Ухвала

від 05.11.2019 по справі 757/58721/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58721/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000004299, -

ВСТАНОВИВ:

05.11.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку нежилих приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради (код 22883141).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2018 року по теперішній час невстановлені особи, діючи умисно на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської та інших областей, в порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст. ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення/придбання низки суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).

Крім цього, в період 2018-2019 років з метою прикриття незаконної діяльності невстановлені на даний час особи, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримавши у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Техметпромбуд» (код ЄДРПОУ 40634591), ТОВ «Компанія «Старт Авто» (код ЄДРПОУ 38327878), ТОВ «Компанія «Глобус» (код 38327883), ТОВ «Промкріплення» (код ЄДРПОУ 39634970), діючи за попередньою змовою з групою осіб організували незаконну діяльність, направлену на легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом, а також мінімізацію податкового навантаження та, як наслідок, ухилення від сплати податків до державного бюджету.

Також встановлено, що для зберігання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, службові особи ТОВ «Техметпромбуд» (код ЄДРПОУ 40634591), ТОВ «Компанія «Старт Авто» (код ЄДРПОУ 38327878), ТОВ «Компанія «Глобус» (код 38327883), ТОВ «Промкріплення» (код ЄДРПОУ 39634970), використовують нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Архітектора Вербицького, буд. 1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками нежилих приміщень розташованих за адресою: м. Київ, вулиця Архітектора Вербицького, буд. 1, являються Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради (код 22883141), ТОВ «Лукос» (код 32667287), ОСОБА_5 , ТОВ «Будекосервіс» (код 34480636), ТОВ «Київнафтотрейд» (код 36291405), ПАТ «ДТЕК Київські Електромережі» (код 41946011), ОСОБА_6 , ТОВ «Торговий дім «Твін» (код 32769705), ТОВ «Флор-Люкс» (код 30682675), ТОВ «Термокінг Україна» (код 23731798).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку у нежилих приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вулиця Архітектора Вербицького, буд. 1, власником яких є Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради (код 22883141), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та за встановлених під час розгляду клопотання обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 на проведення обшуку нежилих приміщень , розташованих за адресою: м. Київ, вулиця Архітектора Вербицького, буд. 1, власником яких є Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради (код 22883141), ТОВ «Лукос» (код 32667287), ОСОБА_5 , ТОВ «Будекосервіс» (код 34480636), ТОВ «Київнафтотрейд» (код 36291405), ПАТ «ДТЕК Київські Електромережі» (код 41946011), ОСОБА_6 , ТОВ «Торговий дім «Твін» (код 32769705), ТОВ «Флор-Люкс» (код 30682675), ТОВ «Термокінг Україна» (код 23731798) та які використовуються службовими особами ТОВ «Техметпромбуд» (код ЄДРПОУ 40634591), ТОВ «Компанія «Старт Авто» (код ЄДРПОУ 38327878), ТОВ «Компанія «Глобус» (код 38327883), ТОВ «Промкріплення» (код ЄДРПОУ 39634970) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техметпромбуд» (код ЄДРПОУ 40634591), ТОВ «Компанія «Старт Авто» (код ЄДРПОУ 38327878), ТОВ «Компанія «Глобус» (код 38327883), ТОВ «Промкріплення» (код ЄДРПОУ 39634970) по взаємовідносинах з ТОВ «Айронкем» (код 42099466), ТОВ «Протон-ЛТД» (код 41317215), ТОВ «Алькор-Текс» (код 41315050), ТОВ «Пульс-Н» (код 41039961), ТОВ «Арнеж» (код 42670778), ТОВ «Роксленд» (код 41015579), ТОВ «Астор Хауз» (код 41447372), ТОВ «Ролікс Груп» (код 41918796), ТОВ «Базіліон Груп» (код 42848683), ТОВ «РЦ Пивдень» (код 39157132), ТОВ «Балу Індустрія» (код 42050483), ТОВ «Севертранс» (код 41424670), ТОВ «Барса Інтерпрайм» (код 42417752), ТОВ «Селвіш» (код 41265707), ТОВ «Брендінал Юніті» (код 42989234), ТОВ «Симпекс» (код 41714358), ТОВ «Вантаж-нік» (код 39792243), ТОВ «Лідерпласт» (код 41447943), ТОВ «Вердер Актив» (код 42497089), ТОВ «Скарвал» (код 41141553), ТОВ «Версус-Ритейл» (код 4178650), ТОВ «Статус-Консалт» (код 41853760), ТОВ «Віко-Еволюшн» (код 41535746), ТОВ«Стройторг ЮА» (код 41447880), ТОВ «Вольф-Стиль» (код 39843884), ТОВ «ТипоцентрЮніон» (код 42236504), ТОВ «Грейсмарт» (код 41205339), ТОВ «Укрбудінвесткомпані» (код 41190312), ТОВ «Дипломат Універс» (код 42485995), ТОВ «Фоллстоун Груп» (код 42050787), ТОВ «Волзбудмонтаж» (код 35356382), ТОВ «Фритрейд» (код 41273681), ТОВ «Зелений Стандарт» (код 43098877), ТОВ «Харон ЛТД» (код 41315972), ТОВ «Карго Солюшн» (код 41230433), ТОВ «Хіона Груп» (код 41315925), ТОВ «Кіліан Лоджистік» (код 43084267), ТОВ «Хмао» (код 41585100), ТОВ « Комтех ЛТД» (код 40947171), ТОВ «Юнеска ЛТД» (код 41890210), ТОВ «Кріалайф Еверідж» (код 43025128), ТОВ «Асуеро» (код 41926236), ТОВ «Марібакс» (код 41012033), ТОВ «КренгТрейд» (код 40934450), ТОВ «Марксвел» (код 42098305), ТОВ «Аквіл Трейдінг» (код 41168491), ТОВ «Інтервел Груп» (код 41031281), ТОВ «Укрпром-Обладнання» (код 41183279), ТОВ «Міраторг» (код 41195478), ТОВ «Мотор Універс» (код 42861898), ТОВ «Прод-Маркет+» (код 42923092), ТОВ «Арнеж» (код 42670778), ТОВ «Вердер Актив» (код 42497089), ТОВ «Дипломат Універс» (код 42485995), ТОВ «Кріалайф Еверідж» (код 43025128), ТОВ «Снабтрейд Альянс» (код 41786239), ТОВ «Сток Холд» (код 42848285), ТОВ «Тонал Трейд» (код 42339491), ТОВ «Алмаз Корпорейт» (код 42849158), ТОВ «Базис Кепітал Груп» (код 42971101), ТОВ «Біном Корпорейт» (код 42485969), ТОВ «Дейкерс Груп» (код 42396429), ТОВ «Констракт Солюшн» (код 42111362), ТОВ «Приват-Стандарт» (код 42923092), ТОВ «Рольвіс Трейд» (код 42194213), ТОВ «Укрградбуд» (код 43049243), ТОВ «Автотранспортна Компанія «САТ» (код 42486077), ТОВ «Айсберг Партнер» (код 42854812), ТОВ «Алмаз Корпорейт» (код 42849158), ТОВ «Аритус-М» (код 42208220), ТОВ «Атлетік Систем» (код 42854718), ТОВ «Базис Кепітал Груп» (код 42971101), ТОВ «Біном Корпорейт» (код 42485969), ТОВ «Кіліан Лоджистік» (код 43084267), ТОВ «Приват-Стандарт» (код 43084267), ТОВ «Абстракт Сервіс» (код 42128140), ТОВ «Айронкем» (код 42099466), ТОВ «Алькор-Текс» (код 41315050), ТОВ «Альмінда-Прайм» (код 41824724), ТОВ «Альтеко-Буд» (код 41786244), ТОВ «Арнеж» (код 42670778), ТОВ «Астор Хауз» (код 41447372), ТОВ «Атлантік Трейдінг» (код 39101878), ТОВ «Базіліон Груп» (код 42848683), ТОВ «Балу Стайл» (код 4185512), ТОВ «Барса Інтерпрайм» (код 42417752), ТОВ «Біном Корпорейт» (код 42485969), ТОВ «Брендінал Юніті» (код 42989234), ТОВ «Будмаркет+» (код 41627669), ТОВ «Веста» (код 41638995), ТОВ «Дипломат Універс» (код 42485995), ТОВ «Грейсмарт» (код 41205339), ТОВ «Делл Ком» (код 41345661), ТОВ «Ді Транс» (код 39314304), ТОВ «Зелений Стандарт» (код 43098877), ТОВ «Карго Солюшн» (код 41230433), ТОВ «Касел Груп» (код 41642085), ТОВ «Комтех ЛТД» (код 40947171), ТОВ «Кріалайф Еверідж» (код 43025128), ТОВ «Марібакс» (код 41012033), ТОВ «Металопласт Експрес» (код 39406316), ТОВ «Мотор Універс» (код 42861898), ТОВ «Прод-Маркет» (код 40883951), ТОВ «Роксленд» (код 41015579), ТОВ «Ролікс Груп» (код 41918796), ТОВ «Рольвіс Трейд» (код 42194213), ТОВ «Севертранс» (код 41424670), ТОВ «Смартлаб-НК» (код 41447938), ТОВ «Снабтрейд-Альянс» (код 41447938), ТОВ «Строй Площадка» (код 41585341), ТОВ «Стройторг ЮА» (код 414478880), ТОВ «Фокленд Прайм» (код 41915072), ТОВ «Юнеска ЛТД» (код 41890210), ТОВ «Констракт Солюшн» (код 42111362), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1