Ухвала

від 20.06.2019 по справі 757/31901/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31901/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

20.06.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 4201800000002986 від 28.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Генеральною прокуратурою України.

Встановлено, що 29.07.2014 між ПАТ «УКРІНБАНК» (далі Банк) та ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 196 відповідно до якого останньому видано 18 000 000 грн кредитних коштів. В забезпечення виконання ОСОБА_4 своїх зобов`язань за вказаним кредитним договором Банком укладено договір іпотеки з ОСОБА_5 (майновий поручитель) та передано в іпотеку наступні об`єкти нерухомого майна:

житловий будинок АДРЕСА_1 , вартістю предмету іпотеки 8 280 496 грн;

земельна ділянка, площею 0,18 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0651, за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю предмету іпотеки 320 811 грн;

земельна ділянка, площею 0,0260 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0995, за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю предмету іпотеки 46 339 грн.

Крім того, в забезпечення виконання ОСОБА_4 своїх зобов`язань за вказаним кредитним договором Банком укладено договір іпотеки з ОСОБА_6 (майновий поручитель) та передано в іпотеку наступні об`єкти нерухомого майна:

трьохсекційна група відпочинкових котеджів, загальною площею 495,0 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , вартість предмету іпотеки 17 644 622 грн.;

земельна ділянка, площею 0,0600 га, кадастровий номер 2611092001:22:002:1246, за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця. Вартість предмету іпотеки 427 748 грн.

Обтяження предмета іпотеки правами Банку зареєстровано в Державному реєстрі іпотек 29.07.2014, а також цього ж дня в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Також встановлено, що 17.02.2016 державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_7 , на підставі заяви головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області ОСОБА_8 , постанов про зняття арешту з майна боржника №№ 49872431, 49872517 від 10.02.2016 (виконавче провадження №№ 49872431, 49872517) та Актів №№ 30665321, 30665327 від 09.02.2016 про реалізацію предмета іпотеки, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про припинення іпотеки та зняття заборони відчуження предмету іпотеки, тобто зазначених вище об`єктів нерухомого майна.

Крім того, відповідно до зазначених вище документів 09.02.2016 майно, що є предметом іпотеки та яке перебувало під обтяженням Банку, реалізовано з прилюдних торгів, що проводились в рамках виконавчих проваджень №№ 49872431, 49872517 відкритого Відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області на виконання виконавчого листа № 2-1342/15, виданого 08.06.2015 згідно рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області про стягнення з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 солідарно на користь Банку суми боргу в розмірі 19 123 500 грн.

У той же час ПАТ «УКРІНБАНК» не вживав жодних заходів по примусовому стягненню заборгованості за кредитним договором № 196 за рахунок предмету іпотеки, що належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та будучи іпотекодержателем предметів іпотеки із зареєстрованими правами застави, не надавав згоди на реалізацію предмета іпотеки, жодних дій щодо погодження оціночної вартості предмету іпотеки при реалізації не здійснював.

У ході досудового розслідування кримінального провадження ПАТ «УКРІНБАНК» набув статусу потерпілого, а уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ліквідатор банківської установи) визнано представником потерпілого. Відповідно до заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ліквідатора) ПАТ «УКРІНБАНК» банківська установа не зверталась до суду з питань задоволення вимог іпотекодержавця (кредитора), не ініціювала питання відкриття виконавчого провадження, не надавала згоди на реалізацію майна з прилюдних торгів, не погоджувала оціночну вартість іпотечного майна при його реалізації з прилюдних торгів, тобто не вчинювали жодних дій на підставі яких з Державного реєстру виключено запис про іпотеку та обтяження зазначених вище об`єктів нерухомого майна.

Крім того, будучи допитаним як свідок ОСОБА_9 , який є представником ПАТ «УКРІНБАНК», підтвердив обставини викладені в заяві банківської установи щодо протиправного виведення з-під іпотеки об`єктів нерухомого майна, а також те, що вказані дії здійснено без відома Банку.

Відповідно до інформації наявної в автоматизованій системі виконавчого провадження Міністерства юстиції України відомості про виконавчі провадження №№ 49872431, 49872517 відсутні, що вказує на явно протиправний спосіб виведення об`єктів нерухомого майна з-під іпотеки.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 18.02.2016, тобто відразу після незаконного зняття заборони відчуження, було укладено низку договір купівлі-продажу внаслідок чого, право власності на наступні об`єкти нерухомого майна:

- житловий будинок АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянка, площею 0,18 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0651, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку, площею 0,0260 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0995, за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Іванковичі, вул. Авіаторів;

- трьохсекційну групу відпочинкових котеджів, загальною площею 495,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельну ділянку, площею 0,0600 га, кадастровий номер 2611092001:22:002:1246, за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця,

протиправно перейшло до ОСОБА_10 , яким у подальшому вказану нерухомість було перереєстровано на третіх осіб.

В подальшому встановлено, що у період часу з 18.04.2019 по 25.04.2019 невстановлені досудовим розслідуванням особи, оминаючи наявність обтяження згідно зазначеного вище рішення суду, внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до Державного земельного кадастру відомості про зміну права власності на вказане нерухоме майно. Підставою для внесення вказаних змін став договір № 1 відступлення прав за Іпотечними договорами від 18.04.2019 (сторони: ОСОБА_11 - новий іпотекодержатель та ПАТ «Українська інноваційна компанія» код 05839888 первісний іпотекодержатель).

Таким чином, невстановлені досудовим слідством особи заволоділи майном ПАТ «УКРІНБАНК» шляхом обману в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено в ході досудового розслідування указаного кримінального провадження укладення кредитного договору між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_4 стало можливим завдяки інформації про джерела доходу останнього, які видавались Головою Наглядової ради Фонду ПАТ ЗНВКІФ «АРІС» ОСОБА_12 .

Відповідно до наданої співробітниками ГУБКОЗ СБ України інформації встановлено, що особою, котра може бути обізнаною про механізм протиправного заволодіння майном ПАТ «УКРІНБАНК» є рідний брат ОСОБА_5 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), уродженець селища Невельське Ясинуватського району Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , може проживати за адресою: АДРЕСА_5 .

За місцем проживання ОСОБА_12 можуть зберігатись матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 4201800000002986, на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , (на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , 1976 року народження), з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів та електронних носіїв інформації, а саме:

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 196, укладеного 29.07.2014 між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_4 на суму 18 000 000 грн. з усіма додатками до нього (у т.ч. договір іпотеки від 29.07.2014 укладений між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_5 ;

- договір іпотеки від 29.07.2014 укладений між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_6 ;

- документів, що стосуються нерухомого майна, яке виступало предметом іпотеки за кредитним договором № 196, укладеного 29.07.2014 між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_4 , а саме по наступним об`єктам нерухомого майна: житловий будинок АДРЕСА_1 ; земельну ділянка площею 0,18 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0651, за адресою: АДРЕСА_2 ; трьохсекційну групу відпочинкових котеджів, загальною площею 495,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 (у подальшому будинок АДРЕСА_3 ); земельну ділянку, площею 0,0600 га, кадастровий номер 2611092001:22:002:1246, за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця та земельну ділянку площею 0,0260 га., кадастровий номер 3221483301:01:009:0995, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АРІС» (код 38518280), ТОВ «АДВ «Сістемс» (код 37728696); ТОВ «Союз змішаних видів єдиноборства» (код 39027021), ТОВ «Союз промислових підприємств» (код 36678114);

- документів та довідок про нарахування заробітної плати ОСОБА_4 ;

- документів з вільним зразками почерку та підпису ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ;

- документів щодо відкриття/закриття рахунків, банківські документи та картки;

- копій паспортів громадян України та ідентифікаційних номерів;

- печаток та штампів підприємств, задіяних в механізмі протиправного виведення нерухомого майна з-під іпотеки;

- носіїв інформації (системних блоків, ноутбуків, планшетів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, CD-DVD диски), які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі сліди вчинених злочинів, а також пристрої, які можуть використовуватися для зберігання інформації та які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- терміналів телефонних апаратів мобільного зв`язку, SIM - карток операторів телекомунікаційних послуг;

- рукописних та печатних чорнових записів, які можуть бути використані як вільні зразки для проведення почеркознавчих експертиз, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1