Ухвала

від 14.11.2019 по справі 759/21180/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/7433/19

ун. № 759/21180/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 ,розглянувши вм.Києві клопотанняпро наданнядозволу напроведення обшуку,в досудовомурозслідуванні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань за № 32019100000000244 від 22.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

встановив:

13.11.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділунагляду задодержанням законіворганами фіскальноїслужби прокуратурим.Києва ОСОБА_4 тапросить надати слідчим восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення обшуку в кальян-барі (кафе) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, б. 50, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 12.11.2019 № 188497483, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ПП «Укрготельсервіс» (код 32588326), Спільне українсько-бельгійське-ізраїльське підприємство «Арго Трейдінг ЛТД» (код 14297647) , з метою відшукання і вилучення: тютюнових виробів (кальяного тютюну), без марок акцизного податку, підакцизних товарів; документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування, тютюнових виробів (кальянного тютюну), підакцизних товарів, без марок акцизного податку; обладнання за допомогою якого здійснюється незаконне виготовлення тютюнових виробів (кальянного тютюну), підакцизних товарів, без марок акцизного податку; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, грошових коштів, кредитних карток, чекових книжок тощо. Клопотання проситьрозглянути безвиклику осібу володінніяких знаходятьсянежитлове приміщення,оскільки виклику судовезасідання такихосіб призведедо передчасногорозголошення відомостейдосудового розслідування. При оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ підприємств, персональні дані осіб, в тому числі їх прізвище, ім`я, по-батькові, номери банківських рахунків, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента (IP адреси та MAC адреси, номери телефонів, номери базових станцій та інше), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, поштових адрес та іншу охоронювану законом інформацію.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що на території м. Києва діє група невстановлених осіб, які незаконно зберігають з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюн для кальяну), без марок акцизного податку.

Так, проведеними оперативними заходами встановлено адресу реалізації тютюнових виробів (тютюнова суміш для кальянів), а саме: м. Київ, вул. Хрещатик, 50 (кальян-бар з вивіскою «Tusa»).

Крім того, встановлено, що за вищезазначеною адресою здійснюється зберігання та збуту фальсифікованих та незаконно виготовлених тютюнових виробів (кальянного тютюну).

При проведені попереднього огляду встановлено, що у кальян-барі «Tusa» здійснюється реалізація кальянного тютюну з ознаками підробки, який міститься у харчових контейнерах, без зазначення виробника та без марок акцизного податку встановленого зразка.

Так, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 12.11.2019 № 188497483, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ПП «Укрготельсервіс» (код 32588326), Спільне українсько-бельгійське-ізраїльське підприємство «Арго Трейдінг ЛТД» (код 14297647).

Також встановлено, що невстановлені особи доволі пильні до зацікавленості сторонніх осіб до їхньої незаконної діяльності, а у випадку підозри, можуть знищити предмети, підроблені документи, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність, відразу після висвітлення факту зацікавленості органів податкової міліції в їх отриманні.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, підакцизних товарів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурором та слідчим не надається дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, підакцизних товарів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в кальян-барі «Tusa»,який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, б. 50, оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливим.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення та майна, здобутого за результатами його вчинення виникла необхідність в проведенні обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Аналізуючи усі обставини справи та матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання щодо надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності в кальян-барі (кафе) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, б. 50, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 12.11.2019 № 188497483, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 50 належить на праві власності ПП «Укрготельсервіс» (код 32588326), Спільне українсько-бельгійське-ізраїльське підприємство «Арго Трейдінг ЛТД» (код 14297647).

Що стосується відшукання печаток та штампів підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, грошових коштів, кредитних карток, чекових книжок тощо, про які вказано в клопотанні, суд вважає, що в цій частині клопотання обсяг обшуку визначений не конкретно, не доведено, що ці речі і документи мають значення для досудового розслідування і відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження № 32019100000000244від 22.03.2019 заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.1ст.204КК України є правовою підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 ,розглянувши вм.Києві клопотанняпро наданнядозволу напроведення обшуку,в досудовомурозслідуванні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань за № 32019100000000244 від 22.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення обшуку в кальян-барі (кафе) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, б. 50, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 12.11.2019 № 188497483, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ПП «Укрготельсервіс» (код 32588326), Спільне українсько-бельгійське-ізраїльське підприємство «Арго Трейдінг ЛТД» (код 14297647), з метою відшукання і вилучення:

-тютюнових виробів (кальяного тютюну), без марок акцизного податку, підакцизних товарів;

-документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування, тютюнових виробів (кальянного тютюну), підакцизних товарів, без марок акцизного податку;

-обладнання за допомогою якого здійснюється незаконне виготовлення тютюнових виробів (кальянного тютюну), підакцизних товарів, без марок акцизного податку

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1