БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

УХВАЛА

Справа №295/17017/19

1-кс/295/8613/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Поліщук К.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання слідчого - заступника начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковник податкової міліції Перевишко Л.О. , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодший радник юстиції Грищенко Ю.М., про арешт майна, внесене по кримінальному провадженні за № 32019060000000020 від 13.06.2019 за ознаками ч.3 ст. 212 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням де зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 32019060000000020, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2019 року щодо службових осіб ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" (код ЄДР 40762719), які протягом 2017- 2018 років, при ввезенні на митну територію України автотранспортних засобів марки MAN, DAF, RENAULT, NISSAN вносили неправдиві відомості в документи, що надавались під час розмитнення таких транспортних засобів, в результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, 12.11.2019 слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира Полонця С.М. №1-кс/295/8563/19 від 11.11.2019 проведено обшук за адресою: м.Житомир, вул.Параджанова, 77 - офісні та складські приміщення ПП "ПРОСПЕКТ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 36427930) у ході якого виявлено та вилучено наступне: - товарно-транспортні накладні за жовтень 2019 на постачання від ПП Ам Трейд до ТОВ Агротраксервіс відсіву. Пунк завантаження - с.Пекарщина, Черняхівський район; пункт розвантаження - 126 км Київ-Житомир в кількості 55 штук на 55 арк.; - товарно-транспортні накладні за жовтень 2019 на постачання від ПП Ам Трейд до ТОВ Домінант-Вуд щебня. Пунк завантаження - с.Пекарщина, Черняхівський район; пункт розвантаження - с.Зарічани, Житомирська область в кількості 6 штук на 6 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2019 на перевезення грунту, піску, суміші, замовник ПП Ам Трейд , автомобільний перевізник ПП ВКП Проспект . Пунк завантаження - Вереси, Глибочиця; пункт розвантаження - Хорошів, Глибочиця, Житомир, Еллада, Аеропорт в кількості 87 штук на 87 арк.; - картка рахунку 361 за 3 кв.2018 ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" на 1 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на постачання від ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" до кінцевого споживача піску в кількості 6 штук на 6 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2019 з видатковими накладними на постачання від ПП Ам Трейд до кінцевого споживача піску в кількості 25 штук на 25 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2017 на перевезення асфальтобетонної суміші, замовник ПП "ПРОСПЕКТ-ТРАНС" , вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" в кількості 399 штук на 399 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2019 на перевезення грунту, піску, суміші, замовник, вантажовідправник ПП Ам Трейд , вантажоодержувач ТОВ Обербетон-Інвест в кількості 103 штук на 103 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску, замовник, вантажовідправник ТОВ Новогородецький карєр , вантажоодержувач ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" в кількості 74 штук на 74 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення відсіву, замовник, вантажовідправник ПП Ам Трейд , вантажоодержувач ТОВ Север-Сталь Конструкція в кількості 2 штук на 2 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення пісок гранітний, замовник, вантажовіжправник ПП Ам Трейд , вантажоодержувач ПАТ Виробничо-Закупівельне підприємство Хміль в кількості 3 штук на 3 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення відсіву, замовник, вантажовідправник ПП Ам Трейд , вантажоодержувач ТОВ Обіо в кількості 2 штук на 2 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску гранітного, замовник, вантажовідправник ТОВ Новогородецький карєр , вантажоодержувач ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" в кількості 200 штук на 200 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску гранітного, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Новогородецький карєр в кількості 50 штук на 50 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску гранітного, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Обертон Інвест в кількості 35 штук на 35 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення щебня, замовник, вантажовіжправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Кірабуд в кількості 2 штук на 2 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення щебня, замовник, вантажовіжправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Елітстріт в кількості 8 штук на 8 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення пісок гранітний, замовник, вантажовіжправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ПАТ Виробничо-Закупівельне підприємство Хміль в кількості 14 штук на 14 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску гранітного, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Обертон Інвест в кількості 232 штук на 232 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску гранітного, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Житомиренергобуд в кількості 3 штук на 3 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску гранітного, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Коростишівська паперова фабрика в кількості1 штук на 1 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення щебеневої суміші, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ АБЗ-1 в кількості 75 штук на 75 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску гранітного, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Обертон Інвест в кількості 248 штук на 248 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення щебеневої суміші, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ ОБІО в кількості 23 штук на 23 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення щебеневої суміші, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ПП Житомир-Артпроект в кількості 6 штук на 6 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення щебені, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Кірабуд в кількості 14 штук на 14 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ДП Дан-Мілк в кількості 12 штук на 12 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ПП Євродом Комфорт в кількості 4 штук на 4 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Житомир-Агробудіндустрія в кількості 27 штук на 27 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення щебені, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Професійна будівельна компанія в кількості 12 штук на 12 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2019 рік на постачання відсіву від вантажовідправника Пекарщинський кар`єр до замовника АМ -Трейд на 346 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2019 рік на постачання щебеневої суміші від вантажовідправника АМ ТРЕЙД до замовника СІНОГІДРО КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД на 224 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2019 рік на постачання піску гранітного від вантажовідправника Новогородецький кар`єр до замовника АМ -Трейд на 56 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2019 рік на постачання відсіву від вантажовідправника АМ -Трейд до замовника ТОВ ОБІО на 357 арк.; - товарно-транспортні накладні за 2019 рік на постачання піску гранітного від вантажовідправника ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" до вантажоодержувача ПП Автомагістраль на 56 арк.

12.11.2019, зазначені документи, що вилучені у ході обшуку, визнані органом досудового розслідування речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, 12.11.2019 слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира Полонця С.М. №1-кс/295/8558/19 від 11.11.2019 проведено обшук за адресою: с.Оліївка, вул.Садова, 4, Житомирського району - відділ митного оформлення Житомир-Центральний , у ході якого виявлено та вилучено наступне:

- копії рахунків-фактур АМ Trade на 18 арк.;

- копії ВМД та інвойси ПП Ам Трейд на 19 арк.;

- специфікації, покупець АМ Trade на 13 арк.;

- копія контракту від 04.10.2019 на 4 арк.;

- копії довіреностей на 3 арк.;

- інвойс від 05.11.2019 на 1 арк.

12.11.2019, зазначені документи, що вилучені у ході обшуку, визнані органом досудового розслідування речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України. речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у ході проведення обшуку за адресою: м.Житомир, вул.Параджанова, 77 документи, а саме:

- товарно-транспортні накладні за жовтень 2019 на постачання від ПП Ам Трейд до ТОВ Агротраксервіс відсіву. Пунк завантаження - с.Пекарщина, Черняхівський район; пункт розвантаження - 126 км Київ-Житомир в кількості 55 штук на 55 арк.;

- товарно-транспортні накладні за жовтень 2019 на постачання від ПП Ам Трейд до ТОВ Домінант-Вуд щебня. Пунк завантаження - с.Пекарщина, Черняхівський район; пункт розвантаження - с.Зарічани, Житомирська область в кількості 6 штук на 6 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2019 на перевезення грунту, піску, суміші, замовник ПП Ам Трейд , автомобільний перевізник ПП ВКП Проспект . Пунк завантаження - Вереси, Глибочиця; пункт розвантаження - Хорошів, Глибочиця, Житомир, Еллада, Аеропорт в кількості 87 штук на 87 арк.;

- картка рахунку 361 за 3 кв.2018 ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" на 1 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на постачання від ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" до кінцевого споживача піску в кількості 6 штук на 6 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2019 з видатковими накладними на постачання від ПП Ам Трейд до кінцевого споживача піску в кількості 25 штук на 25 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2017 на перевезення асфальтобетонної суміші, замовник ПП "ПРОСПЕКТ-ТРАНС" , вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" в кількості 399 штук на 399 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2019 на перевезення грунту, піску, суміші, замовник, вантажовідправник ПП Ам Трейд , вантажоодержувач ТОВ Обербетон-Інвест в кількості 103 штук на 103 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску, замовник, вантажовідправник ТОВ Новогородецький карєр , вантажоодержувач ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" в кількості 74 штук на 74 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення відсіву, замовник, вантажовідправник ПП Ам Трейд , вантажоодержувач ТОВ Север-Сталь Конструкція в кількості 2 штук на 2 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення пісок гранітний, замовник, вантажовіжправник ПП Ам Трейд , вантажоодержувач ПАТ Виробничо-Закупівельне підприємство Хміль в кількості 3 штук на 3 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення відсіву, замовник, вантажовідправник ПП Ам Трейд , вантажоодержувач ТОВ Обіо в кількості 2 штук на 2 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску гранітного, замовник, вантажовідправник ТОВ Новогородецький карєр , вантажоодержувач ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" в кількості 200 штук на 200 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску гранітного, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Новогородецький карєр в кількості 50 штук на 50 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску гранітного, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Обертон Інвест в кількості 35 штук на 35 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення щебня, замовник, вантажовіжправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Кірабуд в кількості 2 штук на 2 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення щебня, замовник, вантажовіжправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Елітстріт в кількості 8 штук на 8 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення пісок гранітний, замовник, вантажовіжправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ПАТ Виробничо-Закупівельне підприємство Хміль в кількості 14 штук на 14 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску гранітного, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Обертон Інвест в кількості 232 штук на 232 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску гранітного, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Житомиренергобуд в кількості 3 штук на 3 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску гранітного, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Коростишівська паперова фабрика в кількості1 штук на 1 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення щебеневої суміші, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ АБЗ-1 в кількості 75 штук на 75 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску гранітного, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Обертон Інвест в кількості 248 штук на 248 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення щебеневої суміші, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ ОБІО в кількості 23 штук на 23 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення щебеневої суміші, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ПП Житомир-Артпроект в кількості 6 штук на 6 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення щебені, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Кірабуд в кількості 14 штук на 14 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ДП Дан-Мілк в кількості 12 штук на 12 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ПП Євродом Комфорт в кількості 4 штук на 4 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення піску, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Житомир-Агробудіндустрія в кількості 27 штук на 27 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 на перевезення щебені, замовник, вантажовідправник ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" , вантажоодержувач ТОВ Професійна будівельна компанія в кількості 12 штук на 12 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2019 рік на постачання відсіву від вантажовідправника Пекарщинський кар`єр до замовника АМ -Трейд на 346 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2019 рік на постачання щебеневої суміші від вантажовідправника АМ ТРЕЙД до замовника СІНОГІДРО КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД на 224 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2019 рік на постачання піску гранітного від вантажовідправника Новогородецький кар`єр до замовника АМ -Трейд на 56 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2019 рік на постачання відсіву від вантажовідправника АМ -Трейд до замовника ТОВ ОБІО на 357 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2019 рік на постачання піску гранітного від вантажовідправника ТОВ "ДОМІНАНТ-ТРЕЙДЕР" до вантажоодержувача ПП Автомагістраль на 56 арк.;

Накласти арешт на вилучені у ході проведення обшуку за адресою: с.Оліївка, вул.Садова, 4, Житомирського району документи, а саме:

- копії рахунків-фактур АМ Trade на 18 арк.;

- копії ВМД та інвойси ПП Ам Трейд на 19 арк.;

- специфікації, покупець АМ Trade на 13 арк.;

- копія контракту від 04.10.2019 на 4 арк.;

- копії довіреностей на 3 арк.;

- інвойс від 05.11.2019 на 1 арк.

Накласти арешт на вилучені у ході проведення обшуку за адресою: м.Житомир, вул.Небесної Сотні, 60 документи, а саме:

- митні декларації (форма МД-2) за 2019, щодо імпорту вантажних автомобілів від підприємств-нерезидентів до одержувача ПП Ам Трейд , декларант ФОП ОСОБА_1 на 325 арк.;

- пакети документів щодо реалізації імпортованих ПП Ам Трейд транспортних засобів фізичним особам на 264 арк., а саме:

оригінали договорів купівлі-продажу;

оригінали актів огляду реалізованих транспортних засобів;

копії паспортів фізичних осіб - покупців транспортних засобів;

оригінали видаткових накладних на транспортні засоби;

- пакети документів щодо реалізації імпортованих ПП Ам Трейд транспортних засобів фізичним особам на 472 арк., а саме:

оригінали договорів купівлі-продажу;

оригінали актів огляду реалізованих транспортних засобів;

копії паспортів фізичних осіб - покупців транспортних засобів;

оригінали видаткових накладних на транспортні засоби.

- пакети документів щодо реалізації імпортованих ПП Ам Трейд транспортних засобів фізичним особам на 247 арк., а саме:

оригінали договорів купівлі-продажу;

оригінали актів огляду реалізованих транспортних засобів;

копії паспортів фізичних осіб - покупців транспортних засобів;

оригінали видаткових накладних на транспортні засоби.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка

Зареєстровано 15.11.2019
Оприлюднено 15.11.2019
Дата набрання законної сили 13.11.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону