Ухвала

від 15.11.2019 по справі 404/8097/19

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/8097/19

Номер провадження 1-кс/404/4968/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження № 42019120000000110 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.11.2019 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління прокуратури Кіровоградської області, про проведення обшуку у службових кабінетах, приміщеннях ГУ ДФС у Кіровоградській області, та інших володіннях (гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо), що використовується та на праві комунальної власності ГУ ДФС у Кіровоградській області, розташованих у будівлі за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) речей і, а саме:

- актів документальних планових/позапланових виїзних перевірок податкового, валютного та іншого законодавства ПРАТ «Цукрогідромаш» (ЄДРПОУ 00380014); ТОВ «Оскар» (ЄДРПОУ 39110987); ПП «Коллега» (ЄДРПОУ 20643651); ТОВ «Олександрійська зернова компанія» (ЄДРПОУ 31907615); ТОВ «Трелакс ПАК» (ЄДРПОУ 31562569); ТОВ «Орма Олімп» (ЄДРПОУ 34442790); ТОВ «Сидвелс» (ЄДРПОУ 38572311); ТОВ «Оілпродакшн» (ЄДРПОУ 31907552); ТОВ «Агро группаДеметра» (ЄДРПОУ 39046346); СФГ «Флоря» (ЄДРПОУ 23677142); ТОВ «Карат» (ЄДРПОУ 30826736); ТОВ «ДІОНІС МЕД» (ЄДРПОУ 39223165); СТОВ «Агрофірма «Ясенівска» (ЄДРПОУ 30798692); ПАТ НВП «Радій» (ЄДРПОУ 14312430); СФГ «Лан» (ЄДРПОУ 303277525); ТОВ «Олександрійська ливарна компанія» (ЄДРПОУ 31907552); ПП «Центрнафтотрейд» (ЄДРПОУ 35867241); ТОВ «Новагросервіс» (ЄДРПОУ 34362238); ПП ПА «Мюннт» (ЄДРПОУ 20660017); ДП «Завод залізобетонних виробів» ТОВ «Дніпроенергобудпром» (ЄДРПОУ 05784779); ПП «Агростар» (ЄДРПОУ 32840929); ПП «Ельпласт Київ» (ЄДРПОУ 37297591); СФГ «Коробейко» (ЄДРПОУ 20639572); ТОВ «Агрофірма Фортуна» (ЄДРПОУ 32777391); ТОВ «Агропродукт» (ЄДРПОУ 32502825); ПП «Рулен» (ЄДРПОУ 34629107); ПСП «Деметра» (ЄДРПОУ 30703108), ТОВ «Темп транс» (ЄДРПОУ 37714210); ТОВ «Агродобрива» (ЄДРПОУ 40050408); ТДВ «Об`єднання Дніпренергобудпром » (ЄДРПОУ 14276579); Завод конструкцій швидко монтованих будівель ТДВ «Об`єднання Дніпренергобудпром» (ЄДРПОУ 05784785); Завод Буддеталь ТДВ «Об`єднання Дніпренергобудпром» (ЄДРПОУ 04624950); Завод металевих конструкцій ТДВ «Об`єднання Дніпренергобудпром» (ЄДРПОУ 04624915); ТОВ «Долинскі лани» (ЄДРПОУ 38141140); ПАТ «НВП Радій» (ЄДРПОУ 303955169), проведених ГУ ДФС в Кіровоградській області упродовж 2016-2019 років, а також Журналу реєстрації висновків спірної комісії та Журналу реєстрації актів документальних перевірок ГУ ДФС України в Кіровоградській області за період 2016-2019 роки;

- інших електронних та паперових носіїв інформації, що містять відомості про вчинений злочин, а також інших предметів та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019120000000110 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за процесуального керівництва першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державного бюро розслідувань прокуратури Кіровоградської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2019 року до прокуратури Кіровоградської області звернувся громадянин ОСОБА_5 з повідомленням про вчинення шахрайських дій службовими особами суб`єктів фінансово-господарської діяльності, а саме: ПРАТ «Цукрогідромаш» (ЄДРПОУ 00380014); ТОВ «Оскар» (ЄДРПОУ 39110987); ПП «Коллега» (ЄДРПОУ 20643651); ТОВ «Олександрійська зернова компанія» (ЄДРПОУ 31907615); ТОВ «Трелакс ПАК» (ЄДРПОУ 31562569); ТОВ «Орма Олімп» (ЄДРПОУ 34442790); ТОВ «Сидвелс» (ЄДРПОУ 38572311); ТОВ «Оілпродакшн» (ЄДРПОУ 31907552); ТОВ «Агро группаДеметра» (ЄДРПОУ 39046346); СФГ «Флоря» (ЄДРПОУ 23677142); ТОВ «Карат» (ЄДРПОУ 30826736); ТОВ «ДІОНІС МЕД» (ЄДРПОУ 39223165); СТОВ «Агрофірма «Ясенівска» (ЄДРПОУ 30798692); ПАТ НВП «Радій» (ЄДРПОУ 14312430); СФГ «Лан» (ЄДРПОУ 303277525); ТОВ «Олександрійська ливарна компанія» (ЄДРПОУ 31907552); ПП «Центрнафтотрейд» (ЄДРПОУ 35867241); ТОВ «Новагросервіс» (ЄДРПОУ 34362238); ПП ПА «Мюннт» (ЄДРПОУ 20660017); ДП «Завод залізобетонних виробів» ТОВ «Дніпроенергобудпром» (ЄДРПОУ 05784779); ПП «Агростар» (ЄДРПОУ 32840929); ПП «Ельпласт Київ» (ЄДРПОУ 37297591); СФГ «Коробейко» (ЄДРПОУ 20639572); ТОВ «Агрофірма Фортуна» (ЄДРПОУ 32777391); ТОВ «Агропродукт» (ЄДРПОУ 32502825); ПП «Рулен» (ЄДРПОУ 34629107); ПСП «Деметра» (ЄДРПОУ 30703108), ТОВ «Темп транс» (ЄДРПОУ 37714210); ТОВ «Агродобрива» (ЄДРПОУ 40050408); ТДВ «Об`єднання Дніпренергобудпром » (ЄДРПОУ 14276579); Завод конструкцій швидко монтованих будівель ТДВ «Об`єднання Дніпренергобудпром» (ЄДРПОУ 05784785); Завод Буддеталь ТДВ «Об`єднання Дніпренергобудпром» (ЄДРПОУ 04624950); Завод металевих конструкцій ТДВ «Об`єднання Дніпренергобудпром» (ЄДРПОУ 04624915); ТОВ «Долинскі лани» (ЄДРПОУ 38141140); ПАТ «НВП Радій» (ЄДРПОУ 303955169), які вносили недостовірні відомості в фінансово-господарську звітність, прикриваючись фінансовими махінаціями, які залишаються поза полем діяльності органів фінансового контролю. Проведеними впродовж останніх трьох років ревізорами Державної фіскальної служби в Кіровоградській області перевірок фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання яких-небудь правопорушень начебто не виявили.

Зазначені обставини дають підстави стверджувати про організований характер зазначених злочинних дій.

Орган досудового розслідування вбачає можливість встановлення та виявлення усіх учасників злочинної змови, а також обставин вчиненого злочину шляхом отримання первинних документів, що містять відомості про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, предмети, що зберегли на собі сліди злочинів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин зазначеного кримінального провадження.

У слідства є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі і документи здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, зберігаються у будівлі, розташованій за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, та знаходиться в фактичному володінні службових осіб ДФС у Кіровоградській області.

Враховуючи, що вказані вище речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів шляхом проведення обшуку нежилих, службових приміщень, що знаходяться у фактичному користуванні Головному управлінню ДФС у Кіровоградській області.

Згідно до відповіді ГУ ДПС у Кіровоградській області від 22.10.2019 року на запит за вих. № 15/1-3563 1P від 10.10.2019 року прокурора ОСОБА_6 , вказує на те, що отримати доступ до зазначених документів в порядку ст. 93 КПК України, шляхом проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню, в добровільному порядку неможливо.

Тому завказаних обставинслідчий вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019120000000110.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав:

Встановлено, що в провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали ЄРДР № 42019120000000110 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що будівля загальною площею 5576,1 кв.м, що розташована за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, належить на праві комунальної власності МІСЬКІЙ РАДІ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО, код ЄРДПОУ: 26241020, яка згідно наказу ДФС № 126 від 12.02.2019 року передана в оперативне управління Головному управлінню ДФС у Кіровоградській області, код ЄРДПОУ: 39393501.

Відповідно до ст.30Конституції України та ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. При цьому ч. 3 вищевказаної статті передбачено, що клопотання серед іншого повинно містити підстави для обшуку та відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до п. 1, п. 4 ч. 5 ст.234КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні.

Так, в клопотанні слідчий вказує про необхідність провести обшук у службових кабінетах, приміщеннях ГУ ДФС у Кіровоградській області, та інших володіннях (гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо), що використовується та на праві комунальної власності ГУ ДФС у Кіровоградській області, розташованих у будівлі за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, оскільки вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою підтвердження факту вчинення шахрайських дій.

Проте, слідчим не надано доказів, що значені в клопотанні речі мають відношення та є предметом доказування в розумінні ч. 2 ст. 190 КК України за якою внесенні відомості до ЄРДР, як вбачається з матеріалів клопотання заявник не є потерпілою особою, щодо нього будь-яких шахрайських дій не вчинялись.

Будь-яких інших доказів матеріали клопотання не містять. Таким чином, обґрунтування клопотання не відповідає доказам, які як вважає слідчий мали б обґрунтувати його зміст. Відтак, клопотання слідчого обґрунтовано формально.

Відтак, в задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку необхідно відмовити за недоведеності.

При цьому, абсолютно аналогічні недоліки містило клопотання слідчого про обшук, за результатами якого відмовлено в проведенні обшуку ухвалою слідчого судді від 11.11.2019 року, та вони усунуті не були.

Крім того, слідчий суддя вважає за доцільно зазначити, що частиною 2 ст.91КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст.93КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.131КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.132КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Слідчим не доведено слідчому судді, що вилучення перелічених речей та документів у прохальній частині клопотання не можливо виконати в порядку ст. 160 КПК України.

Згідно до ч. 5 ст.163КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином крім вище зазначено клопотання слідчого не підлягає до задоволення, оскільки не використані більш м`які дії по збиранню доказів.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, ст. 30 Конституції України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження № 42019120000000110 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1