Рішення

від 16.02.2007 по справі 2-296\07

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 2-296\07

ПОСТАНОВА

16 лютого 2007 року м. Рівне

Суддя Рівненського мі ського суду Ковальов І.М., розг лянувши подання старшого слі дчого прокуратури Рівненськ ої області юриста 2 класу Сурж ука С.Є., про розкриття банківс ької таємниці клієнта Рівнен ської об­ласної дирекції "РА ЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Рівне, -

Встановив:

Орган досудового слід ства звернувся в суд із подан ням про розкриття банківсько ї таємниці та прове­дення ви їмки документів клієнта в Рі вненській обласній дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Рів не МФО (333227).

В обґрунтування поданн я вказав, що в провадженні орг ану досудового слідства пере буває криміна­льна справа №5 1/23-07, яка порушена прокуратурою Рівненської області відносн о службових осіб ПМП "Опал" (юр идична адреса: м. Рівне вул. О Б андери б. 55) за ознаками злочин ів, передбачених частинами 1 т а 2 статті 15, частиною 2 ст. 191, част иною 1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України по фактам замаху на заволодінн я бюджетними коштами в розмі рі 33 003 гривні шляхом зловживан ня службовим становищем та с лужбового підроблення, а так ож по фактам службового підр облення та по факту шахрайст ва.

Зокрема в поданні зазна чено, що службові особи ПМП "Оп ал", в порушення вимог ч.1 п. п. 7.7.2. п. 7.7. ст. 7 Закону України "Про под аток на додану вартість" №168/97-В Р від 03.04.1997р. із змінами та допов ­неннями, зловживаючи своїм службовим становищем, з мето ю незаконного заволодіння бю джетними кошта­ми на користь ПМП "Опал", шляхом безпідставн ого внесення в податкові дек ларації завідомо неправдиви х відомостей, подали до держа вної податкової інспекції у м. Рівне розрахунок суми бюдж етного відшкодування ПМП "Оп ал" за вересень 2006 року та заяву про повернення суми бюджетн ого відшкодування ПМП "Опал" з а вересень 2006 року (зареєстров ані за номером 110891 від 20.10.2006 року) про перерахування бюджетног о відшкодування у сумі 93 200 грив ень на рахунок ПМП "Опал" № 260001080 в ідкритий в Рівненській філії ВАТ АБ "Укргазбанк" (МФО 333692), при цьому достовірно знаючи, що с ума бюджетного відшкодуванн я ними за­вищена на 33 003 гривні.

Замах службових осіб П МП "Опал" на заволодіння бюдже тними коштами в розмірі 33 003 гри вні шля­хом зловживання свої м службовим становищем та шл яхом службового підроблення є закінченим та був по­перед жений в наслідок проведення позапланової виїзної докуме нтальної перевірки ПМП "Опал " з питань до­стовірності зая вленої суми бюджетного відшк одування податку на додану в артість на розрахунковий рах унок за вересень 2006 року за нас лідками якої складений акт п еревірки та прийнято податко ве повідомлення-рішення.

З матеріалів криміна льної справи слідує, що прива тним малим підприємством "Оп ал" відкрито в Рів­ненській о бласній дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Рівне МФО (333227) рах унок № 260074915 (вид валюти - Російсь кий рубель, Євро, Українська г ривня).

З метою встановлення фак тичного обігу грошових кошті в між контрагентами приватно го малого під­приємства "Опа л", законності їх перерахуван ня, необхідно провести аналі з інформації про рух грошови х кош­тів по рахунку № 260074915 (вид валюти - Російський рубель, Єв ро, Українська гривня) відкри тому в Рівнен­ській обласній дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВ АЛЬ" м. Рівне МФО (333227), а також вра ховуючи те, що всебічність, по внота та об'єктивність розсл ідування обставин скоєння за значених злочинів потребує п рове­дення ряду слідчих дій, то суд вважає за необхідне пр овести виїмку документів, що мають значення для роз­гляд у кримінальної справи.

На підставі наведено го, керуючись ст. 178 КПК України , ст.ст. 60, 62 Закону України «Про б анки та банків­ську діяльніс ть», -

Постановив: Провести виїмку в Рівненській обласн ій дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Рівне МФО (333227) доку­ме нтів, а саме: банківської (юрид ичної) справи ПМП "Опал" (код 1397121 9); картки із зразками підпису керів­ників та відбитка печа тки ПМП "Опал" (код 13971219); документ ів з приводу відкриття та вик ористання ПМП "Опал" рахунку № 260074915 (вид валюти - Російський ру бель, Євро, Українська гривня ) в установі банку; первинних б анківських документів (платі жних доручень, касових ордер ів, чеків, інше) по яких ПМП "Опа л" здійснювало перерахування та отримувало грошові кошти протягом періоду з 1 січня 2005 р оку по 14 лютого 2007 року включно ; відомостей про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта - ПМП "О пал" по рахунку № 260074915 (вид валют и - Російський рубель, Євро, Ук раїнська гривня), з зазначенн ям дати, суми операції, коду ЄД РПОУ, назви контрагента, а так ож призначення платежу по ра хунках № 260074915 (вид валюти - Росій ський рубель, Євро, Українськ а гривня) за період з 01.01.2005 року п о 14 лю­того 2007 року включно; інш их документів ПМП "Опал", які п одавались установі банку і я кі мають значення для встано влення істини по кримінальні й справі.

Постанова остаточна , оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду І.М. Ко вальов