Ухвала

від 05.11.2019 по справі 757/58442/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58442/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12015000000000461.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015000000000461від 30.07.2015, за фактом створення (придбання) та організаціїдіяльності невстановленимиособами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2015-2018 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактом зловживання владою вчинене службовими особами ГУ ДФС у Харківській області та працівниками їх структурних підрозділів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в період 2015-2019 років на території м. Києва, Харківської та Донецької областей, створила «транзитно-конвертаційну групу» з підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою використання реквізитів підприємств та їх розрахункових рахунків у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являючись засновником та директором ТОВ «Техно-2017» (код ЄДРПОУ 41661144), ТОВ «ТД «Ірпіс» (код ЄДРПОУ 41088961), ТОВ «Лалсат Інтернацірналь Україна» (код ЄДРПОУ 37763671) за змовою з іншими невстановленими на даний час особами створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), діяльність яких полягає в наданні протиправних послуг ряду суб`єктів господарювання реального сектору, метою яких є легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо безтоварних операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, тощо.

До складу суб`єктів господарської діяльності, які підконтрольні ОСОБА_5 та використовуються як інструмент вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності входять ряд юридичних осіб.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до організації діяльності вище вказаних суб`єктів господарської діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який є співвиконавцем у організації діяльності вище зазначених суб`єктів господарської діяльності та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співучасниками злочинів для зберігання фінансово-господарської документації вищевказаних фіктивних підприємств, їх печаток та інших речей, предметів та документ, використовуються офісні приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 30.08.2019 за № 179246488нежитлова приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ТОВ «Омега-2008» (код ЄДРПОУ 34331325).

Ураховуючи отримані під час досудового слідства дані, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у офісних приміщеннях розташованихза адресою: м. Харків, вул. Сумська,36/38, можуть знаходитись речі, документи що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1,ч.2ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житлі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, інших предметів і документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні 12015000000000461від 30.07.2015дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Харків, вул. Сумська,36/38,які на праві приватної власності належать ТОВ «Омега-2008» (код ЄДРПОУ 34331325) та фактично використовуються для незаконної діяльності ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами,з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказанихпідприємств, а саме: ТОВ "ТД АГРАНТА ЛТД" (код ЄДРПОУ 41883381), ТОВ "АГРАНТА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 42497995), ТОВ "БЕНДКОМ" (код ЄДРПОУ 42863332), ТОВ "БЕНЕФІТ РОЯЛТІ" (код ЄДРПОУ 42336506), ТОВ "БРАКЕТ" (код ЄДРПОУ 42267113), ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 41593766), ТОВ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42531564), ТОВ ВКП "ВОСТОК-Н"(код ЄДРПОУ 24272981), ТОВ "ГАРАНТ-ТММ" (код ЄДРПОУ 41651047), ТОВ "ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42969878), ТОВ "ГРЕЙСАН МЕГАОПТ" (код ЄДРПОУ 42318665), ТОВ "ГУД СВІТ" (код ЄДРПОУ 42465759), ТОВ "ЕДІПС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41742411), ТОВ "ЕЛЛАДА ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39537482), ТОВ "КАСТ-К" (код ЄДРПОУ 42860852), ТОВ "КЕРАЙС" (код ЄДРПОУ 41760100), ТОВ"КОМПАНІЯ "НЕФЕЛІУМ" (код ЄДРПОУ 42682689), ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42329750), ТОВ "МАКРОТІМ" (код ЄДРПОУ 42861133), ТОВ "МАРКЛЕНД"(код ЄДРПОУ 41784425), ТОВ "МІТ ГРУП УКРАЇНА"(код ЄДРПОУ 42641878), ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41125898), ТОВ "ОПТУКР-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42868055), ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618), ТОВ"ПРОМПОРТ" (код ЄДРПОУ 42982129), ТОВ "РОКМАН" (код ЄДРПОУ 40002239), ТОВ "САНТОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 42807626), ТОВ "СВІТ-ПРОМ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41271569), ТОВ"ТЕРСОН" (код ЄДРПОУ 42932455), ТОВ "ТВО "ТЕХНОЛОГІЯ КОМФОРТУ" (код ЄДРПОУ 41082818), ТОВ "ТРАНСПОЛ" (код ЄДРПОУ 42474040), ТОВ "ТРАНСТЕХ" (код ЄДРПОУ 39459064), ТОВ "УКРАГРОПРОТЕКТ" (код ЄДРПОУ 40428872), ТОВ "УКРГРАНТ" (код ЄДРПОУ 42653438), ТОВ "УКРЗБУТОПТ" (код ЄДРПОУ 42867973), ТОВ "УКРФЛОРА" (код ЄДРПОУ 41730668), ФГ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 31374476), ТОВ "ФЛОРАРІУМ" (код ЄДРПОУ 41625174), ТОВ "ФЛОРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41730804), ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ" (код ЄДРПОУ 41251825), ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 42341563), ТОВ "ЦЕХІН" (код ЄДРПОУ 42746181), та інших підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою,а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1