Ухвала
від 11.11.2019 по справі 757/57489/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57489/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2019 в рамках кримінального провадження № 12019000000000534,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2019, на майно належне ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме:

- Частку в статутному капіталі ТОВ «Імідж Принт» (код 33694243) в розмірі 5 544 000,00 грн.;

- Частку в статутному капіталі ПП «Промгазсервіс» (код 31611584) в розмірі 3 750 000,00 грн.;

- Частку в статутному капіталі ТОВ «Імідж Фінанс Груп» (код 38179922) в розмірі 3 200 000,00 грн.;

- Частку в статутному капіталі ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522) в розмірі 8 000 000,00 грн.;

- Частку в статутному капіталі ТОВ «Клевер Капітал» (код 42223846) в розмірі 5 400 000,00 грн.;

- Частку в статутному капіталі ТОВ «ТД «Брок-Інвест» (код 38690657) в розмірі 5 640 000,00 грн.;

- Частку в статутному капіталі ТОВ «Імідж Пікчерз» (код 39758223) в розмірі 1 200 000,00 грн.;

- Частку в статутному капіталі ТОВ «Гуд Стіл» (код 39793194) в розмірі 1 200 000,00 грн.;

- Частку в статутному капіталі ТОВ «Буйфіш Холдінгс» (код 34762558) в розмірі 9 910 921,80 грн.

- Земельну ділянку, кадастровий номер: 3223155400:03:043:0246, площею 0,4 га, адреса: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, житловий масив «Краєвид»;

- Земельну ділянку, кадастровий номер: 3223155400:03:043:0245, площею 0,2 га, адреса: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, житловий масив «Краєвид»;

- Земельну ділянку, кадастровий номер: 3223155400:03:043:0244, площею 0,15 га, адреса: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, житловий масив «Краєвид»;

- Будинок, розташований за адресою: Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Лиман (Лиманська с\р), вул. Кірова, 70;

- Транспортний засіб Mercedes-Benz GL 500, 2012 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ,

а також на майно, яке належить ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522), ТОВ «Буйфіш Холдінгс» (код 34762558), ТОВ «Будакс» (код 38511196).

Мотивуючи означене клопотання заявник вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №№12019000000000534 від 14.06.2019, за фактом привласнення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 шляхом зловживання службовим становищем, з використанням підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Буйфіш Холдінгз», ТОВ «Будакс», ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» та інших юридичних осіб, грошових коштів в сумі близько 90 млн. грн., які спрямовувались ПрАТ «Енергополь-Україна» на будівництво житлових будинків 3-ї та 4-ї черги житлового комплексу по вул. Кондратюка, 1 в місті Києві, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Заявник вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.

В клопотанні має місце посилання на те, що ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019000000000534 від 14.06.2019 не є підозрюваним таким чином він не має жодного статусу передбаченого ч. 5 ст. 170 КПК України, на майно якого може бути накладено арешт, що підтверджується наявною копією витягу з зазначеного кримінального провадження.

Як слідує із тексту ухвали суду від 02.10.2019, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12019000000000534 від 14.06.2019 за фактом привласнення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 шляхом зловживання службовим становищем, з використанням підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Буйфіш Холдінгз», ТОВ «Будакс», ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» та інших юридичних осіб, грошових коштів в сумі близько 90 млн. грн., які спрямовувались ПрАТ «Енергополь-Україна» на будівництво житлових будинків 3-ї та 4-ї черги житлового комплексу по вул. Кондратюка, 1 в місті Києві, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, суб`єктом злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, є спеціальний суб`єкт службова особа. Згідно зі ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом. Як слідує із інформації із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_3 є тільки засновником (учасником) ТОВ «КУА «Імідж Фінанс», а ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» в свою чергу є засновником (учасником) ТОВ «Буйфіш Холдінгз».

Вказує, що ОСОБА_3 , будучи учасником підприємств, у жодному із підприємств, перерахованих в ухвалі, не займає будь-яких посад, не здійснює поточного управління їх діяльністю та організаційно-розпорядчих функцій.

ТОВ «Будакс» (код 38511196), ТОВ «Буйфіш Холдінгс» (код 34762558) та ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522) у кримінальному провадженні № 12019000000000534 від 14.06.2019 не є юридичними особами, щодо яких здійснюється провадження.

Наявна копія витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань свідчить про те, що ТОВ «Будакс» (код 38511196), ТОВ «Буйфіш Холдінгс» (код 34762558) та ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522) не є юридичними особами, щодо яких здійснюється провадження, остільки у витягу графа «Юридична особа, щодо якої здійснюється провадження» не заповнена, як і графа «Особа, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування». Це повністю узгоджується з вимогами Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 №139 (далі Положення), пунктом 1 глави 3 розділу І якого передбачено унесення відомостей до Реєстру з дотриманням строків, визначених КПК України та цим Положенням, про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватись заходи кримінально-правового характеру, - невідкладно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447, частинами першою, другою статті 368-3, частинами першою, другою статті 368-4 Кримінального кодексу України (далі КК України), або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258258-5 КК України.

Разом з тим, у даному кримінальному провадженні вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах ТОВ «Будакс» (код 38511196), ТОВ «Буйфіш Холдінгс» (код 34762558) та ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522) будь-якого із зазначених злочинів, а також передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, не здійснювалось.

Заявник у клопотанні вказує, що в силу ч. 3 ст. 96 ЦК України, ОСОБА_3 як учасник (засновник) не відповідає за зобов`язання юридичних осіб, зокрема ТОВ «Будакс».

Окрім того, має місце посилання у клопотанні з приводу обставин кримінального провадження та ролі ОСОБА_3 , ТОВ «Будакс» (код 38511196), ТОВ «Буйфіш Холдінгс» (код 34762558) та ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522) у кримінальному провадженні, що не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення даного злочину привласнення чужого майна службовою особою в особливо великих розмірах, тобто злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Оскільки, не зазначено при яких конкретно обставинах мало місце вчинення таких дій, як закінченого злочину, тобто у чому полягали дії, передбачені об`єктивною стороною злочину - при яких обставинах вчинено заволодіння чужим майном, яким саме, та кому воно належало, та чи отримано реальну можливість ним розпорядитися. Не вказано і точний розмір заподіяної шкоди внаслідок вчинення, нібито, протиправних дій.

Крім цього, заявник зазначає, що зі змісту договору №1/01-2014 від 22.09.2014 року, укладеному між ПрАТ «Енергополь-Україна» (компанія) та ТОВ «Компанія з управління активами «Імідж Фінанс» (інвестор) укладено договір, предметом якого є участь інвестора у будівництві об`єкта. За цим договором Компанія зобов`язується забезпечити будівництво об`єкта фінансування будівництво (3-ї черги комплексу (разом з підземним паркінгом) по вул. Кондратюка, 1 в м. Києві), його введення в екплуатацію та передати об`єкт у власність інвестора в порядку, що передбачений цим договором. Інвестор зобов`язується забезпечити інвестування об`єкта шляхом перерахування інвестиційних внесків у грошовій формі на умовах, в обсягах та строки, передбачені договором та отримати Об`єкт у власність у встановленому договором порядку. А отже, фінансування будівництво 3-ї черги комплексу (разом з підземним паркінгом) по вул. Кондратюка, 1 в м. Києві відбувається не за власні грошові кошти ПрАТ «Енергополь-Україна», а за грошові кошти, отримані ПрАТ «Енергополь-Україна» від інвестора, яким являється ТОВ «Компанія з управління активами «Імідж Фінанс».

Окрім того, заявник вказує, що арешт майна ТОВ «Компанія з управління активами «Імідж Фінанс» має негативні наслідки, оскільки може заблокувати активи 225 фізичних осіб та зупинить фінансування будівництва, в тому числі житлово-офісного комплексу з об`єктами соціально-побутового, торговельного призначення та підземним паркінгом по вулиці Кондратюка, 1 в Оболонському районі міста Києва.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є явно неспівмірним з обмеженням права користування та розпорядження майном, негативно впливає на господарську діяльність, платоспроможність і виконання ним взятих на себе договірних зобов`язань. Вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

У судове засідання особа, яка звернулась із клопотанням не з`явилась, представник заявника ОСОБА_8 просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити в повному обсязі.

Особа, за клопотанням якої було арештовано майно у судове засідання не з`явилися, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не відомі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов наступних висновків.

Так, із матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №№12019000000000534 від 14.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2019 року у справі № 757/52484/19-к, в межах кримінального провадження накладено арешт на майно належне ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: