печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36686/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-
В С Т А Н О В И В :
15.07.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.
У судовому засідання слідчий внесене клопотання з урахуванням уточнень підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.
Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000090 від 30.01.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ "Місто Краси" (код 38895685) здійснюють фінансово-господарську діяльність, яка направлена на реалізацію косметичної продукції різного призначення під торгову марку «KODI», для чого використовує Інтернет сайт https://www.kodi-professional.ua з прихованням реальних обсягів виготовлення продукції, купівлі в постачальників та продажу покупцям, що супроводжується умисним ухиленням від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.
Матеріалами провадження встановлено, що службові особи ТОВ "Місто Краси" (код 38895685), а саме ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та його рідний брат ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою вчинення протиправної діяльності, використовують власні ФОП та підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців, які також володіють печатками даних суб`єктів господарської діяльності, використовують їх реквізити при здійсненні діяльності, використовують банківські рахунки вищевказаних суб`єктів, без участі та усвідомленості осіб на кого фактично зареєстровано фізичних осіб підприємців, для мінімізації податкових платежів, від яких ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , формують документи та відображають реалізацію ТМЦ, приховуючи реальний обсяг, який за період з січня по червень 2018 року фактично становить 42055 918 грн..
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ "Місто Краси" (код 38895685), а саме ОСОБА_5 , та його рідний брат ОСОБА_6 , які причетні до злочинної схеми, використовують в протиправній діяльності нежитлові (офісні та складські) приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де останні зберігають предмети, речі та документи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, електронні носії інформації та документи, які містять у собі відомості, щодо протиправної діяльності, інші речі та документи, які можуть мати значення для здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.
Сторона обвинувачення вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігатися в нежитлових (офісних та складських) приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак наявна необхідність у проведенні обшуку вказаного майна.
Згідно даних реєстрових книг Комунального підприємства Київської міської Ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (№ 062/14-8551 (И-2019) від 11.06.2019) встановлено, що нежитлові приміщення, які використовуються в протиправній діяльності особами, що причетні до злочинної схеми кримінального правопорушення, а саме за адресою: м. Київ, проспект Відрадний 95А2, на праві власності зареєстровані за ТОВ «Істок-М» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 05.07.2010 р.
Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.
Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Наряду звказаним,клопотання вчастині наданнядозволу напроведення обшукуз метоювилучення речей та документів інших суб`єктів господарської діяльності, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, а також інших предметів, речей і документів, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000090, на проведення обшуку в нежитлових (офісних та складських) приміщеннях, що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Відрадний 95А2, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Істок-М», що фактично використовуються в протиправній діяльності особами, які причетні до злочинної схеми кримінального правопорушення ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та іншими, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, знаряддя, засобів вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, здобутих у результаті його вчинення, ТМЦ (товарно-матеріальні цінності), чорнових записів, фінансово-господарської документації (договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, міжнародні контракти), статутно-реєстраційних документів, печаток, штампів, кліше, бланків, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, відносно торгової марки «KODI», інтернет сайту https://www.kodi-professional.ua, ТОВ "Місто Краси" (код 38895685), ТОВ "ІК Інбіко" (код 39849053), ТОВ "ІК "Інбіко +" (код 41397510), ТОВ "С І Я " (код 40675465), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_22 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_24 ( НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_25 ( НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_26 ( НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_27 ( НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_28 ( НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_29 ( НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_30 ( НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_31 ( НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_32 ( НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_33 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_34 ( НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_35 ( НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_36 ( НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_37 ( НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_38 ( НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_39 ( НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_40 ( НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_41 ( НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_42 ( НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_43 ( НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_44 ( НОМЕР_33 ).
В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 15.07.2019 |
Оприлюднено | 21.02.2023 |
Номер документу | 85514591 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Ільєва Т. Г.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні