Ухвала

від 08.11.2019 по справі 760/29595/19

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/14840/19

Справа № 760/29595/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно та передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110000000038 від 24.05.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування, в ході проведення якого встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , сприяє підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків шляхом формування штучного податкового кредиту, що стало можливим за результатами діяльності злочинної схеми, яка полягає у імпорті підконтрольними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ «ВейкапФінанс» (код ЄДР 40355438), ТОВ "Стронг Кепітал Дизайн" (код ЄДР 42248923), ТОВ «Будівельна компанія Старс» (код ЄДР 40470608), ТОВ «БМС Сакура» (код ЄДР 39791302), ТОВ «Укпромфакторинг» (код ЄДР 40512010), ТОВ «Юкреніан хауз девелопмент» (код ЄДР 40507278), ТОВ «Інтегралл ЛТД» (код ЄДР 40631564), ТОВ «Евін Груп» (код ЄДР 39919554), ТОВ «Транс Кеа Трак» (код ЄДР 40962247), ТОВ «Юніверсал Бізнес Трейд» (код ЄДР 42178940) ПП «Родоніт» (код ЄДРПОУ 21667731) продукції через митну територію України, шляхом заниження вартості імпортованої продукції, яка в подальшому реалізовується по «ланцюгу» постачання на підприємства ТОВ «Гало» (код ЄДР 34882604), ТОВ «Бестворк» (код ЄДР 40339086), ТОВ «Сім Трейд Груп» (код ЄДР 40990269), ТОВ «МІОL» (код ЄДР 31559069), ТОВ «Контур Мет» (код ЄДР 31484533), ТОВ «Стандарт Агроеко» (код ЄДР 38692649), ПП «Родоніт» (код ЄДРПОУ 21667731).

Крім того, встановлено, що вище зазначеною групою осіб організовано злочинну діяльність осіб причетних до ввезення товарно-матеріальних цінностей іноземного виробництва через митний кордон України до якої входять громадяни HenryWong, TokuroAtsuko, SekineFusako, LindaTu, NilTakanobu, GregorzKrasnodebsk.

Зокрема кожним з них вчинено спробу ввезення таких товарно-матеріальних цінностей, таких як мобільні телефони різних виробників та моделей, аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, медичні апарати, пристрої для оброблення інформації, які у подальшому були вилучені в рамках протоколів про порушення митних правил Київською митницею ДФС.

15.07.2019р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 12.07.2019р. (справа № 760/19890/19), слідчим управлінням фінансових розслідувань вилучено у Київської митниці ДФС мобільні телефони різних виробників та моделей, аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, медичні апарати, пристрої для оброблення інформації, а саме: мобільний телефон iPhone 5s 10 шт.; мобільний телефон iPhone 6s 28 шт; мобільний телефон OnePlus 6 - 103 шт.; мобільний телефон OnePlus 5 - 33 шт.; мобільний телефон OnePlus 3 -2 шт.; мобільний телефон Pixel 2 XLGoogle-16 шт.; мобільний телефон Pixel 2 Google- 7 шт.; телефон марки МЕIZU M6T, - 2 шт; телефон Meizu 5S 44 шт; телефон Meizu 5 Note- 9 шт; телефон Meizu 6 Note- 24 шт; телефон Meizu m6 - 63 шт; Мобільний телефон Meizu 6T 11 шт; телефон Meizu 8С - 1 шт; Meizu m5 4 шт; Мобільний телефон MeizuPro 7 2 шт; телефон марки DoogeeX55, - 45 шт; телефон марки DoogeeS30, - 7 шт; телефон марки DoogeeX30 28 шт; телефон Doogee X53 4 шт; телефон OukitelC8 7 шт; телефон OukitelU22 - 3 шт; Мобільний телефон Oukitel С8 3 шт; Мобільний телефон OukitelC5 Pro 1 шт; Мобільний телефон LGV20 H990N в кількості 6 шт; телефон марки МI Redmi 6, - 17 шт; Мобільний телефон mi А1 5 шт; телефон марки МI А2, - 232 шт; Мобільний телефон mi А2 Lite 235 шт; Мобільний телефон mi 4А 1 шт; телефон марки МI Redmi 5А, - 508 шт; телефон марки МI Redmi 6А, - 43 шт; телефон марки МI Redmi note 5, - 569 шт; телефон марки МI Redmi S2, - 29 шт; телефон марки МI Redmi 5, - 29 шт; телефон марки МI Redmi 5 Plus, - 398 шт; телефон марки МI note 2, - 1 шт; телефон марки МI note 3, - 2 шт; мобільний телефон mi Note 4Х 12 шт; телефон марки МI 5, - 374 шт; телефон марки МI Redmi S2, - 5 шт; телефон марки МI 6Х, -7 шт; телефон марки МI max 2 - 4 шт; телефон марки МI 8, -1 шт; Мобільний телефон mi 3 2 шт; Мобільний телефон mi мах 3 - 1 шт; Мобільний телефон mi Mix 2S 2 шт; Мобільний телефон Homtom HT16 7 шт; Мобільний телефон Homtom Z7 1 шт; Мобільний телефон Homtom НТ50 -4 шт; Мобільний телефон Homtom НТ70 1 шт; Мобільний телефон ulefoneS7 pro 10 шт; Мобільний телефон BlackviewBV6000 3 шт; Мобільний телефон BlackviewBV6000S 1 шт; Мобільний телефон BlackviewBV7000 Pro 1 шт; Мобільний телефон BlackviewBV5800 Pro 3 шт; Мобільний телефон BlackviewBV5800 - 1 шт; Мобільний телефон BlackviewBV8000 Pro- 1 шт; Мобільний телефон BlackviewA7 30 шт; Мобільний телефон BlackviewA20 1 шт; Телефон Blackviev 9 шт; Телефон Oukite 4 шт; AirPods 275 шт; Тепловізори 25 шт.; Кабель чорного кольору MVP Cabele Baseus в чорно білій картонній упаковці у кількості 30 (тридцять) шт.; Кабель чорного кольору for iOS Baseus в білій картонній упаковці у кількості 29 (двадцять дев`ять) шт.; Кабель білого кольору for Apple Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості 100 (сто) шт.; Кабель чорного кольору Type-C to iP Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості 20 (двадцять) шт.; Кабель чорного кольору Kevlar Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості 136 (сто тридцять шість) шт.; Кабель сірого кольору Hub Type-C to iP Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості 10 (десять) шт.; Кабель сірого кольору Converter Baseus в білій картонній упаковці у кількості 4 (чотири) шт.; Кабель USB 3.0; Кріплення металеве з маркуванням SNA-BR2/35 для стаціонарного ПК в кількості 499 (чотириста дев`яносто дев`ять) штук; Зарядний пристрій «Coteeta» 2 in 1 wireless 10 w CS5160-WH у кількості 26 (двадцять шість) шт. ; Зарядний пристрій чорного кольору Wireless Fast Charging Pad Model number 123, з надписом «Adonit» у кількості 24 (двадцять чотири) шт.; Зарядний пристрій Adonit в комплекті у комплекті з кабелем та підставкою у кількості 5 (п`ять) шт.; Зарядний пристрій (Блок) білого кольору з маркуванням «Baseus Letour Dual U» у кількості 50 (п`ятдесят) шт.; Зарядний пристрій для мобільних пристроїв автомобільний на 2,4А Baseus у кількості 30 (тридцять) шт.; Зарядний пристрій CS-01 у картонній коробці до портативного пульсометра білого кольору у кількості 6 (шість) шт.; Диск накопичувач на 480 Gb в упаковці виробника в кількості 181 (сто вісімдесят один) шт.; Диск накопичувач на 240 Gb в упаковці виробника в кількості 1191 (тисяча сто дев`яносто один) шт.; Диск накопичувач на 120 Gb в упаковці виробника в кількості 1752 (одна тисяча сімсот п`ятдесят два) шт.; Диск накопичувач в асортименті в упаковці виробника в кількості 22 (двадцять два) шт.; Портативний ветеринарний пульсометр білого кольору Edan VE-H100B запакований у чорний чохол з додатками згідно інструкції у кількості 11 (одинадцять) шт.; Хаб адаптер чорного кольору HDMI+USB 3.0 Hub Adapter Baseus в білій картонній упаковці у кількості 25 (двадцять п`ять) шт.; Dash 3 stylus Adonit у комплекті з зарядним у кількості 299 (двісті дев`яносто дев`ять) шт.; Тримач для телефону з кільцем «Ring Bracket Baseus» сірого, чорного рожевого кольорів у кількості 30 (тридцять) шт.; Камінці білого кольору упаковані в чорні герметичні пакети згідно маркування Cubic Zirkoniy Round 1.25 mm 1000 pcs загальна кількість, яких становить 1021 (одна тисяча двадцять один) шт.; Жорсткі диски TeamGroup L7 sata Evo 60 Gb у кількості 199 (сто дев`яносто дев`ять) шт.; TeamGroup L7 Sata 3 Evo 120 Gb, 60 Gb у кількості 3 шт; Жорсткі диски TeamGroup L3 sata Evo 120 Gb у кількості 299 (двісті дев`яносто дев`ять) шт.; Жорсткі диски TeamGroup L5 sata Evo 240 Gb у кількості 298 (двісті дев`яносто вісім) шт.; накопичувач SSD Transcend 360 S на 128 GBв загальній кількості 48 (сорок вісім) шт; накопичувач SSD Transcend 370S на 256GBв загальній кількості 10 (десять) шт; накопичувач SSD Transcend 360 S на 128 GBв загальній кількост 15 (п`ятнадцять) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 128 Gb у кількості 18 (вісімнадцять) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 156 Gb у кількості 11 (одинадцять) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 60 Gb у кількості 1 (одна) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 240 Gb у кількості 1 (одна) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 120 Gb у кількості 1 (одна) шт; Пристрої чорно-сірого кольору ANTMINER S9I серійний номер SN SZCC37CAHJGBC1405, серійний номер SN FXDZ37CAHJCAC4748, серійний номер SN SZCC37CAHJGAI1791, серійний номер SN FXDZ24АAHJDCJ4773, серійний номер SN SZCC37CAHJGBC0709, серійний номер SN FXDZ37CSHJCAJ5469, серійний номер SN SZCC37CAHJGBC1405, серійний номер без номера упаковані в окремі картонні коробки загальна кількості 7 (сім) штук; Ремінці різних кольорів для годинника iWatch з маркування на коробці Magnet watchband у кількості 200 (двісті) шт.; Модеми 4G, 3G Huawei різних моделей та з різними написами у кількості 1738 (одна тисяча сімсот тридцять вісім) шт; Медичний апарат з маркуванням Automatic Hamatology Analyzer Model HB-7021 SN-H3JN002 E у кількості 1 (одна) шту; 3ахисне скло Glass screen protector 9.7 For Pad (2017) у кількості 50 (п`ятдесят ) шт.; Оперативна пам`ять до комп`ютера на 4 Gb в упаковці виробника в кількості 1128 (одна тисяча сто двадцять вісім) шт.; Оперативна пам`ять до комп`ютера на 8 Gb в упаковці виробника в кількості 432 (чотириста тридцять два) шт.; Оперативна пам`ять до комп`ютера на 16 Gb в упаковці виробника в кількості 10 (десять) шт.; Чохол для телефону наручний Baseus Flexible Wristband чорного кольору з зеленою смужкою з написом SPORT у кількості 30 (тридцять) шт.; Чохол для iP6/6s 4.7 з маркуванням «Baseus Multi Protective Super slim» прозорого кольору в упаковці біло-жовтого кольору у кількості 195 (сто дев`яносто п`ять ) шт.; Чохол для телефону з маркуванням «Baseus Ultra slim Case» прозорого кольору з чорним обідком в упаковці біло кольору у кількості 18 (вісімнадцять) шт.; Чохол для телефону з маркуванням «Baseus» Leather Luster різних кольорів у кількості 58 (п`ятдесят вісім) шт.; Чохли сірого кольору в упаковці для ноутбука 15 торгової марки Baseus у кількості 10 (десять) штук; Чохол чорного кольору в упаковці ноутбука 15 з написом на коробці SwitchEasy у кількості 5 (п`ять) штука; Чохол Cover Buddy for IPad Apple Pencil у кількості 15 (п`ятнадцять) шт.; Чохол для iPhone X червоного, рожевого, чорного кольорів у кількості 40 (сорок) шт; Чохол для iPhone X «Leather Case» червоного, рожевого, чорного та жовтого кольорів у кількості 90 (дев`яносто) шт; Чохол для iPhone 7/8 Plus червоного, рожевого, чорного кольорів у кількості 40 (сорок) шт; Чохол для iPhone 7 Plus прозорого та синього кольору у кількості 4 (чотири) шт; Чохол для iP7 з маркуванням на коробці Silicon Case Super firm hard червоного кольору у кількості 18 (вісімнадцять ) шт.; Чохол прозорого кольору для телефону iP X Ultra-thin Transparent у кількості 19 (дев`ятнадцять) шт; Чохол чорного кольору в упаковці ноутбука 13 з написом на коробці SwitchEasy у кількості 4 (чотири) шт.; Чохли для годинників for Wotch Series 1 2 3 на 42мм, 38мм різних кольорів в асортименті запаковані в картонні коробки жовтого кольору у кількості 90 (дев`яносто) шт.; Чехол для навушників Coneetci 3 кольори у кількості 20 (двадцять) шт.; перехідник до розетки чорного кольору у кількості 1 (одна) шт; карт ридер у кількості 1 (одна) шт; USB micro Reader різних марок у кількості 4 (чотири) шт; перехідник Kingston Media Reader USB 3.0 у кількості 1 (одна) шт; металеве кріплення з маркуванням Wonass у кількості 1 (одна) шт; Майки червоного кольору з написом Baseus у кількості 10 (десять ) шт.; Світильник 7 кольорів Soft rebbit lamp упакований в білу коробку у кількості 44 (сорок чотири) шт.; Адаптер багато функціональній Compatibility Coneetci упакований в білу коробку у кількості 10 (десять) шт.; Блок зарядного пристрою на 2,1А Baseus упакований в білу коробку у кількості 50 (п`ятдесят) шт.; USB адаптер з написом 04 упакований в білу коробку у кількості 19 (дев`ятнадцять) шт.; Акумуляторні батареї для мобільних пристроїв чорного кольору на 3,8V торгової марки HUAWEI в кількості 6(шість) шт.; Підставка під телефон автомобільна Auto-Clamping Adonit у кількості 8 (вісім) шт.; захисне скло 1+ 6 3d у кількості 3 шт; Захисне прозоре скло для мобільного телефону упаковано в білу коробку з написом for iP Х, 0,15мм, Baseus у кількості 409 (чотириста дев`ять) шт.; Захисне скло білого та чорного кольору для мобільного телефону iPhone 6, 6S упаковано в білу коробку з написом for iPhone 6, 6S 4,7 Baseus у кількості 200 (двісті) шт.; Захисне прозоре скло для годинників for Wotch, 38мм та 42мм упаковано в білу коробку у кількості 147 (сто сорок сім) шт.; Захисне прозоре скло для мобільного телефону iPhone 7, 8 упаковано в білу коробку з написом for iPhone 7/8 4,7 Baseus у кількості 73 (сімдесят три) шт.; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupEliteDDR 4 GB в загальній кількості 79шт; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupEliteDDR 8GB в загальній кількості 120шт; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupElite+ 1600 8 GB DOR3 в кількості 24 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupElite 1600 4 GB DOR3 в кількості 19шт; карта пам`яті до комп`ютера TeamGroup MS30 SSD 128 Gb у кількості 4 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки Kingstone на 4 GB в загальній кількості 336шт; комп`ютерна карта пам`яті марки Kingstone на 8 GB в загальній кількості 22шт; комп`ютерна карта пам`яті марки Furyhyper DDR4 на 8 GBв загальній кількості 72шт; комп`ютерна карта пам`яті Hyper 16 Gb у кількості 24 (двадцять чотири) шт.; комп`ютерна карта пам`яті Hyper 8 Gb у кількості 50 (п`ятдесят) шт.; комп`ютерна карта пам`яті Hyper 4 Gb у кількості 247 (двісті сорок сім) шт.; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 4Gb у кількості 67 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 8Gb у кількості 387 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 16Gb у кількості 7 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2x4Gb у кількості 10 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2х8Gb у кількості 10 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2х16Gb у кількості 7 шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 8 Gb у кількості 21 (двадцять одна) шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 4 Gb у кількості 32 (тридцять дві) шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 16 Gb у кількості 1 (одна) шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 2 Gb у кількості 2 (дві) шт; карти пам`яті до комп`ютера 128 Gb у кількості 1 шт; карти пам`яті до комп`ютера 240 Gb у кількості 2 шт; карта пам`яті Micro TRANSCEND Premium 32 Gb у кількості 223 шт; карта пам`яті Micro TRANSCEND Premium 16 Gb у кількості 300 шт; карта пам`яті до комп`ютера DDR 16 Gb у кількості 23 шт; карта пам`яті до комп`ютера DDR 4 Gb у кількості 7 шт; карта пам`яті до комп`ютера DDR 32 Gb у кількості 6 шт; карта пам`яті для комп`ютера об`ємом 2 Гб у кількості 39 (тридцять дев`ять) шт. флеш накопичувачі для персонального комп`ютера на 120 Gb в упаковці виробника в кількості 183 (сто вісімдесят три) штук; Флешнакопичувачі USB різних марок на 4 GB в загальній кількості 1771 (одна тисяча сімсот сімдесят одна) шт; Флешнакопичувачі USB різних марок на 8 GB в загальній кількості 6215 (шість тисяч двісті п`ятнадцять) шт; Флешнакопичувачі USB різних марок на 16 Gb в упаковці виробника в кількості 10360 (десять тисяч триста шістдесят) шт.; Флешнакопичувачі USB різних марок на 32 Gb в упаковці виробника в кількості 4803 (чотири тисячі вісімсот три) шт.; Флешнакопичувачі USB різних марок на 64 GB в загальній кількості 559 (п`ятсот п`ятдесят дев`ять) шт; Флешнакопичувач USB різних марок на 128 Gb в упаковці виробника в кількості 92 (дев`яносто два) штук; Флешнакопичувач USB різних марок на 280 Gb в упаковці виробника в кількості 10 (десять) штук; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 4 Gb у кількості 746 (сімсот сорок шість) шт.; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 8 Gb у кількості 3910 (три тисячі дев`ятсот десять) шт; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 16 Gb у кількості 109 (сто дев`ять) шт; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 32 Gb у кількості 544 (п`ятсот сорок чотири) шт; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 64 Gb у кількості 105 (сто п`ять) шт.

Загальна сума вилучених товарів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи КНДІСЕ № 25667-25823/19-53 від 30.09.2019р., становить 58975230 грн.

Відповідно до постанов Бориспільського районного суду Київської області від 21 грудня 2018 року, до вилученого товару застосовуються норми чинного законодавства України, закріпленого п. 7 ч. 1 ст. 238, ч. 4 ст. 243 Митного кодексу України, відповідно до яких вилучені мобільні телефони, аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, медичні апарати, пристрої для оброблення інформації, які були виявлені (знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і власник яких невідомий, після закінчення строку зберігання, підлягають реалізації.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту, із забороною відчуження та користування, на речові докази у кримінальному провадженні № 32018110000000038 від 24.05.2018р., що вилученні на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 12.07.2019р. (справа № 760/19890/19) протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 15.07.2019р., з метою забезпечення їх збереження як речового доказу, а також щодо передачі вказаних активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також слідчий просив розглянути подане клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна, з метою забезпечення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власників майна, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 15.07.2019р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 12.07.2019р. (справа № 760/19890/19), слідчим управлінням фінансових розслідувань вилучено у Київської митниці ДФС мобільні телефони різних виробників та моделей, аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, медичні апарати, пристрої для оброблення інформації, а саме: мобільний телефон iPhone 5s 10 шт.; мобільний телефон iPhone 6s 28 шт; мобільний телефон OnePlus 6 - 103 шт.; мобільний телефон OnePlus 5 - 33 шт.; мобільний телефон OnePlus 3 -2 шт.; мобільний телефон Pixel 2 XLGoogle-16 шт.; мобільний телефон Pixel 2 Google- 7 шт.; телефон марки МЕIZU M6T, - 2 шт; телефон Meizu 5S 44 шт; телефон Meizu 5 Note- 9 шт; телефон Meizu 6 Note- 24 шт; телефон Meizu m6 - 63 шт; Мобільний телефон Meizu 6T 11 шт; телефон Meizu 8С - 1 шт; Meizu m5 4 шт; Мобільний телефон MeizuPro 7 2 шт; телефон марки DoogeeX55, - 45 шт; телефон марки DoogeeS30, - 7 шт; телефон марки DoogeeX30 28 шт; телефон Doogee X53 4 шт; телефон OukitelC8 7 шт; телефон OukitelU22 - 3 шт; Мобільний телефон Oukitel С8 3 шт; Мобільний телефон OukitelC5 Pro 1 шт; Мобільний телефон LGV20 H990N в кількості 6 шт; телефон марки МI Redmi 6, - 17 шт; Мобільний телефон mi А1 5 шт; телефон марки МI А2, - 232 шт; Мобільний телефон mi А2 Lite 235 шт; Мобільний телефон mi 4А 1 шт; телефон марки МI Redmi 5А, - 508 шт; телефон марки МI Redmi 6А, - 43 шт; телефон марки МI Redmi note 5, - 569 шт; телефон марки МI Redmi S2, - 29 шт; телефон марки МI Redmi 5, - 29 шт; телефон марки МI Redmi 5 Plus, - 398 шт; телефон марки МI note 2, - 1 шт; телефон марки МI note 3, - 2 шт; мобільний телефон mi Note 4Х 12 шт; телефон марки МI 5, - 374 шт; телефон марки МI Redmi S2, - 5 шт; телефон марки МI 6Х, -7 шт; телефон марки МI max 2 - 4 шт; телефон марки МI 8, -1 шт; Мобільний телефон mi 3 2 шт; Мобільний телефон mi мах 3 - 1 шт; Мобільний телефон mi Mix 2S 2 шт; Мобільний телефон Homtom HT16 7 шт; Мобільний телефон Homtom Z7 1 шт; Мобільний телефон Homtom НТ50 -4 шт; Мобільний телефон Homtom НТ70 1 шт; Мобільний телефон ulefoneS7 pro 10 шт; Мобільний телефон BlackviewBV6000 3 шт; Мобільний телефон BlackviewBV6000S 1 шт; Мобільний телефон BlackviewBV7000 Pro 1 шт; Мобільний телефон BlackviewBV5800 Pro 3 шт; Мобільний телефон BlackviewBV5800 - 1 шт; Мобільний телефон BlackviewBV8000 Pro- 1 шт; Мобільний телефон BlackviewA7 30 шт; Мобільний телефон BlackviewA20 1 шт; Телефон Blackviev 9 шт; Телефон Oukite 4 шт; AirPods 275 шт; Тепловізори 25 шт.; Кабель чорного кольору MVP Cabele Baseus в чорно білій картонній упаковці у кількості 30 (тридцять) шт.; Кабель чорного кольору for iOS Baseus в білій картонній упаковці у кількості 29 (двадцять дев`ять) шт.; Кабель білого кольору for Apple Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості 100 (сто) шт.; Кабель чорного кольору Type-C to iP Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості 20 (двадцять) шт.; Кабель чорного кольору Kevlar Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості 136 (сто тридцять шість) шт.; Кабель сірого кольору Hub Type-C to iP Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості 10 (десять) шт.; Кабель сірого кольору Converter Baseus в білій картонній упаковці у кількості 4 (чотири) шт.; Кабель USB 3.0; Кріплення металеве з маркуванням SNA-BR2/35 для стаціонарного ПК в кількості 499 (чотириста дев`яносто дев`ять) штук; Зарядний пристрій «Coteeta» 2 in 1 wireless 10 w CS5160-WH у кількості 26 (двадцять шість) шт. ; Зарядний пристрій чорного кольору Wireless Fast Charging Pad Model number 123, з надписом «Adonit» у кількості 24 (двадцять чотири) шт.; Зарядний пристрій Adonit в комплекті у комплекті з кабелем та підставкою у кількості 5 (п`ять) шт.; Зарядний пристрій (Блок) білого кольору з маркуванням «Baseus Letour Dual U» у кількості 50 (п`ятдесят) шт.; Зарядний пристрій для мобільних пристроїв автомобільний на 2,4А Baseus у кількості 30 (тридцять) шт.; Зарядний пристрій CS-01 у картонній коробці до портативного пульсометра білого кольору у кількості 6 (шість) шт.; Диск накопичувач на 480 Gb в упаковці виробника в кількості 181 (сто вісімдесят один) шт.; Диск накопичувач на 240 Gb в упаковці виробника в кількості 1191 (тисяча сто дев`яносто один) шт.; Диск накопичувач на 120 Gb в упаковці виробника в кількості 1752 (одна тисяча сімсот п`ятдесят два) шт.; Диск накопичувач в асортименті в упаковці виробника в кількості 22 (двадцять два) шт.; Портативний ветеринарний пульсометр білого кольору Edan VE-H100B запакований у чорний чохол з додатками згідно інструкції у кількості 11 (одинадцять) шт.; Хаб адаптер чорного кольору HDMI+USB 3.0 Hub Adapter Baseus в білій картонній упаковці у кількості 25 (двадцять п`ять) шт.; Dash 3 stylus Adonit у комплекті з зарядним у кількості 299 (двісті дев`яносто дев`ять) шт.; Тримач для телефону з кільцем «Ring Bracket Baseus» сірого, чорного рожевого кольорів у кількості 30 (тридцять) шт.; Камінці білого кольору упаковані в чорні герметичні пакети згідно маркування Cubic Zirkoniy Round 1.25 mm 1000 pcs загальна кількість, яких становить 1021 (одна тисяча двадцять один) шт.; Жорсткі диски TeamGroup L7 sata Evo 60 Gb у кількості 199 (сто дев`яносто дев`ять) шт.; TeamGroup L7 Sata 3 Evo 120 Gb, 60 Gb у кількості 3 шт; Жорсткі диски TeamGroup L3 sata Evo 120 Gb у кількості 299 (двісті дев`яносто дев`ять) шт.; Жорсткі диски TeamGroup L5 sata Evo 240 Gb у кількості 298 (двісті дев`яносто вісім) шт.; накопичувач SSD Transcend 360 S на 128 GBв загальній кількості 48 (сорок вісім) шт; накопичувач SSD Transcend 370S на 256GBв загальній кількості 10 (десять) шт; накопичувач SSD Transcend 360 S на 128 GBв загальній кількост 15 (п`ятнадцять) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 128 Gb у кількості 18 (вісімнадцять) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 156 Gb у кількості 11 (одинадцять) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 60 Gb у кількості 1 (одна) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 240 Gb у кількості 1 (одна) шт; накопичувач SSD до комп`ютера 120 Gb у кількості 1 (одна) шт; Пристрої чорно-сірого кольору ANTMINER S9I серійний номер SN SZCC37CAHJGBC1405, серійний номер SN FXDZ37CAHJCAC4748, серійний номер SN SZCC37CAHJGAI1791, серійний номер SN FXDZ24АAHJDCJ4773, серійний номер SN SZCC37CAHJGBC0709, серійний номер SN FXDZ37CSHJCAJ5469, серійний номер SN SZCC37CAHJGBC1405, серійний номер без номера упаковані в окремі картонні коробки загальна кількості 7 (сім) штук; Ремінці різних кольорів для годинника iWatch з маркування на коробці Magnet watchband у кількості 200 (двісті) шт.; Модеми 4G, 3G Huawei різних моделей та з різними написами у кількості 1738 (одна тисяча сімсот тридцять вісім) шт; Медичний апарат з маркуванням Automatic Hamatology Analyzer Model HB-7021 SN-H3JN002 E у кількості 1 (одна) шту; 3ахисне скло Glass screen protector 9.7 For Pad (2017) у кількості 50 (п`ятдесят ) шт.; Оперативна пам`ять до комп`ютера на 4 Gb в упаковці виробника в кількості 1128 (одна тисяча сто двадцять вісім) шт.; Оперативна пам`ять до комп`ютера на 8 Gb в упаковці виробника в кількості 432 (чотириста тридцять два) шт.; Оперативна пам`ять до комп`ютера на 16 Gb в упаковці виробника в кількості 10 (десять) шт.; Чохол для телефону наручний Baseus Flexible Wristband чорного кольору з зеленою смужкою з написом SPORT у кількості 30 (тридцять) шт.; Чохол для iP6/6s 4.7 з маркуванням «Baseus Multi Protective Super slim» прозорого кольору в упаковці біло-жовтого кольору у кількості 195 (сто дев`яносто п`ять ) шт.; Чохол для телефону з маркуванням «Baseus Ultra slim Case» прозорого кольору з чорним обідком в упаковці біло кольору у кількості 18 (вісімнадцять) шт.; Чохол для телефону з маркуванням «Baseus» Leather Luster різних кольорів у кількості 58 (п`ятдесят вісім) шт.; Чохли сірого кольору в упаковці для ноутбука 15 торгової марки Baseus у кількості 10 (десять) штук; Чохол чорного кольору в упаковці ноутбука 15 з написом на коробці SwitchEasy у кількості 5 (п`ять) штука; Чохол Cover Buddy for IPad Apple Pencil у кількості 15 (п`ятнадцять) шт.; Чохол для iPhone X червоного, рожевого, чорного кольорів у кількості 40 (сорок) шт; Чохол для iPhone X «Leather Case» червоного, рожевого, чорного та жовтого кольорів у кількості 90 (дев`яносто) шт; Чохол для iPhone 7/8 Plus червоного, рожевого, чорного кольорів у кількості 40 (сорок) шт; Чохол для iPhone 7 Plus прозорого та синього кольору у кількості 4 (чотири) шт; Чохол для iP7 з маркуванням на коробці Silicon Case Super firm hard червоного кольору у кількості 18 (вісімнадцять ) шт.; Чохол прозорого кольору для телефону iP X Ultra-thin Transparent у кількості 19 (дев`ятнадцять) шт; Чохол чорного кольору в упаковці ноутбука 13 з написом на коробці SwitchEasy у кількості 4 (чотири) шт.; Чохли для годинників for Wotch Series 1 2 3 на 42мм, 38мм різних кольорів в асортименті запаковані в картонні коробки жовтого кольору у кількості 90 (дев`яносто) шт.; Чехол для навушників Coneetci 3 кольори у кількості 20 (двадцять) шт.; перехідник до розетки чорного кольору у кількості 1 (одна) шт; карт ридер у кількості 1 (одна) шт; USB micro Reader різних марок у кількості 4 (чотири) шт; перехідник Kingston Media Reader USB 3.0 у кількості 1 (одна) шт; металеве кріплення з маркуванням Wonass у кількості 1 (одна) шт; Майки червоного кольору з написом Baseus у кількості 10 (десять ) шт.; Світильник 7 кольорів Soft rebbit lamp упакований в білу коробку у кількості 44 (сорок чотири) шт.; Адаптер багато функціональній Compatibility Coneetci упакований в білу коробку у кількості 10 (десять) шт.; Блок зарядного пристрою на 2,1А Baseus упакований в білу коробку у кількості 50 (п`ятдесят) шт.; USB адаптер з написом 04 упакований в білу коробку у кількості 19 (дев`ятнадцять) шт.; Акумуляторні батареї для мобільних пристроїв чорного кольору на 3,8V торгової марки HUAWEI в кількості 6(шість) шт.; Підставка під телефон автомобільна Auto-Clamping Adonit у кількості 8 (вісім) шт.; захисне скло 1+ 6 3d у кількості 3 шт; Захисне прозоре скло для мобільного телефону упаковано в білу коробку з написом for iP Х, 0,15мм, Baseus у кількості 409 (чотириста дев`ять) шт.; Захисне скло білого та чорного кольору для мобільного телефону iPhone 6, 6S упаковано в білу коробку з написом for iPhone 6, 6S 4,7 Baseus у кількості 200 (двісті) шт.; Захисне прозоре скло для годинників for Wotch, 38мм та 42мм упаковано в білу коробку у кількості 147 (сто сорок сім) шт.; Захисне прозоре скло для мобільного телефону iPhone 7, 8 упаковано в білу коробку з написом for iPhone 7/8 4,7 Baseus у кількості 73 (сімдесят три) шт.; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupEliteDDR 4 GB в загальній кількості 79шт; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupEliteDDR 8GB в загальній кількості 120шт; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupElite+ 1600 8 GB DOR3 в кількості 24 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки TeamgroupElite 1600 4 GB DOR3 в кількості 19шт; карта пам`яті до комп`ютера TeamGroup MS30 SSD 128 Gb у кількості 4 шт; комп`ютерна карта пам`яті марки Kingstone на 4 GB в загальній кількості 336шт; комп`ютерна карта пам`яті марки Kingstone на 8 GB в загальній кількості 22шт; комп`ютерна карта пам`яті марки Furyhyper DDR4 на 8 GBв загальній кількості 72шт; комп`ютерна карта пам`яті Hyper 16 Gb у кількості 24 (двадцять чотири) шт.; комп`ютерна карта пам`яті Hyper 8 Gb у кількості 50 (п`ятдесят) шт.; комп`ютерна карта пам`яті Hyper 4 Gb у кількості 247 (двісті сорок сім) шт.; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 4Gb у кількості 67 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 8Gb у кількості 387 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 16Gb у кількості 7 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2x4Gb у кількості 10 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2х8Gb у кількості 10 шт; карта пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2х16Gb у кількості 7 шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 8 Gb у кількості 21 (двадцять одна) шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 4 Gb у кількості 32 (тридцять дві) шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 16 Gb у кількості 1 (одна) шт; карти пам`яті до комп`ютера Elite+ 2 Gb у кількості 2 (дві) шт; карти пам`яті до комп`ютера 128 Gb у кількості 1 шт; карти пам`яті до комп`ютера 240 Gb у кількості 2 шт; карта пам`яті Micro TRANSCEND Premium 32 Gb у кількості 223 шт; карта пам`яті Micro TRANSCEND Premium 16 Gb у кількості 300 шт; карта пам`яті до комп`ютера DDR 16 Gb у кількості 23 шт; карта пам`яті до комп`ютера DDR 4 Gb у кількості 7 шт; карта пам`яті до комп`ютера DDR 32 Gb у кількості 6 шт; карта пам`яті для комп`ютера об`ємом 2 Гб у кількості 39 (тридцять дев`ять) шт. флеш накопичувачі для персонального комп`ютера на 120 Gb в упаковці виробника в кількості 183 (сто вісімдесят три) штук; Флешнакопичувачі USB різних марок на 4 GB в загальній кількості 1771 (одна тисяча сімсот сімдесят одна) шт; Флешнакопичувачі USB різних марок на 8 GB в загальній кількості 6215 (шість тисяч двісті п`ятнадцять) шт; Флешнакопичувачі USB різних марок на 16 Gb в упаковці виробника в кількості 10360 (десять тисяч триста шістдесят) шт.; Флешнакопичувачі USB різних марок на 32 Gb в упаковці виробника в кількості 4803 (чотири тисячі вісімсот три) шт.; Флешнакопичувачі USB різних марок на 64 GB в загальній кількості 559 (п`ятсот п`ятдесят дев`ять) шт; Флешнакопичувач USB різних марок на 128 Gb в упаковці виробника в кількості 92 (дев`яносто два) штук; Флешнакопичувач USB різних марок на 280 Gb в упаковці виробника в кількості 10 (десять) штук; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 4 Gb у кількості 746 (сімсот сорок шість) шт.; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 8 Gb у кількості 3910 (три тисячі дев`ятсот десять) шт; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 16 Gb у кількості 109 (сто дев`ять) шт; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 32 Gb у кількості 544 (п`ятсот сорок чотири) шт; флешнакопичувач Micro різних марок в асортименті по 64 Gb у кількості 105 (сто п`ять) шт.

15.08.2019р. постановою старшого слідчого з ОВС ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_12 визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №32018110000000038 від 24.05.2018р. вилучені мобільні телефони різних виробників та моделей, аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, медичні апарати, пристрої для оброблення інформації, які передано на відповідальне зберігання до ТОВ НДІ «Укрекопроект» (Києво-Святошинський район, село Дмитрівка, вулиця Молодіжна.

Крім того, з долучених до матеріалів клопотання документів вбачається, що відповідно до постанов Бориспільського районного суду Київської області від 21 грудня 2018 року, до вилученого товару застосовуються норми чинного законодавства України, закріпленого п. 7 ч. 1 ст. 238, ч. 4 ст. 243 Митного кодексу України, відповідно до яких вилучені мобільні телефони, аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, медичні апарати, пристрої для оброблення інформації, які були виявлені (знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і власник яких невідомий, після закінчення строку зберігання, підлягають реалізації.

Згідно висновку товарознавчої експертизи КНДІСЕ № 25667-25823/19-53 від 30.09.2019р., загальна сума вилучених товарів становить 58975230 грн., що у 200 разів перевищує розмір прожиткового мінімуму.

Враховуючи, що вилучені мобільні телефони різних виробників та моделей, аксесуари до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, медичні апарати, пристрої для оброблення інформації, є предметом кримінального правопорушення та відповідають ознакам, передбаченим ст. 98 КПК України, тому постановою від 15.08.2019р. слідчого були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Разом з тим, під час судового розгляду клопотання, слідчим доведено слідчому судді, що незастосування такого обтяжливого способу арешту майна, як заборона користування, призведе до приховування пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Тому, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вказане майно із забороною відчуження та користування ним, що повною мірою забезпечить та відповідатиме меті арешту та принципам розумності та співрозмірності, та достатньою мірою гарантувати досягнення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, підлягає задоволенню клопотання слідчого і в частині передачі вказаного майна в управління Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з наступних підстав.

Так, статтею 24 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції» від 18.10.2006р., визначено, що без шкоди для положень ст. 23 цієї Конвенції кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання будь-якого умисно вчиненого злочину, передбаченого цією Конвенцією, злочином, без участі у вчиненні таких злочинів, приховання або безперервного утримання майна, якщо відповідній особі відомо, що таке майно здобуте в результаті будь-якого зі злочинів, що визначений цією Конвенцією.

Згідно положень ст. 31 Конвенції, кожна Держава-учасниця вживає, максимальною мірою, можливою в рамках її внутрішньої правової системи, таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливої конфіскації доходів від злочинів, що визначені цією Конвенцією, або майна, вартість якого відповідає вартості таких доходів.

Також кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливості виявлення, відстеження, заморожування або арешту будь-чого з переліченого в ч. 1 цієї статті з метою подальшої конфіскації , а також вживає, відповідно до її внутрішнього права, таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для управління компетентними органами замороженим, арештованим або конфіскованим майном, зазначеним у ч. 1 і 2 цієї статті.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст.100КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно вимог ст.19Закону України«Про Національнеагентство Україниз питаньвиявлення,розшуку тауправління активами,одержаними відкорупційних таінших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Триваючим досудовим розслідуванням та проведеними під час досудового розслідування оперативно-розшуковими заходами не виявилось можливим встановити власника вилучених мобільних телефонів різних виробників та моделей, аксесуарів до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, медичних апаратів, пристрої для оброблення інформації.

Крім того, згідно висновку товарознавчої експертизи КНДІСЕ № 25667-25823/19-53 від 30.09.2019р., загальна сума вилучених товарів становить 58975230 грн., що у 200 разів перевищує розмір прожиткового мінімуму, тому зберігання зазначених речових доказів у приміщеннях ТОВ НДІ «Укрекопроект» за адресою: Києво-Святошинський район, село Дмитрівка, вулиця Молодіжна, 1, завдає шкоду державним інтересам у вигляді значних витрат на організацію умов зберігання за рахунок держави.

Таким чином, оскільки отримати добровільну згоду власника на передачу активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів не представляється можливим, у зв`язку з його відсутністю, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення збереження їх економічної вартості, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки вартість речових доказів, на які накладено арешт, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому існують обґрунтовані підстави для їх передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110000000038 від 24.05.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження та користування, на майно, вилучене на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 12.07.2019р. (справа № 760/19890/19), та передати його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а саме:

- мобільний телефон iPhone 5s 10 шт.;

- мобільний телефон iPhone 6s 28 шт.;

- мобільний телефон OnePlus 6 - 103 шт.;

- мобільний телефон OnePlus 5 - 33 шт.;

- мобільний телефон OnePlus 3 -2 шт.;

- мобільний телефон Pixel 2 XLGoogle-16 шт.;

- мобільний телефон Pixel 2 Google- 7 шт.;

- телефон марки МЕIZU M6T, - 2 шт.;

- телефон Meizu 5S 44 шт.;

- телефон Meizu 5 Note- 9 шт.;

- телефон Meizu 6 Note- 24 шт.;

- телефон Meizu m6 - 63 шт.;

- мобільний телефон Meizu 6T 11 шт.;

- телефон Meizu 8С - 1 шт.;

- Meizu m5 4 шт.;

- мобільний телефон MeizuPro 7 2 шт.;

- телефон марки DoogeeX55, - 45 шт.;

- телефон марки DoogeeS30, - 7 шт.;

- телефон марки DoogeeX30 28 шт.;

- телефон Doogee X53 4 шт.;

- телефон OukitelC8 7 шт.;

- телефон OukitelU22 - 3 шт.;

- мобільний телефон Oukitel С8 3 шт.;

- мобільний телефон OukitelC5 Pro 1 шт.;

- мобільний телефон LGV20 H990N в кількості 6 шт.;

- телефон марки МI Redmi 6, - 17 шт.;

- мобільний телефон mi А1 5 шт.;

- телефон марки МI А2, - 232 шт.;

- мобільний телефон mi А2 Lite 235 шт.;

- мобільний телефон mi 4А 1 шт.;

- телефон марки МI Redmi 5А, - 508 шт.;

- телефон марки МI Redmi 6А, - 43 шт.;

- телефон марки МI Redmi note 5, - 569 шт.;

- телефон марки МI Redmi S2, - 29 шт.;

- телефон марки МI Redmi 5, - 29 шт.;

- телефон марки МI Redmi 5 Plus, - 398 шт.;

- телефон марки МI note 2, - 1 шт.;

- телефон марки МI note 3, - 2 шт.;

- мобільний телефон mi Note 4Х 12 шт.;

- телефон марки МI 5, - 374 шт.;

- телефон марки МI Redmi S2, - 5 шт.;

- телефон марки МI 6Х, -7 шт.;

- телефон марки МI max 2 - 4 шт.;

- телефон марки МI 8, -1 шт.;

- мобільний телефон mi 3 2 шт.;

- мобільний телефон mi мах 3 - 1 шт.;

- мобільний телефон mi Mix 2S 2 шт.;

- мобільний телефон Homtom HT16 7 шт.;

- мобільний телефон Homtom Z7 1 шт.;

- мобільний телефон Homtom НТ50 -4 шт.;

- мобільний телефон Homtom НТ70 1 шт.;

- мобільний телефон ulefoneS7 pro 10 шт.;

- мобільний телефон BlackviewBV6000 3 шт.;

- мобільний телефон BlackviewBV6000S 1 шт.;

- мобільний телефон BlackviewBV7000 Pro 1 шт.;

- мобільний телефон BlackviewBV5800 Pro 3 шт.;

- мобільний телефон BlackviewBV5800 - 1 шт.;

- мобільний телефон BlackviewBV8000 Pro- 1 шт.;

- мобільний телефон BlackviewA7 30 шт.;

- мобільний телефон BlackviewA20 1 шт.;

- телефон Blackviev 9 шт.;

- телефон Oukite 4 шт.;

- AirPods 275 шт.;

- тепловізори 25 шт.;

- кабель чорного кольору MVP Cabele Baseus в чорно білій картонній упаковці у кількості 30 (тридцять) шт.;

- кабель чорного кольору for iOS Baseus в білій картонній упаковці у кількості 29 (двадцять дев`ять) шт.;

- кабель білого кольору for Apple Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості 100 (сто) шт.;

- кабель чорного кольору Type-C to iP Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості 20 (двадцять) шт.;

- кабель чорного кольору Kevlar Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості 136 (сто тридцять шість) шт.;

- кабель сірого кольору Hub Type-C to iP Cabele Baseus в білій картонній упаковці у кількості 10 (десять) шт.;

- кабель сірого кольору Converter Baseus в білій картонній упаковці у кількості 4 (чотири) шт.;

- кабель USB 3.0;

- кріплення металеве з маркуванням SNA-BR2/35 для стаціонарного ПК в кількості 499 (чотириста дев`яносто дев`ять) штук;

- зарядний пристрій «Coteeta» 2 in 1 wireless 10 w CS5160-WH у кількості 26 (двадцять шість) шт.;

- зарядний пристрій чорного кольору Wireless Fast Charging Pad Model number 123, з надписом «Adonit» у кількості 24 (двадцять чотири) шт.;

- зарядний пристрій Adonit в комплекті у комплекті з кабелем та підставкою у кількості 5 (п`ять) шт.;

- зарядний пристрій (Блок) білого кольору з маркуванням «Baseus Letour Dual U» у кількості 50 (п`ятдесят) шт.;

- зарядний пристрій для мобільних пристроїв автомобільний на 2,4А Baseus у кількості 30 (тридцять) шт.;

- зарядний пристрій CS-01 у картонній коробці до портативного пульсометра білого кольору у кількості 6 (шість) шт.;

- диск накопичувач на 480 Gb в упаковці виробника в кількості 181 (сто вісімдесят один) шт.;

- диск накопичувач на 240 Gb в упаковці виробника в кількості 1191 (тисяча сто дев`яносто один) шт.;

- диск накопичувач на 120 Gb в упаковці виробника в кількості 1752 (одна тисяча сімсот п`ятдесят два) шт.;

- диск накопичувач в асортименті в упаковці виробника в кількості 22 (двадцять два) шт.;

- портативний ветеринарний пульсометр білого кольору Edan VE-H100B запакований у чорний чохол з додатками згідно інструкції у кількості 11 (одинадцять) шт.;

- хаб адаптер чорного кольору HDMI+USB 3.0 Hub Adapter Baseus в білій картонній упаковці у кількості 25 (двадцять п`ять) шт.;

- Dash 3 stylus Adonit у комплекті з зарядним у кількості 299 (двісті дев`яносто дев`ять) шт.;

- тримач для телефону з кільцем «Ring Bracket Baseus» сірого, чорного рожевого кольорів у кількості 30 (тридцять) шт.;

- камінці білого кольору упаковані в чорні герметичні пакети згідно маркування Cubic Zirkoniy Round 1.25 mm 1000 pcs загальна кількість, яких становить 1021 (одна тисяча двадцять один) шт.;

- жорсткі диски TeamGroup L7 sata Evo 60 Gb у кількості 199 (сто дев`яносто дев`ять) шт.;

- TeamGroup L7 Sata 3 Evo 120 Gb, 60 Gb у кількості 3 шт.;

- жорсткі диски TeamGroup L3 sata Evo 120 Gb у кількості 299 (двісті дев`яносто дев`ять) шт.;

- жорсткі диски TeamGroup L5 sata Evo 240 Gb у кількості 298 (двісті дев`яносто вісім) шт.;

- накопичувач SSD Transcend 360 S на 128 GBв загальній кількості 48 (сорок вісім) шт.;

- накопичувач SSD Transcend 370S на 256GBв загальній кількості 10 (десять) шт.;

- накопичувач SSD Transcend 360 S на 128 GBв загальній кількості 15 (п`ятнадцять) шт.;

- накопичувач SSD до комп`ютера 128 Gb у кількості 18 (вісімнадцять) шт.;

- накопичувач SSD до комп`ютера 156 Gb у кількості 11 (одинадцять) шт.;

- накопичувач SSD до комп`ютера 60 Gb у кількості 1 (одна) шт.;

- накопичувач SSD до комп`ютера 240 Gb у кількості 1 (одна) шт.;

- накопичувач SSD до комп`ютера 120 Gb у кількості 1 (одна) шт.;

- пристрої чорно-сірого кольору ANTMINER S9I серійний номер SN SZCC37CAHJGBC1405, серійний номер SN FXDZ37CAHJCAC4748, серійний номер SN SZCC37CAHJGAI1791, серійний номер SN FXDZ24АAHJDCJ4773, серійний номер SN SZCC37CAHJGBC0709, серійний номер SN FXDZ37CSHJCAJ5469, серійний номер SN SZCC37CAHJGBC1405, серійний номер без номера упаковані в окремі картонні коробки загальна кількості 7 (сім) штук;

- ремінці різних кольорів для годинника iWatch з маркування на коробці Magnet watchband у кількості 200 (двісті) шт.;

- модеми 4G, 3G Huawei різних моделей та з різними написами у кількості 1738 (одна тисяча сімсот тридцять вісім) шт.;

- медичний апарат з маркуванням Automatic Hamatology Analyzer Model HB-7021 SN-H3JN002 E у кількості 1 (одна) шт.;

- захисне скло Glass screen protector 9.7 For Pad (2017) у кількості 50 (п`ятдесят ) шт.;

- оперативну пам`ять до комп`ютера на 4 Gb в упаковці виробника в кількості 1128 (одна тисяча сто двадцять вісім) шт.;

- оперативну пам`ять до комп`ютера на 8 Gb в упаковці виробника в кількості 432 (чотириста тридцять два) шт.;

- оперативна пам`ять до комп`ютера на 16 Gb в упаковці виробника в кількості 10 (десять) шт.;

- чохол для телефону наручний Baseus Flexible Wristband чорного кольору з зеленою смужкою з написом SPORT у кількості 30 (тридцять) шт.;

- чохол для iP6/6s 4.7 з маркуванням «Baseus Multi Protective Super slim» прозорого кольору в упаковці біло-жовтого кольору у кількості 195 (сто дев`яносто п`ять ) шт.;

- чохол для телефону з маркуванням «Baseus Ultra slim Case» прозорого кольору з чорним обідком в упаковці біло кольору у кількості 18 (вісімнадцять) шт.;

- чохол для телефону з маркуванням «Baseus» Leather Luster різних кольорів у кількості 58 (п`ятдесят вісім) шт.;

- чохли сірого кольору в упаковці для ноутбука 15 торгової марки Baseus у кількості 10 (десять) штук;

- чохол чорного кольору в упаковці ноутбука 15 з написом на коробці SwitchEasy у кількості 5 (п`ять) штука;

- чохол Cover Buddy for IPad Apple Pencil у кількості 15 (п`ятнадцять) шт.;

- чохол для iPhone X червоного, рожевого, чорного кольорів у кількості 40 (сорок) шт.;

- чохол для iPhone X «Leather Case» червоного, рожевого, чорного та жовтого кольорів у кількості 90 (дев`яносто) шт.;

- чохол для iPhone 7/8 Plus червоного, рожевого, чорного кольорів у кількості 40 (сорок) шт.;

- чохол для iPhone 7 Plus прозорого та синього кольору у кількості 4 (чотири) шт.;

- чохол для iP7 з маркуванням на коробці Silicon Case Super firm hard червоного кольору у кількості 18 (вісімнадцять) шт.;

- чохол прозорого кольору для телефону iP X Ultra-thin Transparent у кількості 19 (дев`ятнадцять) шт.;

- чохол чорного кольору в упаковці ноутбука 13 з написом на коробці SwitchEasy у кількості 4 (чотири) шт.;

- чохли для годинників for Wotch Series 1 2 3 на 42мм, 38мм різних кольорів в асортименті запаковані в картонні коробки жовтого кольору у кількості 90 (дев`яносто) шт.;

- чохол для навушників Coneetci 3 кольори у кількості 20 (двадцять) шт.;

- перехідник до розетки чорного кольору у кількості 1 (одна) шт..;

- карт ридер у кількості 1 (одна) шт;

- USB micro Reader різних марок у кількості 4 (чотири) шт;

- перехідник Kingston Media Reader USB 3.0 у кількості 1 (одна) шт;

- металеве кріплення з маркуванням Wonass у кількості 1 (одна) шт;

- майки червоного кольору з написом Baseus у кількості 10 (десять ) шт.;

- світильник 7 кольорів Soft rebbit lamp упакований в білу коробку у кількості 44 (сорок чотири) шт.;

- адаптер багато функціональній Compatibility Coneetci упакований в білу коробку у кількості 10 (десять) шт.;

- блок зарядного пристрою на 2,1А Baseus упакований в білу коробку у кількості 50 (п`ятдесят) шт.;

- USB адаптер з написом 04 упакований в білу коробку у кількості 19 (дев`ятнадцять) шт.;

- акумуляторні батареї для мобільних пристроїв чорного кольору на 3,8V торгової марки HUAWEI в кількості 6(шість) шт.;

- підставка під телефон автомобільна Auto-Clamping Adonit у кількості 8 (вісім) шт.;

- захисне скло 1+ 6 3d у кількості 3 шт;

- захисне прозоре скло для мобільного телефону упаковано в білу коробку з написом for iP Х, 0,15мм, Baseus у кількості 409 (чотириста дев`ять) шт.;

- захисне скло білого та чорного кольору для мобільного телефону iPhone 6, 6S упаковано в білу коробку з написом for iPhone 6, 6S 4,7 Baseus у кількості 200 (двісті) шт.;

- захисне прозоре скло для годинників for Wotch, 38мм та 42мм упаковано в білу коробку у кількості 147 (сто сорок сім) шт.;

- захисне прозоре скло для мобільного телефону iPhone 7, 8 упаковано в білу коробку з написом for iPhone 7/8 4,7 Baseus у кількості 73 (сімдесят три) шт.;

- комп`ютерну карту пам`яті марки TeamgroupEliteDDR 4 GB в загальній кількості 79шт;

- комп`ютерну карту пам`яті марки TeamgroupEliteDDR 8GB в загальній кількості 120шт;

- комп`ютерну карту пам`яті марки TeamgroupElite+ 1600 8 GB DOR3 в кількості 24 шт;

- комп`ютерну карту пам`яті марки TeamgroupElite 1600 4 GB DOR3 в кількості 19шт;

- карту пам`яті до комп`ютера TeamGroup MS30 SSD 128 Gb у кількості 4 шт;

- комп`ютерну карту пам`яті марки Kingstone на 4 GB в загальній кількості 336шт;

- комп`ютерну карту пам`яті марки Kingstone на 8 GB в загальній кількості 22шт;

- комп`ютерну карту пам`яті марки Furyhyper DDR4 на 8 GBв загальній кількості 72шт;

- комп`ютерну карту пам`яті Hyper 16 Gb у кількості 24 (двадцять чотири) шт.;

- комп`ютерну карту пам`яті Hyper 8 Gb у кількості 50 (п`ятдесят) шт.;

- комп`ютерну карту пам`яті Hyper 4 Gb у кількості 247 (двісті сорок сім) шт.;

- карту пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 4Gb у кількості 67 шт;

- карту пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 8Gb у кількості 387 шт;

- карту пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 16Gb у кількості 7 шт;

- карту пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2x4Gb у кількості 10 шт;

- карту пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2х8Gb у кількості 10 шт;

- карту пам`яті до комп`ютера HyperX Predator DDR4 2х16Gb у кількості 7 шт;

- карту пам`яті до комп`ютера Elite+ 8 Gb у кількості 21 (двадцять одна) шт;

- карту пам`яті до комп`ютера Elite+ 4 Gb у кількості 32 (тридцять дві) шт;

- карту пам`яті до комп`ютера Elite+ 16 Gb у кількості 1 (одна) шт;

- карту пам`яті до комп`ютера Elite+ 2 Gb у кількості 2 (дві) шт;

- карту пам`яті до комп`ютера 128 Gb у кількості 1 шт;

- карту пам`яті до комп`ютера 240 Gb у кількості 2 шт;

- карту пам`яті Micro TRANSCEND Premium 32 Gb у кількості 223 шт;

- карту пам`яті Micro TRANSCEND Premium 16 Gb у кількості 300 шт;

- карту пам`яті до комп`ютера DDR 16 Gb у кількості 23 шт;

- карту пам`яті до комп`ютера DDR 4 Gb у кількості 7 шт;

- карту пам`яті до комп`ютера DDR 32 Gb у кількості 6 шт;

- карту пам`яті для комп`ютера об`ємом 2 Гб у кількості 39 (тридцять дев`ять) шт.;

- флеш накопичувачі для персонального комп`ютера на 120 Gb в упаковці виробника в кількості 183 (сто вісімдесят три) штук;

- флеш накопичувачі USB різних марок на 4 GB в загальній кількості 1771 (одна тисяча сімсот сімдесят одна) шт;

- флеш накопичувачі USB різних марок на 8 GB в загальній кількості 6215 (шість тисяч двісті п`ятнадцять) шт;

- флеш накопичувачі USB різних марок на 16 Gb в упаковці виробника в кількості 10360 (десять тисяч триста шістдесят) шт.;

- флеш накопичувачі USB різних марок на 32 Gb в упаковці виробника в кількості 4803 (чотири тисячі вісімсот три) шт.;

- флеш накопичувачі USB різних марок на 64 GB в загальній кількості 559 (п`ятсот п`ятдесят дев`ять) шт;

- флеш накопичувач USB різних марок на 128 Gb в упаковці виробника в кількості 92 (дев`яносто два) штук;

- флеш накопичувач USB різних марок на 280 Gb в упаковці виробника в кількості 10 (десять) штук;

- флеш накопичувач Micro різних марок в асортименті по 4 Gb у кількості 746 (сімсот сорок шість) шт.;

- флеш накопичувач Micro різних марок в асортименті по 8 Gb у кількості 3910 (три тисячі дев`ятсот десять) шт;

- флеш накопичувач Micro різних марок в асортименті по 16 Gb у кількості 109 (сто дев`ять) шт;

- флеш накопичувач Micro різних марок в асортименті по 32 Gb у кількості 544 (п`ятсот сорок чотири) шт;

- флеш накопичувач Micro різних марок в асортименті по 64 Gb у кількості 105 (сто п`ять) шт.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1