Ухвала

від 14.11.2019 по справі 727/11830/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/11830/19

Провадження № 1-кс/727/4822/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування № 12019260000000311 від 09 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанніпосилається нате,що бухгалтер ПКП «Денисівка-Плюс» та ТОВ «Автокомбінат-1» ОСОБА_4 привласнила коштів зазначених суб`єктів господарської діяльності.

Так ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс», в період з серпня 2013 року по лютий 2017 року, шляхом складання фіктивних документів з надання послуг підприємству по ремонту автобусів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фактично не надавалися, з метою привласнення коштів підприємства, перерахувала їх з рахунку ПКП «Денисівка-Плюс», відкритому Чернівецькій філії АТ «Ощадбанк» на рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 1099 928,5 грн., які в свою чергу, гр. ОСОБА_6 , з метою подальшого їх привласнення, без відома та згоди ОСОБА_5 , були перераховані з його рахунку на банківські картки ОСОБА_4 та її родички ОСОБА_7 . В подальшому, частина привласнених грошових коштів ПКП «Денисівка-Плюс» з банківської картки ОСОБА_7 були перераховані на банківські картки ОСОБА_8 , після чого вони були переведені в готівку та використані на власні цілі.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс», з метою привласнення коштів зазначеного підприємства, в період з березня 2017 року по червень 2018 року здійснила безпідставне перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки ФОП ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ «Адам-транс» (Код ЄДРПОУ 37646916) в якості оплати послуг за ремонт автобуса та ФОП ОСОБА_10 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості оплати послуг по ремонту автобусів, а також аудиторських та бухгалтерських послуг, які фактично не надавалися, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду підприємству в сумі 391924 грн.

Також, ОСОБА_4 , перебуваючи по сумісництву на посаді бухгалтера ТОВ «Автокомбінат-1», з метою привласнення коштів товариства, в період з 01.01.2018 року по 30.06.2019 року, здійснювала безпідставні перерахування коштів з рахунку товариства на рахунки ФОП ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості оплати послуг за ремонт автобуса, ФОП ОСОБА_10 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості оплати бухгалтерських та консультаційних послуг з аудиту, та ФОП ОСОБА_11 , чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду товариству.

Будучи допитані в якості свідків ФОП ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_12 , підтвердили що будь-які послуги по ремонту автобусів протягом вищевказаного періоду зазначеним підприємцем - ПКП «Денисівка-Плюс» не надавались, угоди та акти виконаних робіт про надання зазначених послуг ним не складались та не підписувалися. При цьому, як ними було встановлено пізніше, грошові кошти, які надходили від ПКП «Денисівка-Плюс» за надання послуг із ремонту автобусів, без відома та згоди ОСОБА_5 , із його банківського рахунку гр. ОСОБА_6 , яка надавала йому послуги із ведення бухгалтерського та податкового обліку, були перераховані на банківські картки головного бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_4 та рахунки родички ОСОБА_4 - гр. ОСОБА_7 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в житла, що належить ОСОБА_13 , з метою виявлення та вилучення договорів, актів виконаних робіт складених від імені ФОП ОСОБА_5 про надання ПКП «Денисівка-Плюс» послуг по ремонту автобусів, банківських карток №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 оформлених на гр. ОСОБА_8 в АТ КБ «Приватбанк», що використовувалися в схемі із привласнення та подальшого використання коштів ПКП «Денисівка-Плюс». Просить надати дозвіл групі слідчих на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_13 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що 09.07.2019р. до ЄРДР внесені відомості за №12019260000000311 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З матеріалівдоданих доклопотання зокремазаяви прокримінальне правопорушення,протоколів допитупотерпілого,протоколів допитусвідків,копії виписокАТ КБ«ПриватБанк» , встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_13 і в житлі, що належить останньому, можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що житло за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_13 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення договорів, актів виконаних робіт складених від імені ФОП ОСОБА_5 про надання ПКП «Денисівка-Плюс» послуг по ремонту автобусів, банківських карток №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 оформлених на гр. ОСОБА_8 в АТ КБ «Приватбанк», що використовувалися в схемі із привласнення та подальшого використання коштів ПКП «Денисівка-Плюс».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУГУНП вЧернівецькій областів складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на проведення обшуку по місцю реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 , а саме житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у власності гр. ОСОБА_13 , з метою відшукання і вилучення договорів, актів виконаних робіт складених від імені ФОП ОСОБА_5 про надання ПКП «Денисівка-Плюс» послуг по ремонту автобусів, банківських карток №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 оформлених на гр. ОСОБА_8 в АТ КБ «Приватбанк», що використовувалися в схемі із привласнення та подальшого використання коштів ПКП «Денисівка-Плюс».

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено

(підпис)