ТОВ "АЛІОТ ЛТД" (ЄДРПОУ 42330881): НОМЕР_62 , що відкриті в ПАТ «АКОРДБАНК» (МФО 38634, ЄДРПОУ 35960913), що знаходиться в м. Київ, вул. Стеценка, буд.6.

TOB "AJIЮТ ЛТД" (ЄДРПОУ 42330881): НОМЕР_63 , що відкриті в ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268, ЄДРПОУ 09801546), що знаходиться в м. Львів, вул. Сербська, 1.

ТОВ "АЛІОТ ЛТД" (ЄДРПОУ 42330881): НОМЕР_64 , що відкриті в АТ « Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), що знаходиться в м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.

ТОВ «Балабанов» (ЄДРПОУ 42473728): НОМЕР_65 ; ТОВ «Спец- Бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446): НОМЕР_66 (українська гривня), що відкриті в АТ "Ідея Банк" (МФО 336310, ЄДРПОУ 19390819), що знаходиться в м. Львів вул. Валова, 11.

ТОВ «Лімекс Стіл» (ЄДРПОУ 422Г1207): НОМЕР_67 ; ТОВ «Карлстон» (ЄДРПОУ 42211694): НОМЕР_68 ; ТОВ «Ліміт Консалт» (ЄДРПОУ 42225309): НОМЕР_69 , що відкриті в АТ "КБ "Земельний Капітал" (МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450), що знаходиться в м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15.

ТОВ «Про-Сис Рентал» (ЄДРПОУ 42682427): НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , що відкриті в Філія "Київсіті" АТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775, ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться в м. Київ, вул. Кирилівська, 1 04.

ТОВ «Компанія Діжон» (ЄДРПОУ 40381777): НОМЕР_72 (українська гривня); ТОВ «Біалон» (ЄДРПОУ 40394194): НОМЕР_73 (українська гривня), НОМЕР_73 (долар США), НОМЕР_73 (евро); ТОВ «Енерджи Системе» (ЄДРПОУ 40980182): НОМЕР_74 (українська гривня), що відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК (МФО 339500), що знаходиться в м. Київ вул. Симона Петлюри, 30.

ТОВ «Компанія Діжон» (ЄДРПОУ 40381777): НОМЕР_75 (українська гривня); ТОВ «Біалон» (ЄДРПОУ 40394194): НОМЕР_76 (українська гривня); ТОВ «Енерджи Системе» (ЄДРПОУ 40980182): НОМЕР_77 (українська гривня), що відкриті в ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), що знаходиться в м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2.

ТОВ «Таск-Інвест- Актив» (ЄДРПОУ 40537999): НОМЕР_78 (українська гривня), НОМЕР_79 (долар США), що відкриті в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269), що знаходиться в м. Київ вул. Грушевського, 1Д .

ТОВ «Енерджи Системе» (ЄДРПОУ 40980182): НОМЕР_80 (українська гривня), НОМЕР_81 (українська гривня), НОМЕР_82 (українська гривня); ТОВ «Світ наших товарів» (ЄДРПОУ 40647312): НОМЕР_83 (долар США), НОМЕР_83 (евро), НОМЕР_84 (долар США), НОМЕР_84 (евро), НОМЕР_85 (українська гривня), НОМЕР_84 (українська гривня), НОМЕР_86 (українська гривня); ТОВ «Спец-Бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446): НОМЕР_87 (російський рубль), НОМЕР_87 (долар США), НОМЕР_88 (українська гривня), НОМЕР_87 (українська гривня), НОМЕР_89 (долар США), НОМЕР_89 (евро), НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_87 (евро), що відкриті в АТ "Сбербанк" (МФО 320627), що знаходиться в м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

TOB «ФАСКІТОН» (ЄДРПОУ 40424904): НОМЕР_90 (українська гривня), що відкрито в АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що знаходиться в м. Київ, пров. Куренівський, 6.19/5.

ТОВ «ФАСКІТОН» (ЄДРПОУ 40424904): НОМЕР_91 (українська гривня), що відкрито в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), що знаходиться в м. Київ вул. Жилянська, буд.32, із забороною будь яким особам службовим особам підприємствам та представникам за дорученням розпоряджатися грошовими коштами та проводити видаткові операції, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 квітня 2019 року клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках, у тому числі ТОВ «ФПГ-ТРЕЙД» та ТОВ «Тайтон Груп».

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Однак, зазначених вимог закону прокурор та слідчий суддя не дотрималися.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів;

Зі змісту ч. 3ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно дост. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимогст. 132 КПК України, прокурор не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності дост. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Крім того, в матеріалах, які додані до клопотання прокурора, відсутні докази, що грошові кошти та видаткові операції згаданих двох товариств, на які останній просить накласти арешт, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають вимогамст. 98 КПК України, що свідчить про формальність постанови слідчого від 01 квітня 2019 року про визнання речовим доказом.

Також колегія суддів звертає увагу, що ні прокурор в клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення відповідно ст.ст. 171,173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінальногопровадження, а також наслідки арешту майна для вищезазначених товариств.

Враховуючи вищевикладені обставини, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції ТОВ «Тайтон Груп» і ТОВ «ФПГ-ТРЕЙД» підлягає скасуванню як незаконна, а апеляційні скарги - задоволенню, з постановленням апеляційним судом в цій частині нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ТОВ «ПРАЙД ОЙЛ ЛТД» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 квітня 2019 року, закрити у зв`язку з відмовою адвоката від поданої нею апеляційної скарги.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 квітня 2019 року, в частині якою задоволено клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках (усі види валют), ТОВ "ФПГ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42088873) № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ "БАНК АЛЬЯНС (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506), який знаходиться в м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50 та ТОВ «Тайтон Груп» (код ЄДРПОУ 42453455) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в Печерська Філія АТ КБ`ПРИВАТБАНК" (МФО 300711, код ЄДРПОУ 14360570), яка знаходиться в м. Київ вул. Предславинська, 19, скасувати.

Постановити в цій частині нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках (усі види валют) ТОВ "ФПГ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42088873) і ТОВ «Тайтон Груп», відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/3442/2019 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_8 Доповідач: ОСОБА_1