Ухвала

від 15.11.2019 по справі 483/1871/19

ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 483/1871/19

Провадження 1-кс/483/758/2019

У Х В А Л А

Іменем України

15 листопада 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку. Своє клопотання обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019150100000869 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ст.. 356 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, 09.10.2019 ЧЧ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву від ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нежитловим приміщенням загальною 415,9 кв.м., що розташований на території ТОВ «Талмер» за адресою: с. Дмитрівка, вул. Набережна,113.

Крім того, 12.10.2019 зареєстровано заяву від гр. ОСОБА_6 про те, що 12.10.2019 невстановлені особи знаходячись на території ТОВ «Тамлер» за адресою: с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113, без застосування фізичного впливу та заподіяння матеріальної шкоди самовільно намагались взяти ключі від всіх приміщень та обробляли землю біля товариства..

В ході досудового розслідування допитаний як представник потерпілого ОСОБА_7 показав, що ним приблизно в 2002-2003 роках було створене ТОВ «Талмер». З метою здійснення господарської діяльності ним було придбано об`єкт нерухомого майна комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 . До комплексу майна входили: склад площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля площею 90,6 кв.м., інкубаційних цех площею 117,9 кв.м., гараж, насосна, туалет, трансформаторна підстанція, плотина, паводковий водо запуск, нагульний ставок, ростовий ставок, зимовник, ставок маточник, ставок отстійник, рибозахисна споруда, ворота та огородження. Після цього протягом 2003-2015 років ним було побудовано ще об`єкти нерухомості, зокрема житлові будинки в кількості 3-штук та свинарники в кількості 4- штук. Житлові будинки загальною площею 415,9 кв.м. складались із адмінбудівлю пощею 292,8 кв.м., два адмінбудинка площами 61,7 та 61,; кв.м., сарай, гараж, насосна, господарча будівля. Вказані об`єктам було присвоєно юридичну адресу АДРЕСА_2 та зареєстрована на ТОВ «Талмер». Після цього, протягом 2014-2016 років, поки ОСОБА_7 перебував на лікуванні закордоном, директор ТОВ «Талмер» взяла кошти в борг у ОСОБА_8 , після чого останній звернувся до Господарського суду та отримав рішення про витребування коштів у ТОВ «Тамлер». Працівники ВДВС Очаківського МРУЮ арештувало майно та виклало його на продаж, зокрема: склад площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля площею 90,6 кв.м., інкубаційних цех площею 117,9 кв.м., гараж, насосна, туалет, трансформаторна підстанція, плотина, паводковий водо запуск, нагульний ставок, ростовий ставок, зимовник, ставок маточник, ставок отстійник, рибозахисна споруда, ворота та огородження. Після цього було проведено торги (аукціон) і вказане майно було придбано гр. ОСОБА_9 . Після цього приватний нотаріус Очаківського районного нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про торги було переоформлено право власності на майно: житлові будинки загальною площею 415,9 кв.м.: адмінбудівлю пощею 292,8 кв.м., два адмінбудинки площами 61,7 кв.м. та 61,; кв.м., насів, сарай, гараж, насосна, господарча будівля, споруди. В результаті вказаних дій, ОСОБА_9 , , діючи спільно із нотаріусом ОСОБА_10 заволоділи майном підприємства ТОВ «Талмер», яке коштує значно дорожче, ніж те, що описане та арештоване ВДВ Очаківського МРУЮ.

Відповідно до заяви про вчинення злочину від 09.10.2019 від директора ТОВ «Талмер» Тал Амнона, комплекс об`єктів нерухомості загальною площею 415,9 кв.м. (адмінбудівлю пощею 292,8 кв.м., два адмінбудинки площами 61,7 кв.м. та 61,; кв.м., насів, сарай, гараж, насосна, господарча будівля, споруди) не був об`єктом продажу на торгах. В той же час, відбулись торги з продажу лоту № 366809. В той же час покупець, ОСОБА_9 , нотаріус ОСОБА_10 та інші невстановлені особи вчинили заволодіння вищезазначеним майном.

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ від 09.10.2019 в реєстрі зареєстроване ТОВ «Талмер», керівником якого є Тал Амнон.

Відповідно до довідки № 149385147 від 13.12.2018 житлові будинки загальною площею 415,9 кв.м.: адмінбудівлю пощею 292,8 кв.м., два адмінбудинки площами 61,7 кв.м. та 61,; кв.м., насів, сарай, гараж, насосна, господарча будівля, споруди дійсно належали ТОВ «Талмер» та були зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до стану торгів № 366809 від 02.09.2019 на аукціон виставлене майно: комплекс нежитлових будівель та споруд ставкового господарства за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, Аджигол, який складається із: склад (А-1) площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля (Б-1) площею 90,6 кв.м. з електроосвітленням та водяним опаленням, інкубаторний цех (Д-1) площею 117,9 кв.м., гараж (Е-1) загальною площею 48 кв.м., насосна (Ж) загальною площею 32 кв.м. з електроосвітленням та вентиляцією, вбиральня (З), трансформаторна підстанція (Л) загальною площею 24 кв.м., плотина довжиною 560 кв.м., паводковий водо запуск з монолітного залізобетону (№22), траншейний водо запуск із збірного залізобетону (№21), нагульний ставок 70 га (№12), виросні ставки (№ 1,2,3-15,5 га - № 13,14,15), ставок зимовал 0,45 га (№16), ставок маточник 0,3 га (№17), ставок відстійник 0,65 га (№18), басейн (№7) рибозахисна споруда (№11), ворота (№8) та огорожа(№9).

Відповідно до копії постанови про опис та арешт майна від 20.02.2019 в виконавчому провадженні № 58127505 ВДВ Очаківського МРУЮ (надано в вигляді копії до листа в порядку ст. 93 КПК України за вих. № 14-17-36/5-15146 від 11.10.2019) державний виконавцем ОСОБА_11 описане та арештоване наступне майно: комплекс нежитлових будівель та споруд ставкового господарства за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, Аджигол, який складається із: склад (А-1) площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля (Б-1) площею 90,6 кв.м. з електроосвітленням та водяним опаленням, інкубаторний цех (Д-1) площею 117,9 кв.м., гараж (Е-1) загальною площею 48 кв.м., насосна (Ж) загальною площею 32 кв.м. з електроосвітленням та вентиляцією, вбиральня (З), трансформаторна підстанція (Л) загальною площею 24 кв.м., плотина довжиною 560 кв.м., паводковий водо запуск з монолітного залізобетону (№22), траншейний водо запуск із збірного залізобетону (№21), нагульний ставок 70 га (№12), виросні ставки (№ 1,2,3-15,5 га - № 13,14,15), ставок зимовал 0,45 га (№16), ставок маточник 0,3 га (№17), ставок відстійник 0,65 га (№18), басейн (№7) рибозахисна споруда (№11), ворота (№8) та огорожа(№9).

Відповідно до копії висновку про вартість оцінки арештованого майна в рамках вищезазначеного виконавчого провадження (надано в вигляді копії до листа в порядку ст. 93 КПК України за вих. № 14-17-36/5-15146 від 11.10.2019), виконаної ПП «Ажіо» для реалізації на електронних торгах оцінено комплекс об`єктів нерухомості ТОВ «Талмер», який описано та арештовано на загальну суму 1604600, зокрема: склад (А-1) площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля (Б-1) площею 90,6 кв.м. з електроосвітленням та водяним опаленням, інкубаторний цех (Д-1) площею 117,9 кв.м., гараж (Е-1) загальною площею 48 кв.м., насосна (Ж) загальною площею 32 кв.м. з електроосвітленням та вентиляцією, вбиральня (З), трансформаторна підстанція (Л) загальною площею 24 кв.м., плотина довжиною 560 кв.м., паводковий водо запуск з монолітного залізобетону (№22), траншейний водо запуск із збірного залізобетону (№21), нагульний ставок 70 га (№12), виросні ставки (№ 1,2,3-15,5 га - № 13,14,15), ставок зимовал 0,45 га (№16), ставок маточник 0,3 га (№17), ставок відстійник 0,65 га (№18), басейн (№7) рибозахисна споруда (№11), ворота (№8) та огорожа(№9).

Відповідно до копії протоколу № 429387 проведення електронних торгів продажу вищезазначеного майна ТОВ «Талмер» переможцем став учасник № 5 ОСОБА_9 (надано в вигляді копії до листа в порядку ст. 93 КПК України за вих. № 14-17-36/5-15146 від 11.10.2019).

Таким чином, ОСОБА_9 в результаті купівлі на торгах майнового комплексу ТОВ «Талмер» придбав: склад (А-1) площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля (Б-1) площею 90,6 кв.м. з електроосвітленням та водяним опаленням, інкубаторний цех (Д-1) площею 117,9 кв.м., гараж (Е-1) загальною площею 48 кв.м., насосна (Ж) загальною площею 32 кв.м. з електроосвітленням та вентиляцією, вбиральня (З), трансформаторна підстанція (Л) загальною площею 24 кв.м., плотина довжиною 560 кв.м., паводковий водо запуск з монолітного залізобетону (№22), траншейний водо запуск із збірного залізобетону (№21), нагульний ставок 70 га (№12), виросні ставки (№ 1,2,3-15,5 га - № 13,14,15), ставок зимовал 0,45 га (№16), ставок маточник 0,3 га (№17), ставок відстійник 0,65 га (№18), басейн (№7) рибозахисна споруда (№11), ворота (№8) та огорожа(№9).

В той же час, відповідно до копії свідоцтва про право власності на майно, придбане в результаті торгів, видане 01.10.2019 приватним нотаріусом Очаківського районного нотаріального округу ОСОБА_10 , ОСОБА_9 належить на праві власності в результаті торгів (електронних) майновий комплекс, який раніше належав ТОВ «Талмер»: загальною площею 415,9 кв.м., що складається із: адмінбудинок А-2 пощею 292,8 кв.м., адмінбудинок Б-1 площею 61,7 кв.м., адмінбудинок В-1 площею 614 кв.м., навіс - Г, сарай -Д, гараж- НОМЕР_1 , насосна -З, господарча будівля Ж, споруди № 3-9, І, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113-Б.

Вказані інформація підтверджується копією довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.10.2019 № 184073226.

Таким чином, існують реальні підставі вважати, що невстановлені особи, діючи шахрайським шляхом з метою заволодіння, отримавши протокол про проведення торгів № 429387, відповідно до якого придбали майно ТОВ «Талмер» (склад (А-1) площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля (Б-1) площею 90,6 кв.м. з електроосвітленням та водяним опаленням, інкубаторний цех (Д-1) площею 117,9 кв.м., гараж (Е-1) загальною площею 48 кв.м., насосна (Ж) загальною площею 32 кв.м. з електроосвітленням та вентиляцією, вбиральня (З), трансформаторна підстанція (Л) загальною площею 24 кв.м., плотина довжиною 560 кв.м., паводковий водо запуск з монолітного залізобетону (№22), траншейний водо запуск із збірного залізобетону (№21), нагульний ставок 70 га (№12), виросні ставки (№ 1,2,3-15,5 га - № 13,14,15), ставок зимовал 0,45 га (№16), ставок маточник 0,3 га (№17), ставок відстійник 0,65 га (№18), басейн (№7) рибозахисна споруда (№11), ворота (№8) та огорожа(№9), фактично оформили право власності зовсім на інше майно ТОВ «Тамлер», що не було описане та арештоване, а саме: загальною площею 415,9 кв.м., що складається із: адмінбудинок А-2 пощею 292,8 кв.м., адмінбудинок Б-1 площею 61,7 кв.м., адмінбудинок В-1 площею 614 кв.м., навіс - Г, сарай -Д, гараж-Е, насосна -З, господарча будівля Ж, споруди № 3-9, І, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113-Б.

Крім того, в порядку ст. 93 КПК України до Очаківської філії КП МБТІ було направлено запит про надання інформації та копій документів щодо власників об`єктів нерухомості за адресами: с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113, 113 Б, 113-А.

Отриманими копіями документів встановлено, що ТОВ «Тамлер» згідно свідоцтва про право власності та технічного паспорту придбало майно та володіє: домоволодінням із двох житлових будинків: загальною площею 123,9 кв.м. (житловий будинок за літерою А-1, житловий будинок за літерою Б-1, сарай, споруди №№1,2,І), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (на підставі свідоцтва про право власності); та комплексом із об`єктів нерухомого майна загальною площею 415,9 кв.м., що складається із: адмінбудинок А-2 пощею 292,8 кв.м., адмінбудинок Б-1 площею 61,7 кв.м., адмінбудинок В-1 площею 614 кв.м., навіс - Г, сарай -Д, гараж- НОМЕР_1 , насосна -З, господарча будівля Ж, споруди № 3-9, І, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (на підставі свідоцтва про право власності за рішенням суду від 12.07.2010 № 2-86/10). До відповіді надано технічні паспорти БТІ щодо розташування об`єктів нерухомості, відповідно до яких нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться зліва від воріт входу на території майнового комплексу та представляє собою три будівлі та інші об`єкти.

Відповідно до рішення Очаківського міськрайонного суду № 2-86/10 від 12.07.2010 за ТОВ «Тамлер» визнано право власності на господарські споруди: адмінбудинки А-2, Б-1, В-1, навіс Г, сарай Д, гараж Е, господарська будівля Ж, насосна З, огорожі, ворота, свердловина, басейн, вигрібна яма, мостіння, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході огляду місця події від 12.10.2019 встановлено, що на території ТОВ «Талмер» за адресою: с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113 знаходяться об`єкти нерухомого майна, зліва від входу три житлові будинки, та інші будинки та споруди. До протоколу огляду складена фото таблиця, відповідно до якої на фото №2 знаходиться загальних вигляд трьох житлових будівель з правої сторони від воріт. На фото 7,8,9 знаходяться будівлі на території ТОВ «Талмер» відповідно до розташування, зазначеного в протоколі огляду місця події.

В той же час, відповідно до протокол огляду сторінки інтернет сайті https://setam.net.ua/auction/368321, встановлено, що об`єктом реалізації з аукціону (в тому числі і на фотозображеннях) було майно, що ідентичне тому, яке знаходиться на фото №№7,8,9 і відсутнє майно на фото №2 протоколу огляду місця події.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в ході реалізації майна ТОВ «Талмер» невстановленими особами шляхом шахрайських дій було переоформлено право власності на інше майно Т ОВ «Талмер», яке не входило до складу описаного та арештованого, а також того, що було реалізоване з торгів відповідно до лоту №366809.

Відповідно до листа Очаківського МР ВДВС ГТУЮ в Миколаївській області за вих. № 14-17-36/5-15146 від 11.10.2019 на виконанні Очаківського МВ ДВС знаходиться виконавче провадження АСВП № 581275505, в рамках якого описане та арештоване майно ТОВ «Талмер».

Допитаний ОСОБА_9 показав, що дійсно з прилюдних торгів придбав майновий комплекс ставкового господарства ТОВ «Талмер». Після чого отримав від працівників ВДВС Очаківського МРУЮ акт прийому передачі майна, та направив на реєстрації до приватного нотаріус а ОСОБА_10 для оформлення права власності, для чого їй надав протокол прилюдних торгів та оригінал паспорту. Про те через помилку нотаріус зареєструвала інше майно та видала ОСОБА_9 свідоцтво на інше майно ТОВ «Талмер».

Відповідно до копій документів, які були отримані в ході тимчасового доступу у нотаріуса ОСОБА_12 , остання видала свідоцтво про право власності ОСОБА_9 на підставі Акту про проведенні електронні торги, що був виготовлений та підписаний працівником ВДВС Очаківського МРУЮ.

В той же час відповідно до протоколу тимчасового доступу відповідно до Ухвали суду в ВДВ Очаківського МРУЮ, вказаний документ відсутній серед переліку тих, до яких надано тимчасовий доступ, а відповідно до акту прийому передачі майна, ОСОБА_9 , отримав зовсім інші документи на інше право власності (майно ТОВ Талмер).

За вказаним фактами, слідчим відділом Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області 10 жовтня 2019 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №12019150100000869, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, 357 КК України.

Посилаючись на те, що з метою забезпечення принципів та мети досудового розслідування, а також для встановлення та здобуття доказів злочинної діяльності, у зв`язку із реальними підставами вважати, що посадовими особами на надається повний доступ до матеріалів виконавчого провадження, а також документи виконавчого провадження можуть бути знищені чи перетворені слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку приміщень Очаківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби ГТУ юстиції в Миколаївській області за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. 16-а, з метою відшукання та вилучення документів виконавчого провадження АСВП № 581275505 з примусового виконання наказу № 915/1284/16 від 14.02.2017 про стягнення з ТОВ «Талмер» на користь ФГ «Бардін» боргу, а саме: документів, що стали підставою для опису та арешту майна, безпосереднього опису та арешту майна, документів щодо призначення та проведення оцінки майна, документів, що слугували підставою для виконання опису працівником ВДВ саме в такому порядку та на такі об`єкти нерухомості, відомості щодо результатів торгів (із точним зазначенням найменувань об`єктів нерухомого майна, актів прийому передачі із зазначення осіб, які його отримали та інші документи, що стали підставами для визначення переліку майна, його оцінки і ідентифікації осіб, які придбали майно та отримали протокол торгів, Акту про проведення торгів від 18.09.2019, інших актів про проведення торгів, а також електронних документів, що були завантажені працівником ВДВ бо електронних баз даних, в тому числі до бази Сетам).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшов наступного.

Згідно зі ст.233КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно з ч. 1 та 2 ст. 234 КПК України,обшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Пунктами 3 та 7, 8 ч. 3 ст. 234 КПК України встановлено, що клопотання слідчого має містити правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Всупереч вказаних вимог слідчим у клопотанні не зазначено правової кваліфікації кримінального правопорушення, конкретного переліку речей, їх індивідуальні чи родові характеристики, які планується відшукати та які відповідно зі ст.235КПК України повинні бути вказані в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук володіння особи, що унеможливлює фактичне виконання такої ухвали.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07 липня 2007 року по справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Аналогічна позиція Європейського суду з прав людини міститься в рішенні від 15 липня 2003 року справа № 33400/96 «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчі були наділені широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними меті розслідування. Європейський суд з прав людини дійшов висновку про порушення пункту 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Слідчий суддя вважає, що дані правові позиції Європейського суду з прав людини підлягають застосуванню при вирішенні даного клопотання про обшук, оскільки слідчий просить суд дозволити провести обшук з метою відшукання невизначеного обсягу речей.

Відповідно доч.5ст.234КПК України,слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе,що буловчинено кримінальнеправопорушення;відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування;відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду;відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, подане слідчим клопотання не відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, а тому відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє в його задоволенні.

Відповідно до ч. 6 ст. 234 КПК України, у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: