Ухвала

від 07.11.2019 по справі 761/43134/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/43134/19

Провадження № 1-кс/761/29413/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32019100110000015 від 05.02.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32019100110000015 від 05.02.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках:

ТОВ «Горизонти Мрій» (код ЄДРПОУ 41088055)

- № НОМЕР_1 (українська гривня) у Філія -Волинське обласнеуправління АТ"Ощадбанк" (МФО 303398);

- № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) у АТ "ПРАВЕКСБАНК" (МФО 380838);

- № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) у ВОЛИНСЬКЕ ГРУАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 303440);

- № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

ТОВ «Пром експорт трейд» (код ЄДРПОУ 41092339)

- № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня) у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня) у АТ «Правекс Банк» (МФО 380838)

ТОВ «Студія «Креатив» (код ЄДРПОУ 41368537)

- № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня) у АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629)

- № НОМЕР_24 (українська гривня) у Філія -Волинське обласнеуправління АТ"Ощадбанк" (МФО 303398).

2. Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках:

ТОВ «Горизонти Мрій» (код ЄДРПОУ 41088055)

- № НОМЕР_1 (українська гривня) у Філія -Волинське обласнеуправління АТ"Ощадбанк" (МФО 303398);

- № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) у АТ "ПРАВЕКСБАНК" (МФО 380838);

- № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) у ВОЛИНСЬКЕ ГРУАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 303440);

- № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

ТОВ «Пром експорт трейд» (код ЄДРПОУ 41092339)

- № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня) у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня) у АТ «Правекс Банк» (МФО 380838)

ТОВ «Студія «Креатив» (код ЄДРПОУ 41368537)

- № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня) у АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629)

- № НОМЕР_24 (українська гривня) у Філія -Волинське обласнеуправління АТ"Ощадбанк" (МФО 303398)

за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.

3. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу

ТОВ «Горизонти Мрій» (код ЄДРПОУ 41088055)

- № НОМЕР_1 (українська гривня) у Філія -Волинське обласнеуправління АТ"Ощадбанк" (МФО 303398);

- № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) у АТ "ПРАВЕКСБАНК" (МФО 380838);

- № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) у ВОЛИНСЬКЕ ГРУАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 303440);

- № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

ТОВ «Пром експорт трейд» (код ЄДРПОУ 41092339)

- № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня) у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня) у АТ «Правекс Банк» (МФО 380838)

ТОВ «Студія «Креатив» (код ЄДРПОУ 41368537)

- № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня) у АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629)

- № НОМЕР_24 (українська гривня) у Філія -Волинське обласнеуправління АТ"Ощадбанк" (МФО 303398)

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що органом досудового розслідування встановлено та допитано директора та головного бухгалтера ТОВ «Горизонти Мрій» (код 41088055), ТОВ «Скайсістем» (код ЄДРПОУ 41754757), ТОВ «Студія «Креатив» (код ЄДРПОУ 41368537), ТОВ «Пром експорт трейд» (код ЄДРПОУ 41092339) - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності вищевказаних товариств.

Крім того, остання зазначила, що банківські рахунки не відкривала, первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Горизонти Мрій», ТОВ «Скайсістем», ТОВ «Студія «Креатив», ТОВ «Пром експорт трейд» з підприємствами покупцями та постачальниками продукції не підписувала, де знаходяться печатки підприємств та юридичні адреса товариств їй не відомі.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою запобігання відчуження грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках вказаних товариств, а саме: ТОВ «Горизонти Мрій», ТОВ «Студія «Креатив», ТОВ «Пром експорт трейд» виникла необхідність у накладені арешту на гроші які знаходяться на рахунку вищевказаного підприємства.

Отже, встановлено що ТОВ «Горизонти Мрій», ТОВ «Студія «Креатив», ТОВ «Пром експорт трейд» мають наступні відкриті рахунки:

ТОВ «Горизонти Мрій» (код ЄДРПОУ 41088055)

- № НОМЕР_1 (українська гривня) у Філія -Волинське обласнеуправління АТ"Ощадбанк" (МФО 303398);

- № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) у АТ "ПРАВЕКСБАНК" (МФО 380838);

- № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) у ВОЛИНСЬКЕ ГРУАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 303440);

- № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

ТОВ «Пром експорт трейд» (код ЄДРПОУ 41092339)

- № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня) у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня) у АТ «Правекс Банк» (МФО 380838)

ТОВ «Студія «Креатив» (код ЄДРПОУ 41368537)

- № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня) у АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629)

- № НОМЕР_24 (українська гривня) у Філія -Волинське обласнеуправління АТ"Ощадбанк" (МФО 303398);

які незаконно використовуються невстановленими слідством особами використовуючи при цьому реквізити ТОВ «Горизонти Мрій», ТОВ «Студія «Креатив», ТОВ «Пром експорт трейд» для ухилення від сплати податків.

Згідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів , спеціальної конфіскації , конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Кошти, які перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ «Горизонти Мрій», ТОВ «Студія «Креатив», ТОВ «Пром експорт трейд» є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що зумовлює необхідність накладення арешту на рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдорозрахункових фінансово господарських операцій, несплати податків підприємствами реального сектору економіки, забезпечення подальшого подання цивільного позову, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вищезазначених СГД.

Відповідно доч.2ст.173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацію майна.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що вищевказані грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Горизонти Мрій» (код ЄДРПОУ 41088055), ТОВ «Пром експорт трейд» (код ЄДРПОУ 41092339), ТОВ «Студія «Креатив» (код ЄДРПОУ 41368537), ТОВ «Горизонти Мрій» (код ЄДРПОУ 41088055), ТОВ «Пром експорт трейд» (код ЄДРПОУ 41092339), ТОВ «Студія «Креатив» (код ЄДРПОУ 41368537), мають ознаки доказу у кримінальному провадженні №32019100110000015, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження арешту вказаного майна.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках:

ТОВ «Горизонти Мрій» (код ЄДРПОУ 41088055)

- № НОМЕР_1 (українська гривня) у Філія -Волинське обласнеуправління АТ"Ощадбанк" (МФО 303398);

- № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) у АТ "ПРАВЕКСБАНК" (МФО 380838);

- № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) у ВОЛИНСЬКЕ ГРУАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 303440);

- № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

ТОВ «Пром експорт трейд» (код ЄДРПОУ 41092339)

- № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня) у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня) у АТ «Правекс Банк» (МФО 380838)

ТОВ «Студія «Креатив» (код ЄДРПОУ 41368537)

- № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня) у АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629)

- № НОМЕР_24 (українська гривня) у Філія -Волинське обласнеуправління АТ"Ощадбанк" (МФО 303398).

2. Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках:

ТОВ «Горизонти Мрій» (код ЄДРПОУ 41088055)

- № НОМЕР_1 (українська гривня) у Філія -Волинське обласнеуправління АТ"Ощадбанк" (МФО 303398);

- № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) у АТ "ПРАВЕКСБАНК" (МФО 380838);

- № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) у ВОЛИНСЬКЕ ГРУАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 303440);

- № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

ТОВ «Пром експорт трейд» (код ЄДРПОУ 41092339)

- № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня) у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня) у АТ «Правекс Банк» (МФО 380838)

ТОВ «Студія «Креатив» (код ЄДРПОУ 41368537)

- № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня) у АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629)

- № НОМЕР_24 (українська гривня) у Філія -Волинське обласнеуправління АТ"Ощадбанк" (МФО 303398)

за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.

3. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу

ТОВ «Горизонти Мрій» (код ЄДРПОУ 41088055)

- № НОМЕР_1 (українська гривня) у Філія -Волинське обласнеуправління АТ"Ощадбанк" (МФО 303398);

- № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) у АТ "ПРАВЕКСБАНК" (МФО 380838);

- № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) у ВОЛИНСЬКЕ ГРУАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 303440);

- № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

ТОВ «Пром експорт трейд» (код ЄДРПОУ 41092339)

- № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня) у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня) у АТ «Правекс Банк» (МФО 380838)

ТОВ «Студія «Креатив» (код ЄДРПОУ 41368537)

- № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня) у АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629)

- № НОМЕР_24 (українська гривня) у Філія -Волинське обласнеуправління АТ"Ощадбанк" (МФО 303398)

на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на них, окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.

4. Службовим особам, Філія -Волинське обласнеуправління АТ"Ощадбанк" (МФО 303398), АТ "ПРАВЕКСБАНК" (МФО 380838), ВОЛИНСЬКЕ ГРУАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 303440), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) надати слідчим слідчої групи та/або за дорученням оперативним працівникам міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, які оголошуватимуть вказану ухвалу суду, виписку руху грошових коштів по вказаних рахунках на день накладення арешту, а також надати довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ «Горизонти Мрій», ТОВ «Студія «Креатив», ТОВ «Пром експорт трейд» при накладенні арешту та у подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні № 32019100110000015.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1