Постанова

від 16.02.2007 по справі 4-297/07

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-297/07

ПОСТАНОВА

16 лютого 2007 року м. Рівне

Суддя Рівненського м іського суду Ковальов І.М., роз глянувши подання старшого сл ідчого прокуратури Рівненсь кої області юриста 2 класу Сур жука С.Є., про розкриття банків ської таємниці клієнта філії Рівненсь­кого центрального відділення "Промінвестбанк" м. Рівне, -

Встановив:

Орган досудового слід ства звернувся в суд із подан ням про розкриття банківсько ї таємниці та прове­дення ви їмки документів клієнта в фі лії Рівненського центрально го відділення "Промінвестбан к" м. Рівне МФО (333391).

В обґрунтування поданн я вказав, що в провадженні орг ану досудового слідства пере буває криміна­льна справа №5 1/23-07, яка порушена прокуратурою Рівненської області відносн о службових осіб ПМП "Опал" (юр идична адреса: м. Рівне вул. С. Б андери б. 55) за ознаками злочин ів, передбачених частинами 1 т а 2 статті 15, частиною 2 ст. 191, част иною 1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України по фактам замаху на заволодінн я бюджетними коштами в розмі рі 33 003 гривні шляхом зловживан ня службовим становищем та с лужбового підроблення, а так ож по фактам службового підр облення та по факту шахрайст ва.

Зокрема в поданні зазначе но, що службові особи ПМП "Опал ", в порушення вимог ч.1 п. п. 7.7.2. п. 7. 7. ст. 7 Закону України "Про подат ок на додану вартість" №168/97-ВР в ід 03.04.1997р. із змінами та допов­н еннями, зловживаючи своїм сл ужбовим становищем, з метою н езаконного заволодіння бюдж етними кошта­ми на користь П МП "Опал", шляхом безпідставно го внесення в податкові декл арації завідомо неправдивих відомостей, подали до держав ної податкової інспекції у м . Рівне розрахунок суми бюдже тного відшкодування ПМП "Опа л" за вересень 2006 року та заяву про повернення суми бюджетно го відшкодування ПМП "Опал" за вересень 2006 року (зареєстрова ні за номером 110891 від 20.10.2006 року) п ро перерахування бюджетного відшкодування у сумі 93 200 гриве нь на рахунок ПМП "Опал" № 260001080 ві дкритий в Рівненській філії ВАТ АБ "Укргазбанк" (МФО 333692), при цьому достовірно знаючи, що с ума бюджетного відшкодуванн я ними за­вищена на 33 003 гривні.

Замах службових осіб ПМП "Опал" на заволодіння бюджетн ими коштами в розмірі 33 003 гривн і шля­хом зловживання своїм службовим становищем та шлях ом службового підроблення є закінченим та був по­передже ний в наслідок проведення по запланової виїзної документ альної перевірки ПМП "Опал" з п итань до­стовірності заявле ної суми бюджетного відшкоду вання податку на додану варт ість на розрахунковий рахуно к за вересень 2006 року за наслід ками якої складений акт пере вірки та прийнято податкове повідомлення-рішення.

З матеріалів кримінальн ої справи слідує, що приватни м малим підприємством "Опал" в ідкрито в філії Рівненського центрального відділення "Пр омінвестбанк" м. Рівне МФО (333391) р ахунок № 26009301587352 (вид валюти - Укра їнська гривня).

З метою встановлення ф актичного обігу грошових кош тів між контрагентами приват ного малого під­приємства "О пал", законності їх перерахув ання, необхідно провести ана ліз інформації про рух грошо вих кош­тів по рахунку № 26009301587352 (вид валюти - Українська гривн я) відкритому в філії Рівненс ького центра­льного відділе ння "Промінвестбанк" м. Рівне М ФО (333391), а також враховуючи те, щ о всебічність, повнота та об'є ктивність розслідування обс тавин скоєння зазначених зло чинів потребує проведення ря ду слідчих дій, то суд вважає з а необхідне провести виїмку документів, що мають значенн я для розгляду кримінальної спра­ви.

На підставі наведено го, керуючись ст. 178 КПК України , ст.ст. 60, 62 Закону України «Про б анки та банків­ську діяльніс ть», -

Постановив: Провести ви їмку в філії Рівненського це нтрального відділення "Промі нвестбанк" м. Рівне МФО (333391) доку ­ментів, а саме: банківської (ю ридичної) справи ПМП "Опал" (ко д 13971219); картки із зразками підпи су керів­ників та відбитка п ечатки ПМП "Опал" (код 13971219); докум ентів з приводу відкриття та використання ПМП "Опал" рахун ку № 26009301587352 (вид валюти - Українсь ка гривня) в установі банку; пе рвинних банківських докумен тів (платіжних доручень, касо вих ордерів, чеків, інше) по як их ПМП "Опал" здійснювало пере рахуван­ня та отримувало гро шові кошти протягом періоду з 1 січня 2005 року по 14 лютого 2007 ро ку включно; відо­мостей про о перації, які були проведені н а користь чи за дорученням кл ієнта - ПМП "Опал" по рахунку № 26 009301587352 (вид валюти - Українська гр ивня), з зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви к онтрагента, а також призначе ння платежу по рахунку № 26009301587352 (вид валюти - Українська гривн я) за період з 01.01.2005 року по 14 люто го 2007 року включно; інших докум ентів ПМП "Опал", які подавалис ь установі банку і які мають з начення для встановлення іст ини по кримінальній справі.

Постанова остаточна, о скарженню не підлягає .

Суддя Рівненського

міського суду I.M. Коваль ов