Ухвала

від 16.07.2019 по справі 757/36610/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36610/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

15.07.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокурором Першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019000000000617 від 20.03.2019 за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ "ВТБ Банк" та ТОВ "Чалогань" діючи за попередньою змовою, з метою привласнення активів Банку вчинили протиправні дії з кредитними коштами, чим спричинили матеріальну шкоду у сумі 145 604 827,99 грн.

Так, 19.11.2009 між ПАТ «ВТБ Банк» та TOB «Чалогань» (код ЄДРПОУ: 36472501) укладено договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії.

На виконання вказаного Кредитного договору 10.11.2011 ПАТ «ВТБ Банк» надав ТОВ «Чалогань» кредит у сумі 125 млн. грн. у вигляді відновлювальної кредитної лінії.

Отримані кредитні кошти ТОВ «Чалогань» використано для купівлі в ПАТ «ВТБ Банк» наступних об`єктів нерухомості: за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 29.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим №3504 - нежитлова будівля загальною площею 7422,20 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 6.144-Б, літ А-3, вартістю 64 282 800,00 грн. та за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 29.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим №3502 - нежитлова будівля літ. «Х-2» площею 8 487,5 кв.м., «X/1 -1» площею 60,9 кв.м., «Х/2-1» площею 114,1 кв.м., за адресою: м. Харків, просп. Московський, 197-Б, вартістю 57 610 800,00 грн.

Вказані об`єкти нерухомості передано банку в іпотеку на підставі Іпотечних договорів від 20.11.2009 та 26.11.2009 відповідно.

29.11.2011 ТОВ «Чалогань» за рахунок отриманого траншу кредитних коштів здійснює наступні операції по купівлі цінних паперів:

68 896 998,00 грн. - ТОВ «КУА «Генезіс» за акції ВАТ «Гранітні будівельні матеріали»;

23 584 770,00 грн. - ТОВ «ІБК «Фортеця» (ЄДРПОУ: 35572696) за інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Генезіс»;

11 327 000,00 гри. - ТОВ «Флобер» (ЄДРПОУ: 36790573) за інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Генезіс»;

3 815 240,00 грн. - ТОВ «Таймінг груп» (ЄДРПОУ: 37216926) за акції ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта».

В подальшому ТОВ «Чалогань» за рахунок отриманого траншу кредитних коштів 26.12.2011 - 18 975 268,00 грн. перераховано на користь ТОВ «КУА «Генезіс» 17 272 000,00 грн. за цінні папери (емітент ВАТ «Гранітні будівельні матеріали», ЄДРОПУ: 35633203).

Станом на сьогоднішній день, отримані кредитні кошти службовими особами ТОВ "Чалогань" до банківської установи повернуті не були. Більш того, за сприяння службових осіб ПАТ «ВТБ Банк» іпотечне нерухоме майно за вказаним вище кредитним договором було протиправно виведено з під іпотеки банку та перереєстровано на третіх осіб.

Таким чином, сума збитків завданих банківській установі внаслідок вищевказаних банківських операцій становить 145 604 827,99 грн.

Крім того, за схожими схемами з використанням цінних паперів ПАТ «ВТБ Банк» нанесено збитки за наступними кредитними договорами:

1) ТОВ «Управління капітальними інвестиціями» - 17.03.2009 між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Управління капітальними інвестиціями» укладено кредитний договір №2, відповідно до якого Банком надано позичальнику невідновлювальну кредитну лінію в сумі 13 500 000,00 грн. Кредит надавався Позичальнику: на покупку на публічних торгах нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34 та поповнення обігових коштів. Як підсумок, сума прямих збитків ПАТ «ВТБ Банк» внаслідок кредитування позичальника встановлено в сумі 2 158 246,00 грн. Крім цього, встановлено ознаки невідповідності оціночної вартості нежитлового приміщення під час його прийняття на баланс Банку в рахунок погашення заборгованості.

2) ТОВ «Флобер» (код ЄДРПОУ: 36790573) - 23.03.2010 між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Флобер» укладено кредитний договір №3 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії в сумі 26 500 000,00 грн. Цільове використання кредиту: поповнення обігових коштів та придбання нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, б.359, площею 4747,2 кв.м., яке Позичальник передав в іпотеку 31.03.2010 за іпотечним договором. Предмет іпотеки за домовленістю сторін на момент укладення договору предмет іпотеки оцінено у сумі 49 301 881,00 грн. Як підсумок, сума збитків ПАТ «ВТБ Банк» попередньо встановлено в сумі 26 299 000,00 грн. внаслідок кредитування ТОВ «Флобер».

3) ТОВ «Релікт-С» (код ЄДРПОУ: 36472758) - 11.11.2009 між ВАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Релікт-С» укладено кредитний договір №6, який викладено у новій редакції додатковим договором №1 від 19.11.2009, відповідно до якого Позичальнику надано Банком кредит в сумі 26 000 000,00 грн. зі строком повернення до 10.11.2013. В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором перед Банком ТОВ «Релікт-С» передало в іпотеку належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме: нежитловий будинок (літ. «А») за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, буд. 16/15, загальною площею 2 571,50 кв.м. Вартість предмета іпотеки згідно з довідкою-характеристикою №1444535, виданої Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна 07.12.2009, становила 25 004 579,00 грн.

Також слід додати, що всі вищевказані позичальники Банку (ТОВ «Чалогань Лтд», ТОВ «Флобер», ТОВ «Релікт-С», ТОВ «Управління капітальними інвестиціями») у тому числі сам ПАТ «ВТБ банк» здійснювали схематичні операції з цінними паперами між собою, а також з одними й тими самими суб`єктами господарювання: ТОВ «КУА «Генезіс» (код ЄДРПОУ: 36018714), ТОВ «ІБК «Фортеця» (код ЄДРПОУ: 35572696), ТОВ «Тенюр» (код ЄДРПОУ: 37063658).

Крім цього, вищевказані товариства мають ознаки пов`язаності між собою та з колишнім головою правління ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_6 , який перебував на цій посаді у період з грудня 2006 по жовтень 2013 року.

На даний час простежується зв`язок з ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), яка є донькою ОСОБА_6 , та яка пов`язана з деякими з перелічених товариств. Зокрема, згідно з відомостями з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_7 на даний час є учасником ТОВ «Релікт-С» з часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 56 780,00 грн. та є одним з кінцевих бенефіціарних власників.

Крім цього, ОСОБА_7 є учасником ТОВ «Юджин Люкс» та є одним з кінцевих бенефіціарних власників. В свою чергу, ТОВ «Юджин Люкс» є одним з учасників ТОВ «КУА «Генезіс» з часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 261 050,00 грн. З ТОВ «КУА «Генезіс» вищевказані товариства постійно здійснювали операції з цінними паперами.

Крім того отриманою інформацією встановлено, що ТОВ "Чалогань Лтд", ТОВ "Флобер", ТОВ "Управління капітальними інвестиціями", ТОВ "КУА "ГЕНЕЗІС", ТОВ "ЛЄКУТР", ТОВ "КЛЕВЕР ЕСТЕЙТ", ТОВ "МОСКВА АКТИВ", ТОВ "ЕСПАЙ", ТОВ "РЕЛІКТ-С" та ТОВ "ЮДЖИН-ЛЮКС" фактично володіють та використовують для прикриття незаконної діяльності одні і ті ж самі особи.

Відповідно до висновку складеного за наслідками аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб встановлено:

1. За результатами кредитування ТОВ "Чалогань Лтд" (код ЄДРПОУ 36472501) ПАТ "ВТБ Банк" нанесено збитки у розмірі 145 604 828,00 грн, що у підсумку було списано за рахунок сформованого резерву Банку.

2. Причиною нанесення збитків стало прийняття позитивних рішень службовими особами ПАТ "ВТБ Банк" про кредитування ТОВ "Чалогань Лтд" за кредитним договором № 7 від 19.11.2009 в противагу висновкам відділу контролю ризиків корпоративних клієнтів та підрозділу по забезпеченню економічної безпеки ПАТ "ВТБ Банк" про стабільну збитковість позичальника та ризикованість операцій, що створило умови для настання наслідків у вигляді нанесення збитків ПАТ "ВТБ Банк".

3. Рішення щодо кредитування ТОВ "Чалогань Лтд" приймалися наступними службовими особами ПАТ "ВТБ Банк": ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

4. Операції між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ «Флобер», ТОВ «Релікт-С», ТОВ «Управління капітальними інвестиціями», ТОВ «КУА «Генезіс» та ТОВ «ІБК «Фортеця» потребують проведення додаткового аналізу.

Таким чином, службові особи вказаних вище юридичних осіб спільно із службовими особами ПАТ "ВТБ Банк" зловживаючи службовими становищем привласнили грошові кошти та нерухоме майно належне ПАТ "ВТБ Банк" в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Отриманою співробітниками ГУ БКОЗ СБ України інформацією встановлено, що до вчинення вказаних злочинів може бути причетний колишній член кредитного комітету АТ "ВТБ Банк" ОСОБА_12 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього встановлено, що за вказаною адресою можуть зберігатись речові докази, а саме: документи щодо будь-яких взаємовідносин між ТОВ "КУА "ГЕНЕЗІС", ТОВ "Чалогань Лтд", ТОВ "Флобер", ТОВ "Управління капітальними інвестиціями", ТОВ "КУА "ГЕНЕЗІС", ТОВ "ЛЄКУТР", ТОВ "КЛЕВЕР ЕСТЕЙТ", ТОВ "МОСКВА АКТИВ", ТОВ "ЕСПАЙ", ТОВ "РЕЛІКТ-С", ТОВ "ЮДЖИН-ЛЮКС", ПАТ "ЗНВКІФ "Амріта" та ПАТ "ВТБ Банк"; установчі документи вказаних вище юридичних осіб у т.ч. накази про призначення/звільнення службових осіб, довіреності та інші документи; документи щодо купівлі-продажу цінних паперів та акцій вказаними вище юридичними особами; документи щодо купівлі-продажу нерухомого майна належного вказаним вище юридичним особам у т.ч. договори купівлі продажу, свідоцтва про право власності, звіти з оцінки нерухомого майна, договори іпотеки, застави та інші документи; грошові кошти; документи щодо руху грошових коштів по рахунках вказаних вище юридичних осіб; паспорти громадян України та закордонні паспорти а також магнітні носії інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски) які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також інші пристрої, які можуть використовуватися для зберігання інформації та які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети), а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом та інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_12 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів, паспортів громадян України та закордонних паспортів, інших речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_12 з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів та електронних носіїв інформації: документи щодо будь-яких взаємовідносин між ТОВ "КУА "ГЕНЕЗІС", ТОВ "Чалогань Лтд", ТОВ "Флобер", ТОВ "Управління капітальними інвестиціями", ТОВ "КУА "ГЕНЕЗІС", ТОВ "ЛЄКУТР", ТОВ "КЛЕВЕР ЕСТЕЙТ", ТОВ "МОСКВА АКТИВ", ТОВ "ЕСПАЙ", ТОВ "РЕЛІКТ-С", ТОВ "ЮДЖИН-ЛЮКС", ПАТ "ЗНВКІФ "Амріта" та ПАТ "ВТБ Банк"; установчі документи вказаних вище юридичних осіб у т.ч. накази про призначення/звільнення службових осіб, довіреності; документи щодо купівлі-продажу цінних паперів та акцій вказаними вище юридичними особами; документи щодо купівлі-продажу нерухомого майна належного вказаним вище юридичним особам у т.ч. договори купівлі продажу, свідоцтва про право власності, звіти з оцінки нерухомого майна, договори іпотеки, застави; документи щодо руху грошових коштів по рахунках вказаних вище юридичних осіб; магнітні носії інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски) які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1