Ухвала

від 11.11.2019 по справі 686/26434/18

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/26434/18

Провадження № 1-кс/686/15715/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника2-говідділення Слідчоговідділу ХмельницькогоВП ГУНПв Хмельницькійобласті ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018240010007165 від 06 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2019року заступник начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , правом приватної спільної часткової власності на яку володіють ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,(по часткикожен), з метою відшукання та вилучення банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», як платіжних засобів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Крона центр», які зареєстровані в АТ КБ «ПриватБанк», а також оригіналів документів, які підтверджують господарські відносини ХКП «Спецкомунтранс» з ТОВ «Крона центр», у тому числі, договорів, актів прийому-передачі товару (запчастин), прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, інших документів, щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей, рахунків на оплату, платіжних доручень, квитанцій, чеків щодо оплати, банківських виписок по рахунку, актів списання товарно-матеріальних цінностей, відомостей з бухгалтерської програми «1С» щодо руху товарно-матеріальних цінностей, а також, інших документів з підписами посадових осіб ТОВ «Крона центр» та посадових осіб ХКП «Спецкомунтранс».

05.11.2018 року надійшла заява директора ХКП "Спецкомунтранс" ОСОБА_9 про те, що службові особи Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Окрім цього, в період часу з 04.11.2016 року по 15.06.2018 року посадова особа Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень 06.11.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240010007165 за попередніми кваліфікаціями, передбаченими ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за період з 01.10.2016 року по 31.03.2019 року, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців, товариств в тому числі, за придбання товарів у ТОВ «Крона центр».

З метою підтвердження або спростування завданих матеріальних збитків, які спричинені комунальному підприємству внаслідок безпідставного перерахування коштів на придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців та товариств, у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, висновок якої підтвердив розмір перерахованих грошових коштів Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» за постачання товарно-матеріальних цінностей (запчастин) ТОВ «Крона центр» за період з 14.03.2017 року по 06.03.2018 року на загальну суму 399693 гривень 36 копійок.

При цьому встановлено, що зазначені кошти перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований в АТ КБ «ПриватБанк» та належить ТОВ «Крона центр» код ЄДРПОУ: 37920940, місце знаходження товариства: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 62, засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 .

Таким чином, службовими особами комунального підприємства «Спецкомунтранс», фізичними особами-підприємцями та посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю, без укладення відповідних договорів купівлі-продажу, поставки товару, виконання робіт, під виглядом здійснення господарської діяльності, а також, під виглядом придбання та оплати товарно-матеріальних цінностей, привласнено кошти вказаного комунального підприємства.

Слід прийняти до уваги той факт, що бухгалтерські документи, які могли б підтвердити господарські або інші договірні відносини ХКП «Спецкомунтранс» з ТОВ «Крона центр» на підприємстві відсутні, але можуть знаходитись в житлових та/або в нежитлових приміщеннях, інших володіннях, які перебувають у користуванні засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Крона центр» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_2 , яка на праві спільної приватної власності належить: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Згідно з інформації з Державного Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна № 182964981 від 30.09.2019 року квартира АДРЕСА_1 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , (по частки кожен).

Дотримуючись вимог передбачених ст. 2 КПК України, для слідства є важливим відшукати банківські картки АТ КБ «ПриватБанк», як платіжні засоби по банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Крона центр», який зареєстрований в АТ КБ «ПриватБанк», а також оригінали документів, які підтверджують господарські відносини ХКП «Спецкомунтранс» з ТОВ «Крона центр», у тому числі, договори, акти прийому-передачі товару (запчастин), прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, інші документи, щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей, рахунки на оплату, платіжні доручення, квитанції, чеки щодо оплати, банківські виписки по рахунку, акти списання товарно-матеріальних цінностей, відомості з бухгалтерської програми «1С» щодо руху товарно-матеріальних цінностей, а також, інші документи з підписами посадових осіб ТОВ «Крона центр» та посадових осіб ХКП «Спецкомунтранс».

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що у квартирі АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника2-говідділення Слідчоговідділу ХмельницькогоВП ГУНПв Хмельницькійобласті ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12018240010007165, атакож працівникамВПК вХмельницькій областіПодільського УКПДепартаменту кіберполіціїНаціональної поліціїУкраїни: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/абоза дорученнямініціатора клопотанняіншим уповноваженимпрацівникам ХмельницькогоВП ГУНПв Хмельницькійобласті на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , правом приватної спільної часткової власності на яку володіють ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,(по часткикожен), з метою відшукання та вилучення банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», як платіжних засобів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Крона центр», які зареєстровані в АТ КБ «ПриватБанк», а також оригіналів документів, які підтверджують господарські відносини ХКП «Спецкомунтранс» з ТОВ «Крона центр», у тому числі, договорів, актів прийому-передачі товару (запчастин), прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, інших документів, щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей, рахунків на оплату, платіжних доручень, квитанцій, чеків щодо оплати, банківських виписок по рахунку, актів списання товарно-матеріальних цінностей, відомостей з бухгалтерської програми «1С» щодо руху товарно-матеріальних цінностей, а також, інших документів з підписами посадових осіб ТОВ «Крона центр» та посадових осіб ХКП «Спецкомунтранс».

Ухвала діє по 11 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя