ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58524/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №32017100000000066 від 13.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства, за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах та за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою банківських документів буде неможливо, та подальшого використання як доказів вказаних документів, які можуть вказувати на фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначених підприємств, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності та інших обставин, які підлягають доказуванню.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду слідчий Сидорчук Р.А. подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосову Д.В., та Сидорчуку Р.А., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Парахіну Н.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., Борисову А.О., Новошинському Є.Ю., Ігнатенку В.С., Каленичок А.С., Крамарову М.М., Михальчуку С.М., Приту В.О., Кравчуку А.М., на тимчасовий доступ до речей та документів на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, а саме:

АТ СБЕРБАНК (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) - ТОВ "КОМПАНІЯ "ПЛОДО-ВІТА" (код 42514569), ТОВ "САН ГРАУНД" (код 42495076), ТОВ "ЯС ТРЕЙД" (код 42178825), ТОВ "ЯС АГРО" (код 42178626), ТОВ "ЯС СІСТЕМ" (код 42178542), ТОВ "РЕНАР РЕСУРС" (код 42119969), ТОВ "БРАЙН ТОРГ" (код 42056375), ТОВ "ГЛЕНТАЙМ" (код 41930017), ТОВ "УКР СІСТЕМ ТОРГ" (код 41857901), ТОВ "СКОРТ" (код 41766191), ТОВ "ТРЕЙД-АВІОН" (код 41699691), ТОВ "АВІТЕК-УКР" (код 41699686), ТОВ "ПУРИ" (код 41665877), ТОВ "ОЛЬТРАНС" (код 41649420), ТОВ "СІЛЬХОЗТРЕЙД" (код 41590311), ТОВ "НОВОТЕК СІТЬ" (код 41543720), ТОВ "ХІНКУС" (код 41531872), ТОВ "АВЕНТА ХОЛДІНГ" (код 41484330), ТОВ "ІНТЕЛС КОМПАНІ" (код 41484304), ТОВ "РОНДО ЕКСІМ" (код 41455011), ТОВ "ДЕКАМ" (код 41454992), ТОВ "ВІТАЛ ЛЮКС" (код 41454636), ТОВ "РОТЕРСЕРВІС" (код 41433904), ТОВ "ІМПУЛЬС АПК" (код 41392781), ТОВ "НОРМАЛ-ТРЕЙД" (код 41318161), ТОВ "ДЕЙМИС - ЛТД" (код 41308174), ТОВ "ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ ТРЕЙД" (код 41274182), ТОВ "ПРОСПЕКС" (код 41268399), ТОВ "МАС МАРТ" (код 41267966), ТОВ "НІБУЛОН ТРЕЙД" (код 40979093), ТОВ "ЗЕРНОТОРГ ЮГ" (код 40975738), ТОВ "ЗЕРНОПРОМ ОЙЛ" (код 40975717), ТОВ "КРИСТАЛ ЛІМІТЕД" (код 40936620), ТОВ КАЛИПСО-ТД (код 40924384);

ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168, м. Чорноморськ, просп. Миру, 28) - ТОВ "МАРМЄКС" (код 42427961), ТОВ "АЛЬМА ТРАМ" (код 42333238), ТОВ "СУППЛАЙ" (код 42135540), ТОВ "УКР СІСТЕМ ТОРГ" (код 41857901), ТОВ "ПРОМОУТ КОРН" (код 41825251), ТОВ "АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД" (код 41683648), ТОВ "КРОТОНЕ АГРОНИКС" (код 41668202), ТОВ "АРЕЙЛ" (код 41520567), ТОВ "АГРОБІЗНЕС 2017" (код 41507614, ТОВ ІНТЕРСАЛЕС (код 41451263), ТОВ ТВЕНТЕ АГРОГРУП (код 41434688), ТОВ "НОРМАЛ-ТРЕЙД" (код 41318161), ТОВ ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП (код 41128642), ТОВ ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП (код 40968935), ТОВ СКАЙ ХОСТ (код 40936725), ТОВ ОСКОРП (код 40039227);

ПАТ КБ Центр (МФО 380742), правонаступником якого є ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168, м. Чорноморськ, просп. Миру, 28) - ТОВ "АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД" (код 41683648), ТОВ "КРОТОНЕ АГРОНИКС" (код 41668202), ТОВ ІНТЕРСАЛЕС (код 41451263), ТОВ ТВЕНТЕ АГРОГРУП (код 41434688), ТОВ СЕЛТІК ГРУП (код 41318795), ТОВ ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП (код 41128642);

АТ ОТП БАНК (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) - ТОВ "АЛЬМА ТРАМ" (код 42333238), ТОВ БАРЕН ГРУП (код 42098188), ТОВ "УКР СІСТЕМ ТОРГ" (код 41857901), ТОВ ДАФРУТТ (код 41480294), ТОВ "ДЕКАМ" (код 41454992), ТОВ РУНІКОН ГРУП (код 41389913), ТОВ "ПРОСПЕКС" (код 41268399), ТОВ ЛАПІК ТРЕЙД (код 40917863), ТОВ М-АВГУСТ (код 40872777), ТОВ ОСКОРП (код 40039227);

АТ ОЩАДБАНК (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) - ТОВ УКР-РЕСУРС-ПОСТАЧ (код 42304652), ТОВ "АВІТЕК-УКР" (код 41699686), ТОВ НЯМ НЯМ (код 41499766), ТОВ "ДЕЙМИС - ЛТД" (код 41308174), ТОВ "ПРОСПЕКС" (код 41268399), ТОВ БІЗНЕС ВОЯЖ ТРЕЙДІНГ (код 40050057);

АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) - ТОВ АГРО ЕЛІТА ПЛЮС (код 42500625), ПП ТРОДО ЗБУТ (код 42479447), ТОВ БЕЛВИЗАРД (код 42396921), ТОВ МАГЕНС (код 42364250), ТОВ ПРЕГОС (код 42267988), ТОВ ВАРБОТ (код 42195826), ТОВ "ЯС ТРЕЙД" (код 42178825), ТОВ "ЯС АГРО" (код 42178626), ТОВ "ЯС СІСТЕМ" (код 42178542), ТОВ УНІКОМС (код 42139812), ТОВ ДІЛАРС (код 42099838), ТОВ НОМИН (код 42082803), ТОВ ВАЙЛ (код 42082060), ТОВ МЕЛАРИЯ (код 42046482), ТОВ ТАЙМОН (код 42045740), ТОВ ПРАЛЕНТИС (код 42034173), ТОВ ДАГЕРТ (код 42033080), ТОВ АВТО-ТРАНС-КОМПАНІ (код 41997071), ТОВ РОБСОН ЛТД (код 41965940), ТОВ ВОЙНАЛ ТРЕЙД (код 41921070), ТОВ ВОЙНАЛ АГРО (код 41920999), ТОВ ВОЙНАЛ СІСТЕМ (код 41920936), ТОВ АЛОР ОПТ (код 41916191), ТОВ САЙМТ (код 41900527), ТОВ НАНОСТАЙЛ (код 41810030), ТОВ АГРОСНАБ ТОРГ (код 41806658), ТОВ АГРОГРУП ЛТД (код 41789004), ТОВ СЕРВІН АГРОІНВЕСТ (код 41786354), ТОВ ДІАЙЛЕН (код 41730364), ТОВ ТРЕЙД-АВЕРС (код 41699707), ТОВ "ТРЕЙД-АВІОН" (код 41699691), ТОВ "АВІТЕК-УКР" (код 41699686), ТОВ ГРУПАГРОТРЕЙД (код 41696122), ТОВ ІСІДА АГРО (код 41690751), ТОВ "КРОТОНЕ АГРОНИКС" (код 41668202), ТОВ САРМАТ-УКР (код 41678535), ТОВ ЕЛЕОН ТРЕЙД (код 41621143), ТОВ СУРАМАР АГРО (код 41609985), ТОВ ГІРАСОЛ (код 41601148), ТОВ АРАТІ АГРОІНВЕСТ (код 41558370), ТОВ "НОВОТЕК СІТЬ" (код 41543720),ТОВ ДОХОД (код 41534758), ТОВ "ХІНКУС" (код 41531872), ТОВ КІРТРАНС (код 41523018), ТОВ "АРЕЙЛ" (код 41520567), ТОВ "АГРОБІЗНЕС 2017" (код 41507614, ТОВ МОНБЛАНТ (код 41503720), ТОВ ЗЕРНОВІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНИ (код 41496299), ТОВ ОПТ ТОРГСЕРВИС (код 41485219), ТОВ "АВЕНТА ХОЛДІНГ" (код 41484330), ТОВ "ІНТЕЛС КОМПАНІ" (код 41484304), ТОВ "РОТЕРСЕРВІС" (код 41433904), ТОВ АГРО ПОСТАВКА УКРАЇНА (код 41366592), ТОВ СЕІДА-Д (код 41363654), ТОВ САНФЛ АВЕР (код 41321703), ТОВ "ДЕЙМИС - ЛТД" (код 41308174), ТОВ ЮГСТРІМ ПЛЮС (код 41289653), ТОВ "ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ ТРЕЙД" (код 41274182), ТОВ ЕКСО КЕПІТЕЛ МАРКЕТС ЛТД (код 41260672), ТОВ ТРЕЙД АГРО КЕПІТАЛ (код 41257057), ТОВ АЛЬМОНДА (код 41106922), ТОВ ЛІНОС ІНВЕСТ (код 41106765), ТОВ АСКОН ЛАЙТ (код 40994436), ТОВ "НІБУЛОН ТРЕЙД" (код 40979093), ТОВ "ЗЕРНОТОРГ ЮГ" (код 40975738), ТОВ "КРИСТАЛ ЛІМІТЕД" (код 40936620), ТОВ МАРСЕЛЛ (код 40626381), ТОВ ПСП-СЕРВИС (код 40411172), ТОВ АГРОЕКСТРА (код 40225438), ТОВ САУТЕК (код 40197406);

ПуАТ КБ АКОРДБАНК (МФО 380634, м. Київ вул. Стеценко, 6) - ТОВ МАГЕНС (код 42364250), ТОВ РОБСОН ЛТД (код 41965940), ТОВ МОНБЛАНТ (код 41503720), ТОВ "РОТЕРСЕРВІС" (код 41433904), ТОВ "ДЕЙМИС - ЛТД" (код 41308174), ТОВ "КРИСТАЛ ЛІМІТЕД" (код 40936620);

АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) - ТОВ ЮГАГРОХИМ (код 41586078), ТОВ ТВЕНТЕ АГРОГРУП (код 41434688), ТОВ "ПРОСПЕКС" (код 41268399), МХ КОВБАСНИЙ ЦЕХ (код 41203174), ТОВ ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП (код 41128642), ТОВ ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП (код 40968935), ТОВ М-АВГУСТ (код 40872777), ТОВ МАРСЕЛЛ (код 40626381), ТОВ ПСП-СЕРВИС (код 40411172);

ПАТ КРЕДОБАНК (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78) - ТОВ ЕЛЕОН ТРЕЙД (код 41621143);

ПАТ ПУМБ (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) - ТОВ К.Е.П. (код 42564045), ТОВ К.Т.І. (код 42491836), ТОВ ОСБОРН ТРЕЙД (код 42405993), ТОВ РЕЙП ТРЕЙД (код 42333306), ТОВ ПОП КОРН (код 42270330), ТОВ ПРАЛЕНТИС (код 42034173), ТОВ ДАГЕРТ (код 42033080), ТОВ РОБСОН ЛТД (код 41965940), ТОВ ТК-ДЕЛЬФ (код 41921746), ТОВ АЛОР ОПТ (код 41916191), ТОВ НАНОСТАЙЛ (код 41810030), ТОВ ТРЕЙД-АВЕРС (код 41699707), ТОВ "ТРЕЙД-АВІОН" (код 41699691), ТОВ "АВІТЕК-УКР" (код 41699686), ТОВ "ОЛЬТРАНС" (код 41649420), ТОВ "АРЕЙЛ" (код 41520567), ТОВ МАРСЕЛЛ (код 40626381), ТОВ АГРОЕКСТРА (код 40225438), ТОВ САУТЕК (код 40197406);

ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 ) - ТОВ СКАГЕН (код 42507717), ТОВ ШАГЕН (код 42335586), ТОВ ПРЕГОС (код 42267988), ТОВ СЕЛТІК ГРУП (код 41318795), ТОВ АГРОКОМТОРГ (код 41187577);

АТ УКРСИББАНК (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) - ТОВ АЛПАРІ АГРОТРЕЙД (код 42491820), ТОВ ГРИН СТОУН (код 41671372), ТОВ ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП (код 40968935), ТОВ ДАВЕКС ЕКСПО (код 39860543), ТОВ ТРІСТАР АГРО (код 39859632), ТОВ ЛЕВЕЛ-АГРО (код 39682804);

АТ КРИСТАЛБАНК (МФО 339050, м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, 46) - ТОВ "МАРМЄКС" (код 42427961), ТОВ "СУППЛАЙ" (код 42135540), ТОВ "ПРОМОУТ КОРН" (код 41825251);

ПАТ БАНК ВОСТОК (МФО307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) - ТОВ ЕРДЕН (код 42418080), ТОВ АЛОР ОПТ (код 41916191), ТОВ "СКОРТ" (код 41766191), ТОВ ДІАЙЛЕН (код 41730364), ТОВ АГРО-МИРОР (код 41729741), ТОВ "ПУРИ" (код 41665877), ТОВ АГРО-ЛІДЕР-ПЛЮС (код 41641641), ТОВ АГРО ТРАДИЦІЇ (код 41597603), ТОВ ЮГАГРОХИМ (код 41586078), ТОВ НИКОПТТОРГ (код 41529575), ТОВ КОРНТОРГ (код 41473423), ТОВ АГРО-ПРЕСТИЖ (код 41447791), ТОВ АГРОМИСТР (код 41338366), ТОВ СЕВЕНТАЙМ (код 41274973), ТОВ АГРОКОМТОРГ (код 41187577), ТОВ АГРО РАУНД (код 41068526), ТОВ ЦЕТРИН-ЮГ (код 40816323), ТОВ ПСП-СЕРВИС (код 40411172), ТОВ КЛАЙБЕР (код 40371051), ТОВ КЛІНСТЕК (код 40351957);

АТ КІБ (МФО 322540, м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6) - ТОВ ОІЛ - МК (код 42408780), ТОВ ТАБОЛ ТРЕЙД (код 42179750), ТОВ "ЯС ТРЕЙД" (код 42178825), ТОВ "ЯС АГРО" (код 42178626), ТОВ "ЯС СІСТЕМ" (код 42178542), ТОВ ІНТЕРСАЛЕС (код 41451263);

ПАТ КБ ГЛОБУС (МФО 380526, м. Київ, пров.Куренівський, б.19/5) - ТОВ ФЛЮГЕГЕХАЙМЕН (код 41677751), ТОВ ТХУНДЕРСТРАК (код 41610257), ТОВ ЖЕЛАНІЄ (код 41575841), ТОВ ТОР ТРАНС ТРЕЙД (код 41517128), ТОВ "РОНДО ЕКСІМ" (код 41455011), ТОВ "ДЕКАМ" (код 41454992), ТОВ "ВІТАЛ ЛЮКС" (код 41454636);

АТ УКРСОЦБАНК (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29) - ТОВ "РОНДО ЕКСІМ" (код 41455011), ТОВ "ДЕКАМ" (код 41454992), ТОВ "ВІТАЛ ЛЮКС" (код 41454636);

АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1 ) - ТОВ МАГЕНС (код 42364250), ТОВ БАРЕН ГРУП (код 42098188), ТОВ РОБСОН ЛТД (код 41965940), ТОВ "АРЕЙЛ" (код 41520567), ТОВ РУНІКОН ГРУП (код 41389913), ТОВ "ЗЕРНОТОРГ ЮГ" (код 40975738), ТОВ "ЗЕРНОПРОМ ОЙЛ" (код 40975717), ТОВ ЛАПІК ТРЕЙД (код 40917863);

АТ Південний (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) - ТОВ АГРО-БРЕЙК (код 42330457), ТОВ "СКОРТ" (код 41766191), ТОВ АГРО-МИРОР (код 41729741), ТОВ АЛЬТЕРІС (код 41705626), ТОВ ФЛЮГЕГЕХАЙМЕН (код 41677751), ТОВ ФАБРИКА ВИЛЛИ ВОНКА (код 41677704), ТОВ "ПУРИ" (код 41665877), ТОВ АГРО-ЛІДЕР-ПЛЮС (код 41641641), ТОВ ТХУНДЕРСТРАК (код 41610257), ТОВ ТХУНДЕРСТРАК (код 41610257), ТОВ АГРО-СОНЯХ (код 41598895), ТОВ АГРО ТРАДИЦІЇ (код 41597603), МІРА ТРАНС МТ (код 41483646), ТОВ АГРО-ПРЕСТИЖ (код 41447791), ТОВ "РОТЕРСЕРВІС" (код 41433904), ТОВ АГРОМИСТР (код 41338366), ТОВ СЕЛТІК ГРУП (код 41318795), ТОВ ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП (код 41128642), ТОВ АГРО РАУНД (код 41068526), ТОВ ФАЙБАХ (код 41037875), ТОВ АВЕНТІНО (код 41037807), ТОВ САЛАМАНКА (код 40944778);

АТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО (МФО 305749, м. Київ, вул. Жилянська, 32) - ТОВ ТК-ДЕЛЬФ (код 41921746), ТОВ "НІБУЛОН ТРЕЙД" (код 40979093);

АТ АЛЬФА-БАНК (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) - ТОВ ДІАЙЛЕН (код 41730364), ТОВ "ОЛЬТРАНС" (код 41649420), ТОВ "АГРОБІЗНЕС 2017" (код 41507614, ТОВ ІНТЕРСАЛЕС (код 41451263), ТОВ "ЗЕРНОПРОМ ОЙЛ" (код 40975717), ТОВ ЛЕВЕЛ-АГРО (код 39682804);

ПАТ ВіЕс Банк (МФО 325213), правонаступником якого є АТ ТАСКОМБАНК (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) - ТОВ "ОЛЬТРАНС" (код 41649420), ТОВ МОНБЛАНТ (код 41503720), ТОВ "НОРМАЛ-ТРЕЙД" (код 41318161), ТОВ "КРИСТАЛ ЛІМІТЕД" (код 40936620), ТОВ МАРСЕЛЛ (код 40626381);

ПАТ Ідея Банк (МФО 336310, м. Львів вул. Валова,11) - ТОВ "АРЕЙЛ" (код 41520567);

ПАТ МЕГАБАНК (МФО 351629, м. Харків вул. Алчевських, 30) - ТОВ "АРЕЙЛ" (код 41520567), ТОВ "ПРОСПЕКС" (код 41268399), ТОВ "МАС МАРТ" (код 41267966);

ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК (МФО 300012, м. Київ, пров. Шевченка, 12) - ТОВ БУШЕЛЬ АГРО (код 41612453);

АТ ПІРЕУС БАНК МКБ (МФО 300658, м. Київ, вул. Іллінська, 8) - ТОВ АГРО ТРАДИЦІЇ (код 41597603);

ПАТ РВС БАНК (МФО 339072, м. Київ, вул. Введенська, 29/58) - ТОВ АГРО ПОСТАВКА УКРАЇНА (код 41366592), ТОВ САНФЛ АВЕР (код 41321703);

ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ (МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-д) - ТОВ АГРО РАУНД (код 41068526);

ПАТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ (МФО 305880, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2) - ТОВ МАРСЕЛЛ (код 40626381);

ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 ) - ТОВ ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП (код 40968935);

АТ УКРБУДIНВЕСТБАНК (МФО 380377, м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, 8) - ТОВ ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП (код 41128642), а саме:

- банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді у форматах .xlsx/.docx/.txt), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період моменту відкриття рахунків по 07.11.2019, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках юридичних осіб, відкритих у банківських установах;

- справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства та фізичних осіб-підприємців, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи Клієнт-Банк , акту встановлення програмного комплексу Клієнт-Банк , а також документів по його технічному обслуговуванню);

- інформації про користування підприємством системою клієнт-банк для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 07.11.2019, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Дата ухвалення рішення 07.11.2019
Зареєстровано 13.11.2019
Оприлюднено 14.11.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону