Ухвала

від 24.10.2019 по справі 757/56199/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56199/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідування, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000524 від11.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.2ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, серед іншого встановлено наступні обставини: Невстановлені досудовим розслідуванням особи, які контролюють фінансово-господарську діяльність ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43049898), ТОВ «МОДЕНА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43048576), ТОВ «КОНСОРЦІУМ ЛІГА» (код ЄДРПОУ 42993151), ТОВ «КОНТО РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42993387), ТОВ «БУДТОРГ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 43049809), ТОВ «ЛІГА ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43106505), ТОВ «ГРАНД МЕГАТУР» (код ЄДРПОУ 43106264), ТОВ «ЕРІКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 42869572), ТОВ «ВЕРСУС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42868846), ТОВ «ВІК ЛІМАРДО» (код ЄДРПОУ 42636737), ТОВ «ІНТЕЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43051362),ТОВ «АНТАТА» (код ЄДРПОУ 42641527), ТОВ «БРЕТА ГУРТ» (код ЄДРПОУ 42634263), ТОВ «ТАБА СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 42634352), ТОВ «АНКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42942180), ТОВ «МІОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42201864), ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА СЛУЖБА» (код ЄДРПОУ 41864086), ТОВ «ШОМЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42630122), ТОВ «ВУСТЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 42857656), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА БАВАРІЯ» (код ЄДРПОУ 42857593),ТОВ «БЛАКИТНА-ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 42859852),ТОВ «САРГУТ» (код ЄДРПОУ 42869614), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ШТЕРН» (код ЄДРПОУ 42629599), ТОВ «БАЛТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42806334), ТОВ «АЛЬТІЗ» (код ЄДРПОУ 42807275), ТОВ «АВСТРІС» (код ЄДРПОУ 42807364),ТОВ «РІФТВОЛ» (код ЄДРПОУ 42727881), ТОВ «ТУР МИКС» (код ЄДРПОУ 41475661), ТОВ «ЛЕКСІНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42442024), ТОВ «ЛІТЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42668774), ТОВ «НЮКСТІЛ» (код ЄДРПОУ 42728010), ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756), ТОВ «РУМКОР» (код ЄДРПОУ 42448581), ТОВ «ЛІЛОРД» (код ЄДРПОУ 42682047), ТОВ «ЮНІ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42297745), ТОВ «ВАНХЕЛЛОУ» (код ЄДРПОУ 42464294), ТОВ «ВАРАТОН» (код ЄДРПОУ 41986515) та інших суб`єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з службовими особами Державної фіскальної/податкової служби України, у період з 2018 року по теперешній час внесли до документів, які подаються для проведення Державної реєстрації завідомо неправдиві відомості щодо наміру здійснення подальшої фінансово-господарської діяльності.

Окрім того, отримано відомості, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, які контролюють фінансово-господарську діяльність указаних суб`єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами Державної фіскальної/податкової служби України, у період з 2018 року по теперешній час вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, що передувало легалізації доходів, спрямовані на виведення їх у тіньовий, неконтрольований Державою обіг.

Відповідно до отриманої інформації, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави - коштів в особливо великих розмірах.

Заходами оперативного характеру встановлено, що зазначені підприємства є пов`язаними юридичними особами з ознаками фіктивності, а грошові кошти, які перераховуються на їхні розрахункові рахунки з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку. Зазначені відомості також підтверджено проведеним комплексом слідчих та процесуальних дій.

Посилаючись на те, що з метою забезпечення збереження майна та в подальшому можливої його конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на майно, прокурор просив клопотання задовольнити.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК Українизахід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Санкцією ч. 2ст. 209 КК Українипередбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно дост. 98 КПК Україниє матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірного вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та можемістити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

-ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43049898) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «МОДЕНА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43048576) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «КОНСОРЦІУМ ЛІГА» (код ЄДРПОУ 42993151)№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «КОНТО РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42993387) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ЛІГА ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43106505) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

-ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43049898) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ «КОНСОРЦІУМ ЛІГА» (код ЄДРПОУ 42993151) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «ВІК ЛІМАРДО» (код ЄДРПОУ 42636737) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 в АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Юрія Іллєнка, 83-Д;

-ТОВ «МОДЕНА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43048576) № НОМЕР_31 ; ТОВ «АЛЬТІЗ» (код ЄДРПОУ 42807275) № НОМЕР_32 ; ТОВ «ТУР МИКС» (код ЄДРПОУ 41475661) № НОМЕР_33 ; ТОВ «ЛІТЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42668774) № НОМЕР_34 ; ТОВ «ВАНХЕЛЛОУ» (код ЄДРПОУ 42464294) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 відкритих в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32;

-ТОВ «МОДЕНА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43048576) № НОМЕР_37 ; ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА СЛУЖБА» (код ЄДРПОУ 41864086) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ «ТУР МИКС» (код ЄДРПОУ 41475661) № НОМЕР_42 відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

-ТОВ «БУДТОРГ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 43049809) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «ЕРІКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 42869572) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «ВЕРСУС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42868846) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ «ВІК ЛІМАРДО» (код ЄДРПОУ 42636737) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ «ІНТЕЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43051362) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ «БРЕТА ГУРТ» (код ЄДРПОУ 42634263) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ «ТАБА СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 42634352) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ «МІОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42201864) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА СЛУЖБА» (код ЄДРПОУ 41864086) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ «ШОМЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42630122) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ШТЕРН» (код ЄДРПОУ 42629599) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 відкритих в ЗАХІДНЕ ГРУАТ КБ«ПРИВАТБАНК» (МФО 325321), що розташований за адресою: м. Львів вул. Липинського В., 13-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

-ТОВ «ТУР МИКС» (код ЄДРПОУ 41475661) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;

-ТОВ «БУДТОРГ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 43049809) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ТОВ «ГРАНД МЕГАТУР» № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ТОВ «ЕРІКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 42869572) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ «ІНТЕЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43051362) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; ТОВ «БЛАКИТНА-ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 42859852) № НОМЕР_97 відкритих в Філія -Львівське обласнеуправління АТ«Ощадбанк» (МФО 325796), що розташований за адресою: м. Львів вул. Cічових Стрільців, 9;

-ТОВ «РІФТВОЛ» (код ЄДРПОУ 42727881) № НОМЕР_98 відкритих в Філія -Дніпропетровське обласнеуправління АТ«Ощадбанк» (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

-ТОВ «ЕРІКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 42869572) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; ТОВ «ВЕРСУС-ПЛЮС»(код ЄДРПОУ 42868846) № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; ТОВ «АНТАТА» (код ЄДРПОУ 42641527) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; ТОВ «АНКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42942180) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ; ТОВ «ШОМЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42630122) № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ «ВУСТЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 42857656) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА БАВАРІЯ» (код ЄДРПОУ 42857593) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; ТОВ «САРГУТ» (код ЄДРПОУ 42869614) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 відкритих в АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), що розташований за адресою: м. Київ вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8;

-ТОВ «ЕРІКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 42869572) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ТОВ «ВЕРСУС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42868846) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ «ВІК ЛІМАРДО» (код ЄДРПОУ 42636737) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9;

-ТОВ «ЕРІКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 42869572) № НОМЕР_127 ; відкритих в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, б. 63;

-ТОВ «ЕРІКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 42869572) № НОМЕР_128 в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100;

-ТОВ «ВІК ЛІМАРДО» (код ЄДРПОУ 42636737) № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ «ВАРАТОН» (код ЄДРПОУ 41986515) № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 відкритих в «Полiкомбанк» (МФО 353100), що розташований за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46;

-ТОВ «БАЛТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42806334) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ; ТОВ «АЛЬТІЗ» (код ЄДРПОУ 42807275) № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ; ТОВ «АВСТРІС» (код ЄДРПОУ 42807364) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ; ТОВ «РІФТВОЛ» (код ЄДРПОУ 42727881) № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; ТОВ «НЮКСТІЛ» (код ЄДРПОУ 42728010) № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ; ТОВ «РУМКОР» (код ЄДРПОУ 42448581) № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ; ТОВ «ЛІЛОРД» (код ЄДРПОУ 42682047) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 відкритих в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро площа Троїцька, 2;

-ТОВ «АЛЬТІЗ» (код ЄДРПОУ 42807275) № НОМЕР_148 ; ТОВ «ТУР МИКС» (код ЄДРПОУ 41475661) № НОМЕР_149 ; ТОВ «ЛІТЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42668774) № НОМЕР_150 в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а;

-ТОВ «ТУРМИКС» (кодЄДРПОУ 41475661)№ НОМЕР_151 ,№ НОМЕР_152 ,№ НОМЕР_153 ,№ НОМЕР_154 ,№ НОМЕР_155 ,№ НОМЕР_156 відкритих вАТ «СБЕРБАНК»(МФО320627),що розташованийза адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

-ТОВ «ТУР МИКС» (код ЄДРПОУ 41475661) № НОМЕР_157 ; ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756) № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 відкритих в АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46;

-ТОВ «ТУР МИКС» (код ЄДРПОУ 41475661) № НОМЕР_160 ; ТОВ «НЮКСТІЛ» (код ЄДРПОУ 42728010) № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 ; ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ; ТОВ «ЮНІ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42297745) № НОМЕР_165 ; ТОВ «ВАНХЕЛЛОУ» (код ЄДРПОУ 42464294) № НОМЕР_166 відкритих в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ просп. Перемоги, 67;

-ТОВ «ЛЕКСІНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42442024) № НОМЕР_167 ; ТОВ «ЮНІ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42297745) № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 ; ТОВ «ВАНХЕЛЛОУ» (код ЄДРПОУ 42464294) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

-ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756) № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ; ТОВ «ВАРАТОН» (код ЄДРПОУ 41986515) № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 відкритих в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50;

-ТОВ «ЮНІ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42297745) № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43-

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, заробітної плати, із обов`язковим зазначенням дати та часи при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1