Постанова

від 29.03.2010 по справі 4-19-2010

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4-19\2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25 января 2010 года судья Крас ногвардейского районного су да г. Днепропетровска Кононе нко Е.Н., рассмотрев представл ение следователя СО Красногв ардейского РО ДГУ ГУМВД Укра ины в Днепропетровской облас ти Андриевской Л.А. о прои зводстве выемки документов, содержащих банковскую тайну ,-

УСТАНОВИЛ:

25 января 2010 года в суд Красно гвардейского района г. Днепр опетровска поступило предст авление следователя СО Красн огвардейского РО ДГУ ГУМВД У краины в Днепропетровской об ласти Андриевской Л.А. о п роизводстве выемки документ ов в АКИБ «УкрСиббанк» (МФО 351005 ), которые содержат банковску ю тайну относительно клиента банка ООО «Ремонтно-строите льная компания «Сфера» (ЕГРП ОУ №35737828).

В обосновании необходимос ти производства выемки в пре дставлении указывается, что в производстве следователя С О Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетров ской области Андриевской Л .А. находится уголовное дел о № 66091558, возбужденное в отношен ии директора ООО «Ремонтно-с троительная компания «Сфера » по факту завладения чужим и муществом путем обмана (моше нничество), совершенное в кру пном размере, по признакам пр еступления, предусмотренног о ч. 3 ст. 190 УК Украины.

Так, ОСОБА_2, в период вре мени с 10.04.2009 г. по 21.07.2009 г., являясь ди ректором ООО «РСК Сфера», то е сть материально - ответстве нным лицом, руководствуясь е диным преступным умыслом, на правленным на завладение чуж ого имущества путем мошеннич ества, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем заключения договоров с субъ ектами предпринимательской деятельности, от имени ООО «Р СК Сфера», которое согласно с ведений Государственной нал оговой инспекции Красногвар дейского района г. Днепропет ровска с апреля 2008 года по июнь 2009 года фактически свою деяте льность не осуществляло, зав ладела чужим имуществом, при надлежащим гр. ОСОБА_3, а им енно денежными средствами в сумме 50 тысяч гривен, имуществ ом, принадлежащим гр. ОСОБА _4, а именно денежными средст вами в сумме 36123 гривен, имущест вом, принадлежащим гр. ОСОБ А_5, а именно денежными средс твами в сумме 8673 гривен, имущес твом, принадлежащим гр. ОСО БА_6, а именно денежными сред ствами в сумме 6830,38 гривен, имущ еством, принадлежащим гр. О СОБА_7, а именно денежными ср едствами в сумме 3150 гривен, а вс его на общую сумму 104776,38 гривен, что в 346 раз превышает необлаг аемый минимум дохода граждан и является крупным размером .

Установлено, что ООО «Ремон тно-строительная компания «С фера» для осуществления фина нсово-хозяйственной деятель ности в АКИБ «УкрСиббанк» г. Днепропетровска (МФ О 351005) 16.05.2008 года открыт расчетный счет №26007183070700, по которому переч ислялись денежные средства.

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость в исследовании движения денеж ных средств по вышеуказанном у расчетному счету.

Данные обстоятельства подтверждаются собранными д оказательствами по уголовно му делу.

Исследовав предоставленн ые следователем материалы, п олагаю, что представление по длежит удовлетворению, поско льку исходя из материалов уг оловного дела, данные докуме нты имеют значения для устан овления истины по делу и могу т выступать в роли веществен ных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 141, 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Укра ины «О Банках и банковской де ятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в АКИБ «УкрСибб анк» (МФО 351005) по адресу: г. Днепр опетровск, ул. Рабочая, 148 выемк у документов, содержащих бан ковскую тайну, по расчетному счету №26007183070700 ООО «Ремонтно-стр оительная компания «Сфера» ( ЕГРПОУ №35737828), а именно:

- документов отражающих от крытие, распоряжение счетом №26007183070700:

- заявлений на открытие счет а, карточек с образцами подпи сей и оттиска печати, докумен тов, подтверждающих получени е электронного ключа доступа к счету (при использовании си стемы «Клиент-Банк»), договор ов на расчетно-кассовое обсл уживание;

- юридическое дело по текуще му счету №26007183070700: копии паспорто в учредителей и должностных лиц, протокол собрания учред ителей, приказ или иной докум ент о назначении на указанну ю в уставе должность лица с пр авом подписи и полномочиями действовать от лица, предпри ятия и осуществлять финансов ые сделки, документы, подтвер ждающие изменения лица, упол номоченного на управление сч ётом (если такие изменения пр оисходили), копию паспорта уп олномоченного представител я предприятия;

- платежных документов, на о сновании которых осуществля лись зачисления и списание с редств с указанного счета, в т .ч. документов на получение на личных денежных средств;

- сведения (реестр) о движени и денежных средств по указан ному счету за период с 16.05.2008 год а по настоящее время с указан ием получателей и плательщик ов денежных средств, их кода О КПО, номера расчётного счёта , суммы и назначения платежа н а бумажном и магнитном носит елях, первичных платежных до кументов по указанному расче тному счету и иных документо в, в полной мере отражающих пр оведение операций по вышеука занному счету;

- документы на открытие каки х - либо других счетов (карточн ых, депозитных, кредитных и пр .) уполномоченными на это пред ставителями ООО «РСК «Сфера» , а так же сведения (реестр) о дв ижении денежных средств по у казанным счетам за период с 16. 05.2008года по настоящее время с у казанием получателей и плате льщиков денежных средств, их кода ОКПО, номера счетов, сумм и назначения платежей, как на бумажном так и на магнитном н осителях, первичных платежны х документов по указанным сч етам и иных документов, в полн ой мере отражающих проведени е операций по ним.

Постановление направить д ля исполнения в Красногварде йский РО ДГУ ГУМВД Украины в Д непропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Е.Н . Кононенко