Ухвала

від 07.10.2019 по справі 757/53187/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53187/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000001865,-

ВСТАНОВИВ:

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019000000001865, а також прокурору другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000001865 на проведення обшуку будинку, нежитлових приміщень з надвірними будівлями та спорудами, прибудинковою територією (у тому числі в сараї, гаражі, складські приміщення), які розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці за кадастровим номером 4622410100:03:001:0006, що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

- печаток, електронних цифрових ключів (підписів), реєстраційних документів підприємства (статутів, установчих документів), договорів з додатками та доповненнями до них (додаткові угоди), рахунків-фактур, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів (інших реєстраційних документів) на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікову записи про вищезазначені операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, актів взаємозвірок, оборотньо-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631, 361, книги обліку доходів та витрат, документів що відображають подальші операції по реалізації, відомостей і документів з брокерської діяльності та інших фінансово-господарських документів суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Варден Торг» (код ЄДРПОУ 42167834), ТОВ «Мітіка» (код ЄДРПОУ 42442134), які задіяні в незаконному переміщення на митну територію України, з приховуванням від митного контролю, високоліквідного товару з ЄС, шляхом надання до митного органу документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги, кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів; документів, які посвідчують підстави його придбання, його кількісні та якісні характеристики, цінове та вартісне обґрунтування (у тому числі в електронній формі) стосовно суб`єктів-декларантів, які здійснюють імпортування товару на митну території України, в тому числі ТОВ «Варден Торг» (код ЄДРПОУ 42167834), ТОВ «Мітіка» (код ЄДРПОУ 42442134), а саме митні декларації, попередні митні декларації, документи контролю за доставкою товарів (ДКД), й товаросупровідні документи які до них додаються, реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (технічний паспорт), документи, що підтверджують право власності особи на товар (купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися та декларувати (як доручення), зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності, документи про походження товару (сертифікат про походження), рахунки-фактури (інвойси) та інші документи, які визначають вартість товару, квитанції, банківські або інші платіжні документи, виписки з бухгалтерських та банківських документів покупця, що стосуються відчуження оцінюваних товарів, ідентичних та/або подібних (аналогічних) товарів на території України, довідкову інформацію щодо вартості у країні-експортері товарів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам, розрахунок ціни (калькуляцію), експортні декларації, декларації країни відправлення, транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів, довідкова інформація щодо вартості аналогічного товару у країні експорту, відомості про сплату митного платежу, ввізного мита, акцизного збору, утилізаційного збору, податку на додану вартість, плати за митне оформлення, висновки експертного дослідження, звіти з оцінки, висновки про вартісні характеристики товару та інформацію з аукціонів; акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, картки відмови в прийняті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, ТЗ комерційного призначення, рішення про коригування заявленої митної вартості товарів; письмові вимоги в порядку ч. 3 ст. 53 МК України, повідомлення про відмову у поданні інших документів та/або бажання здійснити митне оформлення товару з наданням гарантій; письмові консультації з метою вибору методу визначення митної вартості, службові записки про виявлення ознак порушення митних правил, протоколів про порушення митних правил, відповідних постанов, інформація про сплату штрафу при порушенні митних правил; речей, документів та відомостей щодо протиправної діяльності службових осіб митниць ДФС, її структурних підрозділів (постів, відділів митного оформлення) та підприємств-імпортерів, розписок, доручень, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, самих банківських карток, чекових книжок, грошових чеків, документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація щодо вчинення кримінальних правопорушень: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги, в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій, грошові кошти, що є предметом кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 07-10 год. 08 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1