Ухвала

від 13.11.2019 по справі 202/7500/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/7500/19

Провадження № 1-кс/202/11922/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32019040040000053 від 09.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, протягом 2019 року та по теперішній час, за адресою: АДРЕСА_1 , організували та здійснюють незаконне виготовлення, транспортування, зберігання, придбання незаконно виготовлених тютюну та тютюнових виробів, які в подальшому реалізовують на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, а також через мережу Інтернет.

Крім того, 07.11.2019 року до ГУ ДФС у Дніпропетровській області прибув громадянин ОСОБА_7 та в ході проведення допиту в якості свідка, їм були надані відомості про те, що свідок придбав тютюн для кальяна з назвою «Serbetli», який в ході споживання виявився продуктом неналежної якості та без наявності марок акцизного збору на упаковках. Вказані тютюнові вироби були придбані свідком в період з 20.10.2019 року по 07.11.2019 року в наступних торгових об`єктах: магазин «Звезда Востока», розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8; магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований на другому поверсі будинку за адресою: м. Дніпро, пл. Героїв Майдану, 1, та магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться біля, так званого, «книжкового ринку», на бульварі Театральний.

Проведеним оглядом встановлено, що тютюн для кальяна з назвою «Serbetli», який був добровільно наданий ОСОБА_7 , не містить марок акцизного збору на всіх наданих зразках. Зразки поміщено в поліетиленовий пакет білого кольору, які було опломбовано.

08.11.2019 року старшим оперуповноваженим 5-го оперативного відділу ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 в ході допиту в якості свідка надано відомості, що одним із торгівельних об`єктів, в яких здійснювалась реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна з назвою «Serbetli» без марок акцизного збору, є магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження доказів є підстави вважати, що документи, предмети та речі, що свідчать про виробництво, зберігання та реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, зокрема: тютюн для кальяна, документи щодо придбання та реалізації тютюну та тютюнових виробів невідповідної якості, чорнові записи, упаковки для зберігання та реалізації тютюну та тютюнових виробів, мобільні телефони, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають значення для кримінального провадження, знаходяться у приміщенні магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: м. Дніпро, пл. Герої Майдану, буд. 1, 2-й поверх, оф. 224.

Відомості про право власності на приміщення магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: м. Дніпро, пл.. Герої Майдану, буд. 1, 2-й поверх, оф. 224, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні.

Відповідно до інформаційної довідки з КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» власником будівлі, розташованої за адресою: м. Дніпро, пл. Героїв Майдану, буд. 1, є ТОВ «Перший проспект» (код 35114181).

Таким чином, єдиною ефективною можливістю отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин кримінального провадження під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду, зокрема проведення судово-хімічної та судово-технічної експертизи та підтвердження факту незаконного виготовлення та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів є проведення обшуку.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: м. Дніпро, пл. Герої Майдану, буд. 1, 2-й поверх, оф. 224, з метою відшукання незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення тютюнових виробів, тютюну, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та сировини, чорнових записів, мобільних телефонів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, підробних марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення, а також інших предметів і документів, що свідчать про здійснення протиправних дій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32019040040000053 від 09.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що в приміщенні магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: м. Дніпро, пл. Герої Майдану, буд. 1, 2-й поверх, оф. 224, що на праві власності належить ТОВ «Перший проспект» (код 35114181), можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 32019040040000053 від 09.10.2019 року, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: м. Дніпро, пл. Герої Майдану, буд. 1, 2-й поверх, оф. 224, з метою відшукання обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, незаконно виготовлених підакцизних товарів, незаконно виготовлених тютюнових виробів, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення тютюнових виробів, тютюну, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та сировини, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, підробних марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення.

Строк дії ухвали до 12 грудня 2019 року включно.

Ухвала надає право на проникнення за адресою: АДРЕСА_2 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1